27/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i u u
M o
b
i T j A N _ 6 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 0 7 , 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D G R A M M E D e n t i s t e S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v i n , 9 2 0 - 1 1 4 0 E v e r e
O b L e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o t u w e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 0 , f o l i o 3 3 , c a s e 1 9 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . , s i g n é : J E A N B A P T I S T E F . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E R N A R D G R A M M E D e n t i s t e S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 9 2 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 4 2 . 9 0 7 . 7 4 0 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j a n v i e r 1 9 9 1 s o u s l e n u m é r o 9 1 0 1 2 6 - 9 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9 d r e s s é p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e f s , à W o f u w e - S a i n t - P i e r r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 0 0 0 5 1 0 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C 1 R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t _ , s e p t ( 1 0 . 8 8 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 1 . 6 3 7 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t ; p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 4 , 8 0 E U R ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e a r r o n d i d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i n t é g r a l e m e n t , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 0 . 8 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r G R A M M E B e r n a r d , p r é n o m m é .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L a s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e ' p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t e u l i e u l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u ' i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é d u m ê m e j o u r , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
1 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
3 . Q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e
d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ' é s e ? v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 0 . 8 8 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 1 . 6 3 7 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 2 4 , 8 0 E U R ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e a r r o n d i d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i n t é g r a l e m e n t , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 0 . 8 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r G R A M M E B e r n a r d , p r é n o m m é .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n ,
L a s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t e u l i e u l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u ' i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é d u m ê m e j o u r , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 9 9 4 2 - 6 7 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' I n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r G R A M M E B e r n a r d , p r é n o m m é .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e r e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 1 . 6 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s , D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 1 . 6 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t , L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 6 3 7 ,
T R O I S 1 E M E R E S O L U T 1 O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e J u s t i n e D E S M E D T
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e