07/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* s a o e a e ~ ~ *
B R U X E L L f i b
4 A P R 2 0 Q
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 0 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n n u m é r o 1 3 A à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S -
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G R E N S S T R A A T L R D E V E L O P M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 3 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 . 8 0 0 . 2 4 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - e t - u n m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 9 3 c a s e 0 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o l l è g e d e g e s t i o n d a t é d u 9 m a r s 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
b ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é « P e t e r B o g a e r t b u r g . s c p r l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n , 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r B o g a e r t ,
d a t é d u 9 m a r s 2 0 1 2 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e M o n s i e u r P e t e r B o g a e r t s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s t e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r t e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s d e
l a s o c i é t é G R E N S S T R A A T L R D E V E L O P M E N T S P R L a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d u b i l a n d e ¬
1 9 . 9 4 6 , 3 4 e t u n p a s s i f n e t d e ¬ ( 4 . 0 1 8 . 1 0 9 , 1 7 ) .
L a s o c i é t é n ' a p a s c o m p t a b i l i s é d e p r o v i s i o n p o u r f a c t u r e s à r e c e v o i r . L e s f a c t u r e s r e l a t i v e s a u x p r e s t a t i o n s
à f o u r n i r d a n s l e c a d r e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s e r o n t a d r e s s é e s ) l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e ,
C o m p t e t e n u d e l a r e m a r q u e f o r m u l é e a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , i t r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s ,
e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t
e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o l l è g e d e s g é r a n t s s o i e n t r é a l i s é e s
a v e c s u c c è s .
O u d - H e v e r l e e , l e 9 m a r s 2 0 1 2 .
P e t e r B o g a e r t s c p r l
R e p r é s e n t é e p a r
P e t e r B o g a e r t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i é r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G R E N S S T R A A T L R D E V E L O P M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r f a i t é t a t d ' u n p a s s i f n e t d e 4 . 0 1 8 . 1 0 9 , 1 7 ¬ .
C e p a s s i f e s t c o m p o s é p r i n c i p a l e m e n t d e s d e t t e s i n t r a - g r o u p e s s u i v a n t s :
- u n p r ê t a c c o r d é p a r L B B W I m m o b i l i e n M a n a g e m e n t G m b H p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 4 3 7 . 3 2 8 , 0 6 E U R .
- u n p r ê t a c c o r d é p a r L B B W p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 5 3 6 . 6 4 3 , 4 1 E U R .
- D e s s e r v i c e s r e n d u s p a r I M B W C a p i t a l & C o n s u l t i n g G m b h p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 3 9 . 5 3 7 , 6 4 E U R .
C e s d e t t e s o n t f a i t l ' o b j e t d e r e n o n c i a t i o n s d e l a p a r t d e s s o c i é t é s c r é a n c i è r e s c o n c e r n é e s , u n e c o p i e d e
c e s l e t t r e s d e r e n o n c i a t i o n s e s t j o i n t e a u r a p p o r t d e g e s t i o n .
L ' a s s o c i é m a j o r i t a i r e « A l p h a R e a l E s t a t e » s ' e n g a g e à s u p p o r t e r t o u t e s l e s f a c t u r e s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n d e m ê m e q u e l e s o l d e d e t o u t p a s s i f é v e n t u e l . E n c a s d e b o n i d e l i q u i d a t i o n , c e l u i - c i s e r a r e m b o u r s é a u x a s s o c i é s a u p r o r a t a d u c a p i t a l q u ' i l s o n t l i b é r é s .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r t a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e P a u l d e S c h a e t z e n d e i a s o c i é t é T M F B e l g i u m , p o u r ê t r e c o n s e r v é s e n s e s b u r e a u x à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , T e r v u r e n l a a n , 1 3 A , b u s 2 , p e n d a n t ; c i n q a n s a u m o i n s .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « A l p h a R e a l E s t a t e » , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é " m a j o r i t a i r e , d é c l a r e s ' i n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s " c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; e l l e a c q u i t t e r a d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M a î t r e J u l i e D e B o n n e t e t / o u M a î t r e P h i l i p p i n e d e M a e r e e t / o u M a î t r e S t a c e y S m i t s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u i p e , 1 7 8 , e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011
ÿþM W 2 . 1
; " ' ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 1 0 6 9 3 8 7 '
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 0 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E N S S T R A A T L R D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s g é r a n t s - N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i e s e x p r i m é e s p a r e c r i t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0 q u e :
1 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d e M e s s i e u r s J t r g S i e b e r t e t C h r i s t i a n S c h l e i f e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a c a t é g o r i e A d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L e s a s s o c i é s d e c i d e n t d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e g é r a n t s d e l a c a t é g o r i e A d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r F r a n k B e r l e p p , d o m i c i l i é K a t h a r i n e n s t r a s s e 2 0 , 7 0 1 8 2 S t u t t g a r t , A l l e m a n g e ; e t - M o n s i e u r F r a n k B ö h m e , d o m i c i l i é K a t h a r i n e n s t r a s s e 2 0 , 7 0 1 8 2 S t u t t g a r t , A l l e m a g n e .
L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t . I l s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t s o n t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i e s e x p r i m é e s p a r e c r i t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
" 1 . L e s a s s o c i é s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 0 :
- M o n s i e u r B e r n d - O l o f R u r b d e , d o m i c i l i é à S t e i m k e r s t r a s s e 5 4 , S y k e , A l l e m a g n e . G é r a n t d e c a t é g o r i e B - M o n s i e u r J a n - D i r k R u r ô d e , d o m i c i l i é à N e u e r B r i n k h o f 9 , G r e i f s w a l d , A l l e m a g n e . G é r a n t d e c a t é g o r i e B
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e ; g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i :
- M o n s i e u r F r a n k B ö h m e , d o m i c i l i é à A r t h u r s t r a s s e 6 , D - 7 0 5 6 5 S t u t t g a r t , A l l e m a g n e . G é r a n t d e c a t é g o r i e A .
M o n s i e u r B e r n d - O l o f R u r b d e , M o n s i e u r J a n - D i r k R u r b d e e t M o n s i e u r F r a n k B ö h m e r e ç o i v e n t d é c h a r g e p o u r : l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n ; c o u r s l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s .
2 . L e s a s s o c i é s n o m m e n t M r . F r a n k B ö h m e d o m i c i l i é à A r t h u r s t r a s s e 6 , D - 7 0 5 6 5 S t u t t g a r t , A l l e m a g n e , n é . l e 1 5 a o û t 1 9 5 6 à A r n s t a d t , a u p o s t e d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B . S o n m a n d a t e s t a c c e p t é , n o n r é m u n é r é e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
3 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M r . D i r k d e M a n d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k t a a s , J a n H e y n i c k x d o m i c i l i é à B e e m d s t r a a t 7 8 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e e t à M a r i a l v a n S t a e y e n d o m i c i l i é à C o l o m a s t r a a t 2 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t d é c i s i o n s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s . "
D i r k D e M a n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e