29/04/2014 : Nomination administrateur délégué
Suite au conseil d'administrateurs du 3 avril 2014, Mme Chaouat Daphné, étant administrateur de la SA depuis le 5 septembre 2011, est également nommé comme administrateur délégué avec effet immédiate.
Claude Chaouat
Administrateur délégué.
Mentionner sur la derniers page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.02.2014, DPT 10.02.2014 14032-0192-014
22/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I T E ( . R B E I , G 5 0 3 A V R . 2 0 1 3
6 - 0 4 - 2 0 1 3 B R U X E L L E S
C H E T A A T S B L A
1 1 1
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 2 1 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 4 8 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E H A U S S M A N N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B l d . A n s p a c h 1 8 8 - 1 9 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 4 m a r s 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B a u d o u i n 1 4 - 1 5 .
C l a u d e C h a o u a t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2013, DPT 02.04.2013 13080-0269-013
03/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.12.2011, DPT 29.12.2011 11659-0076-012
07/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 5 N O V 2 0 1 1 )
L R U X L L E S
G r e f f e
1 1 ! 1 1 , 1 . 1 1 . M I t 1 1 1 j 1 J J 1 1 1 1 1
R é :
M o i b i
1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 4 8 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E H A U S S M A N N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B l d . A n s p a c h 1 8 8 - 1 9 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à d a t e r d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l a d é m i s s i o n d e
- M r . C h a o u a t R o b e r t
- M r . C h a o u a t M i c h a ë l
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . C l a u d e C h a o u a t , d e m e u r a n t à D w o r p , P r e t e r s b l o k 1 0
3 . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s s i g n é s p a r M r . C l a u d e C h a o u a t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 1
4 . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M m e C h a o u a t D a p h n é , d o m i c i l i é e à 1 6 5 3 B e e r s e l , K e r k s t r a a t 2 8
5 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e , p o u r s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r . C l a u d e ' C h a o u a t .
C l a u d e C h a o u a t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.11.2010, DPT 21.12.2010 10639-0074-012
20/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 L 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l
* 1 5 0 4 2 0 9 *
D é p o c é r e ç u i e
1 0 h 1 A P , 5 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
# r a r l c o p h c i " l c :
~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 4 8 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E H A U S S M A N N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B a u d o u i n n u m é r o 1 4 - 1 5 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E
L ' A R T I C L E P R E M I E R D E S S T A T U T S - P O U V O I R S E N M A T I È R E A D M I N I S T R A T I V E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E H A U S S M A N N B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b d B a u d o u i n 1 4 - 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 6 4 8 2 6 1 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 7 6 4 8 2 6 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d < I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l : q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , ' v o l u m e 5 1 1 2 f o l i o 0 9 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a , l . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « G . H » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " G , H " . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e ' d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s , i d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n q u e l c o n q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.11.2009, DPT 18.11.2009 09856-0027-012
01/12/2008 : BL520043
21/11/2008 : BL520043
18/09/2007 : BL520043
20/08/2007 : BL520043
04/10/2006 : BL520043
07/09/2006 : BL520043
28/10/2005 : BL520043
05/10/2005 : BL520043
19/08/2005 : BL520043
08/11/2004 : BL520043
09/08/2004 : BL520043
27/05/2004 : BL520043
14/07/2003 : BL520043
26/07/2002 : BL520043
26/09/2001 : BL520043
03/10/2000 : BL520043
17/03/1999 : BL520043
28/04/1998 : BL520043
01/01/1995 : BL520043
01/01/1995 : BL520043
20/05/1992 : BL520043
04/07/1989 : BL520043