GOODISON PROPERTIES

SC SA


Dénomination : GOODISON PROPERTIES
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 471.717.334

Publication

04/04/2014
ÿþN° d'entreprise : 0471,717.334

Dénomination

(en entier) : GOODISON PROPERTJES

(en abrégé) : Forme juridique : Société Civile sous la forme d'une Société Anonyme

Siège : Rue de l'I-Ispice Communal 6  B-1170 Bruxelles

(adresse complète)

:DEMISSIONS, NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2013

Sixième résolution : reconduction des mandats d'administrateurs

La décision suivante est prise à l'unanimité :

Reconduction des mandats des sociétés

1-Barclays Wealth Directors (Guernsey) Ltd représentée par (signant seul à seul):

Alan Guezo demeurant à Polruan, Rué de Hougues, St Saviours Guernsey GY7 9XP

Elaine Mary Elisabeth Graham demeurant à Charleville, 6 Les Petites Nouettes  Forest GY8 OEE

Paul Doyle demeurant à Marina New, Flat 32, Block C  St Peter Port GY1 1WN

Julia Rosalind Church demeurant à Upper St Jacques, 1 Cameron Place  St Peter Port GY1 1SU

2-Barclays Wealth Corporate Officers (Guernsey) Ltd représentée par (signant seul à seul):

Alan Guezo demeurant à Polruan, Rue de Hougues, St Saviours  Guernsey GY7 9XP

Elaine Mary Elisabeth Graham demeurant à Charleville, 6 Les Petites Nouettes  Forest GY8 OEE

Paul Doyle demeurant à Marina New, Flat 32, Block C  St Peter Port GY1 1WN

Julia Rosalind Church demeurant à Upper St Jacques, 1 Cameron Place  St Peter Port GY1 1SU

en vue de l'exécution de leurs mandats d'administrateurs pour une durée de 6 ans,

Le mandat arrivera à échéance de plein droit au plus tard à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017' statuant sur les comptes de 2016.

BARCLAYS WEALTH DIRECTORS (GUERNSEY) Ltd

BARCLAYS WEALTH CORPORATE OFFICERS (GUERNSEY) Ltd

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte

28/03/2014 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
28/03/2014 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
13/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.11.2013, DPT 05.03.2014 14061-0180-018
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.09.2013, DPT 05.11.2013 13653-0571-027
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.09.2013, DPT 05.11.2013 13654-0086-027
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.09.2013, DPT 05.11.2013 13653-0574-027
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.09.2013, DPT 05.11.2013 13654-0089-027
04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.09.2013, DPT 23.10.2013 13643-0129-027
04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.09.2013, DPT 23.10.2013 13643-0131-027
25/10/2013 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
25/10/2013 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
03/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.08.2008, DPT 26.11.2008 08831-0193-022
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 26.08.2008, DPT 14.11.2008 08815-0168-021
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.08.2008, DPT 14.11.2008 08815-0170-021
24/07/2007 : BLT004342
24/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'actereffe

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au greffe z'', '-mmerce

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise ; 0471.717.334

Dénomination

(en entier) ; GOODISON PROPERTIES

(en abrégé)

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège Rue de l'Hospice Communal 6, 1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs - Transfert du siège social - Procuration

1.A I' assemblée générale du 12 Mai 2015 de Goodison Properties SA, ayant son siège social à Rue de l'Hospice Communal 6, 1170 Bruxelles (Belgique), RPM 0471.717.334 (ci-après «Goodison Properties» ou la «Société») est décidé comme suit:

- Démission des administrateurs suivants avec effet immédiat:

a)Barclays Wealth Directors (Guernsey) Ltd, représentée par :

oM. Alan Guezo

oMme. Elaine Mary Elisabeth Graham

oM. Paul Doyle

oMme Julia Rosalind

b)Barclays Wealth Corporate Officers (Guernsey) Ltd, représentée par

o M. Alan Guezo

oMme. Elaine Mary Elisabeth Graham

oM. Paul Doyle

oMme Julia Rosalind

- Nomination avec effet immédiat des sociétés suivantes en qualité d'administrateur de Goodison Properties, et pour un délai de six ans:

a)TSS Belgium SPRL, ayant son siège social à Henri van Heurckstraat 15, 2000 Anvers (Belgique), RPM 0479.309.662, représentée par M. Eric Hendrickx (numéro d'identité ; 65,12.10 405-65);

b)Vistra Belgium SPRL, ayant son siège social à Henri Esplanade Heysel 1194, 1020 Bruxelles (Belgique), RPM 0472.690.304, représentée par M. Marc Lhoest (numéro d'identité : 59.08.01 197-01);

2.Au conseil d'administration du 9 Juin 2015 de Goodison Properties est décidé comme suit:

Tranfert, aven effet immédiat, et conformément à l'article 2 des status de Goodison Properties, du siège social de Goodison Properties à Esplanade Heysel 1194,1020 Bruxelles.

3.11 est donné un mandat spécial à la société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « Laurius », ayant son siège social à 2000 Anvers, Oudeleeuwenrui 19, représentée par Maîtres Philippe Hinnekens et/ou Jolien Loos, avec droit de subrogation, pour représenter la Société auprès de toutes les administrations fiscales, parmi lesquelles la « T,V.A. », ainsi que de la représenter auprès du Tribunal de Commerce, ainsi qu'auprès d'un ou plusieurs guichets d'entreprises agréés afin d'y effectuer toutes opérations, de déposer toutes déclarations, de signer tous documents (en ce compris déposer les formulaires l (publication) et II (modification d'inscription)) nécessaires pour l'inscription, la modification ou le retrait de l'inscription de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge



Réservé Volet B - Suite

1 au Moniteur

belge

société comme entreprise commerciale auprès de la Banque carrefour des entreprises et la signature et la 7 publication d'un extrait de cette décision aux annexes au Moniteur belge, et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour la réalisation de cette mission.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Laurius SP SPRL, représenté par Mme. Jolien Loos

Mandataire speciale

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/01/2004 : BLT004342
07/01/2004 : BLT004342
24/10/2002 : BLT004342
22/01/2002 : BLT004342
28/04/2000 : BLA107001

Coordonnées
GOODISON PROPERTIES

Adresse
RUE DE L'HOSPICE 6 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale