02/08/2013
ÿþM o d P D F t 7 . t
L a m , , C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e i g e
m u r
B R U X E L L Ë 8
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 8 3 1 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G L O B A L O P T I C A L A L L I A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
T e x t e :
D é c i s i o n d e s m e m b r e s e n d a t e d u 3 m a i 2 0 1 3 .
L e s m e m b r e s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é ,
- d e t r a n s f é r e r d u s i è g e s o c i a l d u G r o u p e m e n t à N a n t e r r e 9 2 0 0 0 ( F r a n c e ) , 6 5 r u e d e T r o i s F o n t a n o t .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r a u c a b i n e t T A X C O N S U L T s i s a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 2 2 3 . 9 7 4 , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r i e - L i s e S w i n n e , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é s , d e d é p ô t e t a u t r e s q u ' i l a p p a r t i e n d r a , e t n o t a m m e n t à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r o j e t d e t r a n s f e r t d e s i è g e d u G r o u p e m e n t .
M a r i e - L i s e S w i n n e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
01/03/2013
ÿþM o d F D F 1 1 , 1
Z ( i r ' . E l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R U X E L L E S
1 9 F E e g i à
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 3 1 . 3 4 5
' B i j l a g e n b i j e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 j / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O U P E M E N T D ' A C H A T E T D E R E F E R E N C E M E N T P O U R L E S
( e n a b r é g é ) : R E S E A U X D ' O P T I C I E N S e n a b r é g é G . A . R . R . O
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l , p r o j e t d e t r a n s f e r t d u s i è g e
T e x t e : s o c i a l e t r e f o n t e d e s S t a t u t s
D é c i s i o n d e s m e m b r e s e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s m e m b r e s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é ,
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " G L O B A L O P T I C A L A L L I A N C E " ;
- d e p u b l i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l a i d u 1 2 j u i l l e t 1 9 8 9 r e l a t i f à l ' i n s t i t u t i o n d ' u n G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t e r è t E c o n o m i q u e , l e p r o j e t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u G r o u p e m e n t à N a n t e r r e 9 2 0 0 0 ( F r a n c e ) , 6 5 r u e d e T r o i s F o n t a n o t . E t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 , l a d é c i s i o n e f f e c t i v e d e t r a n s f e r t n e p o u v a n t i n t é r v e n i r q u e 2 m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o j e t ;
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r a u c a b i n e t T A X C O N S U L T s i s a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 2 2 3 . 9 7 4 , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r i e - L i s e S w i n n e , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é s , d e d é p ô t e t a u t r e s q u ' i l a p p a r t i e n d r a , e t n o t a m m e n t à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r o j e t d e t r a n s f e r t d e s i è g e d u G r o u p e m e n t .
M a r i e - L i s e S w i n n e
M a n d a t a i r e
D é p ô t e n a n n e x e d e s S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
28/12/2012
ÿþ. r ~
M O D W O R D i 1 . . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o r
R é s
b e 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , { 1 1 , j p 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 3 1 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E M E N T D ' A C H A T E T D E R E F E R E N C E M E N T P O U R L E S R E S E A U X D ' O P T I C I E N S G . E . I . E .
( e n a b r é g é ) : G A R R O
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t e u r o p é e n d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : 9 , a v e n u e d u D i r i g e a b l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e g é r a n t s . E x t r a i t d e l a D é c i s i o n u n a n i m e d e s M e m b r e s e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
" L e s M e m b r e s d é d d e n t à Y u n a n i m i t é :
- d ' a u t o r i s e r l a d é m i s s i o n d u G r o u p e m e n t d e l a s o c i é t é K E N T R A L ;
- d ' a g r é e r l a s o c i é t é V I S I O N G R O U P e n q u a l i t é d e M e m b r e d u G r o u p e m e n t ;
- d ' a d o p t e r l e s S t a t u t s d u G r o u p e m e n t , m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e e t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s ;
- d ' a c t e r l a d é s i g n a t i o n d e M e s s i e u r s D a n i e l e A N S E L M O e t M a r c o P R O C A C C I A N T E e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s d e l a s o c i é t é V I S I O N G R O U P a u s e i n d u G r o u p e m e n t ;
- d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e G é r a n t d u G r o u p e m e n t , M o n s i e u r M a r c o P R O C A C C I A N T E , * à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 ;
- d ' a c t e r l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A M P I O N , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F a b r i c e M A S S O N , e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t D é s i g n é d e l a s o c i é t é K R Y S G R O U P S E R V I C E S a u s e i n d u G r o u p e m e n t ;
- d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r C H E V A L I E R e n q u a l i t é d e G é r a n t d u G r o u p e m e n t ;
- d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e G é r a n t d u G r o u p e m e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r C H E V A L I E R , d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A M P I O l e à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 ;
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c a b i n e t T A X C O N S U L T s i s a v e n u e d u D i r i g e a b l e - L u c h t s c h i p l a a n 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 2 2 3 . 9 7 4 , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r i e - L i s e S W I N N E , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é , d e d é p ô t , e t a u t r e s q u ' i l a p p a r t i e n d r a .
M o n s i e u r M a r c o P R O C A C C I A N T E p o r t e r a I e t i t r e d e V i c e P r é s i d e n t .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C H A M P I O N p o r t e r a I e t i t r e d e P r é s i d e n t . "
L e p a r a g r a p h e 7 , 1 d e l ' a r t i c l e 7 d e s S t a t u t s d u G r o u p e m e n t e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
" 7 . 1 N o m i n a t i o n d e s G é r a n t s
L e G r o u p e m e n t e s t g é r é p a r t r o i s g é r a n t s ( l e s " G é r a n t s " ) q u i s o n t n o m m é s p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s M e m b r e s p o u r u n e p é r i o d e r e n o u v e l a b l e d e 2 a n s . U n g é r a n t e s t c h o i s i p a r m i l e s d e u x R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r C I O S A , l ' a u t r e p a r m i l e s d e u x R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r K R Y S G R O U P S E R V I C E S e t l e t r o i s i è m e p a r m i l e s d e u x R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r V I S I O N G R O U P . "
L e p a r a g r a p h e 7 . 3 d e l ' a r t i c l e 7 d e s S t a t u t s d u G r o u p e m e n t e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R t í ~ L E S
4 ? ~
. R é s e r v é
a u
M o ` r i i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L e G é r a n t c h o i s i p a r m i l e s R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r K R Y S G R O U P S E R V I C E S p o r t e r a l e t i t r e d e P r é s i d e n t e t s e r a r e s p o n s a b l e d e r é u n i r e t d e p r é s i d e r l ' A s s e m b l é e d e s M e m b r e s . L e s G é r a n t s c h o i s i s p a r m i l e s R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r C I O S A e t V I S I O N G R O U P p o r t e r o n t l e t i t r e d e V i c e - P r é s i d e n t e t s e r o n t r e s p o n s a b l e s d e r é u n i r e t d e p r é s i d e r l ' A s s e m b l é e d e s M e m b r e s e n l ' a b s e n c e d u P r é s i d e n t . "
M a r i e - L i s e S W I N N E
M a n d a t a i r e
* d o m i c i l i é v i a C o l o m b o - - R e s . C e d r i , n . 3 3 e s p . 2 , B a s i g l i o , T t a l i e * * d o m i c i l i é r u e d e M a r l y , 2 3 , L ' E t a n g L a - - V i l l e ( 7 8 ) F r a n c e .
B i h a g e n b i i j l i e f l i ë ï g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
V V 6 1 0 1 , 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
B R U X E L L E S
" i a i a i a o a * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 3 1 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : G R O U P E M E N T D ' A C H A T E T D E R E F E R E N C E M E N T P O U R L E S R E S E A U X D ' O P T I C I E N S
( e n a b r é g é ) : G . A . R . R . O .
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e ; A v e n u e d u D i r i g e a b l e n ° 9 - 1 1 7 0 W a t e r m a e i - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 2 :
" ( . . . ) L e s M e m b r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e G é r a n t d e M o n s i e u r F e r n a n d o F L O R E S e t d e M o n s i e u r R i c c a r d o P E R D O M 1 p o u r u n e d u r é e d e d e u x ( 2 ) a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
M o n s i e u r F e r n a n d o F L O R E S e t M o n s i e u r R i c c a r d o P E R D O M I j o u i r o n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s s o u m e t t a n t c e r t a i n e s d é c i s i o n s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e s M e m b r e s .
M o n s i e u r F e r n a n d o F L O R E S e t M o n s i e u r R i c c a r d o P E R D O M I n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s d e G é r a n t m a i s i l s s e r o n t r e m b o u r s é s s u r j u s t i f i c a t i f s d e s f r a i s d e m i s s i o n e t d e d é p l a c e m e n t e x p o s é s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t . "
F e r n a n d o F L O R E S V i c e - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.07.2012, DPT 20.08.2012 12431-0248-008
26/09/2011
ÿþ M c d 2 . 0
r k ; D ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V 1 1 , 1 ! 1 . ! 1 1 1 1 1 ! I ï j i i i l l 1 1
M U X E L Q Z S
~
~ ? r ~ 3 i L L
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e - l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t P o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n 2 l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é n o m i n a t i o n : G R O U P E M E N T D ' A C H A T E T D E R E F E R E N C E M E N T P O U R L E S R E S E A U X D ' O P T I C I E N S
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e A v e n u e d u D i r i g e a b l e 9
B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 3 1 . 3 4 5
O b j e t d e r a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 1 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t e l e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e G U I L D I N V E S T e n K R Y S G R O U P S E R V I C E S .
- M o n s i e u r A r n a u d P L O I X d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d u g r o u p e m e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r D i d i e r C H E V A L I E R , n é l e 2 7 / 1 2 / 1 9 5 4 à S a n n o i s ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 1 0 R u e A l b e r t 1 e r à 9 5 3 9 0 S t P r i x ( F r a n c e ) . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r A r n a u d P L O I X d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é K R Y S G R O U P S E R V I C E S , i l e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r D i d i e r C H E V A L I E R .
- M o n s i e u r X a v i e r U B E D A d é m i s s i o n n e e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e t a s o c i é t é C i O S A e t e s t r e m p l a c é p a r M a d a m e A n a M a r i a M A R I G A R C I A , n é e l e 2 2 / 1 2 / 1 9 7 4 e n E s p a g n e , d o m i c i l i é e à C . E n c i n a 1 7 A T G , M a l a g a ( E s p a g n e )
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r F e r n a n d o F L O R E S e s t r e c o n d u i t p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d e g é r a n t s e c o m p o s e a i n s i :
* K R Y S G R O U P S E R V I C E S , r e p r é s e n t é e p a r D i d i e r C H E V A L I E R e t F a b r i c e M A S S O N
C I O S A , r e p r é s e n t é e p a r A n a M a r i a M A R I G A R C I A e t F e r n a n d o F L O R E S
* D i d i e r C H E V A L I E R
* R i c a r d o P E R D O M I .
D i d i e r C H E V A L I E R
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.07.2011, DPT 24.08.2011 11442-0142-008
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.09.2010, DPT 22.03.2011 11064-0130-007
07/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 3 5 4 8 6 *
2 3 F E B 7 0 t 1
; ; t ï a ~ é
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G R O U P E M E N T D ' A C H A T E T D E R E F E R E N C E M E N T P O U R L E S R E S E A U X D ' O P T I C I E N S F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' i n é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e " A v e n u e d u D i r i g e a b l e 9
B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 3 1 . 3 4 5
O b i e t d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
" L e s M e m b r e s ( . . . ) d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a g r é e r l a s o c i é t é K E N T R A L e n q u a l i t é d e M e m b r e d u G r o u p e m e n t .
- d ' a d o p t e r l e s S t a t u t s d u G r o u p e m e n t , m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e e t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
L e s M e m b r e s ( . . . ) d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' e x o n é r e r l a s o c i é t é K E N T R A L d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r t o u t
é v é n e m e n t o u t o u t e d e t t e d o n t l ' o r i g i n e e s t a n t é r i e u r e à s o n e n t r é e d a n s l e G r o u p e m e n t .
L e s M e m b r e s ( . . . ) a c t e n t l a d é s i g n a t i o n ( . . . ) d e M e s s i e u r s R i c c a r d o P e r d o m i , d o m i c i l i é , V i a P l i n i o N . 5 2
2 0 1 0 0 M i l a n o e t M a r c o P r o c a c c i a n t e , d o m i c i l i é , R e s i d e n z a C e d r i 3 3 1 à 2 0 0 8 0 B a s i g l i o M i l a n o e n q u a l i t é d e
R e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s d e l a s o c i é t é K E N T R A L a u s e i n d u G r o u p e m e n t .
L e s M e m b r e s ( . . . ) d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e 7 1 d e l ' a r t i c l e 7 d e s S t a t u t s d u G r o u p e m e n t
q u i s e r a n o u v e l l e m e n t l i b e l l é :
" 7 . 1 N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L e G r o u p e m e n t e s t g é r é p a r t r o i s g é r a n t s ( l e s " G é r a n t s " ) q u i s o n t n o m m é s p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s M e m b r e s p o u r u n e p é r i o d e r e n o u v e l a b l e d e 2 a n s . U n G é r a n t e s t c h o i s i p a r m i l e s d e u x r e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r C I O S A , l ' a u t r e p a r m i l e s d e u x R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r G U I L D I N V E S T e t l e t r o i s i è m e p a r m i l e s d e u x R e p r é s e n t a n t s D é s i g n é s n o m m é s p a r K E N T R A L . "
L e s m e m b r e s ( . . . ) d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e t r o i s i é m e G é r a n t d u G r o u p e m e n t , M o n s i e u r R i c c a r d o P e r d o m i , à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e d e u x ( 2 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
L e s m e m b r e s ( . . . ) d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e 9 . 3 d e l ' a r t i c l e 9 d e s S t a t u t s d u G r o u p e m e n t q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
" 9 . 3 R é p a r t i t i o n d e s r é s u l t a t s :
L e s r é s u l t a t s s o n t r é p a r t i s e u x a u p r o r a t a d u m o n t a n t g l o b a l d e s r e m i s e s d e f i n d ' a n n é e e t d e
l ' i n t é r e s s e m e n t v e r s é s p a r l e s f o u r n i s s e u r s r é f é r e n c é s d u G r o u p e m e n t à c h a c u n d e s M e m b r e s a i n s i q u ' à l e u r r é s e a u e n f o n c t i o n d u v o l u m e d ' a c h a t t o t a l r é a l i s é p a r l e s r é s e a u x d e s M e m b r e s a u t i t r e d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é . "
L e s M e m b r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e p a r a g r a p h e 3 . 1 d e l ' a r t i c l e 3 d e s S t a t u t s d u G r o u p e m e n t q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
" 3 . 1 C o t i s a t i o n s :
L e f i n a n c e m e n t d u G r o u p e m e n t e s t a s s u r é p a r l e s c o t i s a t i o n s s e m e s t r i e l l e s m i s e s à l a c h a r g e d e s
M e m b r e s . L e s c o t i s a t i o n s s e r o n t p a y é e s c h a q u e a n n é e l e l i e r j u i n e t l e l i e r d é c e m b r e . L e m o n t a n t d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
' R é . S [ ? J ' ~ t É : V a l e t B - s u e
a u c o t i s a t i o n s s e r a d é t e r m i n é c h a q u e a n n é e p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s G é r a n t s , e n f o n c t i o n d u m o n t a n t p r é v i s i o n n e l d e s b é n é f i c e s r e v e n a n t à c h a c u n d e s M e m b r e s a u t i t r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . "
M o n i t e u r L e s M e m b r e s ( . . . ) a t t e n t l a d é s i g n a t i o n , ( . . , ) d e M o n s i e u r A r n a u d P l o i x , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n t o i n e d e R o f f i g n a c , d é m i s s i o n n a i r e , e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t D é s i g n é d e l a s o c i é t é G U I L D I N V E S T a u s e i n d u G r o u p e m e n t .
b e l g e L e s M e m b r e s ( . . . ) d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e G é r a n t d u G r o u p e m e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n t o i n e d e R o f f i g n a c , d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r A r n a u d P l o i x , à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e d e u x ( 2 ) a n s p r e n a n t l i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 ,
~ f M o n s i e u r A r n a u d P l o i x p o r t e r a l e t i t r e d e P r é s i d e n t . "
L e s M e m b r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s a u p o r t e u r d e l ' o r i g i n a l , d ' u n e x t r a i t o u d ' u n e c o p i e d u p r é s e n t a c t e à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é , d e d é p ô t , e t a u t r e s q u ' i l a p p a r t i e n d r a . "
F a i t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
M o n s i e u r A n t o i n e d e R o f f i g n a c
P r é s i d e n t s o r t a n t
M o n s i e u r A r n a u d P l o i x
P r é s i d e n t e n t r a n t
T i j 1 a g e n b i j f i ë t - E d e &