05/05/2014 : 0)
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
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Ondememingsnr. 0808.488.961
Benaming
(voiuit) : GROUPM BELGIUM
(verKort) :
Rechtsvorm: NAAMLOZEVENOOTSCHAP
Zetel : JULES COCKXSTRAAT, 8-10, 1160 BRUSSEL
(volledig adres)
Onderwem akte : VOORSTEL VAN PARTIËLE SPLITSING
Uittreksel van het voorstel van partiële splitsing van de naamloze vennootschap GroupM Belgium ten
voordele van de naamloze vennootschap Maxus Belgium :
I. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE VENOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE
SPLITSING DÊELNEMEN
Conform de artikels 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen, werd huidig voorstel van partiële splitsing in gezamenlijk overleg door de raden van bestuur van volgende vennootschappen opgesteld :
1. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GROUPM BELGIUM, met maatschappeiijke zetel te B-1160 Brussel, Jules Cockxstraat 8-10, ingeschreven bij het Register van Rechtspersonen onder nummer 0808.488.961, met maatschappelijk doel (artikel 3 van de statuten) :
« De vennootschap heeft tôt doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland het verlenen van tussenkomsten in aile materies die verband houden met média, hierin begrepen de aankoop van publicitaire ruimten en aile activiteiten bestemd tôt het bevorderen en ontwikkelen van de intellectuele, economische, financiële, industriëte en commerciële activiteiten van allé aard, door de
înwerkstelling van middelen zoals studies, informatie, pubiiciteit en propaganda onder al hun vormen, en dit meer bepaald via de pers, radio, televisie, bioscoop, internet, aanplakking, étalages, voorwerp en drukwerk aisook van de vervaardiging en de handel in aile producten, materies en artikelen die nodig zijn voor deze înwerkstelling.
Zij mag aile handels-, industriële-, en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tôt haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan aile opdrachten waarnemen met betrekking tôt het bestuur, de directie, de back office
en de vereffening van aile vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
De vennootschap mag, bij wijze van înbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van
aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag ook aile leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van borgstelling, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de
krediet- en/of financiële instellingen ».
Hierna de « gesplitste vennootschap » ;
2. DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAXUS BELGIUM, met maatschappeiijke zetel te B-1160 Brussel, Jules Cockxstraat 8-10, ingeschreven In het Register van Rechtspersonen Brussel onder nummer 0867.332.329, met maatschappelijk doel: (vrlje vertaling van artikel 3 van de statuten) :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

, « De vennootschap heeft tôt doel de bedrijfsvoering bestemd om activiteiten van intellectueie, economîsche,
financiële, industriële, commerciële, administratieve en informatieve aard in al haar vormen te bevoordelen en te ontwikkelen, voor eîgen rekening en voor rekening van derden, door de inzet van mîddelen zoals studies, informatie, publiciteit en propaganda in al haar vormen en dit in het bijzonder door middel van pers, radio, televisie, film, affiche, étalages, geschreven en niet-geschreven, zowel als de vervaardiging en verhandeling van aile producten, materialen en benodigdheden voor de uitvoering ervan.
Deze opsomming is niet-limitatief.
De vennootschap kan aile roerende en onroerende goederen, materialen en installâmes aankopen, huren,
verhuren, bouwen verkopen of ruilen.
Zij kan aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. De vennootschap mag zich door middel van inbreng, fusie of op gelijk welke andere manier inlaten met aile bestaande of nog te creëeren vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig is, analoog is
aan of verband houdt met het hare.
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en volgens de
modaliteiten die haar de meest gepaste lijken. »
Hierna de : « verkrijgende vennootschap »
11. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE
OPLEG
w 1. Huidige situatie :
-Sf
Jî De gesplitste vennootschap heeft een kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigd
u door duizend (1.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
2
S Met het oog op de partiële splitsîng, wordt de economische waarde van de gesplitste delen van de activa en o passiva vastgelegd op hun boekhoudkundige waarde zoals die bUjkt uit de jaarrekening die werd afgesloten op
2 31 december2013.
S
vi De economische waarde van de inbreng in de verkrijgende vennootschap wordt bijgevolg bepaald op één k miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend zeshonderdéénendertig euro en negen cent (€ 1.293.631,09) (zie
0)
S
verder punt IX ).
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, De verkrijgende vennootschap heeft een kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) ,
rt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestig (2.460) aandelen op naam zonder vermelding van
o
nominale waarde.
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o Met het oog op de partiële splitsing, wordt de waarde van de verkrijgende vennootschap vastgelegd op het m netto acfief zoals dat blijkt uit de jaarrekening die werd afgesloten op 31 december 2013, te weten,
o
vijfentachtigduizend achtenveertig euro en drieënzeventig cent (€ 85.048,73).
2 2. Ruilverhouding
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s Er zullen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap nieuwe aandelen van de verkrijgende
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•©jrj Bijgevolg, rekening houdende met de verhouding tussen de waarde van de inbreng en het netto actief "3 gedeeld door het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap, zullen er aan de aandeelhouders van de
M gesplitste vennootschap in totaal zevenendertigduizend vierhonderd twintig (37.420) nieuwe aandelen worden tu toegekend van de verkrijgende vennootschap. De verdeling van deze nieuwe aandelen tussen de
si
G Teneinde het aantal aandelen te berekenen welke moeten worden uitgegeven in de verkrijgende M vennootschap, werd ook rekening gehouden met de boekhoudkundige nettowaarde op 31 december 2013, met 2 de delen over te dragen activa en passiva van de gesplitste vennootschap en met het eigen vermogen van de
CQ
verkrijgende vennootschap.
3. Opleg
Geen enkele opleg zal verschuldigd zijn.
vennootschap worden toegekend, ter vergoeding van de inbreng van delen van de activa en passiva door de
gesplitste vennootschap in de verkrijgende vennootschap.
" aandeelhouders zal gebeuren in proportie tôt hun aandeel in de gesplitste vennootschap.
-----------------------------------------------------Page 2-----------------------------------------------------

III. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN
U1TGERE1KT
De zevenendertïgduizend vierhonderd twintig (37.420) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen op naam zijn. Ze zullen worden ingeschreven in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap, door tussenkomst van het bestuursorgaan of zijn gevolmachtigde, in naam van de respectievelijke aandeelhouders van de gesplitste vennootschap.
Het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap zal als volgt worden aangevuld, met vermelding
van :
-De identiteit van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap;
-Het aantal aandelen dat elk van de aandeelhouders toekomt;
-De datum van de beslissing tôt partiële splitsing.
De inschrïjvingen zullen worden ondertekend door de aandeelhouder (of hun gevolmachtigde). Conform het artikel 465 van het Wetboek van vennootschappen zal een certificaat worden afgeleverd aan de
aandeelhouders.
IV. RECHT OP DEELNEM1NG IN DE WINST EN REGEL1NGEN BETREFFENDE DIT RECHT
De zevenendertïgduizend vierhonderd twintig (37.420) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap die werden gecreëerd naar aanleiding van de partiële splitsing, dragen dezeifde rechten, daarin begrepen o> deeineming in de winst, als de andere aandelen van de verkrijgende vennootschap, met effect op 1 januari
-Sf 2014.
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| V. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDEUNGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP
S BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE
©
VENNOOTSCHAP
f§ Huidig voorstel is voor beide vennootschappen opgesteld op basis van de jaarrekeningen afgesloten per 31
os december 2013. De jaarrekeningen werden voor beide vennootschappen voorbereid op basis van x evaluatieregels die gelîjkaardig zijn.
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S
3 Vanuit boekhoudkundig oogpunt wordt er beslist dat aile handelingen verrïcht door de gesplitste
, vennootschap, wat betreft het over te dragen vermogen, vanaf 1 januari 2014 0 uur geacht zullen worden
Tt verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
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© VI. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS
g VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN OF AAN DE HOUDERS
, VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
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— De aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap beschikken over geen enkel bijzonder recht binnen
g hun vennootschap. Behalve gewone aandelen in het kapitaal heeft de gesplitste vennootschap geen enkel
« ander type titel uitgegeven.
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% VII. DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS VOOR HET OPSTELLEN
wo VAN HET IN ARTIKEL 731 BEDOELDE VERSLAG
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+j Overeenkomstig artikel 731 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen zal er aan de
jà aandeelhouders van de geplitste en de verkrijgende vennootschappen worden voorgesteld om te verzaken aan
:-s het opstellen van de verslagen waarvan sprake in artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen. Er zal -° bijgevolg geen bijzonder verslag over de partiële splitsing worden opgesteld door de commissarissen van beide
S vennootschappen en geen enkele bezoldiging zal in dat kader worden toegekend.
M es
[S, Het bedrijfsrevîsorenkantoor « Deloitte & Partners », vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Noëlle Godeau,
S bedrijfsrevisor te B-1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan, 8b, welke commissaris is van beide
vennootschappen, betrokken bij de partiële splitsing, wordt desalniettemin aangesteld om voor de verkrijgende vennootschap het verslag te maken zoals voorzien in artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tôt de inbreng die voortvloeit uit de partiële splitsing.
VIII. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE SPLITSING DEELNEMEN
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Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de gesplitste
vennootschap en van de verkrijgende vennootschap.
IX. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
VAN HET VERMOGEN OVER TE DRAGEN AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
1. De beschrijving van de delen van de activa en passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap over te dragen naar de verkrijgende vennootschap wordt bijgevoegd bij huidig voorstel van partiële splitsing. Samengevat zal er worden ingebracht:
ACTIVA
VIL Vorderingen op ten hoogste 1 jaar : € 2.791.436,84 Totaal der activa : € 2.791.436,84
PASSIVA (voorzieningen en uitgestelde belastingen + schulden) VIII. schulden op ten hoogste één jaar :
O Handelsschulden : € 963.820,50 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen : € 533.985,25
Totaal: €1.497.805,75
NETTO ACTIF : € 1.293.631,09
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J� 2.0ver te dragen eigen vermogen:
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§ Het netto actief over te dragen van de gesplitste vennootschap naar de verkrijgende vennootschap bedraagt
S volgens de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 één miljoen tweehonderddrieënnegentig duizend
§ zeshonderd éénendertig euro en negen cent (€ 1.293.631,09) en is als volgt samengesteld :
G L Kapitaal
* A. Geplaatst kapitaal : € 52.410,03
g IV. Reserves
g A. Wettelijke reserve : €5.241,00
S D. Beschikbare reserves : €183.907,50
""! V, Overgedragen winst : € 1.052.072,55
©
CJ Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tôt uitvoering van het Wetboek van o vennootschappen, stellen wij voor aan de algemene vergadering om de netto inbreng ten bedrage van één î?) miljoen tweehonderddrieënnegentig duizend zeshonderdéénendertig euro en negen cent (€ 1.293.631,09) na
® de beslissing van de partiële splitsing op de volgende manier in de boekhouding van de verkrijgende
-a vennootschap in te boeken: 2
■§ -Tweeënvijftigduizend vierhonderdentien euro en drie cent (€ 52.410,03) aan geplaatst kapitaal van de
"es gesplitste vennootschap zal worden toegevoegd aan het geplaatst kapitaal van de verkrijgende vennootschap;
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vennootschap zal worden toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap;
o -Honderddrieëntachtigduizend negenhonderdenzeven euro en vijftig cent (€ 183.907,50) van de
•jjj, beschikbare reserves van de gesplitste vennootschap zullen worden toegevoegd aan de beschikbare réserves
"3 van de verkrijgende vennootschap;
M -Eén miljoen tweeënvijftigduizend tweeënzeventig euro en vijfenvijftig cent (€ 1.052.072,55) van de 3 overgedragen wïnsten van de gesplitste vennootschap zullen worden toegevoegd aan de overgedragen winsten
Si
G 3.Verhoging van het kapitaal in de gesplitste vennootschap :
eu
M
-S Rekening houdend met het feit dat ten gevolge van de partiële splitsing het kapitaal van de gesplitste
g5 vennootschap zal verminderd worden met tweeënvijftigduizend vierhonderdentien euro en drie cent (€
52.410,03), zodat niet meer zal voldaan zijn aan het wettelijk minimumkapîtaal voor een naamloze vennootschap, zal aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden voorgesteld om onmiddellijk na de uitvoering van de partiële splitsing het kapitaal van de gesplitste vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van tweeënvijftigduizend vierhonderdentien euro en drie cent (€ 52.410,03). Op die manier zal het kapitaal van de gesplitste vennootschap worden teruggebracht naar het bedrag vôôr de partiële splitsing, te weten, honderdduizend euro (€ 100.000,00).
-Vijfduïzend tweehonderdéénenveertig euro (€ 5.241,00) van de wettelijke reserve van de gesplitste
van de verkrijgende vennootschap.
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, 4.Resterend eigen vermogen :
Het resterend eigen vermogen van de gesplitste vennootschap dat op basis van de jaanekening afgesloten per 31 december 2013, één miljoen honderdvierenzeventigduizend zeshonderd zevenenvijftig euro en zesennegentig cent (1,174.657,96) bedraagt, zal aïs volgt zijn samengesteld :
I. Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal : € 100.000,00
IV. Reserves
A. Wettelijke reserves : € 4.759,00
D. Beschikbare reserves : € 114.583,80 V. Overgedragen winst : € 955.315,17
X. VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD
Zoals vermeld, zullen de zevenendertïgduizend vierhonderdtwintig (37.420) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap worden toegewezen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap pro rata hun aandeel in de gesplitste vennootschap, te weten:
-zevenendertïgduizend driehonderddrieëntachtig (37.383) nieuwe aandelen zullen worden toegewezen aan
Russel Square Holding B.V., vennootschap naar Nederlands recht ;
� -zevenendertîg (37) nieuwe aandelen zullen worden toegewezen aan WPP Group (Nominees) Ltd.,
"3 vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk.
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XI. STATUTENWIJZIGINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
Volgende wijzigingen zullen onder andere worden toegevoegd aan de statuten van de gesplitste
-3 vennootschap :
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eu het kapitaal vervolgens te verhogen door incorporatie van reserves;
eu -Andere wijzigingen van de statuten kunnen worden uitgevoerd op voorstel van het bestuursorgaan van de
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â– De volgende wijzigingen zullen onder andere worden toegevoegd aan de statuten van de verkrijgende
th vennootschap:
® -Aanpassing van het kapitaal omdat het kapitaal zal verhogen ten gevolge van de partiële splitsing; îjn -Andere wijzigingen van de statuten kunnen worden uitgevoerd op voorstel van het bestuursorgaan van de
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3 XII. INFORMATIE EN VERTROUWELIJKHEID
2 De raden van bestuur van de gesplitste vennootschap en de verkrijgende vennootschap zullen ailes in het
�2 werk stellen teneinde aile wettelijke informatie te verstrekken aan de aandeelhouders zoals vereist door het "S Wetboek van vennootschappen.
•FH
"3 In de mate waarin het huidig voorstel van partiële splitsing niet zou worden goedgekeurd, zullen aile
M uitgewisseide documenten in het kader van deze partiële splitsing worden teruggegeven in origineel aan hun 3 respectievelijke verdelers. In dat geval zal elk van de betrokken vennootschappen haar eigen kosten dragen en
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XIII. NEERLEGGING
Het huidige splitsingsvoorstel zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Binnen een termijn van veertien dagen na deze neeriegging zal een melding worden gepubliceerd in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad.
-Aanpassing van het kapitaal omdat het kapitaal zal verminderen ten gevolge van de partiële splitsing, om
gesplitste vennootschap.
verkrijgende vennootschap.
" zich verbinden om deze informante niet te verspreiden aan gelijk welke derde parti].
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De ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschappen die deelnemen aan de partiële splitsing, verbinden zich er wederzijds toe om ailes te doen wat binnen hun macht ligt om de partiële splitsing, waarvan het voorstel hierboven is uiteengezet, tussen de betrokken vennootschappen te
verwezenlijken.
Ze verbinden zich om dit voorstel voor te leggen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de aandeelhouders van elk van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en dit ten laatste op 31 juli 2014.
Gedaan te Brussel, op 16 april 2014, in vier exemplaren.
De vertegenwoordigers van elke vennootschap verklaren twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de vennootschap en één andere zal worden bewaard op de maatschappeiijke zetel van elk van de deelnemende vennootschappen.
Gedaan te Brussel op 16 april 2014.
Coralîe-Anne Tilleux Lasthebber
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso â– Naam en handtekening
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05/05/2014 : PROJET DE SCISSION PARTIELLE
Extrait du projet de scission partielle de la société anonyme GroupM Belgium au profit de la société
anonyme Maxus Belgium:
I. FORME, DÉNOMINATION, OBJET ET SIÈGE SOCIAL DES SOCIÉTÉS PARTICIPANT A LA SCISSION
PARTIELLE
Conformément aux articles 677 et 728 du Code des sociétés, ie présent projet de scission partielle a été
établi de commun accord par tes conseils d'administration des sociétés suivantes:
1. LA SOCIÉTÉ ANONYME GROUPM BELGIUM, dont le siège social est situé à 1160 Bruxelles, rue Jules
Cockx 8-10, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0808.488.961, ayant pour objet social (article 3 des statuts) :
« La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger: la prestation d'interventions en toutes matières médiatiques, en ce compris l'achat d'espaces publicitaires et toutes activités destinées à favoriser et à développer les activités intellectuelles, économiques, financières, industrielles et commerciales de toute nature, par la mise en œuvre de moyens tels que les études, l'information, la publicité et la propagande sous toutes leurs formes, et ce notamment par voie de la presse, de la radio, de la télévision, du cinéma, de l'internet, de l'affiche, des étalages, de l'objet et de l'imprimé ainsi que de la fabrication et le commerce de tous produits, matières et articles nécessaires à cette mise en œuvre.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux
sociétés de bourse.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle, au
back office et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le
cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de
crédits et/ou financiers »,
ci-après la « société cédante » ;
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature

vs 2. LA SOCIÉTÉ ANONYME MAXUS BELGIUM, dont le siège social est situé à 1160 Bruxelles, rue Jules jj Cockx 8-10, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0867.332.329, ayant pour objet social
(article 3 des statuts) :
« La société a pour objet, l'exploitation d'une entreprise destinée à favoriser et à développer les activités intellectuelles, économiques, financières, industrielles, commerciales, administratives et informatiques de toute nature, pour compte propre ou pour compte de tiers, par la mise en œuvre de moyens tels que les études, l'information, la publicité et la propagande sous toutes leurs formes, et ce notamment, par voie de presse, de la radio, de la télévision, du cinéma, de l'affiche, des étalages, de l'objet et de l'imprimé, ainsi que la fabrication et le commerce de tous produits, matières et articles nécessaires à celle mise en œuvre.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger, tous biens meubles et
immeubles, matériel et installations.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés ou
entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées ».
ci-après la « société bénéficiaire »
II. LE RAPPORT D'ÉCHANGE DES ACTIONS ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE MONTANT DE LA SOULTE
pQ 1. Situation actuelle :
« La société cédante a un capital de cent mille euros (€ 100.000,00) représenté par mille (1.000) actions
■g nominatives sans désignation de valeur nominale.
S -a
Pour les finalités de la présente scission partielle, la valeur économique des éléments actifs et passifs à scinder est fixée à la valeur comptable ressortant des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.
x La valeur économique de l'apport à la société bénéficiaire est par conséquent déterminé à un million deux G cent nonante trois mille six cent trente et un euros neuf cents (€ 1.293.631,09) (voir point IX ci-dessous).
, La société bénéficiaire a un capital de soixante et un mille cinq cent euros (€ 61.500,00) , représenté par
tt deux mille quatre cent soixante (2.460) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.
� Pour les finalités de la présente scission partielle, ia valeur de la société bénéficiaire est fixée à l'actif net
ressortant des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, à savoir quatre-vingt-cinq mille quarante-huit
g euros septante-trois cents (€ 85.048,73).
"S 2. Rapport d'échange 3
j2 En rémunération de l'apport par la société cédante des éléments actifs et passifs dans la société
� bénéficiaire, il sera attribué aux actionnaires de la société cédante des nouvelles actions de la société
5� bénéficiaire.
v: Par conséquent, compte tenu du rapport entre la valeur de l'apport et l'actif net divisé par le nombre m d'actions de la société bénéficiaire, il sera attribué aux actionnaires de la société cédante au total trente-sept
3 mille quatre cent vingt (37.420) nouvelles actions de la société bénéficiaire. La répartition de ces nouvelles
Afin de calculer le nombre d'actions à émettre dans la société bénéficiaire, il a ainsi été tenu compte de la
■° valeur nette comptable au 31 décembre 2013, des éléments actifs et passifs à transférer de la société cédante
g et des fonds propres de la société bénéficiaire.
3. Soulte
Aucune soulte ne sera due.
III. LES MODALITÉS DE REMISE DES ACTIONS DANS LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE
actions entre les actionnaires aura lieu en proportion de leur participation dans la société cédante.

* Les trente-sept mille quatre cent vingt (37.420) nouvelles actions de la société bénéficiaire seront ;j nominatives. Elles seront inscrites dans le registre des actions de la société bénéficiaire, par l'intermédiaire de
son organe de gestion ou de son mandataire, au nom des actionnaires respectifs de la société cédante.
Le registre des actions de la société bénéficiaire sera ainsi annoté pour refléter : -L'identité des actionnaires de la société cédante ;
-Le nombre d'actions qui revient à chacun de ces actionnaires ; -La date de la décision de scission partielle.
Les inscriptions seront signées par les actionnaires (ou par leur mandataire). Conformément à l'article 465
du Code des sociétés, un certificat d'inscription sera délivré aux actionnaires.
IV. DROIT DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES ET MODALITÉS RELATIVES A CE DROIT
Les trente-sept mille quatre cent vingt (37,420) actions nouvelles de la société bénéficiaire, créées à l'occasion de la scission partielle confèrent les mêmes droits en ce compris la participation aux bénéfices, que les autres actions de la société bénéficiaire, avec effet au 1er janvier 2014.
V. DATE À PARTIR DE LAQUELLE LES OPÉRATION DE LA SOCIÉTÉ CÉDANTE SONT CONSIDÉRÉES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ
Je BÉNÉFICIAIRE
S Le présent projet est établi pour chacune des sociétés sur base des comptes annuels clôturés au 31
.■a décembre 2013 qui ont été préparés pour chacune des sociétés sur base de règles d'évaluation similaires.
§ Du point de vue comptable, il est décidé que toutes les opérations effectuées par la société cédante en ce -3 qui concerne te patrimoine à transférer à partir du 1er janvier 2014 à zéro heure seront considérées comme
"S accomplies pour le compte de la société bénéficiaire.
S VI. DROITS ASSURÉS PAR LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ < CÉDANTE AYANT DES DROITS SPÉCIAUX OU AUX PORTEURS D'AUTRES TITRES QUE DES ACTIONS
OU LES MESURES PROPOSÉES À LEUR ÉGARD.
� Les actionnaires de la société cédante ne disposent d'aucun droit spécial au sein de cette société. En
i/) o
■g VII. EMOLUMENTS DU COMMISSAIRE CHARGÉ DE LA RÉDACTION DU RAPPORT PRÉVU A
"S, L'ARTICLE 731 DU CODE DES SOCIÉTÉS
M En application de l'article 731 §1 dernier alinéa du Code des sociétés, il sera proposé aux actionnaires de la "S société cédante et de la société bénéficiaire de renoncer à l'établissement des rapports dont question à l'article
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731 du Code des sociétés. Par conséquent, aucun rapport spécial relatif à la scission partielle ne sera établi par les commissaires desdites sociétés et, aucun émolument ne sera attribué dans ce cadre.
3 Le cabinet de réviseurs d'entreprises « Deloitte & Partners », représenté par Madame Marie-Noëlle Godeau,
concernées par la présente scission partielle, est cependant désigné pour établir, pour la société bénéficiaire, le rapport visé par l'article 602 du Code des sociétés sur l'apport découlant de la scission partielle.
VIII. AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUÉS AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES
SOCIÉTÉS PARTICIPANT À LA SCISSION
Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion de la société cédante et de
la société bénéficiaire.
dehors des actions ordinaires de capital, la société cédante n'a émis aucun autre type de titre.
réviseur d'entreprises à 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan, 8b, qui est commissaire des deux sociétés

IX. DESCRIPTION ET RÉPARTITION PRÉCISES DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ACTIF ET PASSIF A
„ * î TRANSFÉRER À LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE
1. La description des éléments actifs et passifs de la société cédante à scinder vers la société bénéficiaire
est annexée au présent projet de scission partielle. En résumé, il sera apporté :
ACTIFS
VII. Créances à un an au plus : € 2.791.436,84
Total de l'actif : € 2.791.436,84
PASSIFS (provisions et impôts différés + dettes)
VIII. dettes à un an au plus :
C. Dettes commerciales : € 963.820,50
D. Acomptes reçus sur commande : € 533.985,25 Total: €1.497.805,75
ACTIF NET: €1.293.631,09
2.Fonds propres à céder:
L'actif net à céder de la société cédante vers la société bénéficiaire s'élève, selon les comptes annuels au 31 décembre 2013, à un montant de un million deux cent nonante trois mille six cent trente et un euros neuf cents ( € 1.293.631,09) et est réparti comme suit :
oij L Capital
� A. Capital souscrit : € 52.410,03
IV. Réserves
A. Réserve légale : € 5.241,00
V. Bénéfice reporté ; € 1.052.072,55
vi En application de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, nous proposons
% à l'assemblée générale de comptabiliser l'apport net de un million deux cent nonante trois mille six cent trente g et un euros neuf cents ( € 1.293.631,09), après la décision de scission partielle, dans la comptabilité de la
S société bénéficiaire de la manière suivante :
-Cinquante-deux mille quatre cent dix euros trois cents (€ 52.410,03) de capital souscrit de la société
cédante sera ajouté au capital souscrit de la société bénéficiaire ;
Ç? -Cinq mille deux cent quarante et un euros (€ 5.241,00) de la réserve légale de la société cédante sera
J5 ajouté à la réserve légale souscrit de la société bénéficiaire ;
î?5 -Cent quatre-vingt-trois mille neuf cent sept euros cinquante cents (€ 183.907,50) des réserves disponibles ® de la société cédante sera ajouté aux réserves disponibles de la société bénéficiaire ;
-O -Un million cinquante-deux mille septante deux euros cinquante-cinq cents (€ 1.052.072,55) du bénéfice .2 reporté de la société cédante sera ajouté aux bénéfices reportés de la société bénéficiaire.
es 3.Augmentation de capital dans la société cédante ;
_£H Compte tenu de ce que suite à la scission partielle, le capital de la société cédante sera réduit de cinquante- « deux mille quatre cent dix euros trois cents (€ 52.410,03) de sorte qu'il n'atteindra plus le capital minimum légal "Sq d'une société anonyme, il sera proposé aux actionnaires de la société cédante d'augmenter, immédiatement "3 après la réalisation de la scission partielle, ie capital de la société cédante en y incorporant cinquante-deux mille M quatre cent dix euros trois cents (€ 52.410,03) de réserves disponibles. Le capital de la société cédante sera
3 ainsi ramené à son montant d'avant scission partielle de cent mille euros (€ 100.000,00),
4.Fonds propres restants :
m Les fonds propres restants de la société cédante qui s'élèvent sur base des comptes annuels au 31
• fH'
cents ( € 1.174.657,96), seront dès lors répartis comme suit :
I. Capital
A. Capital souscrit : € 100.000,00
IV. Réserves
A. Réserve légale : € 4.759,00 D. Réserves disponibles : € 114.583,80 V. Bénéfice reporté : € 955.315,17
D. Réserves disponibles : € 183.907,50
décembre 2013 à un montant de un million cent septante quatre mille six cent cinquante-sept euros nonante-six

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X. RÉPARTITION AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ CÉDANTE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
BÉNÉFICIAIRE, AINSI QUE LE CRITÈRE SUR LEQUEL CETTE RÉPARTITION EST FONDÉE
Comme mentionné ci-avant, les trente-sept mille quatre cent vingt (37.420) nouvelles actions de la société bénéficiaire seront attribuées aux actionnaires de la société cédante pro rata leur participation dans la société
cédante, à savoir :
-Trente-sept mille trois cent quatre-vingt-trois (37.383) actions nouvelles seront attribuées à la société de
droit des Pays-Bas, Russel Square Holding B.V. ;
-Trente-sept (37) actions nouvelles seront attribuées à ia société de droit du Royaume-Uni, WPP Group
(Nominees) Ltd.
XI. MODIFICATIONS DES STATUTS DES SOCIÉTÉS
Les modifications suivantes seront entre autres apportées aux statuts de la société cédante :
-Adaptation du capital vu que le capital sera réduit suite à la scission partielle, puis augmenté par
incorporation de réserves;
-D'autres adaptations des statuts peuvent être effectuées sur la proposition de l'organe de gestion de la
société cédante.
Les modifications suivantes seront entre autres apportées aux statuts de la société bénéficiaire : -Adaptation du capital vu que le capital sera augmenté suite à la scission partielle;
-D'autres adaptations des statuts peuvent être effectuées sur la proposition de l'organe de gestion de la
société bénéficiaire.
XII. INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITÉ
Les conseils d'administration des sociétés cédante et bénéficiaire mettront tout en oeuvre aux fins de
communiquer aux actionnaires toutes les informations légales requises en l'espèce par le Code des sociétés.
Dans la mesure où le présent projet de scission partielle ne serait pas adopté, tous les documents échangés dans le cadre de ladite scission partielle seront restitués en original à leurs émetteurs respectifs. Dans cette hypothèse, chacune des sociétés concernées conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés et s'engage à ne divulguer à quelque tiers que ce soit ces informations.
XIII. DÉPÔT
Le présent projet de scission sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles. Dans la
quinzaine de ce dépôt, mention en sera faite au Annexes au Moniteur belge.
Les soussignés, en leur qualité d'administrateurs des sociétés participant à la scission partielle, s'engagent mutuellement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser, entre les sociétés concernées, la scission partielle dont le projet figure ci-dessus.
Ils s'engagent à soumettre celle-ci à l'approbation des assemblées générales des actionnaires de chacune des sociétés concernées, conformément à l'article 728 du Code des sociétés et au plus tard le 31 juillet 2014.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2014.
Coralie-Anne Tilleux
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
06/10/2014
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M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : G R O U P M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 8 - 1 0 , R U E J U L E S C O C K X , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
E x t r a i t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i e t e a n o n y m e G r o u p M B e l g i u m a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e M a x u s B e l g i u m :
I . F O R M E , D É N O M I N A T I O N , O B J E T E T S I È G E S O C I A L D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T A L A S C I S S I O N P A R T I E L L E
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a é t é é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
1 . L A S O C I É T É A N O N Y M E G R O U P M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s C o c K x 8 - 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1 , a y a n t p o u r o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : l a p r e s t a t i o n d ' i n t e r v e n t i o n s e n t o u t e s m a t i è r e s m é d i a t i q u e s , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s e t t o u t e s a c t i v i t é s d e s t i n é e s à f a v o r i s e r e t à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s i n t e l l e c t u e l l e s , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s d e t o u t e n a t u r e , p a r l a m i s e e n o e u v r e d e m o y e n s t e l s q u e l e s é t u d e s , l ' i n f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é e t l a p r o p a g a n d e s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s , e t c e n o t a m m e n t p a r v o i e d e l a p r e s s e , d e l a r a d i o , d e l a t é l é v i s i o n , d u c i n é m a , d e l ' i n t e r n e t , d e l ' a f f i c h e , d e s é t a l a g e s , d e l ' o b j e t e t d e l ' i m p r i m é a i n s i q u e d e l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s e t a r t i c l e s n é c e s s a i r e s à c e t t e m i s e e n o e u v r e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e , a u b a c k o f f i c e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , y c o m p r i s t e c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t e a u t r e f o r m e d e g a r a n t i e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t l o u f i n a n c i e r s » .
c i - a p r è s l a « s o c i é t é c é d a n t e » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L A S O C I É T É A N O N Y M E M A X U S B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 3 3 2 . 3 2 9 , a y a n t p o u r o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s )
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d e s t i n é e à f a v o r i s e r e t à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s I n t e l l e c t u e l l e s , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t i n f o r m a t i q u e s d e t o u t e n a t u r e , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , p a r l a m i s e e n o e u v r e d e m o y e n s t e l s q u e l e s é t u d e s , l ' i n f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é e t l a p r o p a g a n d e s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s , e t c e n o t a m m e n t , p a r v o i e d e p r e s s e , d e l a r a d i o , d e l a t é l é v i s i o n , d u c i n é m a , d e l ' a f f i c h e , d e s é t a l a g e s , d e [ ' o b j e t e t d e l ' i m p r i m é , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s e t a r t i c l e s n é c e s s a i r e s à c e l l e m i s e e n c o u v r e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m a t é r i e l e t i n s t a l l a t i o n s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t ! e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s » .
c i - a p r è s l a « s o c i é t é b é n é f i c i a i r e »
I l . L E R A P P O R T D ' É C H A N G E D E S A C T I O N S E T , L E C A S É C H É A N T , L E M O N T A N T D E L A S O U L T E
1 . S i t u a t i o n a c t u e l l e
L a s o c i é t é c é d a n t e a u n c a p i t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P o u r l e s f i n a l i t é s d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l a v a l e u r é c o n o m i q u e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s à s c i n d e r e s t f i x é e à l a v a l e u r c o m p t a b l e r e s s o r t a n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 3 3 , § 2 , 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a v a l e u r é c o n o m i q u e d e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t p a r c o n s é q u e n t d é t e r m i n é à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e c i n q u a n t e t r o i s e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0 ) ( v o i r p o i n t I X c i - d e s s o u s ) .
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u n c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 2 . 4 6 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
p o u r l e s f i n a l i t é s d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l a v a l e u r d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t f i x é e à l ' a c t i f n e t r e s s o r t a n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a r r ê t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r s e p t a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 7 8 . 6 6 8 , 4 4 ) .
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é c é d a n t e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , i l s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
P a r c o n s é q u e n t , c o m p t e t e n u d u r a p p o r t e n t r e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t e t l ' a c t i f n e t d i v i s é p a r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , i l s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e a u t o t a l s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 1 6 . 8 8 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e . L a r é p a r t i t i o n d e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u r a l i e u e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é c é d a n t e ,
A f i n d e c a l c u l e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , i l a a i n s i é t é t e n u c o m p t e d e l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s à t r a n s f é r e r d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
3 . S o u l t e
A u c u n e s o u l t e n e s e r a d u e ,
I l l . L E S M O D A L I T É S D E R E M I S E D E S A C T I O N S D A N S L A S O C I É T É B É N É F I C I A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 1 6 . 8 8 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n o r g a n e d e g e s t i o n o u d e s o n m a n d a t a i r e , a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s d e l a s o c i é t é c é d a n t e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s e r a a i n s i a n n o t é p o u r r e f l é t e r :
- L ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e ;
- L e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i r e v i e n t à c h a c u n d e c e s a c t i o n n a i r e s ;
- L a d a t e d e l a d é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
L e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t s i g n é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ( o u p a r l e u r m a n d a t a i r e ) . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n s e r a d é l i v r é a u x a c t i o n n a i r e s .
I V . D R O I T D E P A R T I C I P A T I O N A U X B É N É F I C E S E T M O D A L I T É S R E L A T I V E S À C E D R O I T
L e s s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 1 6 . 8 8 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , c r é é e s à l ' o c c a s i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e n c e c o m p r i s l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s , q u e l e s a u t r e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , a v e c e f f e t a u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
V , D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N D E L A S O C I É T É C É D A N T E S O N T C O N S I D É R É E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É B É N É F I C I A I R E
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , i l e s t d é c i d é q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é c é d a n t e e n c e q u i c o n c e r n e l e p a t r i m o i n e à t r a n s f é r e r à p a r t i r d u t e r j u i l l e t 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
U n é t a t i n t e r m é d i a i r e a é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 3 . § 2 , 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s c h a q u e s o c i é t é .
V I . D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É B É N É F I C I A I R E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É C É D A N T E A Y A N T D E S D R O I T S S P É C I A U X O U A U X P O R T E U R S D ' A U T R E S T I T R E S Q U E D E S A C T I O N S O U L E S M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R É G A R D .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e n e d i s p o s e n t d ' a u c u n d r o i t s p é c i a l a u s e i n d e c e t t e s o c i é t é . E n d e h o r s d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a p i t a l , l a s o c i é t é c é d a n t e n ' a é m i s a u c u n a u t r e t y p e d e t i t r e .
V I I . E M O L U M E N T S D U C O M M I S S A I R E C H A R G É D E L A R É D A C T I O N D U R A P P O R T P R É V U À L ' A R T I C L E 7 3 1 D U C O D E D E S S O C I É T É S
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 1 § 1 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l s e r a p r o p o s é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n r a p p o r t s p é c i a l r e l a t i f à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e n e s e r a é t a b l i p a r l e s c o m m i s s a i r e s d e s d i t e s s o c i é t é s e t , a u c u n é m o l u m e n t n e s e r a a t t r i b u é d a n s c e c a d r e .
L e c a b i n e t d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n , 8 b , q u i e s t c o m m i s s a i r e d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , e s t c e p e n d a n t d é s i g n é p o u r é t a b l i r , p o u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l e r a p p o r t v i s é p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' a p p o r t d é c o u l a n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
V I I I . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T À L A S C I S S I O N
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a " s o c i é t é c é d a n t e e t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
I X , D E S C R I P T I O N E T R É P A R T I T I O N P R É C I S E S D E S É L É M E N T S D U P A T R I M O I N E A C T I F E T P A S S I F À T R A N S F É R E R À L A S O C I É T É B É N É F I C I A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L a d e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é c é d a n t e à s c i n d e r v e r s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e . E n r é s u m é , i l s e r a a p p o r t é
A C T I F S
V I i , C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : ¬ 6 . 0 1 1 . 2 8 1 , 9 9
T o t a l d e l ' a c t i f : ¬ 6 . 0 1 1 . 2 8 1 , 9 9
P A S S I F S ( p r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s + d e t t e s )
V I I I . d e t t e s à u n a n a u p l u s :
C . D e t t e s c o m m e r c i a l e s : ¬ 1 . 4 7 1 . 2 2 8 , 8 9
E . A u t r e s d e t t e s ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
T o t a l d u p a s s i f ¬ 5 . 4 7 1 . 2 2 8 , 8 9
A C T i F H E T : ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0
2 . F o n d s p r o p r e s à c é d e r .
L ' a c t i f n e t à c é d e r d e l a s o c i é t é c é d a n t e v e r s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s ' é l è v e , s e l o n l e s é t a t s c o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , à u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e c i n q u a n t e t r o i s e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0 ) e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
I . C a p i t a l
A . C a p i t a l s o u s c r i t : ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7
i V . R é s e r v e s
A . R é s e r v e l é g a l e ¬ 4 . 5 2 2 , 3 7
D , R é s e r v e s d i s p o n i b l e s ¬ 2 6 8 . 4 8 0 , 4 5
V . B é n é f i c e r e p o r t é : ¬ 2 2 1 . 8 2 6 , 6 1
E n a p p l i c a t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s p r o p o s o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c o m p t a b i l i s e r l ' a p p o r t n e t d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e c i n q u a n t e t r o i s e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0 , a p r è s l a d é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- Q u a r a n t e c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7 ) d e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é c é d a n t e s e r a a j o u t é a u c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ;
- Q u a t r e m i l l e c i n q c e n t v i n g t d e u x e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 4 . 5 2 2 , 3 7 ) d e l a r é s e r v e l é g a l e d e l a s o c i é t é c é d a n t e s e r a a j o u t é à l a r é s e r v e l é g a l e s o u s c r i t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ;
- D e u x c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 6 8 . 4 8 0 , 4 5 ) d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e s e r a a j o u t é a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ;
- D e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - e t - u n c e n t s ( ¬ 2 2 1 . 8 2 6 , 6 1 ) d u b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é c é d a n t e s e r a a j o u t é a u x b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ,
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a s o c i é t é c é d a n t e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c é d a n t e s e r a r é d u i t d e q u a r a n t e c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7 ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 5 4 . 7 7 6 , 3 3 ) d e s o r t e q u ' i l n ' a t t e i n d r a p l u s l e c a p i t a l m i n i m u m l é g a l d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . P o u r l e r a m e n e r à s o n é t a t i n i t i a l , i l s e r a p r o p o s é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e d ' a u g m e n t e r , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c é d a n t e e n y i n c o r p o r a n t l a s o m m e d e q u a r a n t e c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7 ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c é d a n t e s e r a a i n s i r a m e n é à s o n m o n t a n t d ' a v a n t s c i s s i o n p a r t i e l l e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . F o n d s p r o p r e s r e s t a n t s
L e s f o n d s p r o p r e s r e s t a n t s d e l a s o c i é t é c é d a n t e s ' é l è v e r o n t , a p r è s l e s o p é r a t i o n s s u s v i s é e s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à u n m o n t a n t d e s i x c e n t c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e c e n t v i n g t n e u f e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 6 5 4 . 1 2 9 , 2 6 ) q u i s e r o n t d è s l o r s r é p a r t i s c o m m e s u i t
I . C a p i t a l ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A . C a p i t a l s o u s c r i t : ¬ 5 . 4 7 7 , 6 3
I V . R é s e r v e s ¬ 2 7 9 . 9 6 8 , 2 8
A . R é s e r v e l é g a l e
D , R é s e r v e s d i s p o n i b l e s :
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V . B é n é f i c e r e p o r t é : ¬ 2 6 8 . 6 6 3 , 3 5
X . R É P A R T I T I O N A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É C É D A N T E D E S A C T I O N S D E L A S O C I É T É B É N É F I C I A I R E , A I N S I Q U E L E C R I T È R E S U R L E Q U E L C E T T E R É P A R T I T I O N E S T F O N D É E
C o m m e m e n t i o n n é c i - a v a n t , l e s s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 1 6 . 8 8 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c é d a n t e p r o r a t a l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é c é d a n t e , à s a v o i r ;
- S e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 1 6 . 8 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t d e s P a y s - B a s , R u s s e l S q u a r e H o l d i n g B . V . ;
- D i x - s e p t ( 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t d u R o y a u m e - U n i , W P P G r o u p ( N o m i n e e s ) L t d .
X l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E S S O C I É T É S
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t e n t r e a u t r e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é c é d a n t e ;
- A d a p t a t i o n d u c a p i t a l v u q u e l e c a p i t a l s e r a r é d u i t s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , p u i s a u g m e n t é p a r
i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s ;
- D ' a u t r e s a d a p t a t i o n s d e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s s u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é c é d a n t e .
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t e n t r e a u t r e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e :
- A d a p t a t i o n d u c a p i t a l v u q u e l e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ;
- D ' a u t r e s a d a p t a t i o n s d e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s s u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
X I I . I N F O R M A T I O N S E T C O N F I D E N T I A L I T É
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c é d a n t e e t b é n é f i c i a i r e m e t t r o n t t o u t e n o e u v r e a u x f i n s d e c o m m u n i q u e r a u x a c t i o n n a i r e s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e n l ' e s p è c e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e n e s e r a i t p a s a d o p t é , t o u s l e s d o c u m e n t s é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d e l a d i t e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r o n t r e s t i t u é s e n o r i g i n a l à l e u r s é m e t t e u r s r e s p e c t i f s . D a n s c e t t e h y p o t h è s e , c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o n s e r v e r a à s a c h a r g e l e s f r a i s q u ' e l l e a e x p o s é s e t s ' e n g a g e à n e d i v u l g u e r à q u e l q u e t i e r s q u e c e s o i t c e s i n f o r m a t i o n s ,
X 1 1 1 . D É P Ô T
L e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s . D a n s l a q u i n z a i n e d e c e d é p ô t , m e n t i o n e n s e r a f a i t e a u A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e s s o u s s i g n é s , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r , e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d o n t l e p r o j e t f i g u r e c i - d e s s u s .
I l s s ' e n g a g e n t à s o u m e t t r e c e l l e - c i à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e _ 1 7 _ s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s .
L e s r e p r é s e n t a n t s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c i - a p r è s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s s i g n é s , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l a s o c i é t é e t d o n t l ' a u t r e e x e m p l a i r e s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e _ 1 7 _ s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d U V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
~ ~ -
_ ~ ~ _ I w 3 R E ~ 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
~ - . . . . , . . , , ~ . . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 4 1 8 0 7 ] *
" ~ - . : ~ . . ~ . " . f ~ : ~ : i . ~
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 S E P . 2 0 1 1 t
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g r i t û x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : J U L E S C O C K X S T R A A T , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
U i t t r e k s e l v a n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o u p M B e l g i u m t e n v o o r d e l e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a x u s B e l g i u m
I . R E C H T S V O R M , N A A M , D O E L E N Z E T E L V A N D E V E N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D E E L N E M E N
C o n f o r m d e a r t i k e l s 6 7 7 e n 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h u i d i g v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d :
1 . D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P G R O U P M B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 6 0 B r u s s e l , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) ;
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d h e t v e r l e n e n v a n t u s s e n k o m s t e n i n a i l e m a t e r i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t m e d i a , h i e r i n b e g r e p e n d e a a n k o o p v a n p u b l i c i t a i r e r u i m t e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n b e s t e m d t o t h e t b e v o r d e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n d e i n t e l l e c t u e l e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v a n a l l e a a r d , d o o r d e i n w e r k s t e l l i n g v a n m i d d e l e n z o a l s s t u d i e s , i n f o r m a t i e , p u b l i c i t e i t e n p r o p a g a n d a o n d e r a l h u n v o r m e n , e n d i t m e e r b e p a a l d v i a d e p e r s , r a d i o , t e l e v i s i e , b i o s c o o p , i n t e r n e t , a a n p l a k k i n g , e t a l a g e s , v o o r w e r p e n d r u k w e r k a l s o o k v a n d e v e r v a a r d i g i n g e n d e h a n d e l i n a i l e p r o d u c t e n , m a t e r i e s e n a r t i k e l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e z e i n w e r k s t e l l i n g .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e b a c k o f f i c e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n d e z e a d v i e z e n v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n b o r g t o c h t , a v a l o f e l k e a n d e r e v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z e f u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n » ,
H i e r n a d e « g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p » ;
2 . D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P M A X U S B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 6 0 B r u s s e l , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 3 3 2 . 3 2 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : ( v r i j e v e r t a l i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b e d r i j f s v o e r i n g b e s t e m d o m a c t i v i t e i t e n v a n i n t e l l e c t u e l e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n i n f o r m a t i e v e a a r d i n a l h a a r v o r m e n t e b e v o o r d e l e n e n t e o n t w i k k e l e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r d e i n z e t v a n m i d d e l e n z o a l s s t u d i e s , i n f o r m a t i e , p u b l i c i t e i t e n p r o p a g a n d a i n a l h a a r v o r m e n e n d i t i n h e t b i j z o n d e r d o o r m i d d e l v a n p e r s , r a d i o , t e l e v i s i e , f i l m , a f f i c h e , e t a l a g e s , g e s c h r e v e n e n n i e t - g e s c h r e v e n , z o w e l a l s d e v e r v a a r d i g i n g e n v e r h a n d e l i n g v a n a i l e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g e r v a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t - l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n v e r k o p e n o f r u i l e n .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r i n l a t e n m e t a l l e b e s t a a n d e o f n o g t e c r e ë e r e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s , a n a l o o g i s a a n o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r d e m e e s t g e p a s t e l i j k e n . »
H i e r n a d e : « v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p »
I l . D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N E N , I N V O O R K O M E N D G E V A L , H E T B E D R A G V A N D E O P L E G
1 . H u i d i g e s i t u a t i e
D e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
M e t h e t o o g o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w o r d t d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e g e s p l i t s t e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e l e g d o p h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e z o a l s d l e b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 3 3 , § 2 , ° 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e v o l g b e p a a l d o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0 ) ( z i e v e r d e r p u n t I X ) .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
M e t h e t o o g o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w o r d t d e w a a r d e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e l e g d o p h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t e w e t e n , a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 6 6 8 , 4 4 ) .
2 . R u i l v e r h o u d i n g
E r z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v e r h o u d i n g t u s s e n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n e t t o a c t i e f g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 6 . 8 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r d e l i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e b e u r e n i n p r o p o r t i e t o t h u n a a n d e e l i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
T e n e i n d e h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e r e k e n e n w e l k e m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o w a a r d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t d e d e l e n o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . O p l e g
G e e n e n k e l e o p l e g z a l v e r s c h u l d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . D E W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E V E R K I J G E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 6 . 8 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p n a a m z i j n . Z e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r t u s s e n k o m s t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e , i n n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l s v o l g t w o r d e n a a n g e v u l d , m e t v e r m e l d i n g
v a n
- D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m t ;
- D e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( o f h u n g e v o l m a c h t i g d e ) . C o n f o r m h e t a r t i k e l 4 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l e e n c e r t i f i c a a t w o r d e n a f g e l e v e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 V . R E C H T O P D E E L N E M I N G I N D E W I N S T E N R E G E L I N G E N B E T R E F F E N D E D I T R E C H T
D e z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 6 . 8 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d r a g e n d e z e l f d e r e c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e e l n e m i n g i n d e w i n s t , a i s d e a n d e r e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e f f e c t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V , D E D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d t e r b e s l i s t d a t a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , w a t b e t r e f t h e t o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 m i d d e r n a c h t g e a c h t z u l l e n w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n e l k e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 7 3 3 , § 2 , 0 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I . D E R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N O F A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n o v e r g e e n e n k e l b i j z o n d e r r e c h t b i n n e n h u n v e n n o o t s c h a p . B e h a l v e g e w o n e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l h e e f t d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r t y p e t i t e l u i t g e g e v e n ,
V I I . D E B E Z O L D I G I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S V O O R H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 7 3 1 B E D O E L D E V E R S L A G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 § 1 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e p l i t s t e e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v o o r g e s t e l d o m t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E r z a l b i j g e v o l g g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n g e e n e n k e l e b e z o l d i g i n g z a l i n d a t k a d e r w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r ï e - N o ë l l e G o d e a u , b e d r i j f s r e v i s o r t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n , 8 b , w e l k e c o m m i s s a r i s i s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r o k k e n b i l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w o r d t d e s a l n i e t t e m i n a a n g e s t e l d o m v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g t e m a k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g d i e v o o r t v l o e i t u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
V I I I , B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E S P L I T S I N G D E E L N E M E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
I X . N A U W K E U R I G E B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E D E L E N V A N D E A C T I V A E N P A S S I V A V A N H E T V E R M O G E N O V E R T E D R A G E N A A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e v o e g d b i j h u i d i g v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g . S a m e n g e v a t z a l e r w o r d e n i n g e b r a c h t :
A C T I V A ¬ 6 . 0 1 1 . 2 8 1 , 9 9
V I I . V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r T o t a a l d e r a c t i v a ¬ 6 . 0 1 1 . 2 8 1 , 9 9
P A S S I V A ( v o o r z i e n i n g e n e n u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n + s c h u l d e n )
V I I I . s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r :
C . H a n d e l s s c h u l d e n : ¬ 1 . 4 7 1 . 2 2 8 , 8 9
E . O v e r i g e s c h u l d e n ; ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
T o t a a l d e r p a s s i v a : ¬ 5 . 4 7 1 . 2 2 8 , 8 9
N E T T O A C T I E F : ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0
2 . O v e r t e d r a g e n e i g e n v e r m o g e n :
H e t n e t t o a c t i e f o v e r t e d r a g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0 ) e n i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
I . K a p i t a a l
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7
I V . R e s e r v e s
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e ¬ 4 . 5 2 2 , 3 7
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s ¬ 2 6 8 . 4 8 0 , 4 5
V . O v e r g e d r a g e n w i n s t ¬ 2 2 1 . 8 2 6 , 6 1
O v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l l e n w i j v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e n e t t o i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e ê n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 5 4 0 . 0 5 3 , 1 0 ) n a d e b e s l i s s i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p d e v o l g e n d e m a n i e r i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b o e k e n :
- V i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7 ) a a n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e g e v o e g d a a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- V i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 5 2 2 , 3 7 ) v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- T w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 8 . 4 8 0 , 4 5 ) v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- T w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 8 2 6 , 6 1 ) v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p ;
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r d w o r d e n m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 . 7 7 6 , 3 3 ) z o d a t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r w o r d t b e r e i k t . O m d i t t e r u g t e b r e n g e n t o t h e t o o r s p r o n k e l i j k b e d r a g z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o o r g e s t e l d o m o n m i d d e l l i j k n a d e u i t v o e r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 2 2 3 , 6 7 ) v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . O p d i e m a n i e r z a l h e t k a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e r u g g e b r a c h t n a a r h e t b e d r a g v a n v d d r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , t e w e t e n , h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . R e s t e r e n d e i g e n v e r m o g e n :
H e t r e s t e r e n d e i g e n v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n a d e v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 4 5 . 1 2 9 , 2 6 ) , e n z a l a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
L K a p i t a a l
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
I V . R e s e r v e s
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e s : ¬ 5 . 4 7 7 , 6 3
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s : ¬ 2 7 9 . 9 6 8 , 2 8
V . O v e r g e d r a g e n w i n s t : ¬ 2 6 8 . 6 8 3 , 3 5
X , V E R D E L I N G O N D E R D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P V A N D E A A N D E L E N V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P A L S M E D E H E T C R I T E R I U M W A A R O P D E Z E V E R D E L I N G I S G E B A S E E R D
Z o a l s v e r m e l d , z u l l e n d e z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 6 . 8 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e e l i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- Z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 6 . 8 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n R u s s e l S q u a r e H o l d i n g B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n W P P G r o u p ( N o m i n e e s ) L t d . , v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
X l . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n z u l l e n o n d e r a n d e r e w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p
- A a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l o m d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r m i n d e r e n t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o m h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s ;
- A n d e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n z u l l e n o n d e r a n d e r e w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e
v e n n o o t s c h a p :
- A a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l o m d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o g e n t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
- A n d e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
X I I . I N F O R M A T I E E N V E R T R O U W E L I J K H E I D
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l l e s i n h e t w e r k s t e l l e n t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I n d e m a t e w a a r i n h e t h u i d i g v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e t z o u w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n a l l e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n t e r u g g e g e v e n i n o r i g i n e e l a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e r d e l e r s . I n d a t g e v a l z a l e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h a a r e i g e n k o s t e n d r a g e n e n z i c h v e r b i n d e n o m d e z e i n f o r m a t i t e n i e t t e v e r s p r e i d e n a a n g e l i j k w e l k e d e r d e p a r t i j .
}
X I I I . N E E R L E G G I N G
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t h u i d i g e s p l i t s i n g s v o o r s t e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ' B r u s s e l . B i n n e n e e n t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n n a d e z e n e e r i e g g i n g z a l e e n m e l d i n g w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v e r b i n d e n z i c h e r w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r v a n h e t v o o r s t e l h i e r b o v e n i s u i t e e n g e z e t , t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
Z e v e r b i n d e n z i c h o m d i t v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t t e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n v i e r e x e m p l a r e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n t w e e g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n é é n a n d e r e z a l w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n e l k v a n d e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
G e d a a n t e B r u s s e l o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.07.2014, DPT 27.08.2014 14507-0337-039
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.09.2013, DPT 13.09.2013 13582-0499-036
19/02/2013
ÿþ M a l 2 . 1
, r e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 u ~ ~ ~ w ~ u ~ u ~ u ~ ~ u ~ u ~ i
1 0 2 9 2 1 *
M i X E L : C 8
0 % F E B 2 0 1 3
G r e f f e
N G d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P M B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u t e s C o c k x 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . J o h n W i t t e s a e l e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a p p r o u v e l e s m o d a l i t é s d e r é m u n é r a t i o n q u i l u i o n t é t é e x p o s é e s p a r M i c h e l d e B o d t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 1 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2015
ÿþ? 2 J A N . 2 0 5
L i r j r ; t J r . " ` t r r r i e r e e
G r e n e
M O D W O R O 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o l e t B - s u i t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c f e p t g O f f i n e ç u l e
! ! N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R u e J u l e s C o o l « , 8 - 1 0 B r u x e l l e s ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
: i ( a d r e s s e c o m p l è t e )
' : T f
O b j e t f e ) d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E - R É D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N . D U C A P I T A L - A S S E M B L É E G É N É R A L E D E L A S O C I É T É S C I N D É E . . .
,
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 7 1
n o v e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 1 9 r ô l e ( s ) , 0 r e n v o i ( s ) a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s V - M , l e 1 5 . 1 2 . 2 0 1 4 . ! 1
R e f e r e n c e 5 V o l . 0 4 4 , f o L 0 8 7 , c a s e 0 0 0 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . L e R e c e v e u r " . .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P M B E L G I L I M " , ! a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , a d é c i d é :
- c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n s u s v i s é e t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s l é g a l e s , : i
d ' a p p r o u v e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " G R O U P M B E L G I U M " , p a r l ' a p p o r t à l a s o c i é t é " M A X U S B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , i d e n t i f i é e s o u s i
t e
I f
l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 6 7 . 3 3 2 . 3 2 9 R P M B r u x e l l e s , s e l o n l e m é c a n i s m e d e l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e , d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , c o n s t i t u a n t s a b r a n c h e : d ' a c t i v i t é d ' a c h a t s m é d i a s d é n o m m é e " M A X U S " , t e l s q u e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e p r o j e t d e ; s c i s s i o n p a r t i e l l e e t s e s a n n e x e s e t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e . C e t r a n s f e r t a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e a u 3 0 . j j u i n 2 0 1 4 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e p u i s l e 1 " j u i l l e t 2 0 1 4 , e n t a n t q u ' e l l e s s e
e l
r a p p o r t e n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , é t a n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e
S I
a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e n e f e r a p a s l ' o b j e t d ' u n e m o d i f i c a t i o n , v u q u e l ' a c t i v i t é " a c h a t s : 1
3 1
m é d i a s " a p p o r t é e p a r l a s o c i é t é s c i n d é e c o n s t i t u e d é j à u n e d e s e s a c t i v i t é s .
. . - S u i t e a u t r a n s f e r t d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a d r e
d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i e l l e : t S
£ 1 a ) l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s c i n d é e e s t d e p l e i n d r o i t r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - ' , i
c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 4 5 2 2 3 , 6 7 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a p a r t d e !
i l s o n c a p i t a l t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e e u r o s
( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ' ( 5 4 . 7 7 6 , 3 3 E U R ) , a v e c m a i n t i e n d u n o m b r e a c t u e l d ' a c t i o n s ;
b ) l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s e r a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x
. ' , c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e :
c i n q c e n t s e u r o s c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 0 6 . 7 2 3 , 6 7 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 6 . 8 8 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t . !
A i
A j
I f a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e . ; !
5 1
l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e . S u i t e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , o b j e t d e s p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e
l e
e M d ' a c t e r : I I
t l l S
1 i
I N a ) q u e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e à c o n c u r r e n c e
d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) ;
I N
b ) q u e c e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r p r é l è v e m e n t e t t r a n s f e r t , d a n s l e c a d r e d e l a d i t e s c i s s i o n : ; p a r t i e l l e , a u c o m p t e " c a p i t a ! ' d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x i c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s ; c e p r é l è v e m e n t s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , à l ' e x c l u s i o n d e s : : r é s e r v e s d e l a s o c i é t é ;
C l à
D L
T 1 .
i j
e
N
C l à
e
À C
C l à
e q
c : :
c : :
^ 9
z
c à
P :
C l à
: = 1 1
C l à
C d )
P :
V o l e t B - S u i t e
c ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - t r c i s c e n t s ( 5 4 . 7 7 6 , 3 3 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 5 4 . 7 7 6 , 3 3 E U R ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é s t e l l e s q u e c e s r é s e r v e s f i g u r e n t p o u r u n , m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x
e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 5 9 3 . 6 7 2 , 4 0 E U R ) a u b i l a n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u s f e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
q u e l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s s e r a p p o r t e n t à f a s c i s s i o n p a r t i e l l e , s o n t p r i s e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e d é c i s i o n c o n c o r d a n t e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t d ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
L a p r é s e n t e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e s e r a t e n u e p o u r . , r é a l i s é e p a r l e s e u l f a i t d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s d i t e s s c i s s i o n p a r t i e l l e e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a c o n s t a t a t i o n p a r c e t t e d e r n i è r e d e l e u r r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
, é s v é a u M o n i t e u r
b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2015
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g n r i f f i e v i n l e
D é p f A : 1 ` n , . , , j a
f .
f r a n c o p h o n e L i e t s r u x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G R O U P M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 B r u s s e l ( B - 1 1 6 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 1 9 b l a d ( e n ) , 0 r e n v o o i ( e n ) o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l V - M o p 1 5 . 1 2 . 2 0 1 4 R e g i s t e r 5 B o e k 0 4 4 , b l a d 0 8 7 , v a k 0 0 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O U P M B E L G I U M " , m e t z e t e l t e B - 1 1 6 0 B r u s s e l , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
- P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " G R o u p M B E L G I U M " , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p " M A X U S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e B - 1 1 6 0 B r u s s e l , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 6 7 . 3 3 2 . 3 2 9 R P R B r u s s e l , v o l g e n s h e t m e c h a n i s m e v a n d e o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , v a n h e t g e h e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , d i e h a a r b e d r i j f s t a k v a n ' m e d i a - a a n k o p e n ' a c t i v i t e i t e n v o r m e n , g e n a a m d " M A X U S " , z o a l s m e e r i n d e t a i l b e s c h r e v e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e t h a a r b i j l a g e n e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e z e o v e r g a n g v i n d t p l a a t s o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e d e e l s t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j u l i 2 0 1 4 , v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s p l i t s i n g i n t e b r e n g e n v e r m o g e n , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t h e t o n t w e r p u i t m a k e n v a n e e n w i j z i g i n g , a a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t ` m e d i a - a a n k o p e n ' i n g e b r a c h t d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , r e e d s d e e l u i t m a k e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
A l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) , w e l k b e d r a g h e t a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n d e e l v a n h a a r k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 5 4 . 7 7 6 , 3 3 E U R ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n ;
b ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ë é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ( 1 0 6 . 7 2 3 , 6 7 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 6 . 8 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r e k e n e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m .
O p - d e - l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A S T S T E L L I N G V A N D E E F F E C T I E V E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G " D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t , a l s g e v o l g v a n d e o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
a ) d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f i s v e r w e z e n l i j k t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) ;
b ) d e z e v e r m i n d e r i n g p l a a t s v i n d t d o o r a f n e m i n g e n o v e r d r a c h t , i n h e t k a d e r v a n d e o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , n a a r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l ' v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o i ) d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; - d e z e v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t p r t . f i s c a o l . k a p i t a a i , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) h e t m a a t s c I p p e l i j k , k a p i t a a l - , b i j g e v o l g I s g e b r a c h t o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e d d r o d r i e ë n d e r t i g " . c e n t . ( 5 4 . 7 7 6 , 3 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r o e r e l e i d i n g v a p ; t i o m i n a l e w a a r d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g _ e u r o d r i e ë n d e r t i g C e n t ( 5 4 . 7 7 6 , 3 3 E U R ) , o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r ' i n c o r p o r a t i e i n t h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 5 . 2 2 3 , 6 7 E U R ) , a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , ` _ z o a l s d e z e r e s e r v e s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 5 9 3 . 6 7 2 , 4 0 E U R ) v o o r k o m e n i n d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 . O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , v o o r z o v e r z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p a r t i ë l e ' , s p l i t s i n g , g e n o m e n w o r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j d e z e b e d o n g e n o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z a l g e a c h t v e r w e z e n l i j k t t e z i j n d o o r h e t e n k e l f e i t v a n d e s t e m m i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n b e d o e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r e f f e c t i e v e e n d e f i n i t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l t j k t f f d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 f 5 h . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o p r -
b b h o t d e g l
a a n l i e f
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 J A & X 1 5 ,
~ L g r e f f e d u t r i b u n r g W c o m m e r c e
. ' o ï c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 Z n "
I I I
+ 1 5 0 1 7 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 , 4 8 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P M B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D e n i s S i m o n a r t , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d ' O d r i m o n t 9 A à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 .
T h i e r r y L e n d e r s , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
05/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f ë 4 M A I 2 9 1 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 9 9 9 8 9 *
N d e n t r e p r i s e " 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
i o n
e n t e r ) G R O U P M B E L G I U M
F o r m e l u t r d s q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i e f i e R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b ï e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s / R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u f e r f é v r i e r 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a r r e n S i n g e r à l a d a t e d u 7 l é v r i e r 2 0 1 2 e t p r o p o s e d e n o m m e r p o u r s o n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r M a r t i n S a n d e r s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r S a n d e r s v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ; 1 , - r i t + ; i n r r s t i r ? C e r n i c r r p a _ 3 c J v l " ' o l t l Ë A u r e c t o r , l t r I ^ q u , . l i t 1 1 - " t , a m e n l 0 r 1 ( . L i u _ I , i l " C i S o r , r r e n u r a F p r _ . n r r r ;
~ - ' , . ~ i } ~ ~ ~ i " ~ " r t , i , ^ ~ r - t ~ ~ g _ r , + i r 4 ~ i 1 . a p 6 i ~ ~ a < T ~ 4 , t r , - l . r 4 C ~ c a a * [ l d f 5 1 1 C í :
A u v e r s o N r " m < t ' m u e -
07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.02.2012, DPT 29.02.2012 12053-0238-035
11/05/2011
ÿþ M a a 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E U M
2 9 A P R a n
G r e f f e
` 1 1 0 7 0 5 7 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p M B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : C r é a t i o n d ' u n C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 0 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e t r a t i f i e l a d é c i s i o n d e c r é e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , u n C o m i t é d e D i r e c t i o n e n f o n c t i o n d e p u i s l e l e r m a i 2 0 1 0 a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e e t e n a r r ê t e l e s p o u v o i r s e t l e s m o d e s d e f o n c t i o n n e m e n t d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r q u i d e m e u r e r a a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d o n t i l f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e .
L e p r e m i e r C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n t e 3 0 j u i n 2 0 1 3 : M o n s i e u r M i c h e l d e B o d t , M o n s i e u r G i n o B a e c k , M a d a m e M a r i n a B e e s e m a n s , l a s o c i é t é M e d i a e d g e : c i a B e l g i u m ( r e p r é s e n t é e p a r M e d i a f e e l S p r l , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n M e n d r i c k x ) .
L e s m e m b r e s d é s i g n e n t M o n s i e u r M i c h e l d e B o d t c o m m e P r é s i d e n t .
T h i e r r y L e n d e r s F r a n ç o i s d e H e n n i n d e B o u s s u - W a l c o u r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.12.2010, DPT 30.12.2010 10651-0291-023
12/08/2015
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 . 1
r ' ` f ' t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç a i « ;
0 3 A O D T 2 0 1 5
a u g r e f f e c i u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c r , - , h c n e g e f f e u _
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 8 . 4 8 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : G R O U P M B e l g i u m S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 :
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a s s e m b l é e .
L e s m a n d a t s d e M M . F r a n ç o i s d e H e n n i n d e B o u s s u - W a l c o u r t , T h i e r r y L e n d e r s e t M a r t i n S a n d e r s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t à l ' A G a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 .
F r a n ç o i s d e H e n n i n d e B o u s s u - W a l c o u r t ,
A d m i n i s t r a t e u r
M i c h e l d e B o d t ,
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.10.2015, DPT 26.10.2015 15656-0182-041
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.08.2016, DPT 23.08.2016 16464-0186-042