GPH D'EN HAUT

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ap és dépót de l'acte au greffe

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M` d'entreprise " 0866.102.805 14-.)éns,en:na2ion

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(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siége : Rue Saint-Roch, 30 - 6760 Virion (Belgique)

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Objet(s) de l'acte :Transfert de siège social - Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 novembre 2011

1.Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société à compter de ce jour pour le fixer Avenue Louise 475 - 1050 Bruxelles.

2.Le conseil donne mandat à Maître Jean-Pierre RENARD et/ou Maître Charlotte COLPAERT, avocats à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, et/ou la SPRL Legal Express, dont le siège social est établi à 1950 Kraainem, Avenue des Hortensias 41, avec faculté de substitution, afin de procéder à la publication de ce transfert aux annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires requis à cet effet.

Pour extrait conforme,

Charlotte Colpaert,

Mandataire

ii.nt.onsner su. le derniere page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0866.102.805

Dénomination

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Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Gare 49 - 5555 Bièvres

Objet de l'acte : Transfert de siège social - Nomination d'administrateurs - Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 juillet 2011:

1.Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société à compter de ce jour le fixer Rue St Roch 30, 6760 Virton (Belgique).

2.Le conseil donne mandat à Maître Jean-Pierre RENARD et/ou Maître Charlotte COLPAERT, avocats à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, et/ou la SPRL Legal Express, dont le siège social est établi à 1950 Kraainem, Avenue des Hortensias 41, avec faculté de substitution, afin de procéder à la publication de ce transfert aux annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires requis à cet effet.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale générale extraordinaire des actionnaires du 24 août 2011:

1.Après délibérations, l'assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat des administrateurs à partir du ler juin 2010 pour une durée de 6 ans :

-Monsieur Yves Dominique Laugier, administrateur délégué ;

-Madame Gatienne Brault, administrateur.

2.Après délibérations, l'assemblée élit aux fonctions de commissaire la SPRL Constantin Van Asbroeck, ayant son siège social avenue Etienne Demunter 3 boîte 1 B-1090 Jette, et représentée par son représentant permanent monsieur René Van Asbroeck, pour une durée de trois ans.

Ce mandata pris effet au 9 juin 2010 et prendra fin lors de l'assemblée générale de 2013 qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.

Il couvrira les comptes annuels qui seront clôturés au 31 décembre 2011, 2012 et 2013.

3.Après délibérations, l'assemblée, à l'unanimité, décide de donner procuration à Maître Jean-Pierre RENARD et/ou Maître Charlotte COLPAERT, avocats à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, et/ou la SPRL Legal Express, dont le siège social est établi à 1950 Kraainem, Avenue des Hortensias 41, avec faculté de substitution, en vue d'exécuter toutes les formalités utiles pour la préparation, la signature et le dépôt des documents utiles auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et pour la publication au Moniteur Belge des décisions précitées de même que l'exécution de toute formalité auprès de toute administration que ce soit.

Pour extrait conforme,

Charlotte Colpaert,

Mandataire

Mentionner sur te dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou fa fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

/ Réçu le

f 3 AVR.

2015

au greffe du tribunal de commerce

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N° d'entreprise : 0866102805 Dénomination (en entier) : GPH d'En Haut

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège (adresse complète) : Avenue Louise 475 à B-1050 Bruxelles

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Résolutions

1. Transfert du siège social

L'assemblée générale approuve à l'unanimité le transfert du siège social à savoir, Avenue Louise 475 à B-1050 Bruxelles vers Avenue Louise 523 à B-1050 Bruxelles, avec effet au 01/05/2015.

2. Mandat à Monsieur Benoît Devaux

Le conseil d'administration donne mandat à Monsieur Benoît Devaux, domicilié Rue Saint Roch 3o à B-6760 Virton avec faculté de substitution, afin de procéder à la publication de ce transfert aux annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires requis à cet effet

' L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à zo heures, après lecture et approbation du procès-verbal.

Etant donné que tous les points de l'ordre du jour ont été traités et qu'il ne subsiste plus aucune question, l'assemblée est clôturée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Monsieur LAUGIER Yves-Dominique Administrateur-délégué

Déposé en même temps que le procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2015 tenue à Bruxelles.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge