02/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M t 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 , 1 N I I I M I I l l
- 0 5 - 2 0 1 4
r i l l t e k t i p R F
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : G R O U P H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e B i z e t , 4 5 - 4 7 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' A v e n u e A u g u s t e R o d i n , 1 9 / 0 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r l H u y g h e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c H u y g h e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e ! a s o c i é t é , "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r é d é r i c H u y g h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- - - - - - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 10.09.2014 14582-0569-012
07/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
f 1
* 1 3 0 3 8 8 5 9 *
2 6 F E B 2 0 1 3 f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u R o i - S o l d a t , 9 2 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e ;
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à P l a c e B i z e t , 4 5 - 4 7 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K a r l H u y g h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþr
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
8 1 : 1 1 i x E L L E e t
P l O r a f f i ~ 0 1 2
1 1 1 1 1 * ~ 1 1 i 2 1 6 1 1 j 8 i l i 4 2 * u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u R o i - S o l d a t , 9 2 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R ¬ M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
" L e s m a n d a t s v e n a n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F r é d é r i c H u y g h e d o m i c i l i é à R u e A n t o i n e E r e a r t , 1 5 9 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s e t K a r l H u y g h e d o m i c i l i é à R u e d u P e s a g e , 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r K a r l H u y g h e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K a r l H u y g h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 30.08.2012 12537-0569-013
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 25.08.2011 11462-0452-013
15/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S
R é 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 9 1 B R U X E L L E S ~ 1 J U I N 2 0 1 1
M o b G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 5 . 5 2 5 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 2 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é + t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
" 1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e A u r o r e D ' A w a n s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D ' A w a n s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M o n s i e u r M i c h e l D ' A w a n s g a r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e M a r i e A u r o r e D ' A w a n s p o u r l a p é r i o d e d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 à c e j o u r . 2 . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , t e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' A v e n u e d u R o i - S o l d a t , 9 2 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
K a r l H u y g h e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 , 1 . 1 1 1 j 1 5 * 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 1 2 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1 .
x x x x x x
A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S : M o n s i e u r K a r l H u y g h e , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u P e s a g e , 6 0
e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' T I K A L e t / o u R A S K A L R A C E " ( 0 4 7 6 . 3 5 9 . 2 7 8 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l .
e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , P l a c e B i z e t , 4 7 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r K a r l H u y g h e ,
p r é n o m m é .
C E R T I F I E E X A C T
K a r l H U Y G H E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M U S
1 9 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 27.08.2010 10469-0248-012
09/12/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 02.12.2008 08840-0139-014
16/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 07.10.2008 08781-0199-014
08/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 30.04.2008 08123-0021-017
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 29.08.2006 06703-2053-013
31/10/2005 : BLA115799
22/09/2005 : BLA115799
19/11/2004 : BLA115799
26/11/2003 : BLA115799
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 29.08.2016 16526-0289-013