03/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 9 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
D E C
2 0 1 5
L e t l e s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 0 4 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O B I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n d a l s t r a a t 1 3 2 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 2 6 / 1 0 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e N V T O M A C O M , m e t z e t e l t e 8 9 7 2 P r o v e n , O b t e r r e s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 1 4 7 . 2 3 6 , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n T o p ;
- D e N V A R C H I T O , m e t z e t e l t e m e t z e t e l t e 8 9 7 2 P r o v e n , O b t e r r e s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 1 4 3 . 6 7 2 , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n T o p .
A a n g e z i e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s n i e t m e e r w e r d e n h e r b e n o e m d , k o m t e r v a n a f d . d . 2 6 1 1 0 1 2 0 1 3 , d a n o o k e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
- D e h e e r C a r l o T o p , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , K l o s s e b o s 6 ;
- D e h e e r I v a n T o p , w o n e n d e t e 8 9 7 2 P r o v e n , O b t e r r e s t r a a t 6 5 ;
- D e h e e r J o a n T o p , w o n e n d e t e 8 9 5 4 W e s t o u t e r , P o p e r i n g e s t r a a t 3 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e N V A R C H I T O , w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- D e N V T O M A C O M , v o o r n o e m d .
- D e N V A R C H I T O , v o o r n o e m d ;
- D e N V D E S I G N M A R T , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H o f s t r a a t 2 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 3 0 9 . 5 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r l o T o p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 6 )
O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n z i j n a l d e
a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
1 . h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n ;
2 . h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s v o o r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e r a a d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t v e r e i s t i s z o a l s v o o r m e l d i n a r t i k e l 2 2 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u d e r s a a n w i e v o l g e n s v o o r g a a n d l i d d e a l g e m e n e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l u i t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d i t b e s l u i t w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e d a a n t e E l s e n e , o p 2 6 / 1 0 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n , d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e t e k e n d :
D e N V A R C H I T O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n T o p .
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 26.10.2013, NGL 18.12.2013 13690-0058-017
16/09/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L '
0 5 J e f f 9 ) à -
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I l i e j 1 0 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 3 . $ 0 4 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o i u 3 t ) : G R O B 1 C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n d a l s t r a a t 1 3 2 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d . d . 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e N V S O M O P , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t 3 4 8 / C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 4 2 5 . 7 1 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g k o m t e r t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r l o T o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V S O M O P v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V S O M O P i n d e N V G R O B I C O .
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : d e N V D E S I G N M A R T , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H o f s t r a a t 2 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 3 0 9 . 5 3 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D E S I G N M A R T , g e h o u d e n d . d . 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r C a r l o T o p , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D E S I G N M A R T v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V D E S I G N M A R T i n d e N V G R O B I C O .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 6 )
O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n z i j n a l d e
a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
1 . h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n ;
2 . h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s v o o r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e r a a d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t v e r e i s t i s z o a l s v o o r m e l d i n a r t i k e l 2 2 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u d e r s a a n w i e v o l g e n s v o o r g a a n d l i d d e a l g e m e n e i n d i v i d u e l e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l u i t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d i t b e s l u i t w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e d a a n t e E l s e n e , o p 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
I v a n T o p
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2014, GGK 24.11.2014, NGL 17.12.2014 14696-0481-016
07/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 ~ D E C ~ O i 1
G r i f f i e
"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 0 4 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O B I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n d a l s t r a a t 1 3 2 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O B 1 C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 E l s e n e , B e r k e n d a l s t r a a t n r 1 3 2 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 3 . 8 0 4 . 7 9 1 R P R G e n t ; B . T . W . n r B E 0 4 4 3 . 8 0 4 . 7 9 1 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u - ' t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t A C H T H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U 1 Z E N D V I E R H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 8 2 6 . 4 6 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T H O N D E R D A C H T E N T A C H T 1 G D U I Z E N D V 1 J F H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G E U R O E N Z E V E N C E N T ( ¬ 8 8 8 . 5 2 9 , 0 7 ) o p T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E N N E G E N E N Z E S T 1 G E U R O E N Z E V E N C E N T ( ¬ 6 2 . 0 6 9 , 0 7 ) , m e t a l s d o e l h e t m a a t s c h a p p e - ° l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e o m z e t e n a c t i v i t e i t e n e n d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n d e r v e n n o o t s c h a p ; d e z e v e r m i n d e r i n g z a l v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; h e t z i j i n t o t a a l A C H T H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( ¬ 8 6 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v o o r d i e d a t u m o n t s t a a n i s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 6 1 3 . I n d a t g e v a l k a n d e u i t k e r i n g p a s g e b e u r e n z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t D E R T I G E U R O D R I E E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 3 0 , 9 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E N N E G E N E N Z E S T 1 G E U R O E N Z E V E N C E N T ( ¬ 6 2 . 0 6 9 , 0 7 ) o p T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i r v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n D E R T 1 G E U R O D R I E E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 3 0 , 9 3 ) d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t T W E E E N Z E S T I G D U 1 Z E N D E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 9 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r d e e e r s t e z i n e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) . "
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T . H e e r T o p , I v a n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n V A N D E L A N O T T E A C C O U N T A N C Y
B V B A r e e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n
d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s - n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t - a a t s b l a d = - 0 9 / 0 1 f 2 0 i 3 A n n e x e x - d u - N I n n i t ë ü r b g g ë
e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s H é l è n e D u s s e l i e r t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - 0 7 / 0 i f 2 0 i 3 - A m n u x e s c i i ï n d u i t e & b è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 24.11.2012, NGL 20.12.2012 12669-0495-016
14/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I I H l l l I ~ I G I I I I A i
V c f l
b e h c
a a r
B e l l
S t a a t
G r i f f i e
e n 0 ( ÿ h
e U k e . ' - " _ _ _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 0 4 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O B I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n d a l s t r a a t 1 3 2 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n - w i j z i g i n g a a n t a l b e s t u u r d e r s e n b e s l u i t v o r m i n g r a a d v a n b e s t u u r - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O B I C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 E l s e n e , B e r k e n d a l s t r a a t n r 1 3 2 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 3 . 8 0 4 . 7 9 1 R P R G e n t ; B . T . W . n r B E 0 4 4 3 . 8 0 4 . 7 9 1 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n , n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s ; e n b e v e s t i g t d e n u m m e r i n g d e r a a n d e l e n a l s v o l g t :
- d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 3 2 1 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n a a m d a a n d e l e n A , g e n u m m e r d v a n A l t o t e n m e t A 3 2 1 ;
- d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n a a m d a a n d e l e n B , g e n u m m e r d v a n B 3 2 2 t o t e n m e t B 6 4 1 ; - d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n a a m d a a n d e l e n C , g e n u m m e r d v a n C 6 4 2 t o t e n m e t C 9 6 1 ;
- - - d i t m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n h o o g s t e n s z e s j a a r ; z i j k u n n e n d o o r h a a r t e n a l l e t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n b e s t u u r d e r s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e ë n A , B e n C h e t v o o r d r a c h t r e c h t v a n e l k e v e n v e e l b e s t u u r d e r s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . "
3 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n ( b e g i n n e n d m e t " I n d i e n o p " ) t e v e r v a n g e n d o o r :
" V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n e v e n w e l g e n o m e n w o r d e n b i j u n a n i m i t e i t v a n a l l e , s t e m m e n :
- h e t v o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m , d e a a r d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v o o r s t e l t o t f u s i e , s p l i t s i n g , h e r s t r u c t u r e r i n g , d e c r e a t i e o f h e t a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ,
v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e s t r u c t u r e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o f v e r e n i g i n g ;
- d e v e r w e r v i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n m a t e r i e e l o f b e l a n g r i j k e a c t i v a . O n d e r b e l a n g r i j k e a c t i v a w o r d t
v e r s t a a n , d e z e m e t e e n w a a r d e h o g e r d a n 2 5 . 0 0 0 . ¬ ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) ;
- h e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n e n h e m i e u w e n v a n k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n , l e n i n g e n e n l e a s i n g s a a n g e g a a n b i j
f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , b a n k e n , p r i v a t e u i t l e n e r s , l e a s i n g m a a t s c h a p p i j e n o f a n d e r s z i n s ;
- d e v e r w e r v i n g , d e o v e r d r a c h t , h e t h y p o t h e k e r e n , h e t i n p a n d g e v e n o f h e t b e z w a r e n v a n d e g o e d e r e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e a a n s t e l l i n g v a n d i r e c t e u r s , k a d e r p e r s o n e e l , b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s ;
- d e t o e k e n n i n g v a n o p t i e s , w i n s t b e w i j z e n e n g r a t i f i c a t i e s ;
- d e v e r d e l i n g v a n d e v e r g o e d i n g s e n v e l o p p e t o e g e k e n d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n h e t b e s t u u r ;
- h e t a f s l u i t e n o f m o d u l e r e n v a n v e r z e k e r i n g e n . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " i n v o o r k o m e n d ,
g e v a l m i t s v o o r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e
g e v a l l e n w a a r i n d i t v e r e i s t i s z o a l s v o o r m e l d . "
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ o o r - b e h , ' e n a a n f e B e l g i s c > > S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n d o o r e e n o r g a a n , m o e t e l k e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r d i e i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m e e n v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e p e r s o o n l i j k s t e m g e r e c h t i g d i s e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . "
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n f i n e v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n : " b e h a l v e v o o r w a t b e t r e f t w i j z i g i n g e n a a n d e r e g e l i n g d e r o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n a a n d e l e n , w a a r v o o r u n a n i m i t e i t v e r e i s t i s . "
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e g i n n e n d o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n d o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r v o l g e n d j a a r , v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j u n i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n
o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o o k d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , t h a n s b e p a a l d o p e l k e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e s t i e n u u r , t e w i j z i g e n i n : d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e s t i e n u u r .
9 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n j u l i l a a t s t , z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m z e s t i e n u u r .
1 0 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m o d a l i t e i t e n v a n : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , b i j e e n k o m s t e n , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , b i j e e n k o m s t e n w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i n s t v e r d e l i n g , t e ( h e r - ) f o r m u l e r e n e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r n a v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
1 1 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T . H e e r T o p , I v a n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n H E R M E S A C C O U N T A N T S B U R E A U m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g l w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.11.2010, NGL 08.03.2011 11053-0121-014
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 12.02.2010 10041-0461-014
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.11.2008, NGL 15.12.2008 08852-0085-014
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 24.11.2007, NGL 15.02.2008 08046-0332-013
10/01/2007 : BL544003
02/01/2007 : BL544003
03/02/2006 : BL544003
05/01/2005 : BL544003
01/03/2004 : BL544003
28/01/2004 : BL544003
06/10/2003 : BL544003
30/01/2003 : BL544003
28/06/2001 : BL544003
29/03/1996 : BL544003
02/12/1995 : BL544003
01/01/1995 : BL544003