23/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 I U 1 l l 1 1 H 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 l l I I 1
* 1 9 0 8 6 2 1 *
1 0 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 2 5 3 9 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r e e n s t o n e C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u C a p o r a l 1 0 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b t e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G r e e n s t o n e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 à 1 0 h e u r e s 3 0
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e P a u w d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
S a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 e s t d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D P C o n s u l t i n g d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é d r è v e d u C a p o r a l 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 2 6 2 3 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e P a u w , d o m i c i l i é d r è v e d u C a p o r a l 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 0 5 1 9 2 0 7 6 5 , a u p o s t e v a c a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
V i n c e n t R y c k a e r t
A d m i n i s t r a t e u r
B i j I a g e n T i j f f ë t I k l g i s c l i S t n a t s b l â d : 1 3 7 1 1 4 7 2 0 1 T - A n n e x e s d ü 1 V Y ó i i i t ë ü r . I i é Y g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
V o o r - I j
b e h o u d e n y I ~ ~ l ~ ~ ~ l
a a n h e t l ~ { I
B e l i s c h
g I m m u y s 5 t a a t s b t a c
1 8 F F V , 2 0 1 4 C e ~ ~ 6 ç ; ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 5 3 9 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N S T O N E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U k k e l ( B - 1 1 8 0 B r u s s e l ) , K a p o r a a l d r e e f , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n d e r l e c h t , b l i j k t d a t :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 , b u s 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 8 3 . 3 2 6 . 9 3 6 / R P R B r u s s e l , O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " V a s t g o e d p r o j e c t e n " , o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R E E N S T O N E C O M P A N Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e U k k e l ( B - 1 1 8 0 B r u s s e l ) , K a p o r a a l d r e e f , 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r B T W B E ( 0 ) 5 4 2 . 5 3 9 . 3 1 1 R P R B r u s s e l , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " V a s t g o e d p r o j e c t e n " v e r k r i j g t j u r i d i s c h u i t w e r k i n g o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e n s e n d u s a a n d e v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e e n / o f f i s c a a l r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " V a s t g o e d p r o j e c t e n " w e r d e n o p g e m a a k t e n h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ( 4 c e r t i f i c a t e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l i l l ( 1 ! 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j ! 1 1 1 1 1 1
1 1 F E B 2 0 1 4
1 \ r r T ' i i Ç
. ~ -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C S y 2 . 5 3 9 , 3 a . 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N S T O N E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0
1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) " e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F à l ' e x t r a i t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 8 4 3 2 7
R e c t i f i c a t i f à l ' e x t r a i t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 8 4 3 2 7 , r e l a t i f à l ' a c t e c o n s t i t u t i f ' d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R E E N S T O N E C O M P A N Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u ; C a p o r a l , 1 0 , r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' e x t r a i t a u n i v e a u d e l a n u m é r o t a t i o n ' d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s
1 . M o n s i e u r D E P A U W C h r i s t o p h e M a u r i c e G u y C h a r l e s H e n r i , n é à U c c l e , l e 1 9 m a i 1 9 8 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 0 5 1 9 - 2 0 7 - 6 5 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 7 8 0 2 9 9 9 - 3 3 a s o u s c r i t n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 9 9 9 e t n o n d e 1 à 1 . 7 0 0
2 . M o n s i e u r R Y C K A E R T V i n c e n t G u i l l a u m e L u c i e n , n é à U c c l e , l e t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 8 . 0 3 - 0 0 3 . 3 0 e t d é t e n t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é p o r t a n t l e n u m é r o 5 9 1 - 2 0 3 1 8 9 3 - 3 9 , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , S t e e n w e g o p U k k e l 2 6 1 a s o u s c r i t u n e a c t i o n n u m é r o t é e 1 0 . 0 0 0
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
_ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e
; ~ M ~
9 0 3 1 2 9
- . . ~
n ~ ~ ~ - , t u 9 4 ; ; ~ ~ E
3 1 J A N 2 0 1 4 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 2 . 5 3 9 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N S T O N E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 1 8 0 - B r u x e l l e s , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R E E N S T O N E C O M P A N Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 5 4 2 . 5 3 9 . 3 1 1 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , à B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d o n t l e s s t a t u t s - i n - c h a n g é s d e p u i s , o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e ' n u m é r o 1 3 1 8 4 3 2 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a - t i o n d e c i n q m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 . 0 0 1 à 1 5 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s ; d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . "
M o n s i e u r R Y C K A E R T V i n c e n t G u i l l a u m e L u c i e n , n é à U c c l e , l e t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 I . 3 e e r s e l , S t e e n w e g o p U k k e l 2 6 1 a r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t M o n s i e u r D E P A U W C h r i s t o p h e M a u r i c e G u y C h a r l e s H e n r i , n é à U c c l e , l e 1 9 m a i 1 9 8 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0 , q u i s o u s c r i t s e u l l ' i n t é g r a l i t é d e s c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e : c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E P A U W , p r é n o m m é d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n ; n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e : c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 - ) p a r a c t i o n , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l t o t a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t l e s : a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e I N G , s o u s l e n u m é r o B E 6 6 3 6 3 1 2 9 8 9 3 0 4 3 .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f - f e c t i v e m e n t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ ; 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 5 . 0 0 0 . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
" ` R é s e t v r é
e u
M a r i i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 8 6 8 1 . 1 1
2 5 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
i l ~ n ' , r ~ ~ a ~ y , ' r
B R U S E M
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 5 3 9 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N S T O N E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 1 8 0 - B r u s s e l , K a p o r a a l D r e e f , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j k s t a k v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r g e s c h r e v e n b i j £ d e a r t i k e l e n 7 7 0 e n 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T A O S " ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , ! M e c h e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 8 3 . 3 2 6 . 9 3 6 / R P R B r u s s e l , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R E E N S T O N E C O M P A N Y " ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) m e t z e t e l t e U k k e l ( B - 1 1 8 0 B r u s s e l ) , K a p o r a a l d r e e f , 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r ( 0 ) 5 4 2 . 5 3 9 . 3 1 1 R P R B r u s s e l .
H i e r n a v o l g t e e n u i t t r e k s e l " H e t d o e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a i s v o l g t
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T A O S " :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t v o e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n ,
1 ) a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v a l o r i - s a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e o m v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r b e t e r i n g , h e t v e r h u r e n , h e t b e h e e r e n d e - m a k e l a r i j v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f n i e t b e b o u w d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e b o u w , d e a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n a l l e o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k z a a m h e d e n v a n a l l e g e b o u w e n , d e ;
v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e g e b o u w e n o f v a s t g o e d c o m p l e x e n .
"
2 ) D e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n a l l e k u n s t w e r k e n e n v e r z a m e l s t u k k e n .
3 ) D e d i e n s t - e n a d v i e s v e r l e n i n g , o p a l l e v l a k k e n v e r v a t i n h e t d o e l h i e r b o v e n e n o n d e r m e e r d o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
4 ) H e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s v a n i n - t e m a t i o n a l e a a r d i n h e t k a d e r v a n h a a r h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ,
5 ) D e a a n k o o p , d e i n t e k e n i n g , d e o v e r d r a c h t , d e v e r k o o p o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e : v e r r i c h t i n g , v a n a l l e e f f e c t e n , a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , o p e n b a r e f o n d s e n , o f o m h e t e v e n ; w e l k a n d e r r o e - r e n d g o e d , m e t i n b e g r i p v a n d e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m . D e v e n - n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n , i n v e s t e r e n o f e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g n e m e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e s t a a n d e o f o p t e r i c h - t e n v e r e n i g i n g e n , o p a m h e t e v e n w e l k e w i j z e .
H e t a f s l u i t e n e n o n d e r h a n d e l e n , i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a k k o o r d e n o f c o n t r a c t e n , h e t v e r l i j d e n v a n a i l e a k t e n h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j n o g a l s l a s t h e b b e r , m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n .
O v e r h e t a l g e m e e n m a g z i j a i l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i r e o t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l h i e r b o v e n o f d i e d e u i t v o e r i n g e r v a n ! k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l k u n n e n b o r g s t a a n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o n d e r e e n z a k e l i j k e o f ' p e r s o o n l i j k e v o r m e n d o o r m i d d e l v a n a l l e p r o c e d u r e s d i e n i e t d o o r d e w e t w o r d e n v e r b o d e n , e e n b e l a n g n e m e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R E E N S T O N E C O M P A N Y " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t v o e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , V a n ,
1 ) a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v a l o r i s a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e o m v o r - m i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r b e t e r i n g , h e t v e r h u r e n , h e t b e h e e r e n d e m a k e l a r i j v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f n i e t b e b o u w d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e b o u w , d e a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n a l l e o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k z a a m h e d e n v a n a l l e g e b o u w e n , d e . v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e . g e b o u w e n o f v a s t g o e d c o m p l e x e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ " 2 ) D e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n a l l e k u n s t w e r k e n e n v e r z a m e l s t u k k e n .
3 ) D e d i e n s t - e r î a d v i e s v e r l e n i n g , o p a l l e v l a k k e n v e r v a t i n h e t d o e l h i e r b o v e n e n o n d e r m e e r d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
4 ) H e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s v a n i n - t e m a t i o n a l e a a r d i n h e t k a d e r v a n h a a r h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
5 ) D e a a n k o o p , d e i n t e k e n i n g , d e o v e r d r a c h t , d e v e r k o o p o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g , v a n a l l e e f f e c t e n , a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , o p e n b a r e f o n d s e n , o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r r o e - r e n d g o e d , m e t i n b e g r i p v a n d e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , D e v e n - n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n , i n v e s t e r e n o f e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g n e m e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e r e n i g i n g e n , o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e .
6 ) D e u i t b a t i n g v a n e e n c e n t r u m d a t s i m u l a t i e s v r i j e v a l e n p a r a c h t i s m e ( w i n d t u n n e l ) o r g a n i s e e r t , a l s o o k d a a r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n z o a l s d e u i t b a t i n g v a n e e n c a f e t a r i a o f c l u b .
H e t a f s l u i t e n e n o n d e r h a n d e l e n , i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a k k o c r d e n o f c o n t r a c t e n , h e t v e r l i j d e n v a n a l l e a k t e n h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j n o g a l s l a s t h e b b e r , m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n .
O v e r h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l h i e r b o v e n o f d i e d e u i t v o e r i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a ! k u n n e n b o r g s t a a n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o n d e r e e n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e v o r m e n d o o r m i d d e l v a n a l l e p r o c e d u r e s d i e n i e t d o o r d e w e t w o r d e n v e r b o d e n , e e n b e l a n g n e m e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p .
b ) D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
A a n g e z i e n d e p a r t i j e n e e n o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k b e o g e n , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t u i t a a n - d e l e n , m a a r u i t e e n v e r k o o p p r i j s , w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t f ) h i e r o n d e r ,
c ) B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e b e d r i j f s t a k " V a s t g o e d p r o j e c t e n " v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t - g e s t e l d o p d e d a t u m w a a r o p d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k j u r i d i s c h u i t - w e r k i n g v e r k r i j g t ,
H e t i s e c h t e r h u n b e d o e l i n g d a t d e o v e r d r a c h t j u r i d i s c h e n o o k b o e k h o u d k u n d i g u i t w e r k i n g v e r k r i j g t o p d e d a g w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h o v e r d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " V a s t g o e d p r o j e c t e n " , z a l u i t s p r e k e n , . D e p a r t i j e n w e n s e n d u s a a n d e v e r r i c h t i n g g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
d ) B i j z o n d e r e v o o r d e l e n .
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
e ) O m s c h r i j v i n g v a n h e t v o o r w e r p v a n d e o v e r d r a c h t
" T A O S " h e e f t v e r s c h e i d e n e b e d r i j f s t a k k e n , w a a r o n d e r m e t n a m e d e b e d r i j f s t a k " V a s t g o e d p r o j e c t e n " .
W o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R E E N S T O N E C O M P A N Y ' : d e b e d r i j f s t a k ' v a s t g o e d p r o j e c t e n ' o m v a t t e n d e d e v o l g e n d e e l e - m e n t e n , h i e r o n d e r l e t t e r l i j k o p g e s o m d a l s v o l g t , m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k a n d e r e l e m e n t :
1 ) V a s t g o e d p r o j e c t " P A R K L A N E " m e t b e t r e k k i n g t o t e e n g r o n d w a a r v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g v a n B o u y g u e s I m m o b i l i e r B e l g i u m e i g e n a a r i s . D i t p r o j e c t i s g o e d g e k e n d d o o r d e O v e r n e m e r d i e e r g e e n v e r d e r e d e t a i l s v a n w i l .
2 ) V a s t g o e d p r o j e c t " B A S I L I K ' A R T " m e t b e t r e k k i n g t o t e e n g r o n d d a t t o e - b e h o o r t a a n B o u y g u e s I m m o b i l i e r B e l g i u m z e l f . D i t p r o j e c t i s g o e d g e - k e n d d o o r d e O v e r n e m e r d i e e r g e e n v e r d e r e d e t a i l s v a n w i l .
D e p r o j e c t e n P A R K L A N E e t B A S I L I K ' A R T w o r d e n b e i d e n d e " p r o j e c t e n " g e n o e m d .
H e t h u i d i g e v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k h e e f t b e t r e k k i n g o p d e O v e r d r a c h t d o o r d e O v e r d r a g e r v a n d e p r o j e c t e n , a l s o o k b i j h o r e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , z o a l s s u m m i e r v e r n o e m d , d e v e r s c h i l l e n d e c o n t r a c t e n , g e g e v e n g a r a n t i e s e n k r e d i e t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o j e c t e n . D e O v e r n e m e r e r k e n t v o l l e d i g g e ï n f o r m e e r d t e z i j n o v e r d e v e r p l i c h t i n g e n e i g e n a a n d e a f g e - s t a n e p r o j e c t e n .
D e O v e r d r a g e r e n d e O v e r n e m e r k o m e n o v e r e e n d a t d e O v e r d r a c h t b e - t r e k k i n g h e e f t o p d e b e d r i j f s t a k z o a l s d i e g e l e i d w e r d d o o r d e O v e r d r a g e r v o o r a f g a a n d a a n d e O v e r d r a c h t .
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g e n d e p a r t i j e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n e n d e w i n s t v a n " T A O S " v a n h e t l o p e n d e j a a r n i e t z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n " G R E E N S T O N E C O M P A N Y " .
D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n d a t d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n a l d u s e e n g e h e e l v o r m e n d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a l d u s a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e p a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t a l l e e v e n t u e e l n i e t t o e b e d e e l d e a c t i v a e n p a s s i v a t o e k o m e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e m a t e d a t z i j e s s e n t i e e l d e e l u i t m a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k , e n v o o r h e t o v e r i g e a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n t o e b e h o r e n .
Z o a l s v e r m e l d , i s d i t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . D e p a r t i j e n v e r k l a - r e n e c h t e r d a t h e t h u n b e d o e l i n g i s d a t o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k d e o v e r d r a c h t u i t w e r k i n g k r i j g t o p d e d a t u m w a a r o p d e o v e r d r a c h t j u r i d i s c h e f - f e c t i e f t o t s t a n d z a l k o m e n . B i j g e v o l g k u n n e n z i c h w i j z i g i n g e n v o o r d o e n i n m i n o f i n m e e r a a n d e o m v a n g v a n d e o v e r g e d r a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , t i j d e n s d e p e r i o d e g e l e g e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z i j n d e 3 1 o k t o b é r 2 0 1 3 , e n d e d a t u m v a n o v e r d r a c h t .
D e p a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n n a u w o v e r l e g m e t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t r o l e z a l u i t v o e r e n v a n d e s i t u a t i e e n d e o m v a n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e - s t a n d d e l e n o n m i d d e l l i j k v o o r h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e O v e r d r a c h t . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t r o l e z a l p l a a t s v i n d e n e n a f g e r o n d w o r d e n u i t e r l i j k z e s t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n d i e n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t r o l e l e i d t t o t d e v a s t s t e l l i n g d a t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m c g e n s - b e s t a n d d e l e n n a o v e r d r a c h t , e e n m a t e r i ë l e w i j z i g i n g h e e f t o n d e r g a a n , z u l l e n d e p a r t i j e n i n n a u w o v e r l e g e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d e r t i g d a g e n e e n c o r r e c t i e o v e r e e n k o m e n t e n o p z i c h t e v a n d e o p d a t u m v a n O v e r d r a c h t b e p a a l d e v e r - k o o p p r i j s .
D e e v e n t u e l e c o r r e c t i e o p d e v e r k o o p p r i j s z a l u i t e r l i j k d e r t i g d a g e n n a h e t a k k o o r d o v e r d e c o r r e c t i e w o r d e n b e t a a l d , h e t z i j d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n c o r r e c t i e i n m e e r , h e t z i j d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n - n o o t s c h a p i n g e v a l v a n c o r r e c t i e i n m i n .
D e a l d u s g e r e a l i s e e r d e O v e r d r a c h t z a l d e r e c h t s g e v o l g e n h e b b e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
t ) O v e r d r a c h t s p r i j s
D e O v e r d r a c h t i s b e v e s t i g d e n a a n v a a r d v o o r e e n i n i t i ë l e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ( h i e r n a g e n o e m d d e " P r i j s " ) .
D e p r i j s z a l p r o r a t a k u n n e n a a n g e p a s t w o r d e n i n d i e n e r t u s s e n d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e A k t e e n d e d a t u m v a n O v e r d r a c h t r e c h t s h a n d e l i n g e n p l a a t s v i n d e n ( o n d e r a n d e r e v e r k o o p v a n g e d e e l t e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r g e d r a g e n v a s t - g o e d p r o j e c t e n .
D e p r i j s z a l b e t a a l d w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e v a n o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k .
D e h u i d i g e O v e r d r a c h t i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n B T W , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , p a r a g r a a f 3 v a n h e t B T W W e t b o e k ,
g ) E i g e n d o m s o v e r d r a c h t
D e O v e r n e m e r k o o p t d e e i g e n d o m e n h e t g e b r u i k v a n d e b e d r i j f s t a k , v a n a f d e d a t u m v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s o m - s c h r e v e n i n p u n t " k " ( h i e r n a " d a t u m v a n O v e r d r a c h t " g e n o e m d ) , C o n f o r m h e t a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , v e r w i j z e n d n a a r h e t a r t i k e l 7 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e O v e r d r a c h t b i j r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n d e o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n r e c h t s w e g e n a a r d e O v e r n e m e r m e t z i c h m e e b r e n g e n .
D e O v e m e m e r z a l i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e O v e r d r a g e r v o o r t v l o e i e n d u i t d e e l e m e n t e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e a f g e s t a n e b e d r i j f s t a k , v a n r e c h t s w e g e g e s u b r o g e e r d w o r d e n , o p d e d a t u m v a n O v e r d r a c h t .
V a n a f d e d a t u m v a n O v e r d r a c h t , z u l l e n h e t g e h e e l v a n d e u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s d e c o m m e r c i ë l e e n j u r i d i s c h e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e d r i j f s t a k g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e O v e m e m e r _
h ) A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t
1 . A l g e m e n e g a r a n t i e s
D e O v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k v a l t o n d e r d e g e b r u i k e l i j k e f e i t e l i j k e e n j u r i d i s c h e g a r a n t i e s .
2 . B e l a s t i n g e n e n l a s t e n
T e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n O v e r d r a c h t , z a l d e O v e m e m e r v e r p l i c h t z i j n a i l e b e l a s t i n g e n , h e f f i n g e n e n
t a k s e n , d i e d o o r o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e a u t o r i t e i t g e v o r d e r d w a r d e n , e n v o o r v l o e i e n u i t d e a f g e s t a n e
b e d r i j f s t a k , p r o r a t a t e m p o r i s t e b e t a l e n .
D e O v e r d r a g e r e n g a g e e r t z i c h o m d e z e b e l a s t i n g e n , h e f f i n g e n , t a k s e n t e b e t a l e n v c o r h e t d e e l d a t h e m
b e t r e f t , n a m e l i j k h e t d e e l v o o r a f g a a n d a a n d e O v e r d r a c h t .
i ) B i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t
1 . R i s i c o ' s e n v e r z e k e r i n g e n
V a n a f d e d a t u m v a n d e O v e r d r a c h t , z a l d e O v e m e m e r d e r i s i c o ' s e n e l e m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
a f g e s t a n e b e d r i j f s t a k a l l e e n d r a g e n e n d i e n t h i j b i j g e v o l g z e l f t e v o o r z i e n i n a i l e v e r e i s t e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
2 _ B e ë i n d i g i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n e n l o p e n d e c o n t r a c t e n .
3 . C o m m e r c i ë l e - e n o n d e r - a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n
D e p a r t i j e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e h u n c o m m e r c i ë l e p a r t n e r s z o g o e d m o g e l i j k t e i n f o r m e r e n o v e r d e
O v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k .
j ) O v e r n a m e v a n h e t p e r s o n e e l
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n C A O n u m m e r 3 2 b i s , b e v e s t i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 5 j u l i 1 9 8 5 , z a l d e O v e m e m e r v a n a f d e O v e r d r a c h t s d a t u m , a l l e p e r s o n e e l s l e d e n o v e r n e m e n v a n d e a f g e s t a n e b e d r i j f s t a k , e n d i t z o a l s o m s c h r e v e n i n d e b i j l a g e e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e z e v a n h u n h u i d i g a r b e i d s c o n t r a c t ,
k ) O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
1 . D e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e i s o n d e r w o r p e n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e p r o d u c t i e d o o r d e O v e r - d r a g e r t e n l a a t s t e o p d e d a g w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h o v e r d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " V a s t g o e d p r o j e c t e n " , z a l u i t s p r e k e n , v a n d e v i e r ( 4 ) c e r t i f i c a t e n m e t e e n g e l d i g h e i d v a n 3 0 d a g e n r e s p e c t i e v e l i j k o p g e s t e l d d o o r d e b e l a s t i n g o n t v a n g e r ( c e r t i f i c a a t i n a r t i k e l 4 4 2 b i s v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g e n ) , d e o n t v a n g e r v a n d e B T W v a n z i j n d o m i c i l i e o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e n ( c e r t i f i c a a t u i t g e r e i k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 3 U N D E C I E S B , B T W W e t b o e k ) , d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r d e S o c i a l e V e r z e k e r i n g e n d e r Z e l f - s t a n d i g e n m e t h e t b e w i j s d a t e r o p d e d a t u m v a n a a n v r a a g g e e n s c h u l d e n z i j n t e n l a s t e v a n d e O v e r d r a g e r b i j d e o n t v a n g e r s v a n t a k s e n e n b i j d r a g e n e n d a t e r g e e n a a n g e k o n d i g d e c o n t r o l e s z i j n d o o r d e z e i n s t a n t i e s , o f b i j g e b r e k h i e r a a n , a a n h e t v e r l o o p v a n e e n t e r m i j n v a n 1 m a a n d v a n a f d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d v o l g e n d o p d e m a a n d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e n o t i f i c a t i e v a n h u i d i g v o o r w e r p v a n o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k z o n d e r d a t d e f i s c a l e e n l o f s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e d e r i e t - t e g e n s t e l b a a r h e i d v a n h u i d i g e v o o r w e r p v a n o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k z o u i n g e r o e p e n h e b b e n .
2 . D e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e i s a f g e - s l o t e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 0 i n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e O v e r - d r a g e r d e v e r p l i c h t i n g h e e f t e e n O v e r d r a c h t s v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n c o n f o r m a r t i k e l 7 6 0 , w a t d o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e A k t e z a l w o r d e n g e r e - a l i s e e r d e n d e n o o d z a a k o m v o o r d e O v e r d r a g e r d e z e O v e r d r a c h t t e l a t e n g o e d k e u r e n d o o r z i j n a a n d e e l h o u d e r s t i j d e n s e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b i j e e n n o t a r i s c o n f o r m a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t t e n l a a t s t e o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
i n d i e n a l l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n h i e r b o v e n , t e n l a a t s t e o p d a t u m v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n i e t v o l d a a n z i j n , z a l d e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k v o o r - w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e v a n r e c h t s w e g e a l s n i e t i g v e r k l a a r d w o r d e n e n z u l - l e n b e i d e p a r t i j e n v a n h u n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n o n t l a s t w o r d e n . "
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþy r I w ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 8 N O V . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 3 8 9 3 7 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 5 X 1 2 5 3 _ 3 7 4
( e n e n t i e r ) : G R E E N S T O N E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r { s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S - S T A T U T S N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r D E P A U W C h r i s t o p h e M a u r i c e G u y C h a r l e s H e n r i , n é à U c c l e , l e 1 9 m a i 1 9 8 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 0 5 1 9 2 0 7 - 6 5 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 7 8 0 2 9 9 9 - 3 3 .
2 . M o n s i e u r R Y C K A E R T V i n c e n t G u i l l a u m e L u c i e n , n é à U c c l e , l e t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 8 . 0 3 - 0 0 3 . 3 0 e t d é t e n t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é p o r t a n t l e n u m é r o 5 9 1 - 2 0 3 1 8 9 3 - 3 9 , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , S t e e n w e g o p U k k e l 2 6 1 .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e l l e s u n e s o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e U N M I L L I O N D ' E U R O S ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , à r e p r é s e n t e r p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s d i t e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r D E P A U W C h r i s t o p h e
n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s : 9 . 9 9 9
N u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 7 0 0
- M o n s i e u r R Y C K A E R T V i n c e n t :
u n e a c t i o n ; 1
T o t a l : d i x m i l l e a c t i o n s : 1 0 . 0 0 0
L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t t o u t e s é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r v e r s e m e n t e n
n u m é r a i r e p a r u n d é p ô t s p é c i a l s u r l e c o m p t e b a n c a i r e n u m é r o B E 4 0 3 6 3 1 2 7 9 1 6 2 6 3 , o u v e r t a u p r è s d e I N G
B e l g i q u e .
S T A T U T S .
C H A P I T R E 1
D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M 1 N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « G r e e n s t o n e C o m p a n y » .
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u C a p o r a l , 1 0 .
A r t i c l e 3 , O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s ,
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t o u s t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s d e t o u s b â t i m e n t s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u c o m p l e x e s i m m o b i l i e r s .
2 ) L a v e n t e e t l ' a c h a t d e t o u t e s o u v r e s d ' a r t e t p i è c e s d e c o l l e c t i o n .
3 ) L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s , e n t o u t e m a t i è r e s c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p a r l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
4 ) L a c o n c l u s i o n d ' o p é r a t i o n s e t l o u d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s à c a - r a c t è r e i n t e r n a t i o n a l d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) L ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a c e s s i o n , l a v e n t e o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n s o u p a r t s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s p u b l i q u e s , o u t o u t a u t r e m e u b l e , e n c e c o m p r i s l e s d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e . L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
6 ) L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e s i m u l a t i o n d e c h u t e l i b r e p a r a c h u t i s m e ( w i n d t u n n e l ) e t d e s a c t i v i t é s p é r i p h é r i q u e s c o m m e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e c a f e t e r i a o u d ' u n c l u b d ' a f f i l i é s .
L a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s o u c o n t r a t s , l a p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n c o r e c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a c a u t i o n n e r e t g a r a n t i r s o u s u n e f o r m e r é e l l e o u p e r s o n n e l l e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s l e s p r o c é d é s n o n p r o h i b é s p a r l a l o i à t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é .
A r t i c l e 4 . D U R E E ,
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C H A P I T R E I l .
C A P I T A L - A C T I O N S - O B L I G A T I O N S .
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
A r t i c l e 6 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E ,
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s s e r o n t p r é s e n t é e s e n p r i o r i t é a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d e m i n i m u m q u i n z e j o u r s à d a t e r d u j o u r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' é m i s s i o n a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t l e d é l a i d a n s l e - q u e l c e l u i - c i p e u t ê t r e e x e r c é , s o n t a n n o n c é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t n é g o c i a b l e d u r a n t l e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n .
A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , e t p o u r a u t a n t q u ' i l n ' a i t p a s é t é f a i t p u b l i - q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r s i l e s t i e r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n o u s i l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e n ' a y a n t p a s o u n ' a y a n t é t é q u e p a r t i e l l e m e n t e x e r c é s , r e v i e n d r o n t a u x a c t i o n n a i r e s a n c i e n s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r s d r o i t s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e t e s m o d a l i t é s d e c e t t e s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c e c a s , i l e s t e x p r e s s é m e n t f a i t m e n t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e c o m m i s s a i r e o u à d é - f a u t , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t é t a b l i r l e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s r a p p o r t s d o i v e n t ê t r e m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r e t a n n o n c é s a u x a c t i o n n a i r e s .
E n c a s d e l i m i t a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é - r e n t i e l l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s . D a n s c e c a s l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s .
Q u a n d l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t l i m i t é o u s u p p r i m é e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s .
A r t i c l e 7 , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E .
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m p o r t e r a i t d e s a p p o r t s e n n a t u r e , u n r a p p o r t e s t p r é a l a b l e m e n t é t a b l i s o i t p a r l e c o m m i s s a i r e , s o i t s ' i l n ' y e n a p a s , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t e s t j o i n t à u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s e , d ' u n e p a r t l ' i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , e t d ' a u t r e p a r t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e é v e n t u e l l e m e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t a n n e x é .
D a n s l e s c a s e t s o u s l e s c o n d i t i o n s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 8 o c t o b r e 2 0 0 8 , l ' a p p o r t e n n a t u r e p e u t s e f a i r e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s a n s l ' é t a b l i s s e m e n t p r é a l a b l e d ' u n r a p p o r t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s a n s r a p p o r t d u c o m m i s - s a i r e / r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . S ' i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e c e t t e p o s s i b i l i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e r a a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s u i v a n t l a d a t e e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , l a d é c l a r a t i o n p r é v u e p a r l a l o i e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 9 . N A T U R E D E S T I T R E S .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 1 0 . C E S S I O N D ' A C T I O N S , D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S E T D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n ,
C e t t e r é g l e m e n t a t i o n e s t d ' a p p l i c a t i o n à t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é v e n t u e l s é m i s p a r l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e c a p i t a l n o m i n a t i v e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e p o u r c h a q u e c e s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s n o n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C H A P I T R E I I I .
A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 4 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p c u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t . L a p r é - s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n c o m p a t i b l e a v e c l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , e n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u t r e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A r t i c l e 1 6 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c - c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c - t i o n n a i r e s o u n o n .
L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e t t e p e r s o n n e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e q u i l u i a u r a é t é c o n f é r é d a n s l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n .
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t i n c o m p a t i b l e a v e c c e l l e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d - m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i - b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n ,
A r t i c l e 1 7 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E f E .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r
l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é
à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t
e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C H A P I T R E I V ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S .
A r t i c l e 2 0 , D A T E E T L I E U .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a i à d i x
h e u r e s , l e s a m e d i n ' é t a n t p a s c o n s i d é r é c o m m e j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t
r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t
l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t
a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u p a r
t o u t a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s . E l l e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s u r ! a d e m a n d e
d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 6 . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U - - P R O C E S - V E R B A U X .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i o u à d é f a u t d e p r é s i d e n t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r o u l e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e q u e
c e l l e - c i d é s i g n e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , l e p r é s i d e n t c h o i s i t u n s e c r é t a i r e e t , s u r
p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s
a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x
s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A r t i c l e 2 9 . D E L I B E R A T I O N - Q U O R U M D E P R E S E N C E .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s
l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
A r t i c l e 3 0 . D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i
c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s ; ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t
p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u «
a b s t e n t i o n » . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n
v u e d e p a r t i - c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 1 . M A J O R I T E .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e s u i v a n t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a
m a j o r i t é d e s v o i x p c u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s , U n e a b s t e n t i o n n ' e s t p a s p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e s v o i x .
C H A P I T R E V .
E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - D I V I D E N D E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
A r t i c l e 3 5 , E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A r t i c l e 3 7 . D I S T R I B U T I O N .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t e n c i n q a n s .
A r t i c l e 3 8 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r t e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 9 . D I S T R I B U T I O N I R R E G U L I E R E .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a I c i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c - t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
C H A P I T R E V I .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
" + ~
V o l e t B - S u i t e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 1 . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N S
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à
t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t ;
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , e t s a n s p r é j u d i c e à t o u t e r é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e c o n v e n t i o n n e l l e , l e p r e m i e r e x e r c i c e
c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t A c t e e t s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e .
3 . L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à t r o i s
m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 3 . 7 4 0 , 0 0 - ) e n v i r o n .
4 . L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e r o n t a u n o m b r e d e d e u x , à s a v o i r :
1 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E P A U W , ,
2 , M o n s i e u r V i n c e n t R Y C K A E R T .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t n o m m é s n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
l ' a n d e u x m i l l e d i x - n e u f .
5 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
6 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à t o u t e p e r s o n n e à c e m a n d a t é e , a u x f i n s d ' o p é r e r s e u l e à l ' i m m a t r i c u l a t i o n
d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s g é n é r a - l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e