27/11/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe NAD WORD 11,1
*14213 07*
1111/111
D�pos� / Re�u le
1 8 NOV, 2,T4
Greffe
al igrefi'e du tribun-1 cL, -^mmerce
R�ser au Moult belg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
0538.781.847 francophone de Bi uxc:"~~~3 GROUPOLITAN TRAVEL
soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
rue Royale 100 -1000 Bruxelles
N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) :
(en agr�g�): Forme juridique :
Si�ge :
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :nomination
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 25 juin 2014
Les actionnaires d�cident, � l'unanimit�, de nommer le Commissaire au Comptes, pour une dur�e de trois (3) ans prenant cours � dater de la constitution de la soci�t� et se terminant de plein droit � la tin de l'assembl�e g�n�rale qui se penchera sur l'approbation des comptes annuels de la Soci�t� relatifs � l'exercice 2016. Ce mandat prendra fin lors de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.
K.P.M.G. SCRL (B00001), num�ro d'entreprise 0419.122.548, domicili�e Avenue Albert Einstein 2A, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique, repr�sent�e par Monsieur ROUSSELLE Dominic, R�viseur d'Entreprise (A01217).
ROSSL & Cie, GROUPOLITAN CORP,
Repr�sent�e par Thierry HUGOT Repr�sent�e par Olivier LUST
23/09/2013
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*13305363*
D�pos�
19-09-2013
Greffe
N� d entreprise : 0538781847
D�nomination (en entier): GROUPOLITAN TRAVEL
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 1000 Bruxelles, Rue Royale 100
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D apr�s un acte re�u par Ma�tre Matthieu DERYNCK, notaire associ� � Bruxelles, le 18
septembre 2013, il r�sulte que:
.../...
1. La soci�t� anonyme ROSSEL & Cie, ayant son si�ge social � Bruxelles (1000
Bruxelles), rue Royale 100, num�ro d entreprise 0403.537.816,
.../...
2. La soci�t� anonyme GROUPOLITAN CORP., ayant son si�ge social � 1401
Nivelles, avenue Robert Schuman 101, num�ro d entreprise 0824.537.513,
.../...
Ci-apr�s d�nomm�es : "les comparants".
Lesquels ont requis le notaire soussign� de constater authentiquement la constitution et les
statuts de la soci�t� commerciale ci-apr�s nomm�e.
CONSTITUTION.
A. Forme Juridique - D�nomination - Si�ge.
Il est constitu� une soci�t� sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, qui sera
d�nomm�e GROUPOLITAN TRAVEL.
Le si�ge social est �tabli pour la premi�re fois � Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Royale 100.
B. Capital Parts Sociales - Lib�ration.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est enti�rement
souscrit et est lib�r� enti�rement.
Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales, souscrites en esp�ces au prix de cent quatre-
vingt-six euros (186 EUR) chacune, comme suit :
- La soci�t� anonyme ROSSEL & Cie, pr�nomm�e, d�clare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'elle lib�re enti�rement
- La soci�t� anonyme GROUPOLITAN CORP., pr�nomm�e, d�clare souscrire cinquante (50) parts sociales qu'elle lib�re enti�rement.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces parts sociales ont �t�
souscrites et lib�r�es comme dit ci-dessus et qu'en cons�quence, la soci�t� a, d�s � pr�sent, � sa
disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)
.../...
STATUTS
Article 1. - Forme - D�nomination.
La soci�t� a la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle porte la d�nomination GROUPOLITAN TRAVEL.
Article 2. - Si�ge.
Le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Royale 100, arrondissement
judiciaire de Bruxelles.
Il peut �tre transf�r� en tout autre lieu en Belgique par d�cision de la g�rance.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Tout transfert du si�ge social sera publi� aux annexes au Moniteur belge par les soins de la
g�rance.
Article 3. - Objet.
La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconque se
rapportant directement ou indirectement au tourisme en g�n�ral, tant comme organisateur que
comme interm�diaire et toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � cette branche.
Elle peut organiser, comme entrepreneur ou sous-entrepreneur :
- la vente de voyages � forfait et de s�jours individuels ou en groupe ;
- le vente en qualit� d interm�diaire, de voyages � forfait et de s�jours � forfaits organis�s
par des tiers, de bons de logement et de bons de repas ;
- la vente en qualit� d interm�diaire de billets pour tout moyen de transport ;
- la vente en qualit� d interm�diaire d assurances se rapportant exclusivement � l activit�
d agence de voyages.
Elle peut aussi faire toutes op�rations de transport terrestre, maritime et a�rien.
Elle peut accomplir toutes op�rations civiles, industrielles ou commerciales, immobili�res ou
mobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par toutes voies � toute soci�t� ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l'objet serait de nature � faciliter, m�me indirectement, la r�alisation du sien.
Elle peut de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute
personne ou soci�t�, li�e ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, g�rant et
liquidateur.
Article 4. - Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Article 5. - Capital.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est repr�sent� par
cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
.../...
Article 8. - G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par
l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs g�rants, ceux-ci forment un coll�ge appel� le conseil de g�rance. Le g�rant
unique ou le conseil de g�rance constitue "la g�rance" de la soci�t�.
Une r�mun�ration annuelle, fixe ou variable, peut leur �tre attribu�e par l'assembl�e
g�n�rale.
Article 9. - Repr�sentation � l'�gard des tiers.
La soci�t� est valablement repr�sent�e par deux g�rants, agissant conjointement, � l'�gard
des tiers et en justice. Ils peuvent accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement
de l'objet de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
La g�rance peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
.../...
Article 11. - Assembl�es g�n�rales.
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus �
l'assembl�e g�n�rale ; il ne peut les d�l�guer.
Il sera tenu chaque ann�e une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier lundi du mois de juin
� dix-huit heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.
La g�rance peut, en outre, convoquer une assembl�e g�n�rale chaque fois que les int�r�ts de
la soci�t� l'exigent.
Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou � tout autre endroit en Belgique indiqu�
dans les convocations ; celles-ci se font conform�ment aux dispositions l�gales.
Article 12. - Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de
chaque ann�e.
Volet B - Suite
A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit
les comptes annuels.
Article 13. - R�partition des b�n�fices.
Sur le solde b�n�ficiaire, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds
de r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteint le dixi�me du
capital social.
Le surplus recevra l'affectation lui donn�e par l'assembl�e g�n�rale.
Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct
sur la d�charge � donner au(x) g�rant(s) et commissaire(s) �ventuel(s).
Article 14. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e
g�n�rale des associ�s d�signera le ou les liquidateurs et d�terminera leurs pouvoirs, leurs
�moluments �ventuels et le mode de liquidation.
La soci�t� n'est point dissoute par le d�c�s, l'incapacit�, la faillite ou la d�confiture d'un
associ�.
Article 15. - R�partition.
Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes n�cessaires �
cet effet, le solde b�n�ficiaire sera affect� au remboursement des parts � concurrence de leur
lib�ration et le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts poss�d�es
par eux.
.../...
DISPOSITIONS FINALES
A. Nominations des premiers g�rants.
Le nombre de g�rants est fix� � 3 et sont nomm�s en qualit� de g�rants non statutaires, pour une dur�e illimit�e,
- La soci�t� GROUPOLITAN CORP., pr�nomm�e, repr�sent�e dans cette fonction par son repr�sentant permanent, Monsieur Olivier LUST, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue de la Ros�e, 10,
- La soci�t� ROSSEL & Cie, pr�nomm�e, repr�sent�e dans cette fonction par son repr�sentant permanent, Monsieur Thierry HUGOT, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue du Loriot, 5 ; et,
- Monsieur Emmanuel SAKKAS, domicili� � 7040 Genly (Aulnois), rue de Bavay, 4bis. Ces mandats seront exerc�s � titre r�mun�r� pour les g�rants titulaires du titre, des comp�tences et de l exp�rience requise dans l activit� d agence de voyage pendant toute la dur�e de celui-ci � moins qu'une assembl�e ult�rieure n'en d�cide autrement, conform�ment � l'article 8 des statuts.
La nomination des g�rants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.
B. Pouvoirs
Les pouvoirs de signature et de paiement sont d�volus � deux g�rants agissant conjointement
deux par deux.
C. Commissaire.
Il n'est pas nomm� de commissaire �tant donn� que, suivant les estimations faites, la soci�t�
r�pond pour son premier exercice social aux crit�res vis�s par l'article 141 du Code des soci�t�s.
D. Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la soci�t� de la
personnalit� morale et finira le trente et un d�cembre deux mille quatorze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.
E. D�but des activit�s.
Le d�but des activit�s de la soci�t� est fix� � son immatriculation en qualit� de commer�ant.
.../...
Pour extrait analytique conforme.
D�pos� en m�me temps : exp�dition et procurations
(sign�) Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
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