26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 22.05.2014 14131-0434-034
06/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 M E ' 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e d g m i e r l a n d s t a i i g e
. . . . . . F l e E H t b a n k v a i s _ s Q p h a n d e l _ b r u s s e l
V c
b e h c
a a r t
B e l (
S t a a l
B i j l a g e n b i j l i e t B è T g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 2 6 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E N B R U G G E H O T E L
( v e r k o r t ) : G B H
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K u n s t l a a n 5 6 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f t r e d e n s e n b e n o e m i n g e n
V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 9 D E C E M B E R 2 0 1 3
W a r e n a a n w e z i g
- A C C O R H O T E L S B E L G I U M , v e r t e n g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e V A N S W I E T E N - C I W L T , v e r t e n g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P a u l V A E Y E N S ,
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e V a n s w i e t e n , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e R a a d d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
A g e n d a
D e a g e n d a p u n t e n z i j n d e v o l g e n d e
D e l i b e r a t i e s e n r e s o l u t i e s
I . A f t r e d e n s e n b e n o e m i n g e n
I l . V o l m a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b e k e n d m a k i n g
I . A f t r e d e n s e n b e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t a f t r e d e n v a n d e H e e r C . V a n s w i e t e n v a n z i j n t a k e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p A C C O R H O T E L S B E L G I U M m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d e b e n o e m i n g e n v a n M e v r o u w C . V a n E e k e l e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p A C C O R H O T E L S B E L G I U M m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
I I . V o l m a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b e k e n d m a k i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r . C é c i l e V e r s t r a e t e , M e v r . G é r a l d i n e L o r e n t e n / o f D h r . J e a n P a u l V a e y e n s , w a a r b i j e l k v a n h e n a l l e e n k a n o p t r e d e n e n m e t v e r v a n g i n g s b e v o e g d h e i d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t ( i ) d e b e k e n d m a k i n g v a n d e d o o r o n d e r h a v i g e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( i i ) h e t a a n p a s s e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , t e d i e n e i n d e , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e s t a p p e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 30.05.2013 13138-0344-034
09/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 2 6 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E N H O T E L B R U G G E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r r m a n n D e b r o u x l a a n 5 4 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
B R U S S E L
2 7 1 ; Ç f f 7 0 1 2
b 1 [ o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
6
i l i r " 1 - 1 1 3
L O v e r h e v e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e h e e r J e a n P a u l V A E Y E N S h e r i n n e r t e r a a n d a t g e z i e n d e h u u r o v e r e e n k o m s t v o o r d e k a n t o r e n i n O u d e r g e m a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , A C C O R H O T E L S B E L G I U M e n C I W L T e e n n i e u w e h u u r o v e r e e n k o m s t h e b b e n g e t e k e n d v o o r k a n t o r e n i n h e t c e n t r u m v a n B r u s s e l , n a m e l i j k a a n d e K u n s t l a a n , 5 6 . D e i n t r e k i n d e n i e u w e l o k a l e n v i n d t p l a a t s o p 1 7 d e c e m b e r e e r s t k o m e n d .
B i j g e v o l g , e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e h e v e l e n v a n d e H e r r m a n n D e b r o u x l a a n , 5 4 - 1 1 6 0 B r u s s e l n a a r d e K u n s t l a a n , 5 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t d e h e e r J e a n P a u l V a e y e n s a l l e b e v o e g d h e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m t e s u b d e l e g e r e n a a n e l k e p e r s o o n d i e h i j k i e s t , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r h e v e l i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n m e e r a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e h i e r b o v e n b e p a a l d e o v e r h e v e l i n g t e b e v e s t i g e n .
I I . B e n o e m i n g v a n Y v e s F O N C K t o t D i r e c t e u r - G e n e r a a l
I n h e t K a d e r v a n d e r e o r g a n i s a t i e p e r m e r k b i n n e n d e g r o e p A c c o r , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m e e n D i r e c t e u r - G e n e r a a l t e b e n o e m e n , n a m e l i j k d e h e e r Y v e s F O N C K , d i e v a n a f v a n d a a g z i j n f u n c t i e o p n e e m t .
I n d a t k a d e r b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m a a n d e h e e r Y v e s F O N C K , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n D i r e c t e u r - G e n e r a a l , d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n d i e h e m i n s t a a t s t e l l e n o m h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . H e t g a a t m e t n a m e o m v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ,
- a l l e n o d i g e c o n t r a c t e n v o o r d e w e r k i n g e n d e g e b r u i k e l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n , z o a l s o n d e r m e e r d e f r a n c h i s e - , b e h e e r - , l e n i n g - , b o u w - , h u u r - , d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n , e n z . z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s ,
- i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n e n p a k k e n a f h a l e n , d i e a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n z i j n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e m e t a a n g e g e v e n w a a r d e n , e n d e o v e r h a n d i g i n g e r v a n a a n v a a r d e n , e n z i c h a i l e d e p o s i t o ' s d o e n o v e r h a n d i g e n e n a l l e p o s t m a n d a t e n i n n e n ,
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e s ,
- a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n , g e b r u i k e n e n a f s l u i t e n ,
- a l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s e n h u n b e z o l d i g i n g o f l o o n b e p a l e n , e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n w e r v i n g , p r o m o t i e o f o n t s l a g ,
- b i j g e s c h i l l e n , o n g e a c h t d e o o r z a a k , a l l e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n s t e l l e n o f d e v e r d e d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o r g a n i s e r e n , e n a l l e g e p a s t e m a a t r e g e l e n n e m e n v o o r e l k r e c h t s g e b i e d , s c h i k k i n g e n " t r e f f e n i n b e g r e p e n ,
- é é n o f m e e r v a n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n d i e h i j z o u k u n n e n ; a a n d u i d e n i n d e s c h o o t v a n z i j n D i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, Z i j n u i t d r u k k e l i j k v a n d e z e d e l e g a t i e u i t g e s l o t e n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r m o g e n s a a r d d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b i j v o o r b e e l d e e n a a n k o o p v a n v a s t g o e d , d e a f s l u i t i n g v a n e e n h u u r o v e r e e n k o m s t , d e o v e r d r a c h t v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s . D e z e u i t s l u i t i n g b e o o g t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n o n r o e r e n d g o e d . D e z e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d z i j n d o o r d e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k A F I B v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e V a n s w i e t e n e n C 1 W L T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n P a u l V a e y e n s ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e c h t e r a a n o m , e e n p a r i g , t e b e p a l e n d a t h u i d i g e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n n i e t b e l e t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r e n / o f d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h a n d e l e n o p d e b e d o e l d e g e b i e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . M a n d a a t b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t m e v r o u w N a d i a D e b r e u i l e n / o f d e h e e r J e a n P a u l V a e y e n s v o l m a c h t , w a a r b i j i e d e r a l l e e n o f m e t m a c h t i g i n g t o t v e r v a n g i n g k a n h a n d e l e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n a f t e h a n d e l e n i n v e r b a n d ( i ) m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e o p d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e n g o e d g e k e u r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( i i ) m e t d e u p d a t e v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , m e t d a t d o e l e i n d e , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e s t a p p e n t e z e t t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k , b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t i n d a t o p z i c h t d a t e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e n o t u l e n z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n , z o w e l i n h e t N e d e r l a n d s a l s i n h e t F r a n s .
C 1 W L T
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l V a e y e n s
0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s o h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
~
M o d 2 , 1
1 9 : 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 D E C . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 4 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 2 6 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O E N B R U G G E H O T E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e h e r r m a n n d e b r o u x , 5 4 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n d ' u n D G - e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 . 1 1 . 2 0 1 2
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
M o n s i e u r J e a n P a u l V A E Y E N S r a p p e l l e q u e l e b a i l p o u r l e s b u r e a u x s i s à A u d e r g h e m v e n a n t à é c h é a n c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , u n n o u v e a u b a i l a é t é s i g n é p a r A C C O R H O T E L S B E L G I U M e t C I W L T , p o u r d e s b u r e a u x s i s a u c e n t r e d e b r u x e l l e s , a v e n u e d e s a r t s 5 6 . L ' e m m é n a g e m e n t d a n s l e s n o u v e a u x l o c a u x i n t e r v i e n d r a l e 1 7 d é c e m b r e p r o c h a i n .
E n c o n s é q u e n c e , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a c o m p a g n i e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e H e r r m a n n D e b r o u x 5 4 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s à l ' a v e n u e d e s A r t s , 5 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s à c o m p t e r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M . J e a n P a u l V a e y e n s a v e c f a c u l t é d e s u b - d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s p o r t a n t e n r e g i s t r e m e n t d e c e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t p l u s g é n é r a l e m e n t , f a i r e c e q u i s e r a n é c e s s a i r e p o u r e n t é r i n e r t e t r a n s f e r t c i d e s s u s d é f i n i .
1 1 . N o m i n a t i o n d e Y v e s F O N C K e n t a n t q u e d i r e c t e u r g é n é r a l
D a n s l e c a d r e d e l a r é o r g a n i s a t i o n p a r m a r q u e s a u s e i n d u g r o u p e A C C O R , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l a n o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r G é n é r a l e n l a p e r s o n n e d e Y v e s F O N C K , à c o m p t e r d e c e j o u r .
D a n s c e c a d r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r Y v e s F O N C K , e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a ! , l e s p o u v o i r s l u i p e r m e t t a n t d ' a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é ,
n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t e t a u x a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a s o c i é t é , t e l s q u e n o t a m m e n t l e s c o n t r a t s d e f r a n c h i s e , d e g e s t i o n , d e s e r v i c e s , d e c o n s t r u c t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r ê t s , e t c s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e ,
r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s e n v o i s , l e t t r e s , c a i s s e s , c o l i s e t p a q u e t s , r e c o m m a n d é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s e t e n a c c e p t e r l a r e m i s e , e t s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s e t e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e ;
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
- e f f e c t u e r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a v i e d e l a s o c i é t é ,
o u v r i r , u t i l i s e r e t c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
e n g a g e r e t c o n g é d i e r t o u s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r r é m u n é r a t i o n o u
s a l a i r e , d e m ê m e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n o u c o n g é d i e m e n t ; e n c a s d e d i f f é r e n d , q u e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e , e n t a m e r t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s o u o r g a n i s e r l a
d é f e n s e d e l a s o c i é t é e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s a p p r o p r i é e s d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , y c o m p r i s t r a n s i g e r ;
e t d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s u s v i s é s à t o u t e s p e r s o n n e s q u ' i l p o u r r a i t d é s i g n e r
n o t a m m e n t a u s e i n d e s o n C o m i t é d e d i r e c t i o n .
S o n t e x p r e s s é m e n t e x c l u e s d e c e t t e d é l é g a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e t o u c h a n t à l a s o c i é t é t e l l e s q u e p a r e x e m p l e u n e a c q u i s i t i o n i m m o b i l i è r e , u n e p r i s e à b a i l , u n e c e s s i o n d e s o c i é t é , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , c e t t e e x c l u s i o n v i s a n t t o u t e s ! e s o p é r a t i o n s p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r u n b i e n i m m o b i l i e r . C e s o p é r a t i o n s d o i v e n t ê t r e s i g n é e s c o n j o i n t e m e n t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r A H B
r e p r é s e n t é e _ p a r M o n s i e u r _ C h r i s t o p h e V a n s w i e t e n e t C I W L T r e p r é s e n t é e p a r J e a n P a u l V a e y e n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t , à l ' u n a n i m i t é , à p r é c i s e r q u e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s n e f a i t p a s o b s t a c l e à l a p o s s i b i l i t é p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a g i r d a n s l e s d o m a i n e s v i s é s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
H I . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M a d a m e N a d i a D e b r e u i l e t / o u M o n s i e u r J e a n P a u l V a e y e n s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s ( I ) à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l e p r é s e n t c o n s e i l 1 d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ( i i ) à l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t , à c e s f i n s , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à c e t é g a r d q u ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s e r a p u b l i é t a n t e n f r a n ç a i s q u ' e n n é e r l a n d a i s .
C I W L T
a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é p a r J e a P a u l V A E Y E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/06/2012
ÿþ r M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
M U
G r i f f i e
* i a i i s 9 s a * V I
V c b e k t
a a r
B e u l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 2 6 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E N H O T E L B R U G G E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r r m a n n D e b r o u x l a a n 5 4 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 m e i 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n h e t k a b i n e t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t B O X U S , v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r t e v e r l e n g e n , o f d u s t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d a f g e s l o t e n .
J e a n - P a u l V a e y e n s
B e s t u u r d e r - M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
* 1 2 1 1 3 9 3 5 * 1 9 » I a l z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 2 6 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O E N B R U G G E H O T E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e h e r r m a n n d e b r o u x , 5 4 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b i e t d e l ' a c t e : e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c a b i n e t D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M r L a u r e n t B O X U S , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
J e a n P a u l V a e y e n s
a d m i n i s t r a t e u r m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i a u M o n i t b e l g
u
i
i
i
i 1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 07.06.2012 12153-0298-033
16/03/2012
ÿþ' P r p i q u i m ~ E _ ~ i ~ s - ~ ~ ~ " Y ~ M o ' W o r d 1 1 . 1
( R e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R I M E
G r i f t 6 6 M R T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 2 6 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E N B R U G G E H O T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R M A N N D E B R O U X L A A N , 5 4 T E 1 1 6 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O E N B R U G G E H O T E L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e r g e m ( B - 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n D e b r o u x l a a n , 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 9 7 . 4 2 6 . 2 8 1 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 1 8 a p r i l 2 0 0 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s , t e H o u t h a l e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 0 6 5 7 9 0 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n
b e l o p e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) o p e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n e u r o .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S W A G O N S - L I T S a f g e k o r t C . I . W . L . T , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) h i e r v o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k - v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e t w e e d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d o n d e r s u b 1 ) h i e r v o o r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C C O R H O T E L S B E L G I U M , v e r m i t s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ê 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , i n t e s c h r i j v e n ,
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E I N T E R N A T I - O N A L E D E S W A G O N S - L I T S ~ , a f g e k o r t C . L W . L T , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r v e r n i e l d o n d e r s u b 2 ) h i e r v o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , ; v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , t e v e r z a k e n a a n d e e e r b i e d i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C C O R H O T E L S B E L G I U M , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B . z e e l k v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e i N G B a n k o n d e r h e t n u m m e r 3 8 3 - 1 0 1 7 1 8 6 - 8 4 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e - h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e ,
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - \ \ 1 1 \ n n e t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i d I ë B b T g i s c h ` S l i i à T s b l e t - - 1 6 / 0 3 7 2 0 1 2 - - i n n e x e s - d i l M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e - i k e n d e n o - t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n ' v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 0 . 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B ,
S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s - s i n g e n v e r m e l d o n d e r T i t e l A ) e n T i t e l B ) h i e r v o o r , d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n s o m v a n e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 0 . 6 2 0 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 . 6 2 0 , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n . "
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T I - R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e ; ( 2 v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t )
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 28.11.2011 11618-0253-035
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 15.06.2011 11163-0506-035
14/07/2015
ÿþs M o d W o r d 1 1 . 1
I f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 U I 1 I I I 1 I I I 1 1
* 1 5 1 0 0 8 2 3 *
E r i
s i
n e e r g e i e g d i o n E v a n g e n o p
0 3 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e U r e r i a n d s t a l i g e
1 S r e . L l k l . : t . i i t t ) Y f l 4 4 D Y C i [ i K N * ~ v y r d r e l ~ ? r ~ ~ ~ ~ ~ j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 2 6 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E N B R U G G E H O T E L
( v e r k o r t ) : G B H
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : K U N S T L A A N 5 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E S T U U R D E R S M A N D A A T E N M A N D A A T V A N B E D R I I J F R E V I I S O R E N
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n A c c o r H o t e l s B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r o V a n E e k e l e n e n C I W L T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P a u l V a e y e n s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e v e r n i e u w e n , n a m e l i j k t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 a f g e s l o t e n w o r d t .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n h e t k a b i n e t D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t B o x u s , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e v e r n i e u w e n , n a m e l i j k t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 a f g e s l o t e n w o r d t .
c i e " , ) J Q a , ( _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .