04/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 7 1 7 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O O D I S O N P R O P E R T J E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I - I s p i c e C o m m u n a l 6 B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s s o c i é t é s
1 - B a r c l a y s W e a l t h D i r e c t o r s ( G u e r n s e y ) L t d r e p r é s e n t é e p a r ( s i g n a n t s e u l à s e u l ) :
A l a n G u e z o d e m e u r a n t à P o l r u a n , R u é d e H o u g u e s , S t S a v i o u r s G u e r n s e y G Y 7 9 X P
E l a i n e M a r y E l i s a b e t h G r a h a m d e m e u r a n t à C h a r l e v i l l e , 6 L e s P e t i t e s N o u e t t e s F o r e s t G Y 8 O E E
P a u l D o y l e d e m e u r a n t à M a r i n a N e w , F l a t 3 2 , B l o c k C S t P e t e r P o r t G Y 1 1 W N
J u l i a R o s a l i n d C h u r c h d e m e u r a n t à U p p e r S t J a c q u e s , 1 C a m e r o n P l a c e S t P e t e r P o r t G Y 1 1 S U
2 - B a r c l a y s W e a l t h C o r p o r a t e O f f i c e r s ( G u e r n s e y ) L t d r e p r é s e n t é e p a r ( s i g n a n t s e u l à s e u l ) :
A l a n G u e z o d e m e u r a n t à P o l r u a n , R u e d e H o u g u e s , S t S a v i o u r s G u e r n s e y G Y 7 9 X P
E l a i n e M a r y E l i s a b e t h G r a h a m d e m e u r a n t à C h a r l e v i l l e , 6 L e s P e t i t e s N o u e t t e s F o r e s t G Y 8 O E E
P a u l D o y l e d e m e u r a n t à M a r i n a N e w , F l a t 3 2 , B l o c k C S t P e t e r P o r t G Y 1 1 W N
J u l i a R o s a l i n d C h u r c h d e m e u r a n t à U p p e r S t J a c q u e s , 1 C a m e r o n P l a c e S t P e t e r P o r t G Y 1 1 S U
e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
L e m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e d e p l e i n d r o i t a u p l u s t a r d à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 ' s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
B A R C L A Y S W E A L T H D I R E C T O R S ( G U E R N S E Y ) L t d
B A R C L A Y S W E A L T H C O R P O R A T E O F F I C E R S ( G U E R N S E Y ) L t d
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 - " r . '
B M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 3 7 2 3 *
~ ~ 1 . 4 0 , b t ~ G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
24/06/2015
ÿþM O D W O R D i i . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r e f f e
h e p _
© s , . . " f ~
w
u h I l I I I
4 , 2 ;
a u g r e f f e z ' ' , ' - m m e r c e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 1 . 7 1 7 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; G O O D I S O N P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
1 . A I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 M a i 2 0 1 5 d e G o o d i s o n P r o p e r t i e s S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , R P M 0 4 7 1 . 7 1 7 . 3 3 4 ( c i - a p r è s « G o o d i s o n P r o p e r t i e s » o u l a « S o c i é t é » ) e s t d é c i d é c o m m e s u i t :
- D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t i m m é d i a t :
a ) B a r c l a y s W e a l t h D i r e c t o r s ( G u e r n s e y ) L t d , r e p r é s e n t é e p a r :
o M . A l a n G u e z o
o M m e . E l a i n e M a r y E l i s a b e t h G r a h a m
o M . P a u l D o y l e
o M m e J u l i a R o s a l i n d
b ) B a r c l a y s W e a l t h C o r p o r a t e O f f i c e r s ( G u e r n s e y ) L t d , r e p r é s e n t é e p a r
o M . A l a n G u e z o
o M m e . E l a i n e M a r y E l i s a b e t h G r a h a m
o M . P a u l D o y l e
o M m e J u l i a R o s a l i n d
- N o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e G o o d i s o n P r o p e r t i e s , e t p o u r u n d é l a i d e s i x a n s :
a ) T S S B e l g i u m S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n v e r s ( B e l g i q u e ) , R P M 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . E r i c H e n d r i c k x ( n u m é r o d ' i d e n t i t é ; 6 5 , 1 2 . 1 0 4 0 5 - 6 5 ) ;
b ) V i s t r a B e l g i u m S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e n r i E s p l a n a d e H e y s e l 1 1 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , R P M 0 4 7 2 . 6 9 0 . 3 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r c L h o e s t ( n u m é r o d ' i d e n t i t é : 5 9 . 0 8 . 0 1 1 9 7 - 0 1 ) ;
2 . A u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 J u i n 2 0 1 5 d e G o o d i s o n P r o p e r t i e s e s t d é c i d é c o m m e s u i t :
T r a n f e r t , a v e n e f f e t i m m é d i a t , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u s d e G o o d i s o n P r o p e r t i e s , d u s i è g e s o c i a l d e G o o d i s o n P r o p e r t i e s à E s p l a n a d e H e y s e l 1 1 9 4 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
3 . 1 1 e s t d o n n é u n m a n d a t s p é c i a l à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a u r i u s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n v e r s , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e s P h i l i p p e H i n n e k e n s e t / o u J o l i e n L o o s , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , p a r m i l e s q u e l l e s l a « T , V . A . » , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t e r a u p r è s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , a i n s i q u ' a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s a f i n d ' y e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s , d e d é p o s e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s ( e n c e c o m p r i s d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s l ( p u b l i c a t i o n ) e t I I ( m o d i f i c a t i o n d ' i n s c r i p t i o n ) ) n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l e r e t r a i t d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
1 a u M o n i t e u r
b e l g e
s o c i é t é c o m m e e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t l a s i g n a t u r e e t l a 7 p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a u r i u s S P S P R L , r e p r é s e n t é p a r M m e . J o l i e n L o o s
M a n d a t a i r e s p e c i a l e
r , _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e