GLL BVK TWIN HOUSE

Société anonyme


Dénomination : GLL BVK TWIN HOUSE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 877.304.622

Publication

10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 10.01.2014, DPT 03.02.2014 14028-0056-024
31/01/2013
ÿþ~

Mao waan 11.1

Copie è publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

IteMEM

7 JAN 2HZ

Greffe

fl

111

*1301765

N° d'entreprise : 0877.304.622

Dénomination

(en entier) : GLL BVK TWIN HOUSE

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires dd 10 janvier 2013: Les actionnaires ont décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivantes:

" La société de droit allemand PATRIZIA Gewerbeinvest KAG mbH, représentée par Monsieur Martin Lemke, dont le siège social est situé à 20095 Hamburg, Burchardstrasse 14, Allemagne.

" La société de droit allemand GLL Erste Verwaltungs GmbH, représentée par Monsieur Martin Müller, dont le siège social est à Lindwurmstrasse 76, 80337 München, Allemagne.

Les mandats prendront fin après l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels de l'année 2018.

L'assemblée générale des actionnaires donne par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips Mandataire

Bijiagen bij-ltet BelgiselrStaatsblaá _ 3-1f0if20i3 _ A-rmrexe-s du M-onituüt belgë

20/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORG 11.1

BFfUMElte

~ e m ®v ma

Greffe

11

" ialloae"



Mo bi

N° d'entreprise : 0877.304.622

Dénomination

(en entier): GLL BVK TWIN HOUSE

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandate du commissaire

Extrait des résolutions écrites de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dd 12 septembre 2012

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, tes actionnaires ont décidé

" de renouveler le mandat de KPMG SCRL, Réviseurs d' Entreprises, ayant son siège social à Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, Belgique, représentée par Monsieur Christophe Habets, réviseur d'entreprises, comme commissaire de la société, et ceci pour une période de trois ans. Le mandat de commissaire prendra fin, après l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels de 30 septembre 2014,

" de donner par la présente procuration à Monsieur Dirk De Man, domicilié à Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, avec droit d'agir Individuellement et droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012
ÿþr Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

Réservé 1 BRUME.

au IHIi llII III! t II 1111111111 MI! Iii Iii! III 2 J212012

Moniteur +12117304*

belge



N° d'entreprise : 0877.304.622

Dénomination

(en entier) : GLL BVK TWIN HOUSE

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Tervueren 13A boîte 2, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Le 21 mai 2012 le conseil d'administration décide de transférer l'adresse du siège social de la Société de l'Avenue de Tervueren 13A, boîte 2, 1040 Bruxelles, Belgique à l'Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique à partir du 1er mai 2012.

Par la présente Monsieur Dirk de Man, domicilié à Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, est désigné comme mandataire spécial, avec droit de substitution, à fin d'accomplir toutes les formalités utiles et nécessaires liées à la décision susmentionnée prise par la Société et qui nécessite la signature et le dépôt auprès de la greffe du Tribunal de Commerce, la Banque Carrefour des Entreprises, le guichet d'entreprises et la publication de cette décision dans les annexes du Moniteur Belge,

Dirk De Man

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 10.01.2012, DPT 06.03.2012 12056-0214-024
09/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

27pGUele2011

IIl II lUl lii 1H 1111

*12005397*

Rés. a Mon be

11

N° d'entreprise : 0877.304.622

Dénomination

(en entier) : GLL BVK Twin House

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue de Tervuren 13A, bôite 2, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changement de nom et d'adresse d'un administrateur-société

Il résulte d'un extrait du registre commerciale de Hambourg (Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg) dd. 29.11.2011 (dont une copie est déposée au greffe):

1. Que la société "LB Immo Invest GmbH", un administrateur-société de GLL BVK Twin House SA, a changé de nom le 12 mai 2011. Depuis cette date, le nouveau nom est "PATRIZIA Gewerbelnvest KAG mbH".

2. Que "PATRIZIA Gewerbelnvest KAG mbH" (antérieurement dénommée "LB Immo Invest GmbH") a également changé d'adresse le 17 octobre 2011. Depuis cette date, la nouvelle adresse est Burchardstrasse 14, D-20095 Hamburg.

3. Une procuration spéciale est donnée à Monsieur Dirk De Man, domicilié à Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, Belgique, avec droit de substitution, aux fins d'assurer les formalités utiles et nécessaires liées aux changements susmentionnés concernant la société et qui nécessitent la signature et le dépôt auprès le greffe du Tribunal de Commerce, la Banque Carrefour des Entreprises, le guichet d'entreprise belge et la publication de ces décisions dans les annexes du Moniteur belge.

Dirk De Man

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom ei signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

S.



b

" 11113270"

~

BRüXE.~I~

~ 2 JUL

Greffe

N' d'entreprise : 0877.304.622

Dénomination

(en entier) : GLL BVK TWIN HOUSE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 13 A, boîte 2, 1040 Bruxelles, Belgique

Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent d'un administrateur personne morale

Extrait des décisions unanimes par écrit des administrateurs du 30 mai 2011:

"1. Les administrateurs prennent acte de la nomination de Monsieur Martin Lemke, de nationalité allemande, numéro de carte d'identité 923822536, domicilié à Markgrafenstrasse 22, 86156 Augsburg, Allemagne, comme représentant permanent de l'administrateur - personne morale LB Immo Invest GmbH », une société de droit allemand, dont le siège social est à Mônckelbergstrasse 11, 20095 Hamburg, Allemagne, en remplacement de Monsieur Torsten Wesch. Cette nomination a pris effet le 20 janvier 2011.

2. Les administrateurs désignent par la présente Monsieur Dirk De Man, domicilié à Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, Belgique, comme mandataire spécial, avec droit de substitution, à qui il confère tout pouvoirs aux fins d'assurer les formalités utiles et nécessaires liées aux décisions susmentionnées prises par la société et qui nécessitent la signature et le dépôt auprès le greffe du Tribunal de Commerce, la Banque Carrefour des Entreprises, le guichet d'entreprise belge et la publication de ces décisions dans les annexes du Moniteur belge."

Dirk De Man

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

13/03/2015
ÿþMod 2.t

4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

Bijlagen bij hëf l eTgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les actionnaires ont décidé:

- d'approuver la démission de Monsieur Martin Lemke en tant que représentant permanent de PATRIZIA Gewerbelnvest KAG mbH, en tant qu'administrateur de la Société, à partir du 5 juillet 2013.

- d'approuver la nomination de Monsieur Sebastian Lohmer en tant que représentant permanent de PATRIZIA Gewerbeinvest KAG mbH, en tant qu'administrateur de la Société, à partir du 5 juillet 2013.

Tiffany PHILIPS Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Extrait des résolutions des actionnaires dd 29 janvier 2015:

*1503 990'

francophone de Bottelles

N° d'entreprise : 0877.304.622

Dénomination

(en entier) : GLL BVK TWIN HOUSE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique

Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent d'un administrateur

Réserve

au

Monitei

belge

0 3 HARS 2015

_I greffe du tribunal de commerce

19/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 10.01.2011, DPT 11.01.2011 11008-0435-025
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 11.01.2010, DPT 01.02.2010 10035-0123-024
18/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 12.01.2009, DPT 10.03.2009 09074-0274-022
01/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 10.01.2008, DPT 25.03.2008 08082-0330-023
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 01.06.2007, DPT 02.07.2007 07325-0339-019
07/07/2015
ÿþMOD WORD 11 1

effiré~~?,;

III O 1H11 IUU1U 1 I11i

*15096191*

N° d'entreprise : 0877.304.622

Dénomination

(en entier) : GLL BVK TWiN HOUSE

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement du mandate du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd 25 mars 2015:

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide à l'unanimité des voix de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siège social à Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, représenté par Christophe HABETS, comme commissaire de la société et ceci pour une période de trois ans.

Le mandat de commissaire prendra fin après l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels de 30 septembre 2017.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires donne par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Rue Eugène Smits 37, 1030 Schaerbeek et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à: Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de: modification de l'inscription de Ja société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

11111

Copie à publier aux annexes du Moniteur_ belgeaprès dépôt de l'acte au greffe

D posé I Reçu le

2 6 JUIN 2015

a greffe du tribunal de commerce

fr nconhone de Rerefelles

Mentionner sur la dernière page du Volet f3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 11.01.2016, DPT 26.01.2016 16028-0047-025

Coordonnées
GLL BVK TWIN HOUSE

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 204 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale