10/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 0 1 " g R v e u e s
a u 2 9 M R T 2 0 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 7 4 2 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G r e e n o v a t e ! E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : : G r o u p e m e n t e u r o p é e n d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e a y a n t s o n s i è g e e n B e l g i q u e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 6 3 - 6 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( ) b l e t d e l ' a c t e : 1 . A c c e s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s
2 . C h a n g e m e n t d e n o m f s t a t u t d e m e m b r e s
3 . R e t r a i t d e m e m b r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c e s s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e G r e e n o v a t e ! E u r o p e G E I E q u i s ' e s t t e n u e l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 à B r u x e l l e s ;
( 1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l ' a c c e s s i o n d e s n o u v e a u x m e m b e r s s u i v a n t s :
- N a t i o n a l R e n e w a b l e E n e r g y C e n t r e ( C E N E R ) ( E S ) a c c è d e a u G E I E e n t a n t q u e m e m b r e d e p l e i n d r o i t à
p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
- C - T e c h I n n o v a t i o n L t d ( G B ) a c c è d e a u G E I E e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
- 0 . 0 e . E n e r g i e s p a r v e r b a n d ( A T ) a c c è d e a u G E I E e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é à p a r t i r d u 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 ,
- S m a r t E C O H u b ( I R E ) a c c è d e a u G E I E e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
- y o u r i s . c o m ( I T ) a c c è d e a u G E I E e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
( I l ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a e n t é r i n é l e s c h a n g e m e n t s d e n o m o u s t a t u t d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
L e m e m b r e a s s o c i é L a h t i S c i e n c e a n d B u s i n e s s P a r k ( L S B P ) d e F i n l a n d e c h a n g e d e n o m e t d e v i e n t L a h t i D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( L A D E C ) L t d à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
- - L e m e m b r e a s s o c i é A m s t e r d a m I n n o v a t i o n M o t o r ( A I M ) d e s P a y s - B a s c h a n g e d e n o m e t d e v i e n t S t i c h t i n g A m s t e r d a m E c o n o m i e B o a r d ( A E B ) à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L e m e m b r e d e p l e i n d r o i t A t l a n t i s C o n s u l t i n g C y p r u s L t d . ( C Y ) c h a n g e d e s t a t u t e t d e v i e n t u n m e m b r e a s s o c i é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . C e c h a n g e m e n t l e l i b è r e d e I a r e s p o n s a b i l i t é c o m m u n e e t i l l i m i t é e ( a r t . 9 ) .
( 1 1 1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e r e t r a i t d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
F I S T F r a n c e I n n o v a t i o n S c i e n t i f i q u e e t T r a n s f e r t s . a . ( F R ) s e r e t i r e e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é à p a r t i r d u
1 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
- O r i o n i n n o v a t i o n s L t d ( U K ) s e r e t i r e e n t a n t q u e m e m b r e d e p l e i n d r o i t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
- E n v i r o l i n k N o r t h w e s t ( U K ) c e s s e d ' e x i s t e r e n t a n t q u ' e n t i t é l é g a l e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
( s i g n é ) K a t h a r i n a K r e l l , D i r e c t r i c e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
28/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
I I 1 ! 0 I I 0 1 0 1 1 0 1 I 1 l l 1 1 I 1 i I I 1 1 0 1 1 I 1 1 1
' 1 1 0 6 4 ] 8 4 1
. N ` d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 9 1 . 7 4 2 2 7 9
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e G r e e n o v a t e ! E u r o p e
G r o u p e m e n t e u r o p é e n d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e a y a n t s o n s i è g e e n B e l g i q u e R u e d ' A r l o n 6 3 - 6 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
1 . E l è c t i o n d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e e t d ' u n e n o u v e l l e P r é s i d e n c e
2 . C h a n g e m e n t d e s t a t u s d e d e u x m e m b r e s
3 . R e t r a i t d e d e u x m e m b r e s a s s o c i é s
4 . N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
5 . I n s e r t i o n d ' u n e p r é c i s i o n d a n s l e s S t a t u s
E x t r a i t d u p r o c e s s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e G r e e n o v a t e ! E u r o p e G E I E q u i s ' e s t t e n u e l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 à B r u x e l l e s :
( I ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é l u s e p t r e p r é s e n t a n t s d e m e m b r e s d e p l e i n d r o i t d u G E I E c o m m e m e m b r e s d u ; C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e G ! E p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o n s é c u t i f s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' é l e c t i o n :
- G a r y F e l g a t e , O r i o n I n n o v a t i o n
- G e o r g e S t r o g y l o p o u l o s , L o g o t e c h S A
- J o s e - M a r i a Z a b a l a , Z a b a l a I n n o v a t i o n C o n s u l t i n g
- M i c h a e l H e i d e n r e i c h , M i c h a e l H e i d e n r e i c h C o n s u l t i n g
- S e r g e G a l a n t , T e c h n o f i s . a .
- U d o S i e v e r s , i . c o n i n n o v a t i o n G m b H
- U f f e B u n d g a a r d J o r g e n s e n , M e r m a i d V e n t u r e s
C h a r a l a m b o s P a n a y i o t o u , A t l a n t i s C o n s u l t i n g C y p r u s . a é t é é l u c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e d e r é s e r v e .
L e n o u v a u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e p r e n d l a r e l è v e d u p r é c é d e n t q u i a r r i v e à l ' é c h é a n c e d e s o n t e r m e d e t r o i s a n s .
L e n o u v e a u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e a e n s u i t e é l u u n P r é s i d e n t e t u n V i c e - P r é s i d e n t :
P r e s i d e n t :
D r . S e r g e G a l a n t
P a l a i s d e s D ô m e s , 4 , a v e n u e d e l a C a l i f o r n i e , 0 6 2 0 0 N i c e , F R A N C E
V i c e - P r é s i d e n t :
G e o r g e S t r o g y l o p o u l o s
P e r i k l e o u s 2 7 , 1 5 5 6 1 H o l a r g o s , A t h è n e s , G R E C E
( I l ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a e n t é r i n é l e s c h a n g e m e n t s d e s t a t u t d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
L e m e m b r e d e p l e i n d r o i t A D V A N S I S O Y s e r a d e s o r m a i s u n m e m b r e a s s o c i é . C e c h a n g e m e n t l e l i b è r e d e l a r e s p o n s a b i l i t é c o m m u n e e t i l l i m i t é e ( a r t . 9 ) .
" L e m e m b r e a s s o c i é e I C O N S s e r a d e s o r m a i s u n m e m b r e d e p l e i n d r o i t e t p a r t e g e r a l a r e s p o n s a b i l i t é
c o m m u n e e t i l l i m i t é e s e l o n l ' a r t i c l e 9 ,
i C o n s s a r i
C a s c i n a C i g o l i n a , 1 - 2 6 8 4 3 C a s t e i n u o v o B o c c a d ' A d d a , I t a l y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
"
A u v e r s o : N o m e t s í g r y a t u r e
2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
V o l e t B - 5 u i t e
R e g i s t r a t i o n n u m b e r : C C I A A l o d i R E A 1 4 4 8 6 4 0
V A T N r . : I T - 1 2 8 6 6 3 3 0 1 5 7
( I I I ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l e r e t r a i t d e s m e m b r e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- P l a n a i r s a ( C H )
- W A E G A ( C H )
E x t r a i t d u p r o c e s s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e G r e e n o v a t e l E u r o p e G E I E q u i s ' e s t t e n u e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 1 à B r u x e l l e s :
R é s e r v é
. . â u .
M o n i t e u r b e l g e
( I V ) N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t é s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e a u p o s t e d e C o m m i s s a i r e l a S P R L B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° ( N ° d e . m e m b r e : B 6 9 0 ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 à 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ' P a u l M O R E A U ( N ° d e m e m b r e : A 7 1 0 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 3 a n s , s e r a r é m u n é r é p o u r u n m o n t a n t f i x e a n n u e l i n d e x é d e 2 . 0 0 0 E H T V A . L e m a n d a t p r e n d e f f e t l e l e n d e m a i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l a n o m i n a t i o n , i l c o u v r e l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n , s a u f r é v o c a t i o n a n t i c i p é e o u d é m i s s i o n , a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( V ) I n s e r t i o n d ' u n e p r é c i s i o n d a n s l e s S t a t u t s
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s S t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 4 : O b j e c t i f
a ) L ' o b j e c t i f g é n é r a l d e l a S o c i é t é e s t d e f o u r n i r t o u t e s s o r t e s d e s e r v i c e s d e s u p p o r t a u x p r o c e s s u s d ' i n n o v a t i o n s t e c h n o l o g i q u e s e t n o n t e c h n o l o g i q u e s d a n s l e s e c t e u r d e s t e c h n o l o g i e s e n v i r o n n e m e n t a l e s . C e t o b j e c t i f g é n é r a l s e t r a d u i t s p é c i f i q u e m e n t e n q u a t r e o b j e c t i f s :
1 . C r é a t i o n d ' u n f l u x d e n o u v e l l e s o p p o r t u n i t é s p o u r l e s m e m b r e s
C r é e r p o u r l e s i n v e s t i s s e u r s u n f l u x . d e n o u v e a u x p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t , e n a p p o r t a n t l ' e x p e r t i s e e t l e s
r e s s o u r c e s n é c e s s a i r e s a u s u p p o r t d e c y c l e s c o m p l e x e s d ' é c o i n n o v a t i o n .
2 . I n d u s t r i e s p r o p r e s
A i d e r l ' i n d u s t r i e e u r o p é e n n e à a d o p t e r d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s o u p r o c é d é s p l u s p r o p r e s e n i d e n t i f i a n t l e s
s o l u t i o n s p o s s i b l e s , e n f a c i l i t a n t l e u r m i s e e n Su v r e e t e n d é v e l o p p a n t d e n o u v e a u x m o d è l e s c o m m e r c i a u x .
3 . A c c è s a u m a r c h é d e s P M E è c o i n n o v a n t e s e t i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n
A i d e r l e s P M E e u r o p é e n n e s é c o i n n o v a n t e s à a c c é d e r a u x m a r c h é s i n t e r n a t i o n a u x e t a u x c o n n a i s s a n c e s d u m e i l l e u r n i v e a u p o s s i b l e g r â c e à d e s p a r t e n a r i a t s p u b l i c s p r i v é s q u i u t i l i s e n t d e s f o n d s E u r o p é e n s , n a t i o n a u x o u r é g i o n a u x .
4 . B o î t e à i d é e s
A g i r c o m m e b o î t e à i d é e s e t c o n t r i b u e r à l a c o n c e p t i o n d e p o l i t i q u e s e t p r o g r a m m e s d e d é v e l o p p e m e n t
c o r r e s p o n d a n t s p o u r a i d e r l ' é c o i n n o v a t i o n a u x n i v e a u x E u r o p é e n s , n a t i o n a u x e t r é g i o n a u x .
b ) L a S o c i é t é e s t c r é é e à b u t n o n - l u c r a t i f
c ) L a S o c i é t é e s t c r é é e p o u r b é n é f i c i e r , p a r o r d r e d e p r i o r i t é :
1 . à s e s m e m b r e s p l e i n s e t a s s o c i é s e n g é n é r a n t u n e p l u s g r a n d e d e m a n d e p o u r l e u r s s e r v i c e s d a n s l e s
d o m a i n e s d é f i n i s c i - d e s s u s ,
. 2 . a u x i n v e s t i s s e u r s , i n d u s t r i e l s , P M E i n n o v a n t e s e t d é c i s i o n n a i r e s e n i n i t i a n t e t d é l i v r a n t d e s p r o j e t s d ' é c o
i n n o v a t i o n e t l e s s e r v i c e s c o r r e s p o n d a n t s
3 . a u d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n o l o g i e s e u r o p é e n n e s p r o p r e s , d e p o l i t i q u e s d u r a b l e s , e t c . g r â c e a u x d e u x
m o y e n s c i - d e s s u s .
d ) L a S o c i é t é d e v r a , à l a d a t e d e s o n e n r e g i s t r e m e n t , ' a v o i r l a c a p a c i t é , e n s o n n o m p r o p r e , d e r e m p l i r d e s d r o i t s e t d e s o b l i g a t i o n s d e t o u t e s s o r t e s , d e s i g n e r d e s c o n t r a t s o u a c c o m p l i r d ' a u ' t r e s a c t e s j u r i d i q u e s , e t d e p o u r s u i v r e o u ê t r e p o u r s u i v i e e n j u s t i c e , c e c i a f i n d e m e n e r à b i e n , e n p a r t i c u l i e r , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s o u a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
( s i g n é ) K a t h a r i n a K r e l l , D i r e c t r i c e G é n é r a l e
M è n t i o n n e r . s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e