07/07/2014
�� Mod Word 11.1
hiI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor,,
behoudbn aan het Belgisch
Staatsblad
neergelegd/ontvangen op
2 S JUNI 2014
ter griffie vaeNederlandstalige
Ondernemingsnr 0443.822.213
Benaming
(voluit) : Grand Hotel of Brussels
(verkort) :
rechtbank van koophandel-Brussel
11111111
*14130183*
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: Arenbergstraat 18, '1000 Brussel, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp akte: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 26 mei 2014 blijkt het volgende:
"1. De Raad besloot overeenkomstig artikel 2 van de statuten om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Arenbergstraat 18, 1000 Brussel naar Waterloolaan 38, 1000 Brussel, en dit met Ingang van 26 mei 2014, en besloot de statuten dienovereenkomstig te co�rdineren,
2. Gelet op het eerste besluit, besluit de Raad om volmacht te verlenen aan Jitirg Hellman, Thomas Donnez en No�lie Robert (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (I) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (iii) de statuten te co�rdineren en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en (iv) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van de vennootschap van 26 mei 2014 blijkt het volgende:
"1. De aandeelhouders besluiten unaniem om mevrouw Llia Ni5u, wonende te Li5jviksv�gen 50 bus B, 18551 Vaxholm, Zweden, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 26 mei 2014 tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2020.
De aandeelhouders besluiten unaniem dat dit mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend,
2. Gelet op de voorgaande besluiten beslissen de aandeelhouders om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan arg Heirman, Thomas Donnez en No�lie Robert (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
..115rg Heirman Bijzonder lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge