28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 17.03.2014, DPT 24.03.2014 14072-0455-027
10/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 8 4 8 4 5 *
i l l i g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A R S E N A L
M O O W O R D t t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u 1 e
0 1 O C T . 2 0 1 1 t
a u g r e f f e d u t r i b * l e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B i u x e l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s
E x t r a i t d e l a l e t t r e d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s , d a t é 2 8 a o û t 2 0 1 4 :
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M o n s i e u r T i m V a n H u l l e b u s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B r i g i t t e S C H M A L E R i t a D A F I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l i H C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I A I 3 1 6 I N 1 I C I I I 1 9 I I I I B I ~
* 1
2 2 4 t i E 3 a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( s n e n t i e r ) : G L L A r s e n a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P o r t , 8 6 C b o î t e 2 0 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G L L A r s e n a l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P o r t , 8 6 C b o î t e 2 0 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l l s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 3 5 6 5 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 4 6 3 . 0 0 1 à 1 . 5 4 3 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G L L O F F I C E A R S E N A L S . à . r . l . d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d G L L O F F I C E E U R O P A G m b H , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G L L O F F I C E A R S E N A L S . à . r . l . r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d G L L O F F I C E E U R O P A G m b H d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d i x e u r o s ( ¬ 1 0 , 0 0 - ) p a r a c t i o n , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l t o t a l d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E , s o u s l e n u m é r o B E 4 4 0 6 8 2 5 0 2 0 3 6 4 5 .
4 . C o r t s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ( 1 . 5 4 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s a r é a l i s a t i o n a c t é e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ( 1 . 5 4 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 0 3 . 0 7 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I f r
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 11.04.2013 13088-0392-027
19/10/2012
ÿþ t i M W W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 , O C G 2 O 1
t
I I I I 1 1 1 1 1 I I 1 I ] U 1 I 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 I 1 I
= i a v a e a v
I I I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A r s e n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P o r t , 8 6 C b o î t e 2 0 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G L L A r s e n a l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P o r t , 8 6 C b o î t e 2 0 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 3 5 6 5 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u a t o r z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 8 1 4 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t t r e i z e m i l l e ( 5 1 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 9 5 0 . 0 0 1 à 1 . 4 6 3 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G L L O F F I C E A R S E N A L S . à . r . l . d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t t a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d G L L O F F I C E E U R O P A G m b H , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s c i n q c e n t t r e i z e m i l l e ( 5 1 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G L L O F F I C E A R S E N A L S . à . r . l . r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d G L L O F F I C E E U R O P A G m b H , l a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c i n q c e n t t r e i z e m i l l e ( 5 1 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d i x e u r o s ( 8 1 0 , 0 0 - ) p a r a c t i o n , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l t o t a l d e c i n q m i l l i o n s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 4 4 0 6 8 2 5 0 2 0 3 6 4 5 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 8 1 4 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 1 . 4 6 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o [ e t , B r S u k e
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s a r é a l i s a t i o n a c t é e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à q u a t o r z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 4 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 1 . 4 6 3 . 4 4 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 6 . 0 9 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 , 1
* i a i i 3 3 q a
I I I
R é s e r v
a u
M o n i t e t .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A r s e n a l
2 J U N 2 0 1 2
B R U X ~ L ~ . E S
G r e f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 2 1 m a i 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e , l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à p a r t i r d u 2 1 e r m a i 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a S o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M b o W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A r s e n a l
B R U X E L L E S
2 5 J U I N B U
G r e f f e
1 I l t I 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 ( I I I
* 1 2 1 1 4 1 9 *
1 _
R é e
M o r
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 2 3 m a r s 2 0 1 2 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l e s a c t i o n a i r e s :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d u f a i t q u e M o n s i e u r J o c h e n S c h n i e r , d o m i c i l i é à U n e r t l s t r a s s e 4 , D - 8 0 8 0 3 M u n i c h , A l l e m a g n e , a d é m i s s i o n n é v o l o n t a i r e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l e 1 5 i è m e F é v r i e r 2 0 1 2 .
" L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r M a r t i n M ü l l e r , d o m i c i l i é à L a n d s b e r g e r s t r a s s e 4 3 1 , 8 1 2 4 1 M u n i c h , A l l e m a g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e c i à p a r t i r d u 1 5 M a r s 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
" L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t M a d a m e B r i g i t t e S c h m a l e , d o m i c i l i é à B e r l e p s c h s t r a s s e 1 , 8 1 3 7 3 M u n i c h , A l l e m a g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e c i à p a r t i r d u 1 5 M a r s 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
" U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , c e q u i l u i p e r m e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s B u r g . B V B A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à A v e n u e d e B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é p a r L u c V l e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c ' e s t à d i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u S e p t e m b r e 2 0 1 2 , S e p t e m b r e 2 0 1 3 e t S e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.03.2012, DPT 13.04.2012 12087-0415-025
03/02/2012
ÿþ ; " . ~ . . . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e i a u M o n i t i b e l g
1 1 1 1 1 1
* i a a 3 o s s s *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 , 9 . 6 9 9 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A r s e n a l
d M I C I y L E - e
~ S J A N r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 3 a
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' G L L A r s e n a l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 3 a , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 3 5 6 5 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , ' p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 8 8 0 . 0 0 1 à 9 5 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à { s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G L L O F F I C E A R S E N A L S à r l i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t ' a l l e m a n d G L L O F F I C E E U R O P A G m b H , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s s e p t a n t e m i l l e t ( 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G L L O F F I C E A R S E N A L S à r i r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d G L L O F F I C E E U R O P A G m b H a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , . d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s . n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d i x e u r o s ( ¬ 1 0 , 0 0 - ) p a r a c t i o n , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l ' . t o t a l d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m - m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t ` p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a D E X I A B A N Q U E , s o u s l e ; n u m é r o B E 4 4 0 6 8 2 5 0 2 0 3 6 4 5 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a , c i - a n n e x é e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e : s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 9 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u
j o u r e t d e s a r é a l i s a t i o n a c t é e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 9 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2015
ÿþ % C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t l . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U I I U V I I I l u I I I I I ~ I I I I I I I I I I
< 1 5 0 3 1 1 T 1 *
D é p o s é I R e ç u l e
~ c r ; r 7 t f
J ~ 3 1
r r e , f ~ t - 3 d u ' f i b m e t g e i e c r : - n m c ) - c e
I r a r ) e ü l , . : i l ; i 1 2 _ C r i _ í . t 1 _ i 1 X ï 1 e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A R S E N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° l a i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s
E x t r a i t d e l a l e t t r e d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s , d a t é 5 j a n v i e r 2 0 1 5 :
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r T i m V a n H u l l e b u s c h p a r M o n s i e u r J o r i s M e r t e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B r i g i t t e S C F I M A L E R i t a D A F I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2015
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q e .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
0
i t i u m m u n a ,
: r c r , ; 6 I R e ç u ! e
1 f ` 7 7 l i n t - r ~
' t i l b E i n , e E n e c o - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r - , . ~ ; v = ; ~ : ~ , ~ ~ . ~ ~ º%~ r t ~ ~ : ~ ~ 1 ~ ' ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 A 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A R S E N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , ' 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
e b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é ;
d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d e r K R A T Z E L , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à ' ' p a r t i r d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 .
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e R i t a D A F I N G E R , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u ; 1 7 m a r s 2 0 1 4 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é e à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a ' B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.03.2011, DPT 15.03.2011 11059-0179-026
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 15.03.2010, DPT 20.04.2010 10095-0543-027
10/04/2015
ÿþr
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( g ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 6 m a r s 2 0 1 5 : A p r é s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G & P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 ' H a r e n , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r J o r i s M e r t e n s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e . t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a . l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é e à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , . 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , . B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p © s i ! R e ç u . l e
o e _ t
i
a u g r e f f e d u t r r t a I d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e _ A r u x e l l i e - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 9 . 4 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L A R S E N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t c o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 17.02.2016, DPT 02.03.2016 16055-0481-029