B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e , . - - - - - . -
R é s e r v é
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M o n i t e u
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D é p o s é I R e ç u l e
- 5 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f i c . d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
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¢ - a i - ~ c o c i l ~ a r - f e c ~ e ~ ~ r ~ . i X e f f e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 5 . 8 3 4 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E B M B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E L A V I G N E T T E 1 4 5 à 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e i a s p r i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e l a S a u v a g i n e , 7 b t e 9 7 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t i l s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l s v i e n d r o n t d o n c à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
3 . E n f i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à J . J o r d e n s s p r i K r e a n o v e s p r i I M a r i o n d e C r o m b r u g g h e e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u s a c t e s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e s m o d i f i c a t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s f a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþM e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f
I N N V m I N ~ V ~ I I I I W I I ~ I W I ~ V I
" i a o s s s a s *
F
N
2 2 1 i A t A l l 2
B R t 1 X E L f f l .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 8 9 5 . 8 3 4 . 2 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E B M B
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : G u l l e d e l l e , 9 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E n d a t e d u l e a v r i l 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a G r o u p e B M B d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s a à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l a V i g n e t t e , 1 4 5
1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) .
M i c h e l B e r t s c h ,
A d m i n i s t r a t e u r d e l a s a G r o u p e B M B .