04/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
I l l n l e 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 3 3 9 . 0 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G M R
D é p o s é / R e ç u l e
2 O C T . 2 0 t i t
« a u g r t w f f t d u t ; r l b u n e ! d e c o m m e r c e
r e ~ f e
f r a n c o p h o n e + ' d e ~ ~ ~ ~ ~ e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 4 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R V O I E D E R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S E N V U E D E L E U R D E S T R U C T I O N I M M É D I A T E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G M R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 3 3 9 . 0 1 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e . q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l e b u t d e l a r é d u c t i o n d e
c a p i t a l e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , à , c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s n e u f c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ` e u r o s e t t r e n t e - e t - u n c e n t ( 2 . 9 2 3 . 4 7 9 . 3 3 2 , 3 1 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i a r d s c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t s e p t a n t e c e n t ( 8 . 1 2 9 . 5 0 4 . 9 7 2 , 7 0 ¬ ) à c i n q m i l l i a r d s d e u x c e n t s i x m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t ( 5 . 2 0 6 . 0 2 5 . 6 4 0 , 3 9 ¬ ) p a r v o i e d e r a c h a t p a r l a S o c i é t é , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e s , a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C A R R E F O U R " , à s a v o i r c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 3 5 . 1 1 4 . 5 4 2 ) a c t i o n s , m o y e n n a n t l e r e m b o u r s e m e n t à c e t t e . d e r n i è r e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i a r d s s e p t c e n t n o n a n t e - s i x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t h u i t ! e u r o s e t s e p t c e n t ( 3 . 7 9 6 . 7 9 8 , 8 0 8 , 0 7 ¬ ) é q u i v a l e n t à l a v a l e u r d e m a r c h é d e s d i t e s a c t i o n s p a r ( i ) a t t r i b u t i o n ' d ' u n e p a r t i c i p a t i o n d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R R E F O U R F I N A N C E " , ( i i ) c o m p e n s a t i o n a v e c u n e c r é a n c e d é t e n u e s u r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C A R R E F O U R " , à h a u t e u r d e d e u x m i l l i a r d s c e n t v i n g t - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u i t e a u p a i e m e n t d e l a r é d u c t i o n d e , c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R R E F O U R F I N A N C E " , e t ( i i i ) p a i e m e n t e n n u m é r a i r e d u s o l d e .
L e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à ' l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . S i l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t i n t e r v e n i r , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u ' C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' a p r è s l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e ' p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l e n t o u t o u p a r t i e p a r c o m p e n s a t i o n a v e c t o u t e c r é a n c e d é t e n u e a u j o u r d u r e m b o u r s e m e n t p a r l a S o c i é t é à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C A R R E F O U R " .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e ! r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C A R R E F O U R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F 9 2 1 0 0 F r a n c e ) , a v e n u e E m i l e Z o l a , 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s ,
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n u m é r o 6 5 2 . 0 1 4 . 0 5 1 d é c l a r e m a r q u e r s o n a c c o r d e x p r e s s e t i r r é v o c a b l e d e c é d e r l ' i n t é g r a l i t é d e s e s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 3 5 . 1 1 4 . 5 4 2 ) a c t i o n s à l a S o c i é t é p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r o i s m i l l i a r d s s e p t c e n t n o n a n t e - s i x m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s e t s e p t c e n t ( 3 . 7 9 6 . 7 9 8 . 8 0 8 , 0 7 ¬ ) .
D e m ê m e , l a s o c i é t é a n o n y m e " N O R T H S H O R E P A R T I C I P A T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 3 6 4 . 7 1 9 d é c l a r e m a r q u e r s o n a c c o r d e x p r e s s e t i r r é v o c a b l e p o u r q u e l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p a r l a S o c i é t é e n v u e d e l e u r a n n u l a t i o n i m m é d i a t e e t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n d é c o u l a n t n e s e f a s s e p a s p r o r a t a _ d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s m a i s b i e n e x c l u s i v e m e n t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C A R R E F O U R " .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a S o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : S i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e s ' é n o n c e d é s o r m a i s c o m m e
s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 2 4 0 .
i l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , c o m p t o i r s e t b u r e a u x e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i a r d s d e u x c e n t s i x m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t ( 5 . 2 0 6 . 0 2 5 . 6 4 0 , 3 9 ¬ ) , l i e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t m i l l e s o i x a n t e - e t - u n e ( 2 4 0 . 6 0 7 . 0 6 1 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e t o u s p o u v o i r s ( i ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s ( d è s q u e l e s r é s o l u t i o n s a u r o n t p r i s e f f e t ) , e n c e c o m p r i s l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C A R R E F O U R " ( e n e s p è c e s o u e n n a t u r e ) e t ( i i ) a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e