08/08/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 l l I l l l h l 1 1 1 1 1 l l I I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I l I I
* 1 2 1 3 8 8 3 8 *
( e n a b r é g é ) :
t f . 7 0 7 L O
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G O D F A I L E D
1 3 F t U X E i L U ,
3 0 J U f L . 2 0 1 2
G r e f f e
"
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C i g o g n e 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e c o m p a r u :
M o n s i e u r B O H N C h r i s t o p h H a r a l d , n é à C o u r t r a i , l e 2 j u i l l e t 1 9 6 0
d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C i g o g n e 1 .
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e : e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s b i l i n g u e s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' « G O D E A I L E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 r u e d e l a C i g o g n e , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , " r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t . "
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ' : o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L a c r é a t i o n d e c o n c e p t , l a d i r e c t i o n d e p r o j e t s a r t i s t i q u e s o u c u l t u r e l s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t o u s t y p e s d ' é v è n e m e n t s ,
2 . L a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e m o n t a g e , l a p r o d u c t i o n e x é c u t i v e , l a c o p r o d u c t i o n , l a p r é p r o d u c t i o n a i n s i q u e l a p o s t p r o d u c t i o n a u d i o - v i s u e l l e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , d e f i l m s d e t o u t e s d u r é e s , d e f i c t i o n s , d e p u b l i c i t é s , d e d o c u m e n t a t i o n e t d ' a c t u a l i t é ;
L ' é d i t i o n e t l a c o é d i t i o n d ' o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s , d e c i n é m a , d e s p e c t a c l e s , d e l i v r e s , d e p r e s s e é c r i t e e t d e m u s i q u e ;
L a r é a l i s a t i o n d ' e n q u ê t e s e t c o m m a n d e s d ' o u v r a g e s , s c r i p t s o u d e t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n v u e d e ' :
p r o d u c t i o n s a u d i o v i s u e l l e s , "
L a d i s t r i b u t i o n e t d i f f u s i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s a u d i o v i s u e l s ;
L a p e r c e p t i o n , l a r é p a r t i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s d r o i t s d ' a u t e u r , d r o i t s v o i s i n s , d r o i t s d ' é d i t i o n , o u ? ; d ' e x p l o i t a t i o n ;
3 . L a c r é a t i o n d e d é c o r s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s l i é e s à t a c o m p o s i t i o n d e f d é c o r s i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s .
4 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
5 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s j ` i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
6 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s ; n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e
u n i q u e m e n t ; ' I
7 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u ; é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e ; , s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , ; à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q u ' a ;
R é s e r v é
* a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b l l 1 Ü $ T 2 b 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o u 1 1 . 1
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t '
a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s
q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s
s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e
t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r B O H N C h r i s t o p h , p r é n o m m é
I l d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u
r é g l e m e n t a i r e .
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s t a t u t a i r e n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n d e h o r s d e l ' h y p o t h è s e o ù l e g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a i t r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , i l n e p e u t ê t r e r é v o q u é
o u n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t c o m p r i s , s i c e l u i - c i e s t l u i - m ê m e
a s s o c i é .
L a r é v o c a t i o n o u l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
( u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e
m o r a l e .
P o u v o i r s d e s g é r a n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s ,
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e q u a t r e d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a '
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , t e n u a u s i è g e d e l a
s o c i é t é . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t à l ' e n d r o i t d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e ,
L e c o m p a r a n t d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s
e n N e é r l a n d a i s .
C e p e n d a n t , i l e s t p r é c i s é q u ' e n c a s d e c o n f l i t e n t r e l a v e r s i o n n e é r l a n d a i s e e t f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s , l a
v e r s i o n f r a n ç a i s e p r é v a u d r a .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~
e . ` r ~
R é s e r v é
" a u
" M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , '
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t , d é c l a r e e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e
t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
2 . R a t i f i c a t i o n d e s e n c a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e i a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 2 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r B O N N C h r i s t o p h , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l ' A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f S E C U R E X G U I C H E T D ' E N T R E P R I S E S , a v e n u e d e T e r v u r e n 4 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
. e , : = r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
3 0 J U I L , 2 0 1 2
B R U S S E L .
G r i f f i e
1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 3 1 1 1 J 1 1 1 9 1 1 i
V b e h a a B e l 5 t a a
O n d e r n e m i n g s n r : © e t y 7 , _ / .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O D F A I L E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O O I E V A A R T S T R A A T 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
i s v e r s c h e n e n ;
D e h e e r B O H N C h r i s t o p h H a r a l d , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 j u l i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
O o i e v a a r t s t r a a t 1 .
S t a t u t e n :
V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , '
o n d e r d e b e n a m i n g « G O D F A I L E D » .
Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d O o i e v a a r t s t r a a t 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , '
d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , , ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n
1 / D e o n t w i k k e l i n g v a n c o n c e p t e n , d e l e i d i n g v a n a r t i s t i e k e o f c u l t u r e l e p r o j e c t e n e v e n a l s d e o r g a n i s a t i e e n
d e p r o d u c t i e v a n a l l e s o o r t e v e n e m e n t e n ,
2 / D e c o n c e p t i e , p r o d u c t i e , r e a l i s a t i e , m o n t a g e , u i t v o e r e n d e p r o d u c t i e , c o p r o d u c t i e , d e a u d i o v i s u e l e p r e - e n ' .
p o s t p r o d u c t i e , i n d e m e e s t r u i m e z i n , v a n f i l m s v a n a l l e d u u r , v a n f i c t i e s , v a n r e c l a m e s , v a n d o c u m e n t a i r e s e n , ,
a c t u a l i t e i t e n ;
D e u i t g a v e e n c o - u i t g a v e v a n a u d i o v i s u e l e w e r k e n , v a n c i n e m a , v o o r s t e l l i n g e n , b o e k e n , g e s c h r e v e n p e r s e n ' ;
; : m u z i e k ;
D e r e a l i s a t i e v a n e n q u ê t e s e t w e r k s t u k k e n , s c r i p t s o f o n d e r z o e k s w e r k e n i n h e t k a d e r v a n a u d i o v i s u e l e . ;
p r o d u c t i e s ,
D e d i s t r i b u t i e e n u i t z e n d i n g v a n a l l e s o o r t e n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n ;
D e i n n i n g , d e v e r d e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e a u t e u r s - e n g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n , u i t g a v e - o f : ~
e x p l o i t a t i e r e c h t e n ;
3 / D e o n t w i k k e l i n g v a n d e c o r s e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e d i e n s t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e
s a m e n s t e l l i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r s . ; ;
5 / H e t u i t b o u w e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o w e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n . , o n r o e r e n d e r e c h t e n , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e v e r h a n d e l i n g , d e t r a n s a c t i e , h e t b e h e e r , : ; ; j d e l e a s i n g , h e t v e r h u r e n e n h u r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t v e r k a v e l e n , d e e x p e r t i s e , d e d o o r v e r k o o p , d e j j m a k e l a a r i j , d e p r o m o t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e a a r d , g e l e g e n i n B e l g i ë e n i n j h e t b u i t e n l a n d . 6 I D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e r e c h t e n e n w a a r d e n , h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n e e n i j p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g i n b e g r e p e n ; 7 1 H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d i r e c t o f i n d i r e c t , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e B e l g i s c h e o f j j b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t n a m e b i j w i j z e v a n ; ; i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g e n g e l d v e r s t r e k k i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l á g e n I s i j l ï e t B - e l g i s e i r S t a 2 [ t s ù l a c t = f l 8 f 6 8 1 2 0 1 2 _ 1 A n n z r x e s - t l ü M u i i i t ë û r - b - e l g é
V o o r -
b e h o u d e n
. a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k :
- h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k e n v o o r e l k e d u u r o o k
a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s o f w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t .
- h e t v e r k r i j g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k e n v o o r e l k e d u u r o o k v a n a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n
d o o r a l l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n i n h e t k a d e r v a n z i j n a c t i v i t e i t e n .
- w a a r b o r g , a v a l o f i n h e t a l g e m e e n a l l e g a r a n t i e s v e r s c h a f f e n , z o w e l v o o r z i j n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s v o o r
d e z e v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r d e h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n z i j n g o e d e r e n , z i j n h a n d e l s f o n d s
i n b e g r e p e n .
- d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r e f f e n a a r e v e n a l s e l k e
a n d e r e t o e g e s t a n e f u n c t i e i n e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n , r o e r e n d o f
o n r o e r e n d , d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h i e r a a n , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n m e e h e l p e n .
K a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a r t n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t
o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n
p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
W o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , d e h e e r B O H N C h r i s t o p h , v o o r n o e m d .
H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t v e r h i n d e r d t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g .
D e m a c h t e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n n i e t h e r r o e p e l i j k , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d a n v o o r g e w i c h t i g e
r e d e n e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B u i t e n h e t g e v a l w a a r b i j d e o p d r a c h t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e r r o e p e n w o r d t w e g e n s g e w i c h t i g e
r e d e n e n , k a n d e z e n i e t h e r r o e p e n w o r d e n o f o n t s l a g n e m e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , d e
z a a k v o e r d e r i n b e g r e p e n , i n d i e n d e z e z e l f v e n n o o t i s .
D e h e r r o e p i n g o f h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t r e e d t i n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ,
E l k e z a a k v o e r d e r k a n o p e l k m o m e n t o n t s l a g n e m e n .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e
f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r
a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e m a a r t v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
D e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r d a a r t o e a a n g e l e g d r e g i s t e r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e c o p i e s o f u i t t r e k s e l s
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o e r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k y g p r d e r ( s ) , d e _ ¢ e s t e r n m i r t q e r v a n b e p e a l t , . r e k e o j g g - r o u r j e n d m t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n 9 e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : g e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n a d 1 1 . 1
. v
l ' i - ' - " !
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 9 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g