GROEP BRUSSEL LAMBERT, AFGEKORT : GBL

�� b.

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MGR WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

II 111.111!IJIM II

2 6 -le- ZiY14

eggeetef -

Greffe

N� d'entreprise : 0407,040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�): GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24- 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 22 avril 2014 Nomination kami nisha Feu

L'Assen4bl�e nomme Paul Desmarais III pour un terme de quatre ans.

Le mandat de ce dernier expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2018.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lemarclie,

Secr�taire G�n�ral Administrateur-D�l�gu�

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111,11.�110111

BRUSSEL

2 6 -05- 2.04

Griffie

Ondernemingsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) : GBL

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: MARNIXLAAN, 24- 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Uittreksel van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2014

Benoeming 6J2S+u ..)rde:r

De Vergadering benoemt Paul Desmarals III tot Bestuurder voor een periode van vier jaar.

Het mandaat van die laatste zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2018.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

�� r�tij Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUgelee

2 B Mit

Greffe

11111E1111

II

11

I I1

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24- 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Rapport du Conseil d'Administration Article 629 du Code des Soci�t�s 1. Contexte et motifs de l'�tablissement du pr�sent rapport

GBL souhaite mettre en place un nouveau plan d'int�ressement � long terme pour le Management Ex�cutif: et les membres du personnel du groupe GBL (le � Plan �), Le Plan consistera en l'octroi d'options sur actions existantes de la soci�t� LTI Two, sous-filiale de GBL. Ces options d'une dur�e de 10 ans deviendront en principe d�finitivement acquises � l'�ch�ance d'une p�riode de trois ans apr�s leur attribution.

Dans le cadre de la mise en place du Plan, LTI Two acquerra � leur valeur de march�, pour un montant; global maximum de 13.500.000 EUR, principalement des actions GBL et, en ordre subsidiaire, des actions de soci�t�s du portefeuille de GBL sur lesquelles GBL peut exercer une influence. Ces acquisitions seront financ�es pour partie sur fonds propres et pour partie par un emprunt contract� par LTI Two aupr�s d'un �tablissement financier, pour un montant maximum de 10.800.000 EUR (le � Cr�dit �). LTI Two affectera en gage son portefeuille d'actions � titre de garantie principale (le � Gage �). A titre suppl�tif, GBL octroiera une s�ret� (une caution) au profit de l'�tablissement financier (la � Garantie �), �tant entendu que LTI Two; r�mun�rera GBL pour l'octroi de cette Garantie, � sa valeur de march�.

2. Dispositions applicables

L'article 629, � ler du Code des Soci�t�s pr�voit notamment que les s�ret�s accord�es par une soci�t� anonyme en vue de l'acquisition de ses propres actions sont soumises � diverses conditions, dont la r�daction d'un rapport du Conseil d'Administration de la soci�t� vis�e.

Le pr�sent rapport a d�s lors pour objet de pr�ciser (i) les motifs de la Garantie, (ii) l'int�r�t que pr�sente la Garantie pour GBL, (iii) les conditions auxquelles elle s'effectue, (iv) les risques qu'elle comporte pour la liquidit� et la solvabilit� de GBL et (v) le prix auquel LT1 Two acquerra les actions GBL.

Le pr�sent rapport sera d�pos� et publi� aux Annexes du Moniteur belge conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s.

L'octroi de la Garantie sera soumis � l'approbation de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de GBL convoqu�e pour le 22 avril 2014. Le Plan sera �galement soumis � cette approbation.

3. Int�r�t de la Garantie pour GBL

La Garantie que souhaite consentir GBL participe � la mise en place du Plan, permettant � sa sous-filiale LTI Two d'acqu�rir notamment des actions GBL en recourant, pour partie, � un Cr�dit contract� aupr�s d'un. �tablissement financier,

Ce Plan vise � motiver le Management Ex�cutif et les membres du personnel du groupe GBL afin, d'augmenter davantage encore leur participation dans la strat�gie et la cr�ation de valeur de GBL et d'aligner, leurs int�r�ts avec ceux des actionnaires, Le Plan contribuera ainsi au bon d�veloppement des activit�s de GBL.

_

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite __y ........

4. Conditions du Cr�dit et de la Garantie

4.1 Principales conditions du Cr�dit

Les principales conditions du Cr�dit peuvent se r�sumer comme suit :

Emprunteur LTI Two

Pr�teur : Un �tablissement financier

Montant Maximum du Cr�dit:: 10.800.000 EUR

Objet du Cr�dit Le Cr�dit est destin� � financer partiellement l'acquisition d'actions GBL

Dur�e : 10 ans � partir de la date de mise � disposition

Taux d'int�r�t Conditions de march�

Remboursement Le Cr�dit est remboursable � l'�ch�ance de l'avance du Cr�dit ou de mani�re anticip�e

4.2 Principales conditions de la Garantie

Dans le cadre du Cr�dit, il est demand� � GBL de se porter caution � titre suppl�tif envers l'�tablissement financier � concurrence du Montant Maximum du Cr�dit en principal � majorer de tous int�r�ts, commissions et frais.

Les principales conditions de cette Garantie sont les suivantes

-La Garantie ne pourra �tre appel�e et mise en oeuvre par l'�tablissement financier (la � Condition de Mise en CEuvre �) que si la valeur du Gage consenti par LTI Two � l'�tablissement financier devait s'av�rer insuffisante pour couvrir ses engagements exigibles.

" Par ailleurs, la Condition de Mise en CEuvre sera consid�r�e comme automatiquement rencontr�e si les conditions du Gage ou du Cr�dit ne devaient pas �tre respect�s,

Au titre de la Garantie, GBL percevra de LTI Two une r�mun�ration annuelle conforme aux conditions de march�.

5. Prix d'acquisition des actions 'GBL par LTI Two

LT1 Two acquerra les actions GBL aupr�s de Sagerpar, sous-filiale de GBL, sur la base du cours de bourse et conform�ment aux dispositions de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'actions belge pour l'emploi 1995 et portant des dispositions diverses, telle que modifi�e par les lois ult�rieures.

6, Risques pour la liquidit� et la solvabilit� de GBL et cons�quences patrimoniales pour GBL

Tenant compte des actifs d�tenus par GBL, le Conseil d'Administration de GBL est d'avis que l'�ventuelle mise en oeuvre de la Garantie n'affecterait ni la liquidit� de GBL, ni sa solvabilit�,

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secr�taire G�n�ral Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

R�serv�

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

IWO

Ondernemingsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) : GBL

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel MARNIXLAAN, 24 - 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verslag van de Raad van Bestuur Artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen

1. Context en motivering van het huidige rapport

GBL wenst opnieuw een incentiveplan op lange termijn in te voeren voor het Uitvoerend Management en de* leden van het personeel van de groep GBL (het "Pian"). Het plan zal bestaan uit de toekenning van opties op' bestaande aandelen van de vennootschap

LTI Two, een kleindochter van GBL. Deze opties met een looptijd van 10 jaar, zullen in principe op definitieve wijze verworven zijn na verloop van een periode van drie jaar vanaf hun toekenning.

In het kader van de invoering van het Plan, zal LTI TWO voor een totaal maximum bedrag van EUR 13.500.000 voornamelijk GBL-aandelen aankopen, en in ondergeschikte orde aandelen van de vennootschappen van het GBL-porlefeuille waarop GBL een invloed kan hebben. Deze aankopen zullen deels worden gefinancierd aan de hand van eigen fondsen en deels aan de hand van een lening aangegaan door LTI Two bij een financi�le instelling, voor een maximum bedrag van EUR 10.800.000 (het "Krediet"). LTI Two zal haar aandelenportefeuille als hoofdwaarborg (de "Waarborg") in pand geven. GBL zal als aanvullende waarborg een zekerheid verlenen ten voordele van de financi�le instelling (de "Zekerheid") en Li] Two zal GBL vergoeden tegen marktwaarde voor het verlenen van deze Zekerheid.

2. Toepasselijke bepalingen

Artikel 629, � 1 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in het bijzonder dat het stellen van zekerheden door een naamloze vennootschap met het oog op de verkrijging van haar eigen aandelen onderworpen wordt aan verscheidene voorwaarden, waaronder het opstellen van een verslag van de Raad van Bestuur van de betrokken vennootschap.

Dit verslag heeft bijgevolg als doel (i) de redenen voor de Zekerheid, (ii) het belang van deze Zekerheid voor. GBL, (ii) de voorwaarden waartegen ze wordt aangegaan, (iv) de eraan verbonden risico's voor de liquiditeit en:

de solvabiliteit van GBL en (v) de prijs waartegen LTI Two de GBL-aandelen zal verkrijgen, te verduidelijken. '

Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verlenen van de Zekerheid zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gewone Algemene, Vergadering van GBL bijeengeroepen op 22 april 2014. Het Plan zal eveneens ter goedkeuring worden; voorgelegd.

3. Belang van de Zekerheid voor GBL

11 111

BHU

2 b -05- 2014

Griffie

De Zekerheid die GBL wenst te verlenen maakt deel uit van de invoering van het Plan en laat haar kleindochter LTI Two toe onder meer GBL-aandelen te verwerven door deels gebruik te maken van een Krediet overeengekomen met een financi�le instelling.

, Dit Plan beoogt het Uitvoerend Management en de personeelsleden van de groep GBL te motiveren om zo

hun betrokkenheid in de strategie en de waardecreatie van GBL nog meer te verhogen en hun belangen af te.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

stemmen op deze van de aandeelhouders Het Plan zal aldus bijdragen aan de goede ontwikkeling van de activiteiten van GBL.

4., Voorwaarden van het Krediet en de Zekerheid

4.1 Voornaamste voorwaarden van het Krediet

De voornaamste voorwaarden van het Krediet kunnen worden samengevat als volgt:

Lener: LTI Two

Ontlener : Een financi�le instelling

Maximum bedrag van het Krediet : EUR 10.800.000

Voorwerp van het Krediet : Het Krediet is bestemd om de aankoop van GBL-aandelen gedeeltelijk te

financieren

Looptijd :10 jaar vanaf de datum van de terbeschikkingstelling

Interest Marktvoorwaarden

Terugbetaling Het Krediet is terugbetaalbaar op de vervaldag van de voorschotten van het Krediet of op

vervroegde wijze

4.2 Voornaamste voorwaarden van de Zekerheid

GBL werd in het kader van het Krediet verzocht zich borg te stellen op aanvullende wijze, ten behoeve van de financi�le instelling ten belope van het Maximum Bedrag van het Krediet, als hoofdsom te vermeerderen met aile interesten, commissies en kosten.

De voornaamste voorwaarden van deze Zekerheid zijn de volgende:

-De Zekerheid zal enkel kunnen worden ingeroepen en in werking gesteld worden door de financi�le instelling (de "Uitoefenvoorwaarde") wanneer de waarde van de Zekerheid verleend door LTI Two aan de financi�le instelling orpioldoende zou zijn om de opeisbare verbintenissen te dekken.

-Bovendien zef de Uitoefenvoorwaarde worden beschouwd automatisch te zijn vervuld, indien de voomaarden van de Zekerheid of van flet Krediet niet worden nageleefd.

GBL zal voor het verlenen van de Zekerheid van LTI Two een jaarlijkse vergoeding aan de marktwaarde ontvangen.

6. Door LTI Two te betalen aankoopprijs van de GBL-aandelen

LTI Two zal de GBL-aandelen verwerven van Sagerpar, een kleindochter van GBL, op grond van de beurskoers en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.

6. Risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van GBL en vermogensrechterlijke gevolgen voor GBL

Rekening houdend met de door GBL aangehouden activa, is de Raad van Bestuur van GBL van mening dat de eventuele inwerkingstelling van de Zekerheid niet de liquiditeit en evenmin de solvabiliteit van GBL zou aantasten.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Voo

" behouden aan het

" Belgisch 4Staatsted

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOAWORD11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

11,1.11,11,1.1.1(11)11,j1J1111111

2 6 -05- 2,014

E3RUXELLe

Greffe

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24- 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : Divers

D�p�t, en application de l'article 566 du Code des Soci�t�s, du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale tenue le 22 avril 2014.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secr�taire G�n�ral Administrateur-D�l�gu�

�� 'Itfe Md Word 11.1

L' I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT (verkort) : GBL

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: MARNIXLAAN, 24- 1000 BRUSSEL (volledig adres)

Onderwerp akte Diversen

Neerlegging overeenkomstig artikel 656 van het Wetboek van Vennootschappen van de notulen van de Algemene Vergadering van 22 april 2014k

Gewaamrterkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

RB

A-i

uhII

behc aat

Staa

I I 1

26 -05- 2014 t-

Griffie

--1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111111111,1.1111pLIVII

26 -05- 2.014

Betritsees

Greffe

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24- 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Divers

D�p�t, en application de l'article 556 du Code des Soci�t�s, du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale tenue le 23 avril 2013.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarclie,

Secr�taire G�n�ral Administrateur-D�l�gu�

��Mod Wed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14112045*

2 6 -05- 2014 _ma

Griffie

Ondernemingsnr 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort): GBL

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: MARNIXLAAN, 24- 1000 BRUSSEL (volledig adres)

Onderwerp akte Diversen

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van de notulen van de Algemene Vergadering van 23 april 2013.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsorner, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

06/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 28.05.2013 13146-0048-159
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 28.05.2013 13146-0010-149
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 28.05.2013 13146-0020-151
06/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 28.05.2013 13146-0032-158
03/06/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

0407.040.209

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES (adresse compl�te)

r

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*13082930*

BRUXELLES

23MEI2013

Grefte

Obiet(s) de l'acte : extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 23 avril 2013

- Renouvellement de mandats d'Administrateur

Le Pr�sident expose � l'Assembl�e que les mandats d'Administrateur de Jean-Louis Beffa, Victor Delloye,. Maurice Lippens, Michel Plessis-B�lair, Amaury de Seze, Jean St�phenne, Gunter Thielen et Arnaud Vial viennent � �ch�ance � l'issue de la pr�sente Assembl�e.

Jean-Louis Beffa et Gunter Thielen n'ont pas sollicit� le renouvellement de leur mandat. j...)

L'Assembl�e renouvelle pour un terme de quatre ans le mandat de Victor Delloye, Maurice Lippens, Michel; Plessis-B�lair, Amaury de Seze, Jean St�phenne et Arnaud Vial qui expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale' Ordinaire de 2017.

- Nomination d'Administrateurs

L'Assembl�e nomme Christine Morin-Postel, domicili�e avenue Marnix 24 � 1000 Bruxelles, Administrateur pour un terme de quatre ans. Le mandat de cette derni�re expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire' de 2011

L'Assembl�e nomme Martine Verluyten, domicili�e avenue Marnix 24 � 1000 Bruxelles, Administrateur pour un terme de quatre ans. Le mandat de cette derni�re expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire d& 2017.

- Constatation de l'ind�pendance d'Administrateurs

Il est demand� � l'Assembl�e G�n�rale de constater l'ind�pendance de Christine Morin-Postel, Jean St�phenne et Martine Verluyten. Pour �tre qualifi� au statut d'ind�pendant, un Administrateur doit,: conform�ment � la Charte, satisfaire aux crit�res �num�r�s par l'article 526ter du Code des Soci�t�s. Le Conseil d'Administration est d'avis que, � la lumi�re des crit�res du Code, Christine Morin-Postel, Jean'

" St�phenne et Martine Verluyten r�pondent bien au statut d'ind�pendant.

L'Assembl�e octroie la qualit� d'Administrateur ind�pendant � Christine Morin-Postel, Jean St�phenne et: Martine Verluyten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Renouvellement du mandat du Commissaire

Le Pr�sident informe l'Assembl�e que le mandat du Commissaire arrive � �ch�ance � l'issue de la pr�sente Assembl�e,

L'Assembl�e d�cide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat du Commissaire, la soci�t� civile ayant la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e d�nomm�e � DEELOITTE, Reviseurs d'Entreprises �, ayant son si�ge social Berkenlaan 8b � 1831 Diegem, repr�sent�e par Michel Denayer.

Le mandat du Commissaire viendra � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2016. La r�mun�ration annuelle du Commissaire est fix�e � EUR 75.000, montant non indexable et hors TVA.

Certifi� conforme,

Olivier Pirotte, Ann Opsomer,

Chief Financial Officer Secr�taire G�n�ral

R�serv�

au

Moniteur'

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2013

�� Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iuu~u130 iiuuyi~9~i1u*~~iuu

*31

BRUSSEL

23ME12013

Griffie

Ondemerningsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) GBL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARNIXLAAN, 24 -1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 23 april 2013

Hernieuwing van Bestuursmandaten

De Voorzitter legt aan de Vergadering uit dat de Bestuursmandaten van Jean-Louis Beffa, Victor Delloye,' Maurice Lippens, Michel Plessis-B�lair, Amaury de Seze, Jean St�phenne, Gunter Thielen en Arnaud Vial aan' het einde van de huidige Vergadering vervallen.

Jean-Louis Beffa en Gunter Thielen hebben niet gevraagd om hun mandaat te hernieuwen. [...]

De Vergadering hernieuwt voor een periode van vier jaar de mandaten van Victor Delloye, Maurice Uppens, Michel Plessis-B�lair, Amaury de Seze, Jean St�phenne en Arnaud Vial die aan het einde van de Gewone; Algemene Vergadering van 2017 zullen vervallen.

- Benoeming van Bestuurders

De Vergadering benoemt Christine Morin-Postel, met verblijfplaats Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervallen.

De Vergadering benoemt Martine Verluyten, met verblijfplaats Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, als, Bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017 vervallen.

- Vaststelling van de onafhankelijkheid van Bestuurders

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder van, Christine Morin-Postel, Jean St�phenne en Martine Verluyten toe te kennen. Om als "onafhankelijk" te worden beschouwd moet een Bestuurder, overeenkomstig het Charter, aan de criteria van artikel 526ter van het, Wetboek van Vennootschappen beantwoorden. De Raad van Bestuur is van oordeel dat, in het licht van de criteria van het Wetboek, Christine Morin-Postel, Jean St�phenne en Martine Verluyten aan het statuut van, onafhankelijk Bestuurder beantwoorden.

De Vergadering kent de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder toe aan Christine Morin-Postel, Jean. St�phenne en Martine Verluyten.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

De Voorzitter legt aan de Vergadering uit dat het mandaat van de Commissaris aan het einde van de huidige Vergadering vervalt.

De Vergadering hernieuwt voor een periode van drie jaar het mandaat van de Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Michel Denayer,

Het mandaat van Commissaris zal op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016 vervallen.

De jaarlijkse vergoeding van de Commissaris is vastgesteld op EUR 75.000, niet-geindexeerd en exclusief ' BNV.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Olivier Pirotte, Ann Opsomer,

Chief Financial Officer Secretaris-Generaal

e. . li

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/05/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uit uuui~ ifl~ui

*1307 796*

1111 i

-

43 MAI Z01

Griffie

Ondememingsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) : GBL

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARNIXLAAN, 24 -1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag van de Raad van Bestuur - Artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen

1. Context en motivering van het huidige rapport

GBL wenst een nieuw incentiveplan op lange termijn in te voeren voor het Uitvoerend Management en de leden van het personeel van de groep GBL (het "Plan"). Het plan zal bestaan uit de toekenning van opties op bestaande aandelen van de vennootschap

LTI I, een kleindochter van GBL. Deze opties met een looptijd van 10 jaar, zullen in principe op definitieve wijze verworven zijn na verloop van een periode van drie jaar vanaf hun toekenning.

In het kader van de invoering van het Plan, zal LTI I voor een totaal maximum bedrag van EUR 13.500.000 GBL- en Pargesa-aandelen aankopen. Deze aankopen zullen deels worden gefinancierd aan de hand van eigen fondsen en deels aan de hand van een lening aangegaan door LTI I bij een financi�le instelling, voor een maximum bedrag van EUR 10.800.000 (het "Krediet"). LTI I zal haar aandelenportefeuille als hoofdwaarborg (de "Waarborg") in pand geven. GBL zal als aanvullende waarborg een zekerheid verlenen ten voordele van de financi�le instelling (de "Zekerheid") en zal LTI I vergoeden tegen marktwaarde voor het verlenen van deze, Zekerheid.

2. Toepasselijke bepalingen

Artikel 629, � 1 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in het bijzonder dat het stellen van. zekerheden door een naamloze vennootschap met het oog op de verkrijging van haar eigen aandelen onderworpen wordt aan verscheidene voorwaarden, waaronder het opstellen van een verslag van de Raad van` Bestuur van de betrokken vennootschap.

Dit verslag heeft bijgevolg als doel (i) de redenen voor de Zekerheid, (ii) het belang van deze Zekerheid voor: GBL, (ii) de voorwaarden waartegen ze wordt aangegaan, (iv) de eraan verbonden risico's voor de liquiditeit en' de solvabiliteit van GBL en (v) de prijs waartegen LTI I de GBL-aandelen zal verkrijgen, te verduidelijken.

Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad= overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verlenen van de Zekerheid zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van GBL bijeengeroepen op 23 april 2013. Het Plan zal eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd.

3. Belang van de Zekerheid voor GBL

De Zekerheid die GBL wenst te verlenen maakt deel uit van de invoering van het Plan en laat haar kleindochter LTI I toe onder meer GBL-aandelen te verwerven door deels gebruik te maken van een (ening overeengekomen met een financi�le instelling.

Dit Pian beoogt het Uitvoerend Management en de personeelsleden van de groep GBL te motiveren om zo hun betrokkenheid in de strategie en de waardecreatie van GBL nog meer te verhogen en hun belangen af te stemmen op deze van de aandeelhouders. Het Plan zal aldus bijdragen aan de goede ontwikkeling van de activiteiten van GBL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. Voorwaarden van het Krediet en de Zekerheid 4.1 Voornaamste voorwaarden van het Krediet

:r Vd'or-b�nitouden aan het Belgisch Staatsblad

De voornaamste voorwaarden van het Krediet kunnen worden samengevat als volgt

Lener: LTI I

Ontiener : Een financi�le instelling

Maximum bedrag van het Krediet : EUR 10.800.000

Voorwerp van het Krediet : Het Krediet is bestemd om de aankoop van GBL-aandelen gedeeltelijk te

financieren

Looptijd : 10 jaar vanaf de datum van de terbeschikkingstelling

Interest: : Marktvoorwaarden

Terugbetaling : Het Krediet is terugbetaalbaar op de vervaldag van de voorschotten van het Krediet of op

vervroegde wijze

4.2 Voornaamste voorwaarden van de Zekerheid

GBL werd in het kader van het Krediet verzocht zich borg te stellen op aanvullende wijze, ten behoeve van de financi�le instelling ten belope van het Maximum Bedrag van het Krediet, als hoofdsom te vermeerderen met alle interesten, commissies en kosten.

De voornaamste voorwaarden van deze Zekerheid zijn de volgende:

-De Zekerheid zal enkel kunnen worden ingeroepen en in werking gesteld worden door de financi�le , instelling (de "Uitoefenvoorwaarde") wanneer de waarde van de Zekerheid verleend door LTI I aan de financi�le instelling onvoldoende zou zijn om de opeisbare verbintenissen te dekken.

-Bovendien zal de Uitoefenvoorwaarde worden beschouwd automatisch te zijn vervuld, indien de voorwaarden van de Zekerheid of van het Krediet niet worden nageleefd.

GBL zal voor het verlenen van de Zekerheid van LTI I een jaarlijkse vergoeding aan de marktwaarde ' ontvangen.

5, Door LTI I te betalen aankoopprijs van de GBL-aandelen

LTI I zal de GBL-aandelen verwerven van Sagerpar, een kleindochter van GBL, op grond van de beurskoers en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, gewijzigd door de Programmawet van 24 december 2002.

6. Risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van GBL en vermogensrechtertijke gevolgen voor GBL

Rekening houdend met de door GBL aangehouden activa, is de Raad van Bestuur van GBL van mening dat de eventuele inwerkingstelling van de Zekerheid niet de liquiditeit en evenmin desolvabiliteit van GBL zou aantasten.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/05/2013

�� MOD WORD

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 t110111,711,111 III

~F~-m

~~~~ ,

Greffo 3 MAI 2013

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

�biet(s) de l'acte : Rapport du Conseil d'Administration - Article 629 du Code des Soci�t�s

1. Contexte et motifs de l'�tablissement du pr�sent rapport

GBL souhaite mettre en place un nouveau plan d'int�ressement � long terme pour fe Management Ex�cutif: et les membres du personnel du groupe GBL (le � Plan �). Le Plan consistera en l'octroi d'options sur actions existantes de la soci�t� LTI I, sous-filiale de GBL. Ces options d'une dur�e de 10 ans deviendront en principe d�finitivement acquises � l'�ch�ance d'une p�riode de trois ans apr�s leur attribution.

Dans le cadre de la mise en place du Plan, LTI I acquerra, pour un montant global maximum de 13.500.000; EUR, des actions GBL et des actions Pargesa � leur valeur de march�. Ces acquisitions seront financ�es pour' partie sur fonds propres et pour partie par un emprunt contract� par LTI I aupr�s d'un �tablissement financier,, pour un montant maximum de 10.800.000 EUR (le � Cr�dit �), LTI I affectera en gage son portefeuille d'actions. � titre de garantie principale (le � Gage �). A titre suppl�tif, GBL octroiera une s�ret� (une caution) au profit de, l'�tablissement financier (la � Garantie �), �tant entendu que LTI I r�mun�rera GBL pour l'octroi de cette Garantie, � sa valeur de march�.

2. Dispositions applicables

L'article 629, � 1er du Code des Soci�t�s pr�voit notamment que les s�ret�s accord�es par une soci�t�; anonyme en vue de l'acquisition de ses propres actions sont soumises � diverses conditions, dont la r�daction; d'un rapport du Conseil d'Administration de la soci�t� vis�e.

Le pr�sent rapport a d�s lors pour objet de pr�ciser (i) les motifs de la Garantie, (ii) l'int�r�t que pr�sente lai Garantie pour GBL, (iii) les conditions auxquelles elle s'effectue, (iv) les risques qu'elle comporte pour la; liquidit� et la solvabilit� de GBL et (v) le prix auquel LTI 1 acquerra les actions GBL.

Le pr�sent rapport sera d�pos� et publi� aux Annexes du Moniteur Belge conform�ment � l'article 74 du; Code des soci�t�s.

L'octroi de la Garantie sera soumis � l'approbation de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de GBL convoqu�e; pour le 23 avril 2013. Le Plan sera �galement soumis � cette approbation.

3. Int�r�t de la Garantie pour GBL

La Garantie que souhaite consentir GBL participe � la mise en place du Plan, permettant � sa sous-filiale LTI I d'acqu�rir notamment des actions GBL en recourant, pour partie, � un Cr�dit contract� aupr�s d'un, �tablissement financier.

Ce Plan vise � motiver le Management Ex�cutif et les membres du personnel du groupe GBL afin d'augmenter davantage encore leur participation dans la strat�gie et la cr�ation de valeur de GBL et d'aligner leurs int�r�ts avec ceux des actionnaires. Le Plan contribuera ainsi au bon d�veloppement des activit�s de GBL.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4. Conditions du Cr�dit et de la Garantie

4.1 Principales conditions du Cr�dit

Les principales conditions du Cr�dit peuvent se r�sumer comme suit

Emprunteur LTI I

Pr�teur : Un �tablissement financier

Montant Maximum du Cr�dit 10.800,000 EUR

Objet du Cr�dit Le Cr�dit est destin� � financer partiellement l'acquisition d'actions GBL

Dur�e : 10 ans � partir de la date de mise � disposition

Taux d'int�r�t : Conditions de march�

Remboursement : Le Cr�dit est remboursable � l'�ch�ance de l'avance du Cr�dit ou de mani�re anticip�e

4.2 Principales conditions de la Garantie

Dans le cadre du Cr�dit, il est demand� � GBL de se porter caution � titre suppl�tif envers l'�tablissement financier � concurrence du Montant Maximum du Cr�dit en principal � majorer de tous int�r�ts, commissions et frais,

Les principales conditions de cette Garantie sont les suivantes

*La Garantie ne pourra �tre appel�e et mise en oeuvre par l'�tablissement financier (la � Condition de Mise en CEuvre �) que si la valeur du Gage consenti par LTI I � l'�tablissement financier devait s'av�rer insuffisante pour couvrir ses engagements exigibles.

" Par ailleurs, la Condition de Mise en CEuvre sera consid�r�e comme automatiquement rencontr�e si les conditions du Gage ou du Cr�dit ne devaient pas �tre respect�s,

Au titre de la Garantie, GBL percevra de LTI I une r�mun�ration annuelle conforme aux conditions de march�,

5. Prix d'acquisition des actions GBL par LTI I

LTI I acquerra les actions GBL aupr�s de Sagerpar, sous-filiale de GBL, sur la base du cours de bourse et conform�ment aux dispositions de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'actions belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, telle que modifi�e par la loi-programme du 24 d�cembre 2002.

6, Risques pour la liquidit� et la solvabilit� de GBL et cons�quences patrimoniales pour GBL

Tenant compte des actifs d�tenus par GBL, le Conseil d'Administration de GBL est d'avis que l'�ventuelle mise en oeuvre de la Garantie n'affecterait ni la liquidit� de GBL, ni sa solvabilit�.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secr�taire G�n�ral Administrateur-D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

121 mguoiz

I IIIIIIU i8iuu

*1a09~96"

R�s

Mor be

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) ; GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 24 avril 2012 Renouvellement de mandats d'administrateur

L'Assembl�e renouvelle pour un terme de quatre ans les mandats de Georges Chodron de Courcel, Thierry de Rudder et lan Gallienne qui expireront � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2016.

Fixation des �moluments des Administrateurs non-ex�cutifs

L'Assembl�e fixe � 1.400.000 EUR par an le montant total maximum des �moluments des administrateurs' non-ex�cutifs pour l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration et dans les Comit�s constitu�s au sein du conseil. Ce montant est r�parti sur d�cision du conseil d'administration.

Certifi� conforme, G�rard Lamarche,

Ann Opsomer, Secr�taire G�n�ral Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

�% ~~ 2012

Griffie

111111111 fl11 ll11 III 11H11

*iaoe~ve~"

Vo beha aan Be c, Staat N

Ondememingsnr: 0407.040.209

Benaming

(voluit} : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) : GBL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARNIXLAAN, 24 -1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel van het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2012

Hernieuwing van Bestuursmandaten

De Vergadering hernieuwt voor een periode van vier jaar de mandaten van Georges Chodron de Courcel, Thierry de Rudder en lan Gallienne die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016 zullen vervallen.

Vaststelling van de remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders

De Vergadering besluit het totaal maximumbedrag van de remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders= voor de uitoefening van hun opdracht in de Raad van Besuur en in de binnen de Raad opgerichte Comit�s op', EUR 1,400.000 per jaar vast te leggen. Dit bedrag wordt door de Raad van Bestuur verdeeld.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORP 11.1

E R UXEL S

2 ME!Greffe 201

1)11111 llI'J 11111 11111 11111 11111 I!J1 IIII Jll 1111

*12097988*

R�s ai Ivinni ber

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�l�gation de la gestion journali�re

Le conseil d'administration du 6 mars 2012 a d�cid� de confier la gestion journali�re � Monsieur tan` Gallienne pour une dur�e de quatre ans, soit pendant toute la dur�e de son mandat d'administrateur, sous r�serve de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 24 avril 2012 du renouvellement de son mandata d'administrateur,

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secr�taire g�n�ral Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

�� Mod Wotd17.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0407.040.209 Benaming

(voluit) (verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

bel

Be

Sta

BRUSSEL

9 Pvl ESrM

~

" 12097989

GROEP BRUSSEL LAMBERT

GBL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARN1XLAAN, 24 -1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Delegatie van het dagelijkse bestuur

De Raad van Bestuur van 6 maart 2012 heeft beslist het dagelijkse bestuur te delegeren aan de Heer lan Gailienne voor een periode van vier jaar, hetzij voor de gehele periode van zijn mandaat als bestuurder, op voorwaarde van de hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder door de algemene vergadering van 24 april 2012.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 24.05.2012 12123-0459-219
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 24.05.2012 12123-0458-216
25/05/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 24.05.2012 12123-0462-252
25/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 24.05.2012 12123-0463-252
15/02/2012

�� .~__. Mod Word 11.1

" r� I,- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo behou aan I Belgi Staats

Ondernemingsnr: 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) : GBL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARNIXLAAN, 24 -1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van delegeerde bestuurders - Delegatie van het dagelijkse bestuur

IllitlitliM1111111!11111

De raad van bestuur van 4 november 2011 heeft vastgesteld dat de heren G�rald Fr�re en Thierry de: Rudder vanaf 29 december 2011 ais gedelegeerde bestuurders aftreden.

De raad van bestuur heeft besloten het dagelijkse bestuur aan de heren tan Gailienne en G�rard Lamarche: vanaf 1 januari 2012 te delegeren.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Olivier Pirotte, Ann Opsomer,

Financieel Directeur Secretaris-Generaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

15/02/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

~~~' ~~#~

~~w.~-...;,.,,, ,

02GreffFE e3202

u JuJJ UJJJJ flUJJJ 1JJ1JU

*iao3~aes*

R�s� at Moni bels

N' d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet�s) de l'acte : D�mission d'administrateurs d�l�gu�s - D�l�gation de la gestion journali�re

Le conseil d'administration du 4 novembre 2011 a pris acte de la d�mission, avec effet au 29 d�cembre 2011, de Messieurs G�rald Fr�re et Thierry de Rudder en tant qu'administrateurs d�l�gu�s.

Le conseil d'administration a d�cid� de confier la gestion journali�re � Messieurs Ian Gallienne et G�rard Lamarche, avec effet au 1e` janvier 2012.

Certifi� conforme,

Olivier Pirotte, Ann Opsomer,

Directeur financier Secr�taire g�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen Iiffi�r B�IgisCIStaatsblac7 - iea2//ai2 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2011

��Mod 2.0

tt de , A, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

llii

*11157685*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407040209

Benaming

(voiult) : "GROEP BRUSSEL LAMBERT"

"GROUPE BRUXELLES LAMBERT"

afgekort "GBL"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Marnixlaan 24.

Onderwerp akte : OVERGANGSBEPALINGEN

Overeenkomstig de beslissing 3.3.1. van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 april 2011, treedt de nieuwe tekst van de artikelen 27, 29, 30, 31 en 33 (hernummerd), zoals hierboven in het corpus van de statuten opgenomen, slechts in werking op 1 januari 2012 (krachtens artikel 2 van de wet van 5 april 2011 tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen). Bijgevolg blijven de hierna opgenomen oude bepalingen van kracht tot en met 31 december 2011.

Oud ARTIKEL 27 (komt overeen met het nieuw artikel 27).

De oproepingsberichten voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden overeenkomstig de wet gedaan.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen v��r de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

oud ARTIKEL 29 (komt overeen met het nieuw artikel 29).

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moet iedere eigenaar van aandelen op naam binnen de termijn van drie werkdagen v��r de vergadering zijn bedoeling tot het deelnemen aan de stemming per geschrift, brief of volmacht te kennen hebben gegeven. De eigenaars van aandelen aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun effecten hebben gedeponeerd op de zetel van de vennootschap of bij ��n van de instellingen daartoe in de oproepingsberichten werden aangewezen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen dezelfde termijn, een attest, opgemaakt door de erkende rekeninghouder of de door de vennootschap aangewezen vereffeningsinstelling, hebben gedeponeerd waaruit de onbeschikbaarheid van de effecten blijkt; deze deponering geschiedt op de in het oproepingsbericht aangewezen plaats.

Elke eigenaar van een aandeel mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een bijzondere gevolmachtigde, indien deze zelf aandeelhouder is en van het recht geniet om de vergadering bij te wonen.

De onbekwaamverklaarden en rechtspersonen mogen echter vertegenwoordigd worden door een mandataris die geen aandeelhouder is.

De volmachten dienen binnen de termijn van drie werkdagen v��r de vergadering op de zetel van de vennootschap te worden gedeponeerd.

De eigenaars van obligaties mogen de vergadering bijwonen, doch alleen met raadgevende stem, indien zij de hierboven aangehaalde voorwaarden, opgelegd aan de eigenaars van aandelen, vervullen.

oud ARTIKEL 31 (komt overeen met het nieuw hernummerd artikel 33).

De voorzitter van de raad van bestuur of een ondervoorzitter of ��n door zijn collega's aangesteld lid van de raad zit de vergadering voor.

De voorzitter stelt de secretaris aan. De vergadering wijst twee van haar leden aan om de functie van stemopnemer te vervullen. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening vast te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de erso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Voor-

"behouden aan het Belgisch

Staatsblad

-

Voor eensluidend uittreksel.

Sophie MAQUET - Geassocieerde Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van i�� ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2011

�� Mod 2.1

:we_(;) P Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11lI l!II !!II llhI III!! III IllI IllI 1 ICI

`11157666`

im 07 -10- 2g11

Greffe

N� d'entreprise : 0407040209

D�nomination

(en entier) : "GROUPE BRUXELLES LAMBERT"

"GROEP BRUSSEL LAMBERT"

en abr�g� "GBL"

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24

Obiet de l'acte : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conform�ment � la d�cision 3.3.1. de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 12 avril 2011, les nouveaux textes des articles 27, 29, 30, 31 et 33 (renum�rot�s) tels que repris dans le corps des statuts ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2012 (en vertu de l'article 2 de la loi du 5 avril 2011 modifiant la loi du 20 d�cembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de soci�t�s cot�es). En cons�quence, les dispositions anciennes reprises ci-dessous resteront en vigueur jusqu'au 31 d�cembre 2011 inclus.

ARTICLE 27 ancien (correspondant � l'article 27 nouveau).

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites, conform�ment � la loi.

Des lettres missives sont adress�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et aux commissaires, mais sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement de ces formalit�s.

ARTICLE 29 ancien (correspondant � l'article 29 nouveau).

Pour pouvoir assister aux assembl�es g�n�rales, les propri�taires d'actions nominatives doivent, dans le d�lai de trois jours ouvrables avant l'assembl�e avoir manifest� par un �crit, lettre ou procuration, leur intention de prendre part au vote.

Les propri�taires d'actions au porteur doivent, dans le m�me d�lai, avoir d�pos� leurs titres au si�ge social ou dans un des �tablissements financiers qui auront �t� d�sign�s � cet effet dans les avis de convocation.

Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai, avoir d�pos� une attestation constatant l'indisponibilit� des titres, �tablie par le teneur de compte agr�� ou l'organisme de liquidation d�sign� par la soci�t� ; ce d�p�t se fait au lieu indiqu� dans les avis de convocation.

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, pourvu que celui-ci soit lui m�me actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Toutefois, les incapables et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire.

Les procurations devront �tre d�pos�es au si�ge social dans le d�lai de trois jours ouvrables avant l'assembl�e.

Les propri�taires d'obligations peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils remplissent les conditions prescrites ci-dessus pour les propri�taires d'actions.

ARTICLE 31 ancien (correspondant � l'article 33 nouveau renum�rot�).

L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident ou un vice-pr�sident du Conseil d'administration ou par un autre membre du Conseil d�sign� par ses coll�gues.

Le pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e d�signe deux de ses membres pour remplir les fonctions de scrutateur. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Le conseil d'administration a le droit de proroger s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises sauf si l'assembl�e en d�cide autrement.

La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

Pour extrait conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associ�.

D�pos�e en m�me temps : statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom ei qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2011

�� Mod 2.t

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�set au Monite belg

`"

eRUXE

LLES ...

,"

~~ ~.M�~I .. 2011'-

, Greffe

1111

*11087618*

ND d'entreprise : 0407040209

D�nomination

(en entier) : "GROUPE BRUXELLES LAMBERT"

"GROEP BRUSSEL LAMBERT"

en abr�g� "GBL"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24.

Objet de l'acte : EXTRAIT RECTIFICATIF

Dans la publication de l'extrait aux Annexes au Moniteur belge du vingt-cinq niai deux mille onze, sous le num�ro 11078415.

Qu'il y a lieu de rectifier l'erreur mat�rielle suivante :

- dans le titre "2. DECISIONS QUI PEUVENT ETRE VALABLEMENT ADOPTEES SI LES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES REPRESENTENT AU MOINS LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LES QUATRE CINQUIEMES DES VOIX - 2.1. Acquisition et ali�nation d'actions propres" - remplacer le deuxi�me alin�a du point 2.1.1. par :

"Cette autorisation remplacera celle donn�e par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 14 avril 2009."

Pour extrait conforme

Sophie MAQUET

Notaire associ�.

Annexes du-M�n Leur b lg�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom - t .uali �. ~. notaire -- s.r_.. -mant.. -- de la personne .._ o -e. personnes

qualit� du instrumentant ou ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

14/06/2011

��"

Ondernemingsnr : 0407040209

Benaming

(voluit) : "GROEP BRUSSEL LAMBERT"

"GROUPE BRUXELLES LAMBERT"

afgekort "GBL"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Marnixlaan 24.

Onderwerp akte : VERBETEREND UITTREKSEL

Gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei tweeduizend en elf, onder nummer 11078414.

Dat wegens een materi�le vergissing, in de beslissing "2. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TENMINSTE DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR VIER VIJFDEN VAN DE STEMMEN - 2.1. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen" - de tweede alinea van punt 2.1.1. als volgt moet gelezen worden:

"Deze toestemming zal de door de gewone algemene vergadering van 14 april 2009 verleende toestemming vervangen."

Voor eensluidend uittreksel

Sophie Maquet

Geassocieerde Notaris.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktes, }+-,-:

rood 2.0

*11087619"

Vo, behoi aan Belg Staats

.r " ~ : ~,~ ~

3'` 1

_

~~;.

Griffi�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

�� Mal 2.1

'Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IsiNi1ui0m~m~u~

'1108879*

Vc hehc aan Bel� Staal iu

18 Mai 2�111

aR�ssn

Griffie

-Benoeming van Bestuurders

De Vergadering benoemt Antoinette d'Aspremont Lynden, met verblijfplaats in de Generaal de Gaullelaan 23 te 1050 Brussel, als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal aan het einde van de; Gewone Algemene Vergadering van 2015 vervallen.

De Vergadering benoemt G�rard Lamarche, met verblijfplaats 1 Bois Saint-Jean te 6982 Sambr�e, als; Bestuurder voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2015 vervallen.

-Vaststelling van de onafhankelijkheid van een Bestuurder

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder van: Antoine d'Aspremont toe te kennen. Om als "onafhankelijk" te worden beschouwd moet een Bestuurder, overeenkomstig het Charter, aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen beantwoorden. De Raad van Bestuur is van oordeel dat, in het licht van de criteria van dit artikel, Antoinette:

d'Aspremont Lynden aan het statuut van onafhankelijk bestuurder beantwoordt.

"

De Voorzitter licht de Vergadering in dat Antoinette d'Aspremont Lynden haar onafhankelijkheid in haar brief.,

van 20 januari 2011 heeft bevestigd.

De Vergadering kent de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder toe aan Antoinette d'Aspremont`,

Lynden.

-Vaststelling van de remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders

De Vergadering besluit het totaal maximumbedrag van de remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht in de Raad van Besuur en in de binnen de Raad opgerichte Comit�s op: EUR 1.200.000 per jaar vast te leggen. Dit bedrag wordt door de Raad van Bestuur verdeeld.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, Thierry de Rudder,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr ; 0407.040.209 .~, afrit ion)

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Marnixlaan, 24 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : Statutaire benoemingen C RU van

-Hernieuwing van mandaten van Bestuurder

De Vergadering hernieuwt voor een periode van vier jaar de mandaten van Albert Fr�re, Paul Desmarais, G�rald Fr�re, Paul Desmarais, jr en Gilles Samyn die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van; 2015 zullen vervallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

��Mod 2.1

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Marnix, 24 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations statutaires [ p&o d ,fit duel tau)

- Renouvellement de mandats d'Administrateur

L'Assembl�e renouvelle pour un terme de quatre ans les mandats d'Albert Fr�re, Paul Desmarais, G�rald: Fr�re, Paul Desmarais, jr et Gilles Samyn qui expireront � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015.

- Nomination d'administrateurs

L'Assembl�e nomme Antoinette d'Aspremont Lynden, domicili�e avenue du G�n�ral de Gaulle 23 � 1050; Bruxelles, Administrateur pour un terme de quatre ans. Le mandat de cette derni�re expirera � l'issue de: l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015.

L'Assembl�e nomme G�rard Lamarche, domicili� 1 Bois Saint-Jean � 6982 Sambr�e, Administrateur pour: un terme de quatre ans. Le mandat de ce dernier expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de: 2015.

- Constatation de l'ind�pendance d'un Administrateur

il est demand� � l'Assembl�e G�n�rale de constater l'ind�pendance d'Antoine d'Aspremont Lynden. Pou( �tre qualifi� au statut d'ind�pendant, un administrateur doit, conform�ment � la Charte, satisfaire aux crit�res' �num�r�s par l'article 526ter du Code des Soci�t�s. Le Conseil d'Administration est d'avis que, � la lumi�re des crit�res du Code, Antoinette d'Aspremont Lynden r�pond bien au statut d'ind�pendant.

Le Pr�sident informe l'Assembl�e qu'Antoinette d'Aspremont Lynden a confirm� son ind�pendance par courrier le 20 janvier 2011.

L'Assembl�e octroie la qualit� d'administrateur ind�pendant � Antoinette d'Aspremont Lynden.

- Fixation des �moluments des Administrateurs non-ex�cutifs

L'Assembl�e fixe � 1.200.000 EUR par an le montant total maximum des �moluments des administrateurs: non-ex�cutifs pour l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration et dans les Comit�s constitu�s au: sein du conseil. Ce montant est r�parti sur d�cision du conseil d'administration.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, Thierry de Rudder,

Secr�taire G�n�ral Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

^Vo let. ,B. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

liuu~iuu~un ju1~

" 1108088"

i- 8 ~Ef 2C1111BRUXEUES

.~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

��Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Marnixlaan, 24 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : Delegatie van het dagelijkse bestuur

De Raad van Bestuur van 3 maart 2011 heeft beslist, onder voorbehoud van de hernieuwing van hun mandaat als bestuurder door de algemene vergadering van 12 april 2011, het dagelijkse bestuur te delegeren; aan Albert Fr�re en G�rald Fr�re voor een periode van vier jaar, hetzij voor de gehele periode van hun mandaat, als bestuurder.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, Thierry de Rudder,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

`filIk .B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVYII ICI IYIIIBI~I N IA I~VI

" 11~8~081=

~~~ " ~ F,r" ~P~;-, _:~

~P .1 8. i a�1b

..Gr! le

Ondernemingsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

�� Moa 2.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

"

11111111[111,131(ijIM1j1111111

N� d'entreprise : 0407.040.209 D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Marnix, 24 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�l�gation de la gestion journali�re

Le conseil d'administration du 3 mars 2011 a d�cid�, sous r�serve de l'approbation par l'assembl�e, g�n�rale ordinaire du 12 avril 2011 du renouvellement des mandats d'administrateur d' Albert Fr�re et G�rald Fr�re, de leur confier la d�l�gation de la gestion journali�re et ce pour une dur�e de quatre ans, soit pendant: toute la dur�e de leur mandat d'administrateur.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, Thierry de Rudder,

Secr�taire G�n�ral Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

25/05/2011

�� Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11078614

~~~~

~~ '-

I_3 igtrE Q 7ili

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0407040209

Benaming

(voluit) "GROEP BRUSSEL LAMBERT"

"GROUPE BRUXELLES LAMBERT"

afgekort "GBL"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Marnixlaan 24.

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld voor Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op twaalf april tweeduizend en elf.

� Enregistr� trente-trois r�les cinq renvois. Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette. Le 21 avril 2011. Volume 28 folio 100 case 15. Re�u vingt-cinq euros (� 25). L'inspecteur principal a.i. (sign�) W. ARNAUT. �

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in het Nederlands "GROEP BRUSSEL LAMBERT" en in het Frans "GROUPE BRUXELLES LAMBERT" genoemd, afgekort "GBL", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, de volgende beslissingen heeft genomen :

2. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TENMINSTE DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR VIER VIJFDEN VAN DE STEMMEN

2.1. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

2.1.1.De vergadering beslist om de raad van bestuur toestemming te verlenen om, voor een periode van vijf (5) jaar ingaande op de datum van deze vergadering, ter beurze of buiten de beurs, een maximumaantal van 32.271.657 eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan, en de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, in de zin en binnen de perken van artikel 627, lste lid van het Wetboek Vennootschappen, toe te staan de aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden te verkrijgen.

Indien deze toestemming wordt goedgekeurd, zal ze de door de gewone algemene vergadering van 14 april 2009 verleende toestemming vervangen.

2.1.2. De vergadering beslist om de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, �2, lste en 2de lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen, toestemming te verlenen om, ter beurze of buiten de beurs, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering en onder de door de algemene vergadering bepaalde voorwaarden, eigen aandelen te vervreemden en de raden van bestuur van de dochtervennootschappen van de vennootschap, in de zin en binnen de perken van artikel 627, lste lid van het Wetboek van vennootschappen, toestemming te verlenen om de aandelen van de vennootschap onder dezelfde voorwaarden te vervreemden.

2.1.3. De vergadering beslist om de raad van bestuur toestemming te verlenen om, voor een periode van drie (3) jaar, ingaande op de datum van bekendmaking van dit besluit, met inachtneming van de voorwaarden gesteld bij de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen te verkrijgen en te vervreemden, wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

2.1.4. De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die zij voorzien, ter beurze of buiten de beurs, een maximumaantal van twee�ndertig miljoen tweehonderd eenenzeventigduizend zeshonderdzevenenvijftig (32.271.657) eigen aandelen verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan. Deze mogelijkheid geldt ook voor de verkrijging, ter beurze of buiten de beurs, van aandelen van de vennootschap door ��n van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627, lste lid van het Wetboek van vennootschappen. Worden de eigen aandelen buiten de beurs, en zelfs van een dochtervennootschap, verkregen, dan moet de verkrijging geschieden in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

overeenstemming met artikel 620, � 1, 5� van het Wetboek van vennootschappen en met artikel 208 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

De voorafgaande toestemming geldt voor vijf jaar met ingang van twaalf april tweeduizend en elf.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering en zonder tijdslimiet, overeenkomstig artikel 622, � 2, lste en 2de lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen, ter beurze en buiten de beurs, haar eigen aandelen bij besluit van de raad van bestuur vervreemden. Deze mogelijkheid geldt ook voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door ��n van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin en binnen de grenzen van artikel 627, lste lid van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van twaalf april tweeduizend en elf de toestemming gekregen om, met inachtneming van de voorwaarden gesteld bij de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze toestemming geldt voor drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van voormeld besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. (...)

3. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF

VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK

KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DRIE VIERDEN VAN DE STEMMEN 3.1. Vemieuwing van de bevoegdheid die moeten worden verleend in verband met het toegestane kapitaal 3.1.1. Verslag (...)

3.1.2. De vergadering beslist tot de vernieuwing onder de voorwaarden vermeld in artikel 13 van de statuten, van de aan de raad van bestuur toegekende bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de buitengewone algemene vergadering van twaalf april tweeduizend en elf te verlenen bevoegdheid, het kapitaal met een bedrag van EUR 125 miljoen te verhogen.

Deze bevoegdheid zal, op de datum van zijn bekendmaking, de door de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2007 toegekende bevoegdheid vervangen.

3.1.3. De vergadering beslist dienvolgens om de huidige tekst van artikel 13 van de statuten te behouden, onder voorbehoud van volgende wijziging: in paragraaf 2, eerste gedachtestreep: de woorden "vierentwintig april tweeduizend en zeven" vervangen door "twaalf april tweeduizend en elf".

3.1.4. De vergadering beslist tot de vernieuwing overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van de statuten, van de aan de raad van bestuur toegekende bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de buitengewone algemene vergadering van twaalf april tweeduizend en elf te verlenen bevoegdheid, over te gaan tot uitgifte van converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, warrants of andere financi�le instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten, die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen ten belope van een maximumbedrag dat, zoals het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van warrants, al dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 13 van de statuten niet overschrijdt.

Deze bevoegdheid zal, op de datum van zijn bekendmaking, de door de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2007 toegekende bevoegdheid vervangen.

3.1.5. De vergadering beslist dienvolgens om de huidige tekst van artikel 14 van de statuten te behouden, onder voorbehoud van volgende wijziging: paragraaf 3, 3de lid: de woorden "vierentwintig april tweeduizend �n zeven" vervangen door "twaalf april tweeduizend en elf'.

3.2. Diverse statutenwijzigingen

3.2.1. Wijziging van artikel 9

De vergadering beslist om artikel 9, lste lid, te wijzigen door invoeging van de woorden: "in elektronische vorm".

3.2.3. Wijziging van artikel 15

De vergadering beslist om de duur van het mandaat van de bestuurders te wijzigen, om deze op maximum zes jaar te brengen en het eerste lid van artikel 15 bijgevolg als volgt te wijzigen: "De duur van het mandaat mag niet langer zijn dan zes jaar'. (...)

3.2.7. Wijziging van artikel 22 (hernummerd voorheen artikel 21)

De vergadering beslist om artikel 22 te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt, in zijn hoedanigheid van college, de vennootschap jegens derden en in rechte.

Bovendien wordt de vennootschap, zowel in Belgi� als in het buitenland, geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd:

(i) hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

(ii) hetzij, binnen de perken van zijn mandaat, door elke bijzondere lasthebber".

3.2.8. Wijziging van artikel 24

De vergadering beslist om het volgende nieuw lid in te voegen na het eerste lid:

"De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, 2de lid van het Wetboek van

vennootschappen met betrekking tot de toekenning van aandelenopties en aandelen aan eenieder die onder

het toepassingsgebied van deze bepalingen valt."

3.2.9. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering (artikel 26)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders te wijzigen en vast te stellen op de vierde dinsdag van april en dienvolgens de woorden "de tweede dinsdag van de maand april" in het eerste lid van artikel 26 te vervangen door de woorden "de vierde dinsdag van de maand april". (...)

3.2.12. Wijziging van artikel 35 (hernummerd voorheen artikel 33)

De vergadering beslist om de woorden "op naam of aan toonder" in het eerste lid van artikel 35 te schrappen. (...)

3.3.3. Wijziging van artikel 29

De vergadering beslist om artikel 29 te vervangen door volgende tekst:

"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag v��r de algemene vergadering van de aandeelhouders, om vierentwintig uur, Belgisch uur (de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de)dag v��r de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door terugzending van een ondertekend origineel op papieren drager of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door terugzending van een formulier langs elektronische weg (in welk geval dit moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de dienaangaande geldende Belgische wettelijke bepalingen), op het in de oproeping vermelde adres.

De houder van gedematerialiseerde aandelen legt (of laat voorleggen), uiterlijk op de zesde (fide) dag v��r de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling afgeleverd attest voor waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Voor de houders van aandelen aan toonder is het recht om aan de vergadering deel te nemen ten andere onderworpen aan de voorafgaande omzetting van hun aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam.

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag in persoon aan de vergadering deelnemen of zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve voor de door het Wetboek van vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts ��n persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag v��r de datum van de algemene vergadering ontvangen.

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere door de vennootschap uitgegeven effecten, alsook de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en door de vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien die bestaan, kunnen met raadgevende stem aan de algemene vergadering van de aandeelhouders deelnemen, voor zover de wet hun dat recht toestaat. Zij kunnen enkel aan de stemming deelnemen in de door de wet bepaalde gevallen. Ze zijn alleszins aan dezelfde formaliteiten onderworpen als aan de aandeelhouders is opgelegd met betrekking tot de aanmelding en de toegang, en de vorm en neerlegging van volmachten." (...)

3.3.4. Inlassing van een nieuw artikel 30 (hernummerd)

De vergadering beslist een nieuw artikel 30 in te lassen, luidend als volgt:

"Voor zover de raad van bestuur in de oproepingsbrief deze mogelijkheid biedt, heeft elke aandeelhouder het recht om, v��r de vergadering, op afstand, per brief of langs elektronische weg te stemmen, door middel van een door de vennootschap opgemaakt en ter beschikking van de aandeelhouders gesteld formulier.

Bij stemming op afstand per brief, zal geen rekening worden gehouden met formulieren die de vennootschap niet uiterlijk op de zesde (6de) dag v��r de datum van de vergadering heeft ontvangen.

Bij stemming op afstand langs elektronische weg, en gesteld dat de oproeping de mogelijkheid daartoe biedt, worden de modaliteiten die de aandeelhouder toestaan derwijze te stemmen vastgesteld door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het toegepaste communicatiemiddel in staat is de verplichte wettelijke vermeldingen in te voeren, de inachtneming van de aan het einde van dit lid voorgeschreven ontvangsttermijn na te gaan en de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De stemming langs elektronische weg kan tot de dag v��r de vergadering worden uitgebracht.

De aandeelhouder die op afstand, per brief of langs elektronische weg stemt, is ertoe gehouden de in artikel 29 van onderhavige statuten uiteengezette aanmeldingsformaliteiten te vervullen.

3.3.5.lnlassing van een nieuw artikel 31 (hernummerd)

De vergadering beslist een nieuw artikel 31 in te lassen, luidend als volgt:

"E�n of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, mits (i) zij bewijzen dat zij, op datum van hun verzoek, in het bezit zijn van het

vereiste aandeel in het kapitaal en (ii) dat de raad van bestuur de bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk de twee�ntwintigste (22ste)dag v��r de datum van de vergadering, per brief of langs elektronische weg (in welk geval het elektronisch formulier door 'del aandeelhouder moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de dieng�ngaande geldende Belgische wettelijke

bepalingen) heeft ontvangen. r

De vennootschap maakt uiterlijk op de vijftiende (15de) dag v��r d� datum van de algemene vergadering de aangevulde agenda bekend. De te behandelen onderwerpen en de vo�r tellen;tot besluit die op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien de in artikel 29 van onderhavige Statuten ingeschreven formaliteiten tot aanmelding, ten minste voor het aandeel van drie percent (3%) pan "het'ma.atschappelijk kapitaal, zijn vervuld.

Het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen betreffende op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, geldt niet voor een tweede buitengewone algemene vergadering die bijeengeroepen wordt omdat het aanwezigheidsquorum voor de eerste buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders niet werd bereikt.

3.4. Bevoegdheden

De vergadering verleent aan de heer Thierry DE RUDDER, alle bevoegdheden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en, in voorkomend geval, onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, te verlenen, om (i) de statuten te coordineren ten einde er bovenstaande wijzigingen in op te nemen, de geco�rdineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel neer te leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen inzake de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten. (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Sophie MAQUET - Geassocieerde Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, aanwezigheidslijst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

25/05/2011

��Mod 2.1

Vole #: B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 11111

au " 11078415*

Moniteur

belge

"

" " " ~~ ~a~,~

"

13 M Etftpeee

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte 0407040209

"GROUPE BRUXELLES LAMBERT"

"GROEP BRUSSEL LAMBERT"

en abr�g� "GBL"

Soci�t� Anonyme

1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24

MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du douze avril deux mille onze.

Enregistr� trente-trois r�les cinq renvois. Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette. Le 21 avril 2011. Volume 28 folio 100 case 15. Re�u vingt-cinq euros (� 25). L'inspecteur principal a.i. (sign�) W. ARNAUT.

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme d�nomm�e en fran�ais "GROUPE BRUXELLES LAMBERT" et en n�erlandais "GROEP BRUSSEL LAMBERT", en abr�g� "GBL", ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, a pris les r�solutions suivantes :

2. DECISIONS QUI PEUVENT ETRE VALABLEMENT ADOPTEES SI LES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES REPRESENTENT AU MOINS LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LES QUATRE CINQUIEMES DES VOIX.

2.1. Acquisition et ali�nation d'actions propres

2.1.1.L'assembl�e d�cide d'autoriser le conseil d'administration, pour une p�riode de cinq (5) ans prenant cours � la date de la pr�sente assembl�e, � acqu�rir, en bourse ou hors bourse, un nombre maximum de 32.271.657 de ses propres actions � un prix unitaire qui ne pourra �tre inf�rieur de plus de dix pour cent (10%) au cours le plus bas des douze (12) derniers mois pr�c�dant l'op�ration et qui ne pourra �tre sup�rieur de plus de dix pour cent (10%) au cours le plus haut des vingt (20) derni�res cotations pr�c�dant l'op�ration et d'autoriser les filiales directes de la soci�t�, au sens et dans les limites de l'article 627, alin�a 1er, du Code des soci�t�s, � acqu�rir les actions de la soci�t� aux m�mes conditions.

Si elle est approuv�e, cette autorisation remplacera celle donn�e par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 14 avril 2009.

2.1.2.L'assembi�e d�cide d'autoriser le conseil d'administration, conform�ment � l'article 622, � 2, alin�as 1er et 2, 1� du Code des soci�t�s, � ali�ner, en bourse et hors bourse, sans intervention pr�alable de l'assembl�e g�n�rale et aux conditions qu'il d�terminera, ses propres actions et d'autoriser les conseils d'administration des filiales de la soci�t�, au sens et dans les limites de l'article 627, alin�a 1er, du Code des

soci�t�s, � ali�ner les actions de la soci�t� aux m�mes conditions. -

2.1.3.L'assembl�e d�cide d'autoriser le conseil d'administration, pour une p�riode de trois (3) ans prenant cours � dater de la publication de la pr�sente d�cision, � acqu�rir et � ali�ner, dans le respect des conditions fix�es par les articles 620 et suivants du Code des soci�t�s, ses propres actions, lorsqu'une telle acquisition ou ali�nation est n�cessaire pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent.

2.1.4.L'assembl�e d�cide, en cons�quence, de modifier l'article 8 des statuts comme suit :

� La soci�t� peut, sans autorisation pr�alable de l'assembl�e g�n�rale, conform�ment aux articles 620 et suivants du Code des soci�t�s et dans les limites qu'ils pr�voient, acqu�rir en bourse ou hors bourse un nombre maximum de trente-deux millions deux cent septante et un mille six cent cinquante-sept (32.271.657) de ses propres actions � un prix unitaire qui ne pourra �tre inf�rieur de plus de dix pour cent (10%) au cours le plus bas des douze (12) derniers mois pr�c�dant l'op�ration et qui ne pourra �tre sup�rieur de plus de dix pour cent (10%) au cours le plus haut des vingt (20) derni�res cotations pr�c�dant l'op�ration. Cette facult� s'�tend � l'acquisition en bourse ou hors bourse d'actions de la soci�t� par une de ses filiales directes, au sens et dans les limites de l'article 627, alin�a 1er, du Code des soci�t�s. Si l'acquisition est faite hors bourse, m�me aupr�s d'une filiale, elle sera effectu�e conform�ment � l'article 620, � 1er, 5�, du Code des soci�t�s et � l'article 208 de l'arr�t� royal portant ex�cution du Code des soci�t�s.

L'autorisation qui pr�c�de est valable pendant cinq ans � dater du douze avril deux mille onze.

La soci�t� peut, sans intervention pr�alable de l'assembl�e g�n�rale et sans limite dans le temps, conform�ment � l'article 622, � 2, alin�as 1er et 2 10 du Code des soci�t�s, ali�ner en bourse et hors bourse ses propres actions, par d�cision du conseil d'administration. Cette facult� s'�tend � l'ali�nation d'actions de la

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

soci�t� par une de ses filiales directes, au sens et dans les limites de l'article 627, alin�a 1er, du Code des soci�t�s.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du douze avril deux mille onze, le conseil d'administration a �t� autoris� � acqu�rir et � ali�ner, dans le respect des conditions fix�es par les articles 620 et suivants du Code des soci�t�s, ses propres actions, lorsqu'une telle acquisition ou ali�nation est n�cessaire pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour trois (3) ans � dater de la publication de la d�cision pr�cit�e. � (...)

3. DECISIONS QUI PEUVENT ETRE VALABLEMENT ADOPTEES SI LES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES REPRESENTENT AU MOINS LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LES TROIS QUARTS DES VOIX.

3.1. Renouvellement de l'autorisation dans le cadre du capital autoris�

3.1.1. Rapport (...)

3.1.2.L'assembl�e d�cide de renouveler, aux conditions vis�es � l'article 13 des statuts, l'autorisation conf�r�e au conseil d'administration, pendant une p�riode de cinq (5) ans � compter de la date de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de l'autorisation � accorder par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 avril 2011, de proc�der � des augmentations de capital, � concurrence d'un montant de 125 millions EUR.

Cette autorisation remplacera, � la date de sa publication, l'autorisation accord�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 avril 2007.

3.1.3.L'assembl�e d�cide, en cons�quence, de maintenir la r�daction actuelle de l'article 13 des statuts, sous r�serve de la modification suivante :

paragraphe 2, premier tiret : remplacer les mots � vingt-quatre avril deux mille sept� par � douze avril deux mille onze �.

3.1.4.L'assembl�e d�cide de renouveler, aux conditions vis�es � l'article 14 des statuts, l'autorisation conf�r�e au conseil d'administration, pendant une p�riode de cinq (5) ans � compter de la date de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de l'autorisation � accorder par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 avril 2011, de proc�der � l'�mission d'obligations convertibles ou d'obligations remboursables en actions, subordonn�es ou non, de droits de souscription ou d'autres instruments financiers, attach�s ou non � des obligations ou � d'autres titres et qui peuvent donner lieu � terme � des augmentations de capital, � concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant r�sulter de l'exercice des droits de conversion ou de souscription, attach�s ou non � de tels titres, ne d�passe pas la limite du capital restant autoris� par l'article 13 des statuts.

Cette autorisation remplacera, � la date de sa publication, l'autorisation accord�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 avril 2007.

3.1.5. L'assembl�e d�cide, en cons�quence, de maintenir la r�daction actuelle de l'article 14 des statuts, sous r�serve de la modification suivante : paragraphe 3, alin�a 3 : remplacer les mots � vingt-quatre avril deux mille sept � par � douze avril deux mille onze. �

3.2. Modifications diverses aux statuts

3.2.1.Modification de l'article 9

L'assembl�e d�cide de modifier l'alin�a 1er de l'article 9 en ajoutant � la fin de celui-ci les mots : � sous une forme �lectronique �.

3.2.3.Modification de l'article 15

L'assembl�e d�cide de modifier la dur�e du mandat des administrateurs pour la porter � maximum six ans et de remplacer par cons�quent le premier alin�a de l'article 15 comme suit : � La dur�e du mandat ne peut exc�der six ans �. (...)

3.2.7.Modification de l'article 22 (renum�rot� anciennement article 21)

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 22 comme suit

� Le Conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

En outre, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, en Belgique ou � l'�tranger,

(i) soit, par deux administrateurs, agissant conjointement ;

(ii) soit, par tous mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat �.

3.2.8. Modification de l'article 24

L'assembl�e d�cide d'ins�rer un nouvel alin�a apr�s le premier alin�a, comme suit :

�La soci�t� peut d�roger aux dispositions de l'article 520 ter, alin�a 2, du Code des soci�t�s, pour ce qui

concerne les octrois d'options sur actions et d'actions � toute personne entrant dans le champ d'application de

ces dispositions. �

3.2.9.Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle (article 26)

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires pour la fixer au

quatri�me mardi d'avril et de remplacer par cons�quent les mots � le deuxi�me mardi d'avril � dans le premier

alin�a de l'article

26 par les mots � ie quatri�me mardi d'avril �. (...)

3.2.12. Modification de l'article 35 (renum�rot� - anciennement article 33)

L'assembl�e d�cide de supprimer les mots � nominatives ou au porteur � � l'alin�a premier de l'article 35.

(...)

3.3.3 Modification de l'article 29

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 29 comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

�Le droit de participer � l'assembl�e g�n�rale et d'y exercer le droit de vote est subordonn� � l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzi�me (14�me) jour qui pr�c�de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, � vingt-quatre heures, heure belge (la � date d'enregistrement �), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la soci�t�, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions d�tenues le jour de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

L'actionnaire indique � la soci�t� (ou � la personne que la soci�t� a d�sign�e � cette fin) sa volont� de participer � l'assembl�e g�n�rale, au plus tard le sixi�me (6�me) jour qui pr�c�de la date de cette assembl�e, en renvoyant un original sign� sur support papier, ou si l'avis de convocation l'autorise, en renvoyant un formulaire par voie �lectronique (auquel cas, celui-ci sera sign� sous la forme d'une signature �lectronique conform�ment aux dispositions l�gales belges applicables), � l'adresse indiqu�e dans l'avis de convocation.

Le d�tenteur d'actions d�mat�rialis�es produit (ou fait produire) � la soci�t� (ou � la personne que la soci�t� a d�sign�e � cette fin) au plus tard le sixi�me (6�me) jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale, une attestation d�livr�e par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions d�mat�rialis�es inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes � la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a d�clar� vouloir participer � l'assembl�e g�n�rale.

En outre, pour les d�tenteurs d'actions au porteur, le droit de prendre part � la r�union est subordonn� � la conversion pr�alable de leurs actions au porteur en actions d�mat�rialis�es ou nominatives.

Tout actionnaire ayant le droit de vote peut participer � la r�union en personne ou s'y faire repr�senter par un mandataire. Sauf dans les cas autoris�s par le Code de soci�t�s, l'actionnaire ne peut d�signer, pour une assembl�e g�n�rale donn�e, qu'une seule personne comme mandataire.

La d�signation d'un mandataire par un actionnaire intervient par �crit ou par un formulaire �lectronique et doit �tre sign�e par l'actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d'une signature �lectronique conform�ment aux dispositions l�gales belges applicables. La notification de la procuration � la soci�t� doit se faire par �crit ou par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation. La procuration doit parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me (6�me) jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Les titulaires de parts b�n�ficiaires, d'actions sans droit de vote, d'obligations, de droits de souscription ou d'autres titres �mis par la soci�t�, ainsi que les titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et repr�sentatifs de titres �mis par celle-ci, s'il en existe, peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires avec voix consultative, dans la mesure o� la loi leur reconna�t ce droit. Ils peuvent y prendre part au vote uniquement dans les cas pr�vus par la loi. Dans tous les cas, ils sont soumis aux m�mes formalit�s de pr�avis et d'acc�s, et de forme et de d�p�t des procurations, que celles impos�es aux actionnaires. � (...)

3.3.4.Introduction d'un nouvel article 30 (renum�rot�)

L'assembl�e d�cide d'introduire un nouvel article 30 comme suit :

� Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique, au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

En ce qui concerne le vote � distance par correspondance, il ne sera pas tenu compte des formulaires qui ne seraient pas parvenus � la soci�t� au plus tard le sixi�me (6�me) jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e.

En ce qui concerne le vote � distance sous forme �lectronique, si celui-ci est autoris� dans l'avis de convocation, les modalit�s suivant lesquelles l'actionnaire peut voter sous cette forme sont d�finies par le conseil d'administration, qui veille � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions l�gales obligatoires, de contr�ler le respect du d�lai de r�ception prescrit � la fin du pr�sent alin�a et de contr�ler la qualit� et l'identit� de l'actionnaire. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e.

L'actionnaire qui vote � distance, par correspondance ou sous forme �lectronique, est tenu d'accomplir les formalit�s de pr�avis d�crites � l'article 29 des pr�sents statuts �.

3.3.5.Introduction d'un nouvel article 31 (renum�rot�)

L'assembl�e d�cide d'introduire un nouvel article 31 comme suit :

� Un ou plusieurs actionnaires poss�dant ensemble au moins trois pour cent (3 %) du capital social peuvent requ�rir l'inscription de sujets � traiter � l'ordre du jour de toute assembl�e g�n�rale, ainsi que d�poser des propositions de d�cision concernant des sujets � traiter inscrits ou � inscrire � l'ordre du jour, pour autant (i) qu'ils �tablissent la possession d'une telle fraction de capital � la date de leur requ�te et (ii) que les sujets � traiter additionnels ou propositions de d�cision aient �t� soumis au conseil d'administration par voie postale ou par voie �lectronique (auquel cas le formulaire �lectronique doit �tre sign� par l'actionnaire sous la forme d'une signature �lectronique conform�ment aux dispositions belges applicables) au plus tard le vingt-deuxi�me (22�me) jour pr�c�dant la date de l'assembl�e.

L'ordre du jour compl�t�, sera, le cas �ch�ant, publi� au plus tard le quinzi�me (15�me) jour pr�c�dant la date de l'assembl�e. L'examen de ces sujets � traiter et propositions de d�cision est subordonn� � l'accomplissement, pour au moins trois pour cent (3%) du capital social, des formalit�s d'admission d�crites � l'article 29 des pr�sents statuts.

Le droit de requ�rir l'inscription de sujets � traiter � l'ordre du jour ou de d�poser des propositions de d�cision concernant des sujets � traiter inscrits ou � inscrire � l'ordre du jour ne s'applique pas � une seconde assembl�e g�n�rale extraordinaire convoqu�e en raison de l'absence des conditions de pr�sence requises pour la premi�re assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires �.

3.4. Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Thierry DE RUDDER, avec facult� de substitution et, le cas �ch�ant, sans pr�judice d'autres d�l�gations de pouvoirs, afin de (i) coordonner les statuts pour prendre en

Volet B - Suite

compte les modifications qui pr�c�dent, signer les versions coordonn�es des statuts et les d�poser aupr�s du' greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles, et (ii) effectuer toutes autres formalit�s de d�p�t ou de publication relatives aux d�cisions qui pr�c�dent. (...)

Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associ�. D�pos�s en m�me temps : exp�dition, statuts coordonn�s.

"

A'~� ,~'` ~ ~ d \t,

c" . : , }1 : ,

liste des pr�sences, ;r3pport mdtiv�" du Conseil d'administration,

iy. ~Y " ~~."1i.~r

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 12.05.2011 11109-0148-201
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 12.05.2011 11109-0149-204
16/05/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 12.05.2011 11109-0151-210
13/05/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 12.05.2011 11109-0150-206
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 19.05.2010 10123-0588-195
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 19.05.2010 10123-0564-190
14/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 11.05.2010 10113-0554-200
14/05/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 11.05.2010 10113-0553-194
27/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 19.05.2009 09154-0325-157
27/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 19.05.2009 09154-0368-160
27/05/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 19.05.2009 09154-0294-170
27/05/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 18.05.2009 09153-0360-171
16/05/2008 : BL003902
16/05/2008 : BL003902
16/05/2008 : BL003902
16/05/2008 : BL003902
25/04/2008 : BL003902
25/04/2008 : BL003902
25/04/2008 : BL003902
25/04/2008 : BL003902
19/03/2008 : BL003902
19/03/2008 : BL003902
17/08/2007 : BL003902
17/08/2007 : BL003902
03/08/2007 : BL003902
03/08/2007 : BL003902
28/06/2007 : BL003902
28/06/2007 : BL003902
04/06/2007 : BL003902
04/06/2007 : BL003902
04/06/2007 : BL003902
04/06/2007 : BL003902
24/05/2007 : BL003902
24/05/2007 : BL003902
18/05/2007 : BL003902
18/05/2007 : BL003902
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 27.05.2015 15139-0341-156
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 27.05.2015 15139-0349-156
08/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 27.05.2015 15139-0356-181
08/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 27.05.2015 15139-0363-181
24/04/2006 : BL003902
24/04/2006 : BL003902
13/07/2015

��MOD WORD 11.1

- i �~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe - -" -. W

DPP " e C Re�u le -- �1

R�serv�

au

Moniteur

belge

0 21UIL 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de &edtteile,~

L'Assembl�e nomme C�dric Fr�re, domicili� avenue Marnix 24 � 1000 Bruxelles, Administrateur pour un terme de quatre ans. Le mandat de ce dernier expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2019.

L'Assembl�e nomme S�gol�ne Fr�re (*), domicili�e avenue Marnix 24 � 1000 Bruxelles, Administrateur pour un terme de quatre ans. Le mandat de cette derni�re expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2019.

L'Assembl�e nomme Marie Polet, domicili�e avenue Marnix 24 � 1000 Bruxelles, Administrateur pour un terme de quatre ans. Le mandat de cette derni�re expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2019.

(*) �pouse de Ian Gallienne

- Constatation de l'ind�pendance d'Administrateurs

Il est demand� � l'Assembl�e G�n�rale de constater l'ind�pendance d'Antoinette d'Aspremont Lynden et de Marie Palet. Pour �tre qualifi� au statut d'ind�pendant, un Administrateur doit, conform�ment � la Charte, satisfaire aux crit�res �num�r�s par l'article 526ter du Code des Soci�t�s. Le Conseil d'Administration est d'avis qu'� la lumi�re des crit�res du Code, Antoinette d'Aspremont Lynden et Marie Polet r�pondent bien au statut d'ind�pendant,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 28 avril 2015

- Constatation de la d�mission d'Administrateurs

L'Assembl�e prend acte de la d�mission de Georges Chodron de Courcel et Jean St�phenne en tant qu'Administrateur � l'issue de la pr�sente Assembl�e G�n�rale.

- Non renouvellement d'un mandat d'Administrateur

Elle constate �galement que le mandat d'Administrateur d'Albert Fr�re venant � �ch�ance � l'issue de la pr�sente Assembl�e G�n�rale ne sera pas renouvel�, conform�ment � son souhait.

- Renouvellement de mandats d'Administrateur

Le Pr�sident expose � l'Assembl�e que les mandats d'Antoinette d'Aspremont Lynden, Paul Desmarais, jr., G�rald Fr�re, G�rard Lamarche et Gilles Samyn viennent � �ch�ance � l'issue de ia pr�sente Assembl�e.

Ces Administrateurs se pr�sentent pour un nouveau terme de quatre ans venant � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale de 2019.

L'Assembl�e renouvelle pour un terme de quatre ans le mandat d'Antoinette d'Aspremont Lynden, Paul Desmarais, jr., G�rald Fr�re, G�rard Lamarche et Gilles Samyn.

- Nomination d'Administrateurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'Assembl�e octroie la qualit� d'Administrateur ind�pendant � Antoinette d'Aspremont Lynden et Marie Polet.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secr�taire G�n�rai Administrateur-D�l�gu�

A

R�serv� ' au Moniteur b�lge

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

.z

c.

Mentionner sur la dernl�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

D�pos� 1 Re�u le a 2 MI 2015

au greffe du tribunal de commerce francophonn Melles

e~~

f,b

. ..,

,L.~

11 !Mail N w

Ondernemingsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) : GBL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARNIXLAAN, 24 -1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2015

- Vaststelling van het aftreden van Bestuurders

De Vergadering neemt akte van het ontslag van Georges Chodron de Courcel en van Jean St�phenne als Bestuurder na afloop van de huidige Algemene Vergadering.

- Niet-hernieuwing van een Bestuurdersmandaat

Vervolgens stelt zij vast dat Albert Fr�re zijn mandaat van Bestuurder, dat tevens na afloop van de huidige Vergadering verstrijkt, niet wenst te hernieuwen.

- Hernieuwing van Bestuurdersmandaat

De Voorzitter licht de Vergadering in dat de mandaten van Antoinette d'Aspremont Lynden, Paul Desmarais, jr., G�rald Fr�re, G�rard Lamarche en Gilles Samyn, na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijken.

Deze Bestuurders stellen zich kandidaat om hun mandaat voor een nieuwe periode van vier jaar dat zal verstrijken na afloop van de Algemene Vergadering van 2019, te hernieuwen.

De Vergadering hernieuwt het mandaat van Bestuurder van Antoinette d'Aspremont Lynden, Paul Desmarais, jr., G�rald Fr�re, G�rard Lamarche en Gilles Samyn voor een periode van vier jaar.

- Benoeming van Bestuurders

De Vergadering benoemt C�dric Fr�re, met verblijfplaats Mamixlaan 24 te 1000 Brussel, tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, Het mandaat van deze laatste zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2019,

De Vergadering benoemt S�gol�ne Fr�re (*), met verblijfplaats Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, tot Bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van die laatste zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2019,

De Vergadering benoemt Marie Polet, met verblijfplaats Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, tot Bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van die laatste zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

(*) echtgenote van lan Gallienne

- Vaststelling van de onafhankelijkheid van Bestuurders

De Algemene Vergadering wordt verzocht om de onafhankelijkheid van Antoinette d'Aspremont Lynden en van Marie Polet vast te stellen. Om ais onafhankelijke Bestuurder te worden erkend, moet een Bestuurder overeenkomstig het Charter, voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, De Raad van Bestuur is van mening dat Antoinette d'Aspremont Lynden en Marie Polet op grond van de criteria van het Wetboek, in aanmerking komen voor het statuut van onafhankelijke Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Befgisch Staatsblad

De Vergadering verleent de hoedanigheid van onafliankelijk Bestuurder aan Antoinette dAspremont Lynden en Marie Polet.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��R�serv�

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mon WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� I Re�u le

0 2 MIL. 2015 ,

au greffe du tribunal de commerce frarlcoer~i FA caeM9e,9!Aliem

N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Rapport du Conseil d'Administration - Article 629 du Code des Soci�t�s

1. Contexte et motifs de l'�tablissement du pr�sent rapport

GBL souhaite mettre en place un nouveau plan d'int�ressement � long terme pour le Management Ex�cutif et les membres du personnel du groupe GBL (le � Plan �). Le Plan consistera en l'octroi d'options sur actions existantes de la soci�t� Urdac, sous-filiale de GBL. Ces options d'une dur�e de 10 ans deviendront en principe d�finitivement acquises � l'�ch�ance d'une p�riode de trois ans apr�s leur attribution.

Dans le cadre de la mise en place du Plan, Urdac acquerra � leur valeur de march�, pour un montant global maximum de 13.500.000 EUR, principalement des actions GBL et, en ordre subsidiaire, des actions de soci�t�s du portefeuille de GBL sur lesquelles GBL peut exercer une influence. Ces acquisitions seront financ�es pour partie sur fonds propres et pour partie par un emprunt contract� par Urdac aupr�s d'un �tablissement financier, pour un montant maximum de 10.800.000 EUR (te � Cr�dit �), Urdac affectera en gage son portefeuille d'actions � titre de garantie principale (le � Gage �). A titre suppl�tif, GBL octroiera une s�ret� (une caution) au profit de l'�tablissement financier (la � Garantie �), �tant entendu que Urdac r�mun�rera GBL pour l'octroi de cette Garantie, � valeur de march�.

2. Dispositions applicables

L'article 629, � ler du Code des Soci�t�s pr�voit notamment que les s�ret�s accord�es par une soci�t� anonyme en vue de l'acquisition de ses propres actions sont soumises � diverses conditions, dont la r�daction d'un rapport du Conseil d'Administration de la soci�t� vis�e,

Le pr�sent rapport a d�s lors pour objet de pr�ciser (i) les motifs de la Garantie, (ii) l'int�r�t que pr�sente la Garantie pour GBL, (iii) les conditions auxquelles elle s'effectue, (iv) les risques qu'elle comporte pour la liquidit� et la solvabilit� de GBL et (v) le prix auquel Urdac acquerra les actions GBL.

Le pr�sent rapport sera d�pos� et publi� aux Annexes du Moniteur belge conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s.

L'octroi de la Garantie sera soumis � l'approbation de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de GBL convoqu�e pour le 28 avril 2015. Le Plan sera �galement soumis � cette approbation.

3. Int�r�t de la Garantie pour GBL

La Garantie que souhaite consentir GBL participe � la mise en place du Plan, permettant � sa sous-filiale Urdac d'acqu�rir notamment des actions GBL en recourant, pour partie, � un Cr�dit contract� aupr�s d'un �tablissement financier.

Ce Plan vise � motiver le Management Ex�cutif et les membres du personnel du groupe GBL afin d'augmenter davantage encore leur participation dans la strat�gie et la cr�ation de valeur de GBL et d'aligner leurs int�r�ts avec ceux des actionnaires. Le Plan contribuera ainsi au bon d�veloppement des activit�s de GBL.

oe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

4. Conditions du Cr�dit et de la Garantie

4.1 Principales conditions du Cr�dit

Les principales conditions du Cr�dit peuvent se r�sumer comme suit;

Emprunteur: Urdac

Pr�teur: Un �tablissement financier

Montant Maximum du Cr�dit: 10.800.000 EUR

Objet du Cr�dit: Le Cr�dit est destin� � financer partiellement l'acquisition d'actions GBL

Dur�e: 10 ans � partir de la date de mise � disposition

Taux d'int�r�t: Conditions de march�

Remboursement: Le Cr�dit est remboursable � l'�ch�ance de l'avance du Cr�dit ou de mani�re anticip�e

4.2 Principales conditions de la Garantie

Dans le cadre du Cr�dit, il est demand� � GBL, de se porter caution � titre suppl�tif envers l'�tablissement financier � concurrence du Montant Maximum du Cr�dit en principal � majorer de tous int�r�ts, commissions et frais.

Les principales conditions de cette Garantie sont les suivantes :

" La Garantie ne pourra �tre appel�e et mise en oeuvre par l'�tablissement financier (la � Condition de Mise en CEuvre �) que si la valeur du Gage consenti par Urdac � l'�tablissement financier devait s'av�rer insuffisante pour couvrir ses engagements exigibles.

" Par ailleurs, la Condition de Mise en CEuvre sera consid�r�e comme automatiquement rencontr�e si les conditions du Gage ou du Cr�dit ne devaient pas �tre respect�es.

Au titre de la Garantie, GBL percevra de Urdac une r�mun�ration annuelle conforme aux conditions de march�.

5. Prix d'acquisition des actions GBL par Urdac

Urdac acquerra les actions GBL aupr�s de Sagerpar, sous-filiale de GBL, sur la base du cours de bourse et conform�ment aux dispositions de la loi du 26 mars 1999 relative au pian d'actions belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, telle que modifi�e par les lois ult�rieures.

6. Risques pour la liquidit� et la solvabilit� de GBL et cons�quences patrimoniales pour GBL

Tenant compte des actifs d�tenus par GBL le Conseil d'Administration de GBL est d'avis que l'�ventuelle mise en oeuvre de la Garantie n'affecterait ni la liquidit� de GBL, ni sa solvabilit�.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secr�taire G�n�ral Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur ra derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R I~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�s�rv�

au

hiloniteur

belge

��Mod Wald 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte " _.,

�pos� / Re�u le "

0 2 1I1IL, 2015

au greffe du tribunal de commerce -rancophorie L9fieeliee

(L:fi

ivo JIM 131J*11111111

Ondernemingsnr : 0407.040.209

Benaming

(voluit) : GROEP BRUSSEL LAMBERT

(verkort) : GBL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MARNIXLAAN, 24 -1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag van de Raad van Bestuur - Artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen

1. Context en motivering van het huidige rapport

GBL wenst opnieuw een incentiveplan op lange termijn in te voeren voor het Uitvoerend Management en de leden van het personeel van de groep GBL (het "Plan"), Het plan zal bestaan uit de toekenning van opties op bestaande aandelen van de vennootschap Urdac, een kleindochter van GBL. Deze opties met een looptijd van 10 jaar, zullen in principe op definitieve wijze verworven zijn na verloop van een periode van drie jaar vanaf hun toekenning.

In het kader van de invoering van het Plan, zal Urdac voor een totaal maximum bedrag van EUR 13.500.000 voornamelijk GBL-aandelen aankopen, en in ondergeschikte orde aandelen van de vennootschappen van de GBL-portefeuille waarop GBL een invloed kan hebben. Deze aankopen zullen deels worden gefinancierd aan de hand van eigen fondsen en deels aan de hand van een lening aangegaan door Urdac bij een financi�le instelling, voor een maximum bedrag van EUR 10.800.000 (het "Krediet"). Urdac zal haar aandelenportefeuille als hoofdwaarborg (de 'Waarborg") in pand geven. GBL zal als aanvullende waarborg een zekerheid verlenen ten voordele van de financi�le instelling (de "Zekerheid") en Urdac zal GBL vergoeden tegen marktwaarde voor het verlenen van deze Zekerheid.

2. Toepasselijke bepalingen

Artikel 629, � 1 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in het bijzonder dat het stellen van zekerheden door een naamloze vennootschap met het oog op de verkrijging van haar eigen aandelen onderworpen wordt aan verscheidene voorwaarden, waaronder het opstellen van een verslag van de Raad van Bestuur van de betrokken vennootschap.

Dit verslag heeft bijgevolg als doel (i) de redenen voor de Zekerheid, (ii) het belang van deze Zekerheid voor GBL, (ii) de voorwaarden waartegen ze wordt aangegaan, (iv) de eraan verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van GBL en (v) de prijs waartegen Urdac de GBL-aandelen zal verkrijgen, te verduidelijken.

Dit verslag za! worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verlenen van de Zekerheid zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering van GBL bijeengeroepen op 28 april 2015. Het Plan zal eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd.

3. Belang van de Zekerheid voor GBL

De Zekerheid die GBL wenst te verlenen maakt deel uit van de invoering van het Plan en laat haar kleindochter Urdac toe onder meer GBL-aandelen te verwerven door deels gebruik te maken van een Krediet overeengekomen met een financi�le instelling.

Dit Plan beoogt het Uitvoerend Management en de personeelsleden van de groep GBL te motiveren om zo hun betrokkenheid in de strategie en de waardecreatie van GBL nog meer te verhogen en hun belangen af te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-behbudan aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

stemmen op deze van de aandeelhouders. Het Plan zal aldus bijdragen aan de goede ontwikkeling van de' activiteiten van GBL.

4. Voorwaarden van het Krediet en de Zekerheid

4.1 Voornaamste voorwaarden van het Krediet

De voornaamste voorwaarden van het Krediet kunnen worden samengevat als volgt:

Lener: Urdac

Ontiener: Een financi�le instelling

Maximum bedrag van het Krediet: EUR 10.800.000

Voorwerp van het Krediet: Het Krediet is bestemd om de aankoop van GBL-aandelen gedeeltelijk te

financieren

Looptijd: 10 jaar vanaf de datum van de terbeschikkingstelling

Interest: Marktvoorwaarden

Terugbetaling: Het Krediet is terugbetaalbaar op de vervaldag van de voorschotten van het Krediet of op

vervroegde wijze

4.2 Voornaamste voorwaarden van de Zekerheid

GBL werd in het kader van het Krediet verzocht zich borg te stellen op aanvullende wijze, ten behoeve van de financi�le instelling ten belope van het Maximum Bedrag van het Krediet als hoofdsom, te vermeerderen met alle interesten, commissies en kosten.

De voornaamste voorwaarden van deze Zekerheid zijn de volgende:

" De Zekerheid zal enkel kunnen worden ingercepen en in werking gesteld worden door de financi�le instelling (de "Uitoefenvoorwaarde") wanneer de waarde van de Waarbcrg verleend door Urdac aan de financi�le instelling onvoldoende zou zijn om de opeisbare verbintenissen te dekken.

" Bovendien zal de Uitoefenvoorwaarde worden beschouwd automatisch te zijn vervuld, indien de voorwaarden van de Waarborg of van het Krediet niet worden nageleefd.

GBL zal voor het verlenen van de Zekerheid van Urdac een jaarlijkse vergoeding cntvangen van Urdac aan de marktwaarde.

5. Door Urdac te betalen aankoopprijs van de GBL-aandelen

Urdac zal de GBL-aandelen verwerven van Sagerpar, een kleindochter van GBL, op grond van de beurskoers en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door latere wetten.

6. Risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van GBL en vermogensrechterlijke gevolgen voor GBL

Rekening houdend met de door GBL aangehouden activa, is de Raad van Bestuur van GBL van mening dat de eventuele inwerkingstelling van de Zekerheid niet de liquiditeit en evenmin de solvabiliteit van GBL zou aantasten.

Gewaarmerkt conform afschrift,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secretaris-Generaal Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

0 2 MI 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone c�eepiXe11e5

11,11giall

i Ipl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0407.040.209

D�nomination

(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT

(en abr�g�) : GBL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE MARNIX, 24 -1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Qbiet(s) de l'acte : Divers

D�p�t, en application de l'article 556 du Code des Soci�t�s, du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale tenue le 28 avril 2015.

Certifi� conforme,

Ann Opsomer, G�rard Lamarche,

Secr�taire G�n�ral Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature