04/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
L l ' â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 2 9 7 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N W I S H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , C a r l i s t r a a t 1
E x p l o i t a t i e z e t e l : 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o - v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l - a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r G u i l l a u m e R O B E R T ! d e W I N G H E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T ! " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 4 b l a d 9 4 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ! a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R E E N W I S H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 ; B r u s s e l ) , C a r l i s t r a a t 1 e n m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 5 , ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : B T W B E 0 4 4 5 . 2 9 7 . 6 0 3 R P R B r u s s e l ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t
a ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o o m t e z e t t e n z o n d e r v e r h o g i n g n o c h v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t z i j é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 . 2 3 4 , 5 8 E U R ) .
b ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 0 . 2 6 5 , 4 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 . 2 3 4 , 5 8 E U R ) t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 0 . 2 6 5 , 4 2 E U R ) v o o r a f t e n e m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , g e a c t u a l i s e e r d e r r .
a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e :
v e n n o o t s c h a p d o c h r e k e n i n g h o u d e n d m e t :
- d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o n d e r h e t p u n t 1 v a n d e a g e n d a ;
- d e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r z i j n h u i d i g a d r e s g e n o m e n d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 8 6 1 5 , w e l k e b e s l i s s i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 ;
- d e b e s l i s s i n g d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n ;
- d e b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e s t e m k r a c h t b e p e r k i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e s l i s s i n g d a t , v o o r t a a n , d e m i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n , a l s m e d e
d e r e c h t s p e r s o n e n , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r s
d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s .
D e z e n i e u w e s t a t u t e n z i j n d e v o l g e n d e ( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t G R E E N W I S H .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , C a r l i s t r a a t 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 U 1 U U I I 2 0 0 I I I 1 I V 1 9 9 2 I I I ~
" 1 *
~ ~ ' ~ ~ ~ 4 4 1 1 ~ ` ~ ,
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2 2 R E C é ' 2 0 1 / 1
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a d v i e s t e v e r s t r e k k e n i n v e r b a n d m e t b e d r i j f s b e h e e r , m e e r b e p a a l d i n m a r k e t i n g , i n v e r k o o p , i n p r o d u c t i e , i n p e r s o n e e l s - e n i n f i n a n c i e e l b e h e e r . I n d e z e d o m e i n e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t d o e l o m v a t e v e n e e n s h e t o p z e t t e n e n b e h e e r v a n v e r k o o p s p u n t e n , r e c h t s t r e e k s o f v i a f r a n c h i s i n g . I n d i t o p z i c h t m a g d e v e n n o o t s c h a p e l k e v e r r i c h t i n g u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e e f t m e t d e h a n d e l v a n b l o e m e n , p l a n t e n , z a d e n e n m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , d e p r o d u c t i e , h e t v e r h u u r , h e t s c h i k k e n e n d e d e c o r a t i e .
Z e k a n , a l l e e n o f d o o r d e e l n e m i n g , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d , o n r o e r e n d , f i n a n c i e e l , b u r g e r l i j k , h a n d e l s - e n i n d u s t r i e e l k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , o f d i e h e t h e l p e n v e r w e z e n I i j k e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e t o e g e l a t e n o m z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e m e n g e n i n a l l e z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n m e t e e n g e l i j k , g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n h e t h a r e v e r b o n d e n d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f h e t v e r l e n e n v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; h e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 1 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n ( o f t w e e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e t e a l l e n t i j d e a f z e t b a a r z i j n d o o r d e z e l a a t s t e .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r , z a l h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n d o o r h e m b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e h e r v e r k i e z i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n v i c e - v o o r z i t t e r ; h i j k a n o o k é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s k i e z e n .
M o c h t e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v r i j k o m e n d a n k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d a a r i n v o o r l o p i g z e l f v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n t o t e e n d e f i n i t i e v e k e u z e w o r d t o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 5 - M a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e e n d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
b ) h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l n a a r g e l a n g h e t g e e n b e s l o t e n i s v o l g e n s a r t i k e l 1 7 ; i n d i e n n i e t s u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r z i e n k a n e l k e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n ;
c ) h e t z i j , d o o r s p e c i a l e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w e r d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 7 - D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e - D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o t d i t b e s t u u r , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s t a n d i g o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d a l n a a r g e l a n g h e t g e e n b e s l o t e n i s i n d e b e n o e m i n g ; i n d i e n n i e t s u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r z i e n , k a n e l k e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n v a n d e z e b e v o e g d h e d e n v a s t a l s m e d e d e s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e w e r k w i j z e v a n d i t c o m i t é a l s o o k d e b e z o l d i g i n g v a n h a a r l e d e n , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 1 9 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e l e g d w o r d t d o o r d e w e t o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l k s b e s l i s t .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 0 - V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ( 1 0 u . ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
( " )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
( " " - )
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n w o r d e n . A r t i k e l 2 1 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r h u n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t a f g e g e v e n , a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g h o u d e n d e v a s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e e i g e n a a r e n v a n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 3 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E v e n w e l m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n , a l s m e d e d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s .
D e m e d e - e i g e n a a r s e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v r u c h t g e b r u i k e r s z u l l e n d e n a a k t e e i g e n a a r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e o p e e n d o o r h e m a a n g e w e z e n p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m t .
A r t i k e l 2 5 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 6 - R e s e r v e s - W i n s t e n v e r d e l i n g
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e w i n s t d i e n t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ; d e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t h e r v a t t e w o r d e n i n d i e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k h e t r e s e r v e f o n d s w o r d t a a n g e t a s t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 - I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , a a n t e r e k e n e n o p h e t d i v i d e n d u i t g e k e e r d o p b a s i s v a n d e b e d r i j f s r e s u l t a t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 - V e r d e l i n g v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d i e h i e r t o e n o d i g z i j n , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f i n e f f e c t e n h e t v o l s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
~
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s G u i l l a u m e R o b e r t i d e W i n g h e ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. . . . . _ _ u i t g i f t e . v a n . h e t p r o c e s - v e r b a a l . v a n . d e _ b u i t e n g e w o n e . . a l g e r n e n e , v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g h e i d s l i j s t - i n b e g r e p e n _ . . : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g