10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 10.01.2014, DPT 03.02.2014 14028-0056-024
31/01/2013
ÿþ~
M a o w a a n 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t e M E M
7 J A N 2 H Z
G r e f f e
f l
1 1 1
* 1 3 0 1 7 6 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 0 4 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L B V K T W I N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 : L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t e s :
" L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d P A T R I Z I A G e w e r b e i n v e s t K A G m b H , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r t i n L e m k e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 0 9 5 H a m b u r g , B u r c h a r d s t r a s s e 1 4 , A l l e m a g n e .
" L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d G L L E r s t e V e r w a l t u n g s G m b H , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r t i n M ü l l e r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à L i n d w u r m s t r a s s e 7 6 , 8 0 3 3 7 M ü n c h e n , A l l e m a g n e .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s M a n d a t a i r e
B i j i a g e n b i j - l t e t B e l g i s e l r S t a a t s b l a á _ 3 - 1 f 0 i f 2 0 i 3 _ A - r m r e x e - s d u M - o n i t u ü t b e l g ë
20/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R G 1 1 . 1
B F f U M E l t e
~ e m ® v m a
G r e f f e
1 1
" i a l l o a e "
R é
M o b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 0 4 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L B V K T W I N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , t e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
" d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G S C R L , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d ' a g i r I n d i v i d u e l l e m e n t e t d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 B R U M E .
a u I H I i l l I I I I I ! t I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I ! I i i I i i ! I I I 2 J 2 1 2 0 1 2
M o n i t e u r + 1 2 1 1 7 3 0 4 *
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 0 4 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L B V K T W I N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 2 1 m a i 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a S o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 10.01.2012, DPT 06.03.2012 12056-0214-024
09/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 7 p G U e l e 2 0 1 1
I I l I I l U l l i i 1 H 1 1 1 1
* 1 2 0 0 5 3 9 7 *
R é s . a M o n b e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 0 4 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L B V K T w i n H o u s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 1 3 A , b ô i t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e n o m e t d ' a d r e s s e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - s o c i é t é
I l r é s u l t e d ' u n e x t r a i t d u r e g i s t r e c o m m e r c i a l e d e H a m b o u r g ( H a n d e l s r e g i s t e r B d e s A m t s g e r i c h t s H a m b u r g ) d d . 2 9 . 1 1 . 2 0 1 1 ( d o n t u n e c o p i e e s t d é p o s é e a u g r e f f e ) :
1 . Q u e l a s o c i é t é " L B I m m o I n v e s t G m b H " , u n a d m i n i s t r a t e u r - s o c i é t é d e G L L B V K T w i n H o u s e S A , a c h a n g é d e n o m l e 1 2 m a i 2 0 1 1 . D e p u i s c e t t e d a t e , l e n o u v e a u n o m e s t " P A T R I Z I A G e w e r b e l n v e s t K A G m b H " .
2 . Q u e " P A T R I Z I A G e w e r b e l n v e s t K A G m b H " ( a n t é r i e u r e m e n t d é n o m m é e " L B I m m o I n v e s t G m b H " ) a é g a l e m e n t c h a n g é d ' a d r e s s e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 . D e p u i s c e t t e d a t e , l a n o u v e l l e a d r e s s e e s t B u r c h a r d s t r a s s e 1 4 , D - 2 0 0 9 5 H a m b u r g .
3 . U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s a u x c h a n g e m e n t s s u s m e n t i o n n é s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e b e l g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
S .
R é
b
" 1 1 1 1 3 2 7 0 "
~
B R ü X E . ~ I ~
~ 2 J U L
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 0 4 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L B V K T W I N H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u 3 0 m a i 2 0 1 1 :
" 1 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r t i n L e m k e , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 9 2 3 8 2 2 5 3 6 , d o m i c i l i é à M a r k g r a f e n s t r a s s e 2 2 , 8 6 1 5 6 A u g s b u r g , A l l e m a g n e , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e L B I m m o I n v e s t G m b H » , u n e s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à M ô n c k e l b e r g s t r a s s e 1 1 , 2 0 0 9 5 H a m b u r g , A l l e m a g n e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T o r s t e n W e s c h . C e t t e n o m i n a t i o n a p r i s e f f e t l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t p a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à q u i i l c o n f è r e t o u t p o u v o i r s a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e b e l g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2015
ÿþM o d 2 . t
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
B i j l a g e n b i j h ë f l e T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i n L e m k e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e P A T R I Z I A G e w e r b e l n v e s t K A G m b H , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e b a s t i a n L o h m e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e P A T R I Z I A G e w e r b e i n v e s t K A G m b H , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
T i f f a n y P H I L I P S M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 :
* 1 5 0 3 9 9 0 '
f r a n c o p h o n e d e B o t t e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 0 4 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L B V K T W I N H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v e
a u
M o n i t e i
b e l g e
0 3 H A R S 2 0 1 5
_ I g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
19/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 10.01.2011, DPT 11.01.2011 11008-0435-025
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 11.01.2010, DPT 01.02.2010 10035-0123-024
18/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 12.01.2009, DPT 10.03.2009 09074-0274-022
01/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 10.01.2008, DPT 25.03.2008 08082-0330-023
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 01.06.2007, DPT 02.07.2007 07325-0339-019
07/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 1
e f f i r é ~ ~ ? , ;
I I I O 1 H 1 1 I U U 1 U 1 I 1 1 i
* 1 5 0 9 6 1 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 0 4 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L L B V K T W i N H O U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 5 m a r s 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e H A B E T S , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à : N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e : m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e J a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D p o s é I R e ç u l e
2 6 J U I N 2 0 1 5
a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r n c o n h o n e d e R e r e f e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 11.01.2016, DPT 26.01.2016 16028-0047-025