17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.03.2014, DPT 11.06.2014 14167-0307-010
31/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e -
2 2 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l á g è n b i j l i è f B è l g i s c 1 ï S f â d t s b T á d - M 7 O T 1 2 O ï 4 - A n n e x e s d u 1 V Ï ó n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : G R E E N A P P L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e A n t o i n e G a u t i e r 6 2 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 6 0 9 . 2 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e . T e n b o s c h 2 3 - 2 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
C a r l o s C E I N O S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.03.2013, DPT 17.06.2013 13183-0231-012
28/09/2012
ÿþ i i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S s E P 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 J I I I . I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 g 1 1 0
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G R E E N A P P L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N T O I N E G A U T I E R 6 2 - 1 0 4 0 E T T E R B E E K
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 6 0 9 . 2 1 8
o b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a c t e l a d é m i s s i o n d e c e j o u r d e M o n s i e u r M a r i o C E I N O S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r C a r l o s C E I N O S p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r l a S . P . R . L . R E V E N D I S C O N S U L T ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 8 3 8 . 5 8 3 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r l o s C E I N O S , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
C a r l o s C E I N O S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j ï i é é l g i s e l i s t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.03.2012, DPT 30.08.2012 12509-0515-012
04/02/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u 4 e
2 3 J N N l , 2 0 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G e
f r a n c o p h o n e d i . r
. e f f - , g e l i e c
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
G R E E N A P P L E
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E T E N B O S C H 2 3 - 2 5 - 1 0 4 0 I X E L L E S
0 4 4 2 . 6 0 9 . 2 1 8
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 a c t e l a d é m i s s i o n d e c e j o u r d e M o n s i e u r C a r l o s C E I N O S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e e t c o m m e d é l é g u é e à l a , g e s t i o n j o u r n a l i è r e à p a r t i r d e c e j o u r l a S . P . R . L . K E N K E N N Y & M c K A Y ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 1 0 4 . 5 8 9 ) , ' d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t s o n g é r a n t M o n s i e u r C a r l o s C E I N O S , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e = l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
S . P . R . L . K E N K E N N Y & M c K A Y ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
M o n s i e u r C a r l o s C E I N O S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 6 0 9 . 2 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N A P P L E
1 2 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
Y ~ I I ~ I I I I ~ N I 1 2 1 1 9 4 I I W I I N I ~
" 1 2 0 2 0 *
R é s e a t _ M o n ü b e l !
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e G a u t i e r 6 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 8 ' . d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l a S A G R E E N A P P L E a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S E T D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r , . t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u " d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e ' o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e . o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s . n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t ' , d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s » .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m p l i l e l i v r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a é t é r e m i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . M a n d a t e s t é g a l e m e n t d o n n é a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p r o c é d e r à l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d é p o s é s s u r s o n b u r e a u .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a m i s e à j o u r d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u . s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , ' c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u : M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.03.2011, DPT 07.07.2011 11274-0565-012
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.03.2010, DPT 24.08.2010 10445-0511-012
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.03.2009, DPT 24.08.2009 09626-0293-011
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.03.2008, DPT 12.08.2008 08563-0204-008
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.03.2007, DPT 30.08.2007 07688-0285-009
24/10/2006 : NI067599
31/03/2006 : NI067599
07/04/2005 : NI067599
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23/05/2003 : NI067599
07/04/2003 : NI067599
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30/09/1997 : NI67599
01/01/1997 : NI67599
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