GREENGAMM

Société anonyme


Dénomination : GREENGAMM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 628.898.015

Publication

08/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

beige

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Déposé / Reçu le

2 ? AVR. 2015

au greffe du tribiatede commerce

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : GREENGAMM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

fctncOpi3urTe de Bruxelles

 92 gç?

Siège : Drève du Prieuré numéro 19 à Auderghem (1160 Bruxelles) (adresse complète)

Obietfs) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre avril deux mil quinze, e été constituée la Société anonyme dénommée "GREENGAMM", dont le siège social sera établi à Auderghem (1160 Bruxelles), drève du Prieuré numéro 19 et au capital de deux cent mille euros (200.000,00 E), représenté par cent mille actions (100.000), sans désignation de valeur nominale.

Actionnaires

- Monsieur Marc Emmanuel NOLET de BRAUWERE van STEELAND, domicilié à 1640 Rhode-Saint-

Genèse, avenue du Verger, 35;

- Monsieur Gregory Marc NOLET de BRAUWERE van STEELAND, domicilié à 1050 Bruxelles, rue du

Serpentin, 18 ;

- Monsieur Miguel Patrick Francis Vivian Gislain del MARMOL, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, rue

Profonde, 100;

- Monsieur Alexandre Paul Joseph Philippe de POSSON, domicilié à 1800 Vilvoorde, Haesendonckstraat,

62.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "GREENGAMM".

Siège social

Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), drève du Prieuré numéro 19.

Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels Immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement, d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, ta société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille euros (200.000,00 E), représenté par cent mille actions (100.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent millième (1(100.000ième) du capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:

1/ Monsieur Marc Emmanuel NOLET de BRAUWERE van STEELAND, à concurrence de 21.875 actions, pour un apport de 43.750,00 euros, libéré intégralement.

2/ Monsieur Gregory Marc NOLET de BRAUWERE van STEELAND, à concurrence de 21.875 actions, pour un apport de 43.750,00 euros, libéré intégralement.

3/ Monsieur Miguel Patrick Francis Vivien Gislain del MARMOL, à concurrence de 43.750 actions, pour un apport de 87.500,00 euros, libéré intégralement.

4/ Monsieur Alexandre Paul Joseph Philippe de POSSON, à concurrence de 12.500 actions, pour un apport de 25.000,00 euros, libéré intégralement.

Total : cent mille actions (100.000).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

SI les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

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insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans

une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de mars à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jouis francs amant la claie fixée pour l'assemblée, informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales,

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice ;

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés .,

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années

- Monsieur Marc Emmanuel NOLET de BRAUWERE van STEELAND, domicilié à 1640 Rhode-Saint-

Genèse, avenue du Verger, 35 ;

-Monsieur Miguel Patrick Francis Vivien Gislain del MARMOL, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, rue

Profonde, 900

- Monsieur Alexandre Paul Joseph Philippe de POSSON, domicilié à 1800 Vilvoorde,

Haesendonckstraat, 62.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de 2021.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre non rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 16 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en mars 2016.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2015.

4

Volet B - Suite

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Miguel Patrick Francis Vivian Gislain del MARMOL,

prénommé.

Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit

6. Administrateurs délégués

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur : 1/ Monsieur Marc Emmanuel NOLET de BRAUWERE van STEELAND, 2/ Monsieur Miguel Patrick Francis Vivian Gislain del MARMOL et Monsieur Alexandre Paul Joseph Philippe de POSSON, tous prénommés.

Chaque administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts

Le mandat de chaque administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.

7. Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la Fiduciaire Montgomery (drève du Prieuré 19, 1160 Bruxelles  RPM Bruxelles 0464.532.406), et ce en vue de procéder à l'Immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.

,i".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur ,; belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2015
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1103LILI

Déposé / Reçu le " l'

2 8 JUILI 2015

au greffe duqflieinal de commerce francophone de Bruxelles

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es du Moniteur belge

N` d'entreprise : 0628.898.015

Dénomination

(en entier) : GREENGAMM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève du Prieuré 19 -160 Bruxelles

Obiet de l'acte : Démission administrateur

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenue te 18 juin 2015:

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Miguel del Marmol, domicilie à 1970 Wezembeek-Oppem, 100 Rue Profonde, au poste d'administrateur délégué, et ce, à date de ce jour.

Alexandre de Posson

Administrateur délégué

Réservé

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Moniteur belge

Volet B µ suite

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.03.2016, DPT 28.07.2016 16361-0339-010

Coordonnées
GREENGAMM

Adresse
DREVE DU PRIEURE 19 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale