GRIMBERG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GRIMBERG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 477.063.816

Publication

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0506-013
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12311-0265-010
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 06.07.2011 11267-0128-013
23/02/2011
ÿþMM 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*110291]5+

II

tel a:

BE Sta

" " r

BRUSSEL

Griffie

«MI

Ondernemingsnr : 0477.063.816

Benaming

(voluit) GRIMBERG NV

Rechtsvorm : NV

Zetel : Milcampslaan 41, 1030 Brussel

Onderwerp akte : fusie door overneming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, op 28 januari 2011, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen;

" werden genomen:

1) Na kennisneming van (í) het fusievoorstel de dato lien november laatst, opgesteld door de raad vani : bestuur overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd ter griffie van de, . rechtbank van koophandel te Brussel op vijftien november daarna, van (ii) het omstandig verslag van de raad

"

van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van;

" vennootschappen, en van (iii) het controleverslag opgesteld op tien december laatst door de besloten' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Aelvoet & Partners', vast vertegenwoordigd door de heer Pascal; Aalvoet, bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van; het voormelde fusievoorstel, en besluit tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "BROWNEE NV", met zetel te 1030 Brussle, Diamantlaan 24, en ondernemingsnummer 0477.083.519, door overneming tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva van haar' vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden, waarbij aile handelingen door haar verricht sedert één: oktober tweeduizend en tien, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd ais' uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap; vaststelling van de kapitaalverhoging ingevolge, de fusie met tweeënzestigduizend (62.000) euro, waardoor het kapitaal gebracht wordt op honderd vierentwintigduizend (124.000) euro, mits uitgifte van driehonderd vijftienduizend (315.000) nieuwe aandele& zonder aanduiding van nominale waarde, welke nieuwe aandelen toegekend worden aan de aandeelhouders. van de overgenomen vennootschap, en dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen en zullen delen de winst vanaf één oktober tweeduizend en tien; vaststelling overeenkomstig artikel; 701 van het Wetboek van vennootschappen - dat het doel niet moet worden uitgebreid, beslissing tot; vervanging van de bestaande duizend (1.000) aandelen door driehonderd duizend (300.000) aandelen, en, vaststelling van de tengevolge van het besluit tot fusie gewijzigde statuten, te weten wijziging van artikel 5; ingevolge (i) voormelde kapitaalverhoging en (ti) voormelde beslissing tot vervanging van de bestaande duizend: (1.000) aandelen, dat voortaan luidt: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap; ; bedraagt honderd vierentwintigduizend (124.000) euro en is verdeeld in zeshonderd vijftienduizend (615.000),

" aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van eenlzeshonderd vijftienduizendste (11615.000ste),:

" van het kapitaal."; vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de ontbinding van de overgenomen' vennootschap.

2) Beslissing aangaande de kwijtingverlening aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, te

" weten : "

-de heer RAMIOUL Michel, wonende te Scherpenheuvel, Groenstraat 5;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DOE-HET-ZELF-VERCO', met zetel te 1030, Brussel, Diamantlaan 24, en ondernemingsnummer 0457.641.248, met als vaste vertegenwoordiger de heer:

" Ramioul Michel;

' dat, in uitvoering van artikel 704, laatste lid, de goedkeuring door de algemene vergadering van de

overnemende vennootschap:

1. van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap opgemaakt door de raad van bestuur van de;

" overgenomen vennootschap, over het boekjaar ingaand op één januari tweeduizend en tien en eindigend op: dertig september laatst, zal gelden als kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende gemelde: periode.

2. van de eerstvolgende jaarrekening van de overnemende vennootschap die zal worden opgemaakt na de' onderhavige fusie, zal gelden als kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van één. oktober tweeduizend en tien tot op heden, datum van de verwezenlijking van de fusie

3) Nauwkeurige aanduiding van de zetel in artikel 2 der statuten.

4) Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, en aanpassing van artikel 7 der statuten.

Op de tsatste blz. van t_u'ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de inntrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

ver. : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

. Voor-be1houden' . aan heML Belgisch Staatsblad 5) Aanpassing van de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering aan het gegeven dat alle aandelen op naam zijn, en aanpassing van artikel 22 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:

"Artikel 22. Oproeping Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris warden per aangetekende brief, vijftien dagen vaar de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

6) Schrapping van de rechtsvorm `NV' in de naam van de vennootschap, zodat de naam van de vennootschap thans luidt "GRIMBERG", en aanpassing van artikel 1 der statuten.

7) Machtiging van :

- de raad van bestuur om de verdere formaliteiten van de fusie te vervullen, alsmede om zorg te dragen voor

de doorhaling van inschrijving in het rechtspersonen-register van de overgenomen vennootschap.

- ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de gecoördineerde tekst

der statuten op te maken.

-'AD-administratie', te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, en haar gevolmachtigden, om alle formaliteiten

namens de vennootschap te vervullen bij het ondememingsloket, de griffie en overige administratieve besturen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag + coördinatie statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.03.2010, NGL 26.03.2010 10077-0174-010
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 16.07.2009 09435-0182-011
22/12/2008 : BL657439
11/08/2008 : BL657439
05/08/2008 : BL657439
31/12/2007 : BL657439
29/11/2007 : BL657439
12/07/2007 : BL657439
04/10/2006 : BL657439
07/07/2006 : BL657439
30/06/2015
ÿþMod Wortl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ' -'"

"

nc rgelegd/ontvanc en OP

~ 9 JUNI 2015

ter gri'7;e v3n c:e Nederlandstalig rec;hi;ann,<Griffiéoephanciel Lruss

Ondernemingsnr : 0477.063.816

Benaming

(voluit) : GRIMBERG

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MILCAMPSLAAN 41 -1030 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit het besluit van de aandeelhouders van de vennootschap overeenkomstig artikel 536, 4° van het Wetboek der Vennootschappen, dd, 19/02/2015)

De aandeelhouders hebben met, eenparigheid van stemmen:

1. BESLOTEN tot aanvaarding van het ontslag van de heer Ramioul Michel als bestuurder van de vennootschap met ingang van de datum van dit besluit. Aan de heer Ramioul zal décharge verleend worden voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt in het jaar 2015.

2. BESLOTEN tot benoeming van DHZ VERCO BVBA, Diamantlaan 24 te 1030 Brussel, RPR 0457,641.248, vast vertegenwoordigd door de heer Ramioul Michel, Groenstraat 51 te 3270 Scherpenheuvel, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2013. Het mandaat zal niet worden bezoldigd.

3. BESLOTEN tot herbenoeming van de heer Christian Krug, Emile Maxlaan 42 te 1030 Brussel als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2013 en dit voor een periode van zes jaar. Het mandaat zal niet bezoldigd worden.

(uittreksel uit het besluit van de raad van bestuur dd. 19/02/2015)

De bestuurders van de vennootschap BESLUITEN, TOT:

1, Herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder: de heer Christian Krug, met ingang van 1 juli 2013

2. Aanvaarding van het ontslag van de heer Ramioul Michel als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 19 februari 2015.

KRUG Christian

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2005 : BL657439
02/09/2005 : BL657439
02/09/2005 : BL657439
01/08/2005 : BL657439
22/09/2004 : BL657439
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0468-011
17/02/2004 : BL657439
17/02/2004 : BL657439
17/02/2004 : BL657439
23/03/2002 : BLA119249

Coordonnées
GRIMBERG

Adresse
MILCAMPSLAAN 41 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale