17/05/2013
ÿþ M o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l
* 1 3 0 7 5 2 7 7 *
E M E L L E S
0 7 M , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 7 8 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r G r a n t s , I n c e n t i v e s a n d S u b s i d i e s , E S L G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e F r o i s s a r t , 5 7
° b i e t d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d u 5 7 r u e F r o i s s a r t ,
1 0 4 0 B r u x e l l e s a u R u e d ' I d a l i e , 9 - 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é
2 ° R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a n d a t e S t é p h a n i e F é l i x d e l a s o c i é t é P y x i s , . . . , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S t é p h a n i e F é l i x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2013
ÿþ M o d 2 . 1
Y j o j e l 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I i
2 1 F E B 2 0 1 3
s e u x e u e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 2 7 8 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r a n t s , I n c e n t i v e s a n d S u b s i d i e s , E S L G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e F r o i s s a r t , 5 7
O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e d e s A s s o c i é s c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o - g é r a n t d e M .
H e n r i T H O M E p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é
2 ° R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e d e s A s s o c i é s d é c i d e d e m e t t r e f i n à c o m p t e r d e c e j o u r a u m a n d a t d e
g é r a n t d e M . S t é p h a n e J o i r i s D e C a u s s i n e t s e r é s e r v e d e s t a t u e r à u n e d a t e u l t é r i e u r e s u r l e q u i t u s à l u i
d o n n e r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é
3 ° R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a n d a t e S t é p h a n i e F é l i x d e l a s o c i é t é P y x i s , . , . , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S t é p h a n i e F é l i x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d
M c
i i
1 3 f E r B 2 0 / 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : 0 8 2 2 . 2 7 8 . 9 9 5
G r a n t s , i n c e n t i v e s a n d S u b s i d i e s , E S L g r o u p
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e F r o i s s a r t , 5 7
n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A G O d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , r a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t H e n r i T h o m é , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , q u i a c c e p t e , e n r e m p l a c e m e n t d e L a u r e n t T r u p i n , d é m i s s i o n n a i r e , S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n s a u f : r e c o n d u c t i o n l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3
- L ' A s s e m b l é e m a n d a t e S t é p h a n i e F e l i x d e l a s o c i é t é P y x i s & C e a v e c p o u v o i r d e s e f a i r e s u b s t i t u e r p a r t o u t = a s s o c i é d u c a b i n e t , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . ;
S t é p h a n i e F é l i x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.10.2012, DPT 19.10.2012 12613-0043-013
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 26.08.2011 11453-0212-008