16/07/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
N i c l e n t r e p r i s e 0 4 0 7 . 7 6 9 . 6 9 1 D é n o m i n a t i o n
0 7 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e . n e
e u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 J ! ! ! , ! 1 1 1 1 1 , e 1 1 1 1 1 1 1
G R O U P S - O F F I C E P A T R O N A L D E C O M P E N S A T I O N
a U , 2 ç - m G r o u p S - O P C
F o r v a e i o n c h q u e , A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i e g e a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e F a c i e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e - P r é s i d e n t e t V i c e - p r é s i d e n t - s i g n a t u r e s s o c i a l e s
1 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 7 J U I N 2 0 1 4 R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( j u s q u e 2 0 1 6 ) l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c D l i o o g e ,
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I D N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a i n s i c i e s u i t
- P r é s i d e n t
- V i c e - P r é s i d e n t
- A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r
- M e m b r e :
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é P a u l P o t t e a u ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) V i n c e n t F a v i e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) J a c q u e s D e M e e s t e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) M a r c D ' H o o g e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) G o n z a l e s S t u b b e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) H e u l e s t r a a t 8 4
8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e r n
R u e A l b e r t M i l l e 1 9
7 7 4 0 P e c q
D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
E g e l a n t i e r l a a n 2 1
8 6 6 0 D e P a n n e
A v e n u e M u t s a a r d 7 8 a
1 0 2 0 L a e k e n
2 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 J U I N 2 0 1 4 G E S T I O N J O U F I N A L I E R E ( a r t 1 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t a t i o n c o n f i r m e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n à m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s .
" p a g e d u , , o l e r : . A u r é c t o , N ) q I i t . . t i r i o f . a ] r i t n s : C u r n e r i t a n t o u d e b p e r s o n n e o u d e , p e c , s o n n e s
a v a n t O P C I c e r E r I O . f l t O l a S 8 0 t : t a t t a n . l a f o n d a t i o n o u i b r o a r t i s n i e o N e g a i d ( t e s t i i e c S
A u v c r s o N o m e t s i g n ? . = t U r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
D e m ê m e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e :
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , n é i e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e G é n é r a l ;
R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E ( a r t . 2 2 d e s s t a t u t s )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( P r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r ) s o n t c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s n e r e l e v a n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
- P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é I e 1 5 m a r s 1 9 3 7 , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- V I C E - P R E S I D E N T
A é t é r e n o u v e l é e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t p o u r 1 a n ' .
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r ( n é l e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- S I G N A T U R E S S O C I A L E S ( p a i e m e n t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s ( 2 s i g n a t u r e s d e s p e r s o n n e s c l - d e s s o u s I d e n t i f i é e s s o n t n é c e s s a i r e s ) a i n s i q u e s u i t :
- m o n s i e u r P a u l P o t t e a u , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 à H e u l e , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r , V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 à T o u r n a i , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r , A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r , n é l e 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 à B e r c h e m S t . A g a t h e , d o m i c i l i é D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , S e c r é t a i r e G é n é r a l , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , D i r e c t e u r , n é l e 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 à H a s s e l t , d o m i c i l i é R o d e K r u i s l a a n 1 0 à 3 7 3 0 H o e s e l t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r B e n o n i M e y t s , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 à A s s e , d o m i c i l i é B e r g v e l d 5 2 à 1 7 3 0 A s s e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J o h a n J a u q u e t , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 à N a m u r , d o m i c i l i é R u e d e s O e i l l e t s 2 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S P O U R L A P O S T E
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S T U B B E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t é s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e l ' A S B L G r o u p S O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a l i d e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f i r m é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à M o n s i e u r F e y s .
C e r t i f i é e x a c t
G o n z a l e s S t u b b e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d u n i è r e p a g e d u V o l e t . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2014
ÿþM O D 2 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
C 4 4
m 4 7 - 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
V o k )
b e h o u
a a n
S t a a t s 1
* 1 4 1 3 8 0 9 8 *
O r i d e r n . e r n i n g s n r 0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G r o u p S - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t
p C r k e G r o u p S - P C D
H e c h t s v o r r n V e r e n i n g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z ¬ 1 0 F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B R U S S E L
O n d a k t e : H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r s m a n d a a t d a g e l i j k s b e s t u u r a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r - m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n .
1 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 J U N I 2 0 1 4
H E R N I E U W I N G V A N B E S T U U R D E R S M A N D A T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t e i n d 2 0 1 6 ) h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c D ' H o o g e .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o o r z i t t e r P O T T E A U P a u l F l e u l e s t r a a t 8 4
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 5 ) 8 5 6 0 G u l l e q e m
O n d e r v o o r z i t t e r F A V I E R V i n c e n t R u e A l b e r t M i l l e 1 9
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) 7 7 4 0 P e c q
B e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r D E M E E S T E R J a c q u e s ( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
L i d D ' H O O G E M a r c E g e l a n t i e r l a a n 2 1
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 6 ) 8 6 6 0 D e P a n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S T U B B E G o n z a l e s M u t s a a r d l a a n 7 8
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) 1 0 2 0 L a k e n
2 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 7 J U N I 2 0 1 4 D A G E L I J K S B E H E E R ( a r t . 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g I n d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 9 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , B e l g , i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n .
C q - ) o e a a : 5 1 , b t z 9 Ô n 1 i F i i i e r R e c t o ' 1 a 3 r n e n h c - e h e i ; i i i j P w i s t e u m e r n e r e r u l e n o t a . r s , h e t z i j v a n c a p 0 r s o i o i n ( e n )
o r u h - i p i d - r i e a a r i z i e n r a r i c t e r t C i e r t c c e C i . e b i t g e n
V e c . 1 1 : 3 d a a r r i i . m t á U r f . e n l - , D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
Z o o o k b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r
- d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g , a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l ;
A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r ) w o r d e n b e v e s t i g d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g i n d e a k t e n i n e n b u i t e n r e c h t e d i e n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a l l e n .
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e m i e u w t v o o r 1 j a a r h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r P a u l P o t t e a u ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) .
O N D E R V O O R Z I T T E R
W e r d o p n i e u w t o t o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r :
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0
P e c q ) .
M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G E N ( b e t a l i n g e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r k e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n a i s v o l g t t o e ( d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n i s v e r e i s t )
d e h e e r P a u l P o t t e a u , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 t e H e u l e , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r , o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 t e T o u r n a i , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q , B e l g
- d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r , b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r , g e b o r e n o p 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 t e S t . A g a t h a B e r c h e m , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s , B e l g d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a k e n ) , B e l g d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a , D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g d e h e e r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 t e H a s s e l t , w o o n a c h t i g R o d e K r u i s l a a n 1 0 t e 3 7 3 0 l i o e s e l t , B e l g
d e h e e r B e n o n i M e y t s , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 t e A s s e , w o o n a c h t i g B e r g v e l d 5 2 t e 1 7 3 0 A s s e , B e l g
d e h e e r J o h a n J a u q u e t , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 t e N a m u r , w o o n a c h t i g R u e d e s O e i l l e t s 2 8 t e 5 0 2 0 V e d r i n , B e l g .
B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E V O O R D E P O S T
,
,
é m o u
L u i k B - V e r v o l e
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s , p a r a g r a a f 8 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r - G o n z - a l e s - - S T U B B E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l l n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n v o i m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V Z W G r o u p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t l e d i e n s t I n o n t v a n g s t t e n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a l i d e e r t e e n s g e z i n d d e b e v o e g d h e l d s d e l e g a t i e d i e d o o r d e h e e r S t u b b e t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r F e y s w o r d t b e v e s t i g d .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e i
B e l g i s c h
. . S t a a t s b l a d
V o o r j u i s t v e r k l a a r d
G . S T U B B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m a n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g 0 1 o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
0 ? u p e l t j 7
~ N ~ ~ ~ E % t ~ G r e f f e
I I I i 1 ! 1 , u 9 2 2 5 * i u i i u i i u
0
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1 1
I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P S - O F F I C E P A T R O N A L D E C O M P E N S A T I O N
( e n a b r é g é ) : G r o u p 5 - O P C
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e f " a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e - P r é s i d e n t e t V i c e - p r é s i d e n t - s i g n a t u r e s s o c i a l e s
1 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 8 J U I N 2 0 1 3 R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( j u s q u e 2 0 1 5 ) l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ,
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a i n s i q u e s u i t :
- P r é s i d e n t
- V i c e - P r é s i d e n t
- A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r - M e m b r e :
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é P a u l P o t t e a u ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) V i n c e n t F a v i e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) J a c q u e s D e M e e s t e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) M a r c D ' H o o g e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) G o n z a l e s S t u b b e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) H e u l e s t r a a t 8 4
8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m
R u e A l b e r t M i l l e 1 9
7 7 4 0 P e c q
D r è v e d u P o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
E g e l a n t i e r l a a n 2 1
8 6 6 0 D e P a n n e
A v e n u e M u t s a a r d 7 8 a
1 0 2 0 L a e k e n
2 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8 J U I N 2 0 1 3 G E S T I O N J O U R N A L I E R S ( a r t . 1 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t a t i o n c o n f i r m e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n à m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
~ M O p 2 . 2
D e m ê m e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e :
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e G é n é r a l ; - m o n s i e u r C l é m e n t L e d o u x , n é l e 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 à W a n f e r c é e - B a u l e t , d o m i c i l i é R u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r ,
R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E ( a r t . 2 2 d e s s t a t u t s )
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( P r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r ) s o n t c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s n e r e l e v a n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
- P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é l e 1 5 m a r s 1 9 3 7 , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- V I C E - P R E S I D E N T
A é t é r e n o u v e l é e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t p o u r 1 a n :
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r ( n é l e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- S I G N A T U R E S S O C I A L E S ( p a i e m e n t s )
e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s ( 2 s i g n a t u r e s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s o u s i d e n t i f i é e s
" s C s o n t n é c e s s a i r e s ) a i n s i q u e s u i t
,
e - m o n s i e u r P a u l P o t t e a u , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 à H e u l e , d o m i c i l i é
b H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r , V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 à T o u r n a i , d o m i c i l i é
R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r , A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r , n é l e 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 à B e r c h e m S t . A g a t h e , d o m i c i l i é
s C
D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
N - m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , S e c r é t a i r e G é n é r a l , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u
C o n g o , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
ó - m o n s i e u r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , D i r e c t e u r , n é l e 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 à H a s s e l t , d o m i c i l i é R o d e K r u i s l a a n 1 0 à
3 7 3 0 H o e s e l t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
' , - m o n s i e u r C l é m e n t L e d o u x , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , n é l e 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 à W a n f e r c é e - B a u l e t , d o m i c i l i é r u e d e s
b H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r B e n o n i M e y t s , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 à A s s e , d o m i c i l i é B e r g v e l d 5 2 à 1 7 3 0 A s s e ,
d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J o h a n J a u q u e t , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 à N a m u r , d o m i c i l i é R u e d e s O e i l l e t s 2 8 à
5 0 2 0 V e d r i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
e l
- D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S P O U R L A P O S T E
C L
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S T U B B E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u
d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s e l
: r . 7 3 d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t é s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e
p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e ! ' A S B L G r o u p S
s C O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n ,
D L
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a l i d e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f i r m é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à
M o n s i e u r F e y s .
C e r t i f i é e x a c t
G o n z a l e s S t u b b e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
15/07/2013
ÿþ" M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i
" , l 7 ( ' _
,
~
$ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
1 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 J U N I 2 0 1 3
H E R N I E U W I N G V A N B E S T U U R D E R S M A N D A T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t e i n d 2 0 1 5 ) h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l P o t t e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o o r z i t t e r P O T T E A U P a u l H e u l e s t r a a t 8 4
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 5 ) 8 5 6 0 G u l l e g e m
O n d e r v o o r z i t t e r F A V I E R V i n c e n t R u e A l b e r t M i l l e 1 9
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) 7 7 4 0 P e c q
B e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r D E M E E S T E R J a c q u e s ( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
L i d D ' H O O G E M a r c E g e l a n t i e r l a a n 2 1
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 3 ) 8 6 6 0 D e P a n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S T U B B E G o n z a l e s M u t s a a r d l a a n 7 8
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) 1 0 2 0 L a k e n
2 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 8 J U N I 2 0 1 3 D A G E L I J K S B E H E E R ( a r t . 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g i n d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( L a k e n ) , B e l g , i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k P v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r o u p S - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t
G r o u p S - P C D
V e r e n i n g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B R U S S E L
H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r s m a n d a a t - - d a g e l i j k s b e s t u u r a l g e m e n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g - - v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r - m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n .
M O D 2 . 2
Z o o o k b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r
- d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g , a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l ;
- d e h e e r C l é m e n t L e d o u x , g e b o r e n o p 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 t e W a n f e r c é e - B a u l e t , w o o n a c h t i g r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 t e 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , B e l g , a l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r ) w o r d e n b e v e s t i g d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g i n d e a k t e n i n e n b u i t e n r e c h t e d i e n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a l l e n .
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r n i e u w t v o o r 1 j a a r h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r P a u l P o t t e a u ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) .
O N D E R V O O R Z I T T E R
W e r d o p n i e u w t o t o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r :
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0
P e c q ) .
M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G E N ( b e t a l i n g e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r k e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n a l s v o l g t t o e ( d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n i s v e r e i s t )
d e h e e r P a u l P o t t e a u , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 t e H e u l e , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r , o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 0 8 1 0 2 / 1 9 5 5 t e T o u r n a i , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q , B e l g d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r , b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r , g e b o r e n o p 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 t e S t . A g a t h a B e r c h e m , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s , B e l g d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a k e n ) , B e l g d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a , D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g d e h e e r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 t e H a s s e l t , w o o n a c h t i g R o d e K r u i s l a a n 1 0 t e 3 7 3 0 H o e s e l t , B e l g
d e h e e r C l é m e n t L e d o u x , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 t e W a n f e r c é e - B a u l e t , w o o n a c h t i g r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 t e 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , B e l g d e h e e r B e n o n i M e y t s , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 t e A s s e , w o o n a c h t i g B e r g v e l d 5 2 t e 1 7 3 0 A s s e , B e l g
d e h e e r J o h a n J a u q u e t , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 t e N a m u r , w o o n a c h t i g R u e d e s O e i l l e t s 2 8 t e 5 0 2 0 V e d r i n , B e l g .
r r r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 2
L u i k B - V e r v o l g
B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E V O O R D E P O S T
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 S b i s , p a r a g r a a f 8 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r G o n z a l e s S T U B B E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l i n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n v o l m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V Z W G r o u p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a l i d e e r t e e n s g e z i n d d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d i e d o o r d e h e e r S t u b b e t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r F e y s w o r d t b e v e s t i g d .
V o o r j u i s t v e r k l a a r d
G . S T U B B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
"
r e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
O p d a M a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþc M O D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
t I I I I I I l 1 I 1 1 H I U i l H i
~ " 1 2 1 2 3 L 4 Z "
. 3 J U L 2 0 1 2 i
B R U S S E L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i n u v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
G r o e p S - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t
G r o e p S - P C D
V e r e n i n g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B R U S S E L
H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r s m a n d a a t d a g e l i j k s b e s t u u r a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r - m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n h e r n i e u w i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r n a a m s v e r a n d e r i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
' O n d e r w e r p a k t e
1 , U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 J U N I 2 0 1 2
H E R N I E U W I N G V A N B E S T U U R D E R S M A N D A T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t e i n d 2 0 1 4 ) h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e r e n J a c q u e s D e M e e s t e r , V i n c e n t F a v i e r e n G o n z a l e s S t u b b e .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o o r z i t t e r P O T T E A U P a u l H e u l e s t r a a t 8 4
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 2 ) 8 5 6 0 G u l l e g e m
O n d e r v o o r z i t t e r F A V I E R V i n c e n t R u e A l b e r t M i l l e 1 9
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) 7 7 4 0 P e c q
B e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r D E M E E S T E R J a c q u e s ( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
L i d D ' H O O G E M a r c E g e l a n t i e r l a a n 2 1
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 3 ) 8 6 6 0 D e P a n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S T U B B E G o n z a l e s M u t s a a r d l a a n 7 8
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 4 ) 1 0 2 0 L a k e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e m i e u w t v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 2 0 1 3 - - 2 0 1 4 ) h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e S P R L F . A . W i l m e t e t C i e , l i d v a n C a l i o n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s W i l m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e P l a c e E r n e s t D u b o i s 1 6 t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
2 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 9 J U N I 2 0 1 2 D A G E L I J K S B E H E E R ( a r t , 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g i n d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
( L a k e n ) , B e l g , i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n .
Z o o o k b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r
d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g , a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l ;
d e h e e r C l é m e n t L e d o u x , g e b o r e n o p 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 t e W a n f e r c é e - B a u l e t , w o o n a c h t i g r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 t e 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , B e l g , a l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r ) w o r d e n b e v e s t i g d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g i n d e a k t e n i n e n b u i t e n r e c h t e d i e n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a l l e n .
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r n i e u w t v o o r 1 j a a r h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r P a u l P o t t e a u ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) .
O N D E R V O O R Z I T T E R
W e r d o p n i e u w t o t o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r .
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0
P e c q ) .
M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r k e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n a l s v o l g t t o e
i s t e g r o e p :
d e h e e r P a u l P o t t e a u , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 t e H e u l e , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r , o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 t e T o u r n a i , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q , B e l g
d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r , b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r , g e b o r e n o p 0 6 1 1 2 / 1 9 3 9 t e S t . A g a t h a B e r c h e m , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s , B e l g
d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a o h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a k e n ) , B e l g
d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a , D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 1 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g
- d e h e e r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 t e H a s s e l t , w o o n a c h t i g R o d e K r u i s l a a n 1 0 t e 3 7 3 0 H o e s e l t , B e l g
2 d e g r o e p :
d e h e e r C l é m e n t L e d o u x , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 t e W a n f e r c é e - B a u l e t , w o o n a c h t i g r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 t e 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , B e l g d e h e e r B e n o n i M e y t s , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 t e A s s e , w o o n a c h t i g B e r g v e l d 5 2 t e 1 7 3 0 A s s e , B e l g
- d e h e e r J o h a n J a u q u e t , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 t e N a m u r , w o o n a c h t i g R u e d e s O e i l l e t s 2 8 t e 5 0 2 0 V e d r i n , B e l g .
*
A b r
M O D 2 . 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E V O O R D E P O S T
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s , p a r a g r a a f 8 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r G o n z a l e s S T U B B E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l i n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n v o l m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V Z W G r o e p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a l i d e e r t e e n s g e z i n d d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d i e d o o r d e h e e r S t u b b e t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r F e y s w o r d t b e v e s t i g d .
3 , U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 1 9 J U N I 2 0 1 2 .
M e t e e n s g e z i n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n h e c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e n i e u w e b e n a m i n g v a n d e v e r e n i g i n g , z i j n d e
i n h e t N e d e r l a n d s
G r o u p S - - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n t v z w
i n h e t F r a n s
G r o u p S O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n a s b l
M e t e e n s g e z i n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n h e c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e o n d e r s t a a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
i n h e t N e d e r l a n d s
A r t i k e l 1 - D e v e r e n i g i n g h e e t G r o u p S - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t ( v o o r h e e n " G r o e p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t " ) , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , a f g e k o r t " G r o u p S - P . C . D . " v . z . w .
i n h e t F r a n s
A r t i c l e 1 - L ' a s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e G r o u p S - O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n ( a n c i e n n e m e n t « G r o u p e S - O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n » ) a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f , e n a b r é g é : G r o u p S - O . P . C . a . s . b . l .
V o o r j u i s t v e r k l a a r d
G . S T U B B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþ~ . k
M p D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 *
~ ' e - ~ ~ , l ~ ~ ~ , ~ t 3 R U X E L L E S 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e m i s e : 0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S - O F F I C E P A T R O N A L D E C O M P E N S A T I O N
( e n a b r é g é ) : G r o u p e S - O P C
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e - P r é s i d e n t e t V i c e - p r é s i d e n t - s i g n a t u r e s s o c i a l e s - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
1 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 9 J U I N 2 0 1 2 R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( j u s q u e f i n 2 0 1 4 ) l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J a c q u e s D e M e e s t e r , V i n c e n t F a v i e r e t G o n z a l e s S t u b b e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a i n s i q u e s u i t :
- P r é s i d e n t P a u l P o s t e a u ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) H e u l e s t r a a t B 4
- V i c e - P r é s i d e n t 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e r n
- A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r V i n c e n t F a v i e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) R u e A l b e r t M i l l e 1 9
- M e m b r e : 7 7 4 0 P e c q
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é J a c q u e s D e M e e s t e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
M a r c D ' I - I o o g e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) E g e l a n t i e r i a a n 2 1
8 6 6 0 D e P a n n e
G o n z a l e s S t u b b e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 4 ) A v e n u e M u t s a a r d 7 8 a
1 0 2 0 L a e k e n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( e x e r c i c e s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a S P R L F . A W i l m e t e t C i e , m e m b r e d e C a l l e n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t e t P a r t n e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s W i l m e t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P l a c e E r n e s t D u b o i s 1 6 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u .
2 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 J U I N 2 0 1 2
G E S T I O N J O U R N A L I E R E ( a r t . l 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t a t i o n c o n f i r m e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n à m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , n é , l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n ' q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n a u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O n 2 . 2
D e m ê m e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e :
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e G é n é r a l ; - m o n s i e u r C l é m e n t L e d o u x , n é l e 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 à W a n f e r c é e - B a u l e t , d o m i c i l i é R u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r ,
R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E ( a r t . 2 2 d e s s t a t u t s )
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( P r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r ) s o n t c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s n e r e l e v a n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
- P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é l e 1 5 m a r s 1 9 3 7 . d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- V I C E - P R E S I D E N T
A é t é r e n o u v e l é e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t p o u r 1 a n :
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v l e r ( n é l e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- S I G N A T U R E S S O C I A L E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s a i n s i q u e s u i t :
1 e r g r o u p e :
- m o n s i e u r P a u l P o t t e a u , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 à H a u t e , d o m i c i l i é
H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r , V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 à T o u r n a i , d o m i c i l i é
R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r , A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r , n é I e 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 à B e r c h e m S t . A g a t h e , d o m i c i l i é
D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n é I e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d
7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , S e c r é t a i r e G é n é r a l , n é I e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , D i r e c t e u r , n é l e 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 à H a s s e l t , d o m i c i l i é R o d e K r u i s l a a n 1 0 à 3 7 3 0 H o e s e l t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
2 è m e g r o u p e :
- m o n s i e u r C l é m e n t L e d o u x , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , n é l e 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 à W a n f e r c é e - B a u l e t , d o m i c i l i é r u e d e s
H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r B e n o n i M e y t s , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 à A s s e , d o m i c i l i é B e r g v e l d 5 2 à 1 7 3 0 A s s e ,
d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J o h a n J a u q u e t , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é I e 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 à N a m u r , d o m i c i l i é R u e d e s O e i l l e t s 2 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S P O U R L A P O S T E
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S T U B B E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t é s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e l ' A S B L G r o u p e S - O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a l i d e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f i r m é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à M o n s i e u r F e y s .
s
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
3 . E X T R A I T b U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N Á I R E D U 1 3 J U I N 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , a p p r o u v e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n à s a v o i r
E n l a n g u e f r a n ç a i s e
G r o u p S O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n A S B L , e n a b r é g é G r o u p 5 O P C A S B L .
E n l a n g u e n é e r l a n d a i s e
G r o u p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t V Z W , a f g e k o r t G r o u p S P C D V Z W .
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e q u e l e s t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
E n l a n g u e f r a n ç a i s e
A r t i c l e t e r : L ' A s s o c i a t i o n e s t d é n o m m é e G r o u p S O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n ( a n c i e n n e m e n t " G r o u p e S - O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n " ) a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f , e n a b r é g é : « G r o u p S A S B L » .
E n l a n g u e n é e r l a n d a i s e
A r t i k e l 1 ; D e V e r e n i g i n g h e e t « G r o u p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t ( v o o r h e e n « G r o e p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t " ) , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , a f g e k o r t " G r o u p S P . C . D . " V Z W .
C e r t i f i é e x a c t
G o n z a l e s S t u b b e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011
ÿþs . - M d D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n t
a a n h e t I I I 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I M I I N I V 1 I
B e l g i s c h S t a a t s b l a d * 1 1 1 1 3 0 0 4 *
~ Î J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
( v e r l , o r i ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
O n d e r n e m i n g s r i t : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
G r o e p S - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t
G r o e p S - P C D
V e r e n i n g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B R U S S E L
H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r s m a n d a a t d a g e l i j k s b e s t u u r a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r - m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n .
"
1 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 ' J U N I 2 0 1 1
H E R N I E U W I N G V A N E E N B E S T U U R D E R S M A N D A A T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t e i n d 2 0 1 3 ) h e t
" b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c D ' H o o g e , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 0 3 1 6 3 7 7 8 3 , w o o n a c h t i g E g e l a n t i e r l a a n 2 1 t e 8 6 6 0 D e P a n n e .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o o r z i t t e r P O T T E A U P a u l H e u f e s t r a a t 8 4
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 2 ) 8 5 6 0 G u l l e g e m
O n d e r v o o r z i t t e r F A V I E R V i n c e n t R u e A l b e r t M i l l e 1 9
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 1 ) 7 7 4 0 P e c q
B e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r D E M E E S T E R J a c q u e s ( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 1 ) D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
L i d D ' H O O G E M a r c E g e l a n t i e r l a a n 2 1
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 3 ) 8 6 6 0 D e P a n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S T U B B E G o n z a t e s M u t s a a r d l a a n 7 8
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 1 ) 1 0 2 0 L a k e n
3 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 4 J U N I 2 0 1 1
D A G E L I J K S B E H E E R ( a r t . 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g i n d e h e e r G o n z a l e s . S t u b b e , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l ' ( L a k e n ) , B e l g , i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n .
Z o o o k b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b " v o c g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ` 1
M 0 0 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g , a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l ;
d e h e e r C l é m e n t L e d o u x , g e b o r e n o p 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 t e W a n f e r c é e - B a u l e t , w o o n a c h t i g r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 t e 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , B e l g , a i s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r ) w o r d e n b e v e s t i g d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g i n d e a k t e n i n e n b u i t e n r e c h t e d i e n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a l l e n .
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r n i e u w t v o o r 1 j a a r h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r P a u l P o t t e a u ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) .
O N D E R V O O R Z I T T E R
W e r d o p n i e u w t o t o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r :
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0
P e c q ) .
M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r k e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n a l s v o l g t t o e
I s t e g r o e p :
d e h e e r P a u l P o t t e a u , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 t e H e u l e , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r , o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 t e T o u r n a i , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q , B e l g
d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r , b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r , g e b o r e n o p 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 t e S t . A g a t h a B e r c h e m , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s , B e l g
d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a k e n ) , B e l g
d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a , D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 1 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g d e h e e r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 t e H a s s e l t , w o o n a c h t i g R o d e K r u i s l a a n 1 0 t e 3 7 3 0 H o e s e l t , B e l g
2 d e g r o e p :
d e h e e r C l é m e n t L e d o u x , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 t e W a n f e r c é e - B a u l e t , w o o n a c h t i g r u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 t e 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , B e l g
d e h e e r B e n o n i M e y t s , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 t e A s s e , w o o n a c h t i g B e r g v e l d 5 2 t e 1 7 3 0 A s s e , B e l g
- d e h e e r J o h a n J a u q u e t , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 t e N a m u r , w o o n a c h t i g R u e d e s O e i l l e t s 2 8 t e 5 0 2 0 V e d r i n , B e l g .
M O D 2 . 2
L u i k B - ! ' e r r o k i
B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E V O O R D E P O S T
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s , p a r a g r a a f 8 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r G o n z a l e s S T U B B E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l i n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n v o l m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V Z W G r o e p S P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r v a l i d e e r t e e n s g e z i n d d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d i e d o o r d e h e e r S t u b b e t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r F e y s w o r d t b e v e s t i g d .
V o o r j u i s t v e r k l a a r d
G . S T U B B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i ' : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n = - i r u n i c n t e r e n c l a n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2011
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n l I I I l f l H f l H I l l ~ I ~ I I V N V
8 1 1 1 1 3 0 0 5 *
' ~ ~ _ . " ' i ' ! / " . . ~
. J U L Z L I h ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E S - O F F I C E P A T R O N A L D E C O M P E N S A T I O N
{ e n a b r é g é ) : G r o u p e S - O P C
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e - P r é s i d e n t e t V i c e - p r é s i d e n t - s i g n a t u r e s s o c i a l e s
1 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 4 J U I N 2 0 1 1 R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( j u s q u e f i n 2 0 1 3 ) l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c D ' H o o g e , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 3 0 3 1 6 3 7 7 8 3 , d o m i c i l i é E g e l a n t i e r l a a n 2 1 à ; 8 6 6 0 D e P a n n e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a i n s i q u e s u i t :
- P r é s i d e n t P a u l P o t t e a u ( s o r t a n t f i n 2 0 1 2 ) V i n c e n t F a v i e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 1 ) J a c q u e s D e M e e s t e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 1 ) M a r c D ' H o o g e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 3 ) G o n z a l e s S t u b b e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 1 ) H e u l e s t r a a t 8 4
- V i c e - P r é s i d e n t 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m
- A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r R u e A l b e r t M i l l e 1 9
- M e m b r e : 7 7 4 0 P e c q
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
E g e l a n t i e r l a a n 2 1
8 6 6 0 D e P a n n e
A v e n u e M u t s a a r d 7 8 a
1 0 2 0 L a e k e n
2 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 4 J U I N 2 0 1 1 G E S T I O N J O U R N A L I E R S ( a r t . 1 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t a t i o n c o n f i r m e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n à m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , n é " l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n , q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s .
D e m ê m e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e :
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e G é n é r a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ( a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n k h e t g i s e k S t a a t s b l a d . 2 2 / 0 2 1 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
- m o n s i e u r C l é m e n t ' L e d o u x , n é l e 1 1 / 1 i / - 1 9 4 à à W a n f e r c é e - l 3 a u l e t , d o m i c i l i é R u e d e s H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r .
R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E ( a r t . 2 2 d e s s t a t u t s )
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( P r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r ) s o n t c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s n e r e l e v a n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
- P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é l e 1 5 m a r s 1 9 3 7 , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- V I C E - P R E S I D E N T
A é t é r e n o u v e l é e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t p o u r 1 a n :
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r ( n é l e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- S I G N A T U R E S S O C I A L E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s a i n s i q u e s u i t :
1 e r g r o u p e :
- m o n s i e u r P a u l P o t t e a u , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 à H e u l e , d o m i c i l i é
H e u l e s t r a a t 6 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r , V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 à T o u r n a i , d o m i c i l i é
R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r , A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r , n é l e 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 à B e r c h e m S t . A g a t h e , d o m i c i l i é
D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n é l e 0 2 ! 0 1 1 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d
7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , S e c r é t a i r e G é n é r a l , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u
C o n g o , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r R o g e r V a n d e r h o y d o n k , D i r e c t e u r , n é l e 2 8 / 1 2 / 1 9 4 8 à H a s s e l t , d o m i c i l i é R o d e K r u i s l a a n 1 0 à
3 7 3 0 H o e s e l t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
2 è m e g r o u p e :
- m o n s i e u r C l é m e n t L e d o u x , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , n é l e 1 1 / 1 1 / 1 9 4 8 à W a n f e r c é e - B a u l e t , d o m i c i l i é r u e d e s
H a u c h i e s 1 0 7 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r B e n o n i M e y t s , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 à A s s e , d o m i c i l i é B e r g v e l d 5 2 à 1 7 3 0 A s s e ,
d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J o h a n J a u q u e t , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 à N a m u r , d o m i c i l i é R u e d e s O e i l l e t s 2 8 à
5 0 2 0 V e d r i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S P O U R L A P O S T E
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S T U B B E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t e s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e ! ' A S B L G r o u p e S O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a l i d e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f i r m é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à M o n s i e u r F e y s .
C e r t i f i é e x a c t
G o n z a l e s S t u b b e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a i i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e i s i g n a t u r e
v
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþ M O E ) 2 . 2
1 3 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 5 9 . 5 9 1
D é p o s é I R e ç u f e
1 4 J U I L . . 2 0 1 5
G r e f f e
a u g r e f F p g l w t r i b u n a l d e g a . l m m e r c e f i ` a n o o p h b r * d e r â t l e l l ' è â
1 1 1 1 M L U I
. i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O U P S - O F F I C E P A T R O N A L D E C O M P E N S A T I O N
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p S - O P C
S i è g e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
a v e n u e F o n s n y 4 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e - g e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e - P r é s i d e n t e t V i c e - p r é s i d e n t - s i g n a t u r e s s o c i a l e s
1 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 6 J U I N 2 0 1 5 R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s ( j u s q u e 2 0 1 7 ) l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J . D e M e e s t e r , V . F a v i e r e t G . S t u b b e ,
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a i n s i q u e s u i t :
- P r é s i d e n t P a u l P o t t e a u ( s o r t a n t f i n 2 0 1 5 ) V i n c e n t F a v i e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 7 ) J a c q u e s D e M e e s t e r ( s o r t a n t f i n 2 0 1 7 ) M a r c D ' H o o g e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 6 ) G o n z a l e s S t u b b e ( s o r t a n t f i n 2 0 1 7 ) H e u l e s t r a a t 8 4
- V i c e - P r é s i d e n t 8 5 6 0 W e v e i g e m - G u l l e g e m
- A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r R u e A l b e r t M i l l e 1 9
- M e m b r e : 7 7 4 0 P e c q
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
E g e l a n t i e r l a a n 2 1
8 6 6 0 D e P a n n e
A v e n u e M u t s a a r d 7 8 a
1 0 2 0 L a e k e n
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d e 3 a n s ( 2 0 1 5 - 2 0 1 6 - 2 0 1 7 ) d e l a S P R L F . A W i l m e t e t C i e , m e m b r e d e C a l l e n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t e t P a r t n e r s , n ° d ' E n t r e p r i s e 0 4 2 8 2 2 5 5 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s W i l m e t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e . E l l e a é g a l e m e n t a p p r o u v é l e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s p o u r c e t t e m i s s i o n .
2 . E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 J U I N 2 0 1 5 G E S T I O N J O U R N A L I E R E ( a r t . 1 5 b i s d e s s t a t u t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t a t i o n c o n f i r m e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n à m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , i a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m ê m e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e :
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e G é n é r a l ;
R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E ( a r t . 2 2 d e s s t a t u t s )
M o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( P r é s i d e n t ) e t m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r ( A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r ) s o n t c o n f i r m é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s n e r e l e v a n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
- P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é p o u r 1 a n m o n s i e u r P a u l P o t t e a u ( n é l e 1 5 m a r s 1 9 3 7 , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- V I C E - P R E S I D E N T
A é t é r e n o u v e l é e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t p o u r 1 a n :
- m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r ( n é l e 8 f é v r i e r 1 9 5 5 , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q ) .
- S I G N A T U R E S S O C I A L E S ( p a i e m e n t s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s s i g n a t u r e s s o c i a l e s ( 2 s i g n a t u r e s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s o u s i d e n t i f i é e s s o n t n é c e s s a i r e s ) a i n s i q u e s u i t :
- m o n s i e u r P a u l P o t t e a u , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 à H e u l e , d o m i c i l i é H e u l e s t r a a t 8 4 à 8 5 6 0 G u l l e g e m , d e n a t i o n a l i t é b e l g e - m o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r , V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é l e 0 8 / 0 2 1 1 9 5 5 à T o u r n a i , d o m i c i l i é R u e A l b e r t M i l l e 1 9 à 7 7 4 0 P e c q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e - m o n s i e u r J a c q u e s D e M e e s t e r , A d m i n i s t r a t e u r - T r é s o r i e r , n é l e 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 à B e r c h e m S t , A g a t h e , d o m i c i l i é D r è v e d u F o r y 1 à 1 3 3 1 R o s i è r e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r G o n z a l e s S t u b b e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n é l e 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 à P u u r s , d o m i c i l i é A v e n u e M u t s a a r d 7 8 / 3 0 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r D o m i n i q u e F e y s , S e c r é t a i r e G é n é r a l , n é l e 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 à K a n a n g a , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o , d o m i c i l i é A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 1 6 / 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r B e n o n i M e y t s , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 à A s s e , d o m i c i l i é B e r g v e l d 5 2 à 1 7 3 0 A s s e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- m o n s i e u r J o h a n J a u q u e t , S e r v i c e C o m p t a b i l i t é , n é l e 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 à N a m u r , d o m i c i l i é R u e d e s O e i l l e t s 2 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e
- D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S P O U R L A P O S T E
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 b i s , a l i n é a 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r G o n z a l e s S T U B B E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f i r m e à M o n s i e u r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r é t a i r e g é n é r a l , l e p o u v o i r d e d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e o u d é c h a r g e v i s - à - v i s d e L a P o s t e , d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t c o n v e n t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s d ' e x p é d i t i o n e t d ' e n l è v e m e n t d e c o u r r i e r p r e s t é s p a r L a P o s t e , e n c e c o m p r i s l e s d e m a n d e s d e c a r t e s d e p r o c u r a t i o n , d e r é c e p t i o n n e r l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s a u s i è g e s o c i a l d e l ' A S B L G r o u p S O f f i c e P a t r o n a l d e C o m p e n s a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a l i d e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f i r m é e p a r M o n s i e u r S t u b b e à M o n s i e u r F e y s .
C e r t i f i é e x a c t
G o n z a l e s S t u b b e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
h r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , ! a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþ M O D 2 . 2
I < 1 B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i t i i t i t i u f , i ! 1 f l I l i g i l u u
D é p o s é I R e ç u l e
1 l U I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u P i ! l e l d e c o m m e r c e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f r a n c o p h o n e - d e - B r u x e H e s
0 4 0 7 . 7 6 9 . 6 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
G r o u p S - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t
G r o u p S - P C D
V e r e n i n g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
F o n s n y l a a n 4 0 - 1 0 6 0 B R U S S E L
H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n B e d r i j f s r e v i s o r - d a g e l i j k s b e s t u u r a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r - m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n .
1 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 J U N I 2 0 1 5
H E R N I E U W I N G V A N B E S T U U R D E R S M A N D A T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t e i n d 2 0 1 7 ) d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n J . D e M e e s t e r , V . F a v i e r e n G . S t u b b e .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o o r z i t t e r P O T T E A U P a u l H e u l e s t r a a t 8 4
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 5 ) 8 5 6 0 G u l l e g e m
O n d e r v o o r z i t t e r F A V I E R V i n c e n t R u e A l b e r t M i l l e 1 9
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 7 ) 7 7 4 0 P e c q
B e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r D E M E E S T E R J a c q u e s ( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 7 ) D r è v e d u F o r y 1
1 3 3 1 R o s i è r e s
L i d D ' H O O G E M a r c E g e l a n t i e r l a a n 2 1
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 6 ) 8 6 6 0 D e P a n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S T U B B E G o n z a l e s M u t s a a r d l a a n 7 8
( e i n d e m a n d a a t e i n d 2 0 1 7 ) 1 0 2 0 L a k e n
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t h e t m a n d a a t v a n b e d r i j f s r e v i s o r v a n S P R L F . A W i l m e t e t C i e , l i d v a n C a l l e n s , T h e u n i s s e n , W i l m e t & P a r t n e r s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 2 2 5 5 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s W i l m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t 3 j a a r v e r l e n g d ( 2 0 1 5 - 2 0 1 6 - 2 0 1 7 ) . Z e h e e f t e v e n e e n s d e h o n o r a r i a v o o r d e z e o p d r a c h t g o e d g e k e u r d .
2 . U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 J U N I 2 0 1 5 D A G E L I J K S B E H E E R ( a r t . 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
À A
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g i n d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , B e l g , i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s v a n d e s t a t u t e n .
Z o o o k b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r
- d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , g e b o r e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 0 t e K a n a n g a ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g , a l s s e c r e t a r i s - g e n e r a a l ;
A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n )
D e h e e r P a u l P o t t e a u ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r ( b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r ) w o r d e n b e v e s t i g d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g i n d e a k t e n i n e n b u i t e n r e c h t e d i e n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a l l e n .
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r n i e u w t v o o r 1 j a a r h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r P a u l P o t t e a u ( g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 3 7 , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m ) .
O N D E R V O O R Z I T T E R
W e r d o p n i e u w t o t o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 1 j a a r :
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r ( g e b o r e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0
P e c q ) .
M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G E N ( b e t a l i n g e n )
D e R a a d v a n B e s t u u r k e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n a l s v o l g t t o e ( d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n i s v e r e i s t )
d e h e e r P a u l P o t t e a u , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 1 5 / 0 3 / 1 9 3 7 t e H e u l e , w o o n a c h t i g H e u l e s t r a a t 8 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g
d e h e e r V i n c e n t F a v i e r , o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e b o r e n o p 0 8 / 0 2 / 1 9 5 5 t e T o u r n a i , w o o n a c h t i g R u e A l b e r t M i l l e 1 9 t e 7 7 4 0 P e c q , B e l g d e h e e r J a c q u e s D e M e e s t e r , b e s t u u r d e r - p e n n i n g m e e s t e r , g e b o r e n o p 0 6 / 1 2 / 1 9 3 9 t e S t , A g a t h a B e r c h e m , w o o n a c h t i g D r è v e d u F o r y 1 t e 1 3 3 1 R o s i è r e s , B e l g
- d e h e e r G o n z a l e s S t u b b e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e b o r e n o p 0 2 / 0 1 / 1 9 4 4 t e P u u r s , w o o n a c h t i g M u t s a a r d l a a n 7 8 / 3 0 t e 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a k e n ) , B e l g
- d e h e e r D o m i n i q u e F e y s , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , g e b o r e n o p 3 1 1 0 5 ! 1 9 6 0 t e K a n a n g a , D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o , w o o n a c h t i g B r o q u e v i l l e l a a n 2 1 6 / 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g d e h e e r B e n o n i M e y t s , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 2 / 0 6 / 1 9 5 6 t e A s s e , w o o n a c h t i g B e r g v e l d 5 2 t e 1 7 3 0 A s s e , B e l g
d e h e e r J o h a n J a u q u e t , b o e k h o u d i n g , g e b o r e n o p 1 8 / 0 9 / 1 9 7 3 t e N a m u r , w o o n a c h t i g R u e d e s O e i l l e t s 2 8 t e 5 0 2 0 V e d r i n , B e l g .
B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E V O O R D E P O S T
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 5 b i s , p a r a g r a a f 8 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g t d e h e e r G o n z a l e s S T U B B E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n d e h e e r D o m i n i q u e F E Y S , s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , d e b e v o e g d h e i d o m g e l d i g k w i j t i n g o f o n t h e f f i n g t e g e v e n t e n o p z i c h t e v a n D e P o s t , o m e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r D e P o s t g e p r e s t e e r d e v e r z e n d i n g s - e n o p h a l i n g s d i e n s t e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a g e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B V e r v o l g
v o l m a c h t k a a r t e n , o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n g e a d r e s s e e r d a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V Z W G r o u p S - - P a t r o n a l e C o m p e n s a t i e d i e n s t i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a l i d e e r t e e n s g e z i n d d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d i e d o o r d e h e e r S t u b b e t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r F e y s w o r d t b e v e s t i g d .
V o o r j u i s t v e r k l a a r d
G . S T U B B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g