03/02/2014
ÿþ M a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 6 5 . 5 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; G L O B A L A P P R O A C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t
O b i e t d : l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , d e u x r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 3 8 , f o l i o 9 5 , c a s e 0 2 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a i . , s i g n é : J E A N B A P T I S T E F . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G L O B A L A P P R O A C H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 1 6 5 . 5 8 1 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d l n d e k e u à B r u x e l l e s l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 9 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l a f o r m a l i t é 1 0 1 7 2 7 9 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
2 . S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t m o d i f i c a t i o n o u s u p p r e s s i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r è g l e n t o u f o n t r é f é r e n c e à c e t t e c a t é g o r i s a t i o n .
3 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 , 4 0 0 , 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 3 . 0 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a ' s o u s c r i p t i o n .
' D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e e t i r r é v o c a b l e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
' S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
' A t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u x a c t i o n n a i r e s .
' C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
5 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t f a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t ; u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e f a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e .
M o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e ; t e x t e s u i v a n t :
« L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n v u e d ' y d é v e l o p p e r e t d ' y p a r t i c i p e r à d e s a c t i v i t é s m e t t a n t l ' a c c e n t s u r l ' é t h i q u e , l ' e n v i r o n n e m e n t , l e s c o m m e r c e é q u i t a b l e , l a r e s p o n s a b i l i t é s o c i é t a l e e t s o c i a l e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e d é v e l o p p e m e n t é q u i t a b l e e t d u r a b l e , a i n s i q u e l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s p a r l a r é u n i o n d e l c o m p é t e n c e s d i v e r s e s e t c o m p l é m e n t a i r e s m i s e s a u s e r v i c e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s . »
M o d i f i c a t i o n r e l a t i v e à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r p o r t e r l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q .
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
9 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . _ _ W w n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . 1 1 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e d i s t i n c t i o n e n t r e l e s t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s à c e j o u r e t d e m e t t r e t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r è g l e n t o u f o n t r é f é r e n c e à c e t t e c a t é g o r i s a t i o n , d o n t c e l l e s r e l a t i v e s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e u r n u m é r o t a t i o n d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 3 . 0 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
D R O I T D E P R É F É R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N
A p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t r e n o n c e r c h a c u n à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , s o n t i c i i n t e r v e n u &