24/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V v r o r e f i e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 .
B e s s i m 1 P E K L 1 G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ ~ u i u i u s u ~ ~ a u i
* 1 A 0 2 9 1
R é s e r r a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 5 6 . 4 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N L E A S E O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B R U X E L L E S
1 5 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
18/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 A V R , 2 0 1 3
N I V E L L E S G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 5 6 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N L E A S E O N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T i e n n e s , 1 9 à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t n o t a m m e n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
M . B e s s i m I P E K L I e t d e M m e S h p r e s a I P E K L I .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S u i t e à c e t t e r é s o l u t i o n , l ' o r g a n e d e g e s t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- S u z a n I P E K L I , g é r a n t e ;
- B e s s i m I P E K L I , g é r a n t ;
- S h p r e s a I P E K L I , g é r a n t e ;
- L a S P R L R O N A L D L E C T O R S , r e p r é s e n t é e p a r M . R o n a l d E C T O R S , g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e d e s T i e n n e s , 1 9 à 1 3 8 0 L a s n e , v e r s l a C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 4 1 6 à 1 1 8 0 U c c l e .
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a S A B F S , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 4 8 . 3 7 2 . 3 0 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e Q u a i d u C o m m e r c e , 5 0 á 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e d e C h e s t r e t o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e h a b i l i t é e à c e f a i r e , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s q u ' i m p l i q u e n t c e s n o m i n a t i o n s e t c e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 3
B F S S - A .
M a n d a t a i r e
R e p r é s e n t é e p a r A l e x a n d r e d e C H E S T R E T
M e n t i o n n e r s u r - -
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013
ÿþ L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" 1
* 1 3 0 5 3 3 1 5 * 1 1 1
T R I B U N A L D E C o m a 1 f i 7 F . c E
2 6 M A R S 2 0 1 3
N E V
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 5 6 . 4 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N L E A S E O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E - R U E D E S T I E N N E S 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N "
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 F E V R I E R 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d e l a S P R L G R E E N L E A S E O N E a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é 1 / D é m i s s i o n
, L e P r é s i d e n t f a i t p a r d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n , e n t a n t q u e g é r a n t , d e B L I S W O R T H M a n a g e m e n t L t d , C / o H a m m o n d P h i l l i p s 5 a P o r t m a n S q u a r e L o n d o n W 1 H 6 B X ( C o m p a n y n u m b e r 0 5 6 5 1 2 6 4 ) , a y a n t M o n s i e u r H o w a r d L a m p l o u g h c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e d è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 / N o m i n a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u e g é r a n t e , d e M a d a m e 1 P E K L I S u z a n n e , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , L o w e i d s t r a a t 6 ,
3 ! P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é B F S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r d e C H E S T R E T A l e x a n d r e o u t o u t a u t r e p e r s o n n e h a b i l i t é à c e f a i r e , d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s q u ' i m p l i q u e n t c e t t e d é m i s s i o n : e t c e t t e n o m i n a t i o n , .
A l e x a n d r e d e C h e s t r e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.02.2013, DPT 28.02.2013 13056-0304-012
02/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 21.09.2012 12582-0406-013
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 25.08.2011 11479-0477-012
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 29.08.2010 10501-0463-012
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 07.08.2009 09571-0152-011
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 30.07.2008 08513-0291-012
24/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 08.10.2007, DPT 17.12.2007 07835-0088-010
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 26.08.2015 15483-0438-013