05/09/2014
ÿþb
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u u r e f f e
D e p o s e r / k t e g u l e
R é s e r v a
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 3 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n . e d e a g i l e g e o l l e s
D é n o m i n a t i o n G R E C I M M O S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : R u e B e e c k m a n 5 3 à 1 1 8 0 U C C L E
p l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 8 8 . 5 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s g é r a n t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 A O U T 2 0 1 4
D é c i s i o n s :
1 . 1 2 A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W A G N E R C h r i s t i a n , d o m i c i l i é r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t 7 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t p a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e j u s q u ' à c e j o u r .
2 . C e t t e m ê m e A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t e M a d a m e W A G N E R L a u r e , d o m i c i l i é e r u e P . L T a y m a n s s t r a a t 5 9 à 3 0 9 0 O v e r i j s e q u i a c c e p t e . l e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
3 . P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à D a n i è l e G i t s L i b e r t d o m i c i l i é r u e J o h n W a t e r l o o W i l s o n 6 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t q u i e x e r c e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 2 8 2 . 0 2 5 p o u r s i g n é l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i f q u i e n d é c o u l e .
B i j l a g e n b i r f i e t T l è T i l s e l i S t a a t s b T i d : 0 5 7 0 - 9 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2014
ÿþR é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 2 1 1 1 , 1 J I I I I I J I
D é n o m i n a t i o n : G R E C I M M O S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : R u e C o r h a y 4 9 b o î t e 5 à 1 0 8 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 7 8 8 . 5 8 9
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s g é r a n t s e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3
1 . 1 : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e p h a n D E K E Y S E R , d o m i c i l i é r u e C o r h a y 4 9 b o î t e 5 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . P a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e j u s q u ' à c e j o u r .
2 . C e t t e m ê m e A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t i a n W A G N E R , d o m i c i l i é r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t 7 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s q u i a c c e p t e . l e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
3 . I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e e t a c t e , à l ' u n a n i m i t é , l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a r u e C o r h a y 4 9 b o î t e 5 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , a u 5 3 r u e B e e c k m a n à 1 1 8 0 U c c l e
4 . P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à D a n i è l e G i t s L i b e r t d o m i c i l i é r u e J o h n W a t e r l o o W i l s o n 6 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t q u i e x e r c e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 2 8 2 . 0 2 5 p o u r s i g n é l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i f q u i e n d é c o u l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s -
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J i , " 1 ) P C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g U e S
1 4 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2012, DPT 01.07.2013 13272-0374-008
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 01.07.2013 13272-0378-008
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 03.06.2013 13163-0210-009
11/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 8 8 . 5 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E C I M M O
1 1 1 I I I M M I N I I I I I V N I ~ N I I I I N
* i a i o 3 z 3 ~ *
R é s
M o l b r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s 4 S e n t i e r s 3 1 / 2 1 - B 4 4 3 1 L O N C I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é b u t e c e m a r d i 1 5 m a i 2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r G R E C O M a r i o , r u e d e s 4 S e n t i e r s 3 1 / 2 1 à 4 4 3 1 L o n c i n , g é r a n t s o r t a n t e t t i t u l a i r e d e 1 0 0 % d u
c a p i t a l s o c i a l
M o n s i e u r D E K E Y S E R S t e p h a n , r u e C o r h a y 4 9 / 5 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , g é r a n t e n t r a n t
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t v a l a b l e m e n t s t a t u e r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r G R E C O M a r i o c è d e à M o n s i e u r S t e p h a n D E K E Y S E R 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a
s o c i é t é ( s e p t c e n t c i n q u a n t e ) , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . D é m i s s i o n
M o n s i e u r G R E C O M a r i o d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e l u i d o n n e q u i t t a n c e t o t a l e p o u r s a g e s t i o n .
3 . N o m i n a t i o n
M o n s i e u r D E K E Y S E R S t e p h a n e s t n o m m é g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r . C e l u i - c i a c c e p t e l a f o n c t i o n q u i s e r a
e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e C o r h a y 4 9 / 5
L e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t c l ô t u r é e l e m a r d i 1 5 m a i
2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s 4 5 .
F a i t à L o n c i n , l e 1 5 m a i 2 0 1 2 .
G R E C O M a r i o D E K E Y S E R S t e p h a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 05.05.2010 10112-0038-007
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 05.05.2010 10112-0021-007
30/07/2008 : HUA004515
12/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
í R e ç u l e
0 3 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e r i m n q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 8 8 . 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) G R E C I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B e e c k m a n 5 3 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p t e t e l
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e g é r a n t m o n s i e u r V a n B o e c k e l F r a n ç o i s , d o m i c i l i é a v d e V i l l e f r a n c h e 5 2 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t à p a r t i r d u 2 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a s p r l J o r d e n s 3 0 8 a v e n u e K e r s b e e k à 1 1 8 0 B r u x e l l e s p o u r e f f e c t u e r i a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l a m i s e à j o u r d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
~ ~ ~ ~ , ~ s ~ - - ~
I I I I I I I I 1 l l l I I I 0 N ~ 1 1 1 1
" 1 5 l l 6 3 1 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 22.09.2015 15595-0070-009
29/09/2000 : HUA004515