GROUPON TRAVEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GROUPON TRAVEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.871.656

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14399-0546-024
11/02/2014
ÿþJe Moa WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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3 1 JAN 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0836871656

Dénomination

(en entier) : Groupon Travel

(en abrégé) :

Forme juridique : sprl

Siège : Boulevard Emile Jaqmain 135 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :démission gérant

Extrait des résolutions écrites unanimes des associés du 27 novembre 2013:

Après délibération, le président donne lecture des résolutions suivantes prises par l'Assemblée à l'unanimité des votes:

L'Assemblée Générale extraordinaire du 27 novembre 2013 décide d'accepter la démission de Valentin Lambrecht en tant que gérant de ia société à partir du 1 décembre 2013. La décharge de Valentin Lambrecht pour l'exercice de son mandat sera votée durant l'Assemblée Générale annuelle des associés de 2014.

Mark Hoyt

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2013
ÿþ(en entier) : Groupon Travel

(en abrégé) :

Forme juridique : sprl

Siège : Boulevard Emile Jagmain 136 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Ob et(s) de l'acte :nominations

Extrait des résolutions écrites unanimes des associés du 14 février 2012:

L'Assemblée Générale extraordinaire du 14 février 2012 décide de nommer Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, ayant son siège à De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem et représenté par Mr Eric Golenvaux, en tant que commissaire, pour une durée de trois ans. Son mandat prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 (exercice comptable clôturé au 31 décembre 2014),

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ecele

- 8 NOV 20S

Greffe

N° d'entreprise : 0836871656

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.10.2013, DPT 31.10.2013 13650-0420-029
02/01/2013
ÿþ ffr t~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M00 WORD 11.1

Réservé 11111g111,11M111

au

Moniteur

belge

gR(JXELLES

19 QE 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0836871656

Dénomination

(en entier) : Groupon Travel

(en abrégé) :

Forme juridique : sprl

Siège : Boulevard Emile Jaqmain 135 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :révocation 1 nominations

Extrait des résolutions écrites unanimes des associés du 01 octobre 2012:

Après délibération, le président donne lecture des résolutions suivantes prises par l'Assemblée à l'unanimité des votes:

L'Assemblée Générale extraordinaire du 01 octobre 2012 décide de révoquer avec effet immédiat, Pieter Jan Vandepitte en tant que gérant de la société. La décharge de Pieter Jan Vandepitte pour l'exercice de son mandat entre le 01 janvier 2012 et la date du présent procès-verbal sera votée durant l'Assemblée Générale annuelle des associés de 2013.

L'Assemblée Générale décide de nommer Cyril Jessua, domicilié en France, numéro rue, code postale ville,' en qualité de gérant non-statutaire pour une durée indéterminée à partir du 01 octobre 2012, et Valentin Lambrecht, domicilié en Belgique, numéro rue, code postale ville, en qualité de gérant non-statutaire pour une durée indéterminée à partir du 01 octobre 2012. Leurs mandats ne seront pas rémunérés.

Mark Hoyt

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijsagen-bit i1et Busgssebr-Staatsbsad --0210r12013 _ È1mexës dü Nlijnitëü"r bëtge

03/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

2 d JUiLe 2012

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Greffe

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Réserv

au

Monitei

belge

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N° d'entreprise : 836.871.656

Dénomination

(en entier) : GROUPON TRAVEL

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacmain 135

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEM1SSION- DÉSIGNATION DE MANDATAIRES SPÉCIAUX

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale des associés dressé le 21 juin 2012 que les associés ont pris à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, les associés ont:

1.DEC1DE de révoquer, avec effet immédiat, la personne suivante en tant que gérant de la Société :

-Mr. Daniel Glasner

La décharge de Mr. D. Glasner pour l'exercice de son mandat entre le début de l'exercice et la date du présent procès-verbal sera votée durant l'Assemblée Générale annuelle des associés de 2013.

2.DECIDE de nommer Christel Van den Eynden, Jan Vreys et Arnaud Smeets, avocats au cabinet Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick, en tant que mandataires spéciaux pouvant agir seuls avec faculté ' de substitution, afin de signer tous documents relatifs au dépôt des décisions susmentionnées au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et à la publication aux annexes du Moniteur belge, ainsi qu'auprès du guichet d'entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Jan Vreys

Mandataire Spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlargeiftiij let Bè1g kliStaatsbl d - Annexes du Moniteur belge

24/02/2012
ÿþ (en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, Place du Nouveau Marché aux Grains 22 (adresse complète)

O " iet(s) de l'acte :TRANSFERT SIÈGE SOCIAL - DÉSIGNATION DE MANDATAIRES SPÉCIAUX

il résulte d'un procès-verbal du conseil de gérance dressé le seize janvier 2012 qu'après délibération, le Conseil de Gérance à pris à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



1. En application des pouvoirs accordés par l'article 2 des statuts de la Société, le Conseil de Gérance, DÉCIDE de transférer avec effet le 16 janvier 2012 le siège social à l'adresse suivante:

Boulevard Emile Jacqmain 135

1000 Bruxelles

L'article 2 des statuts de GROUPON TRAVEL SPRL sera modifié en l'occurrence lors de la prochaine modification des statuts.



2.DECIDE de nommer Christel Van den E. inden, Jan Vreys et Arnaud Smeets, avocats au cabinet Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick, en tant que mandataires spéciaux pouvant agir seuls avec faculté de substitution, afin de signer tous documents relatifs au dépôt des décisions susmentionnées au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et à la publication aux annexes du Moniteur belge, ainsi qu'auprès du guichet d'entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises.







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOp WORO 11.1

:-.1,1LIE Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 836871656

Dénomination

(en entier) : GROUPON TRAVEL

BRUXELLES

1.3 FEV. 2012

Greffe

22/06/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Volet B

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0 9 JUIN 2011

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 33~,ô. 74 6 r 6.

Dénomination

(en entier) : GROUPON TRAVEL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, Place du Nouveau Marché aux Grains, 22

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu le sept juin deux mille onze, devant Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

1) La société de droit allemand "GROUPON EUROPE GmbH", ayant son siège à Rosenstrasse 17, 101789 Berlin, Allemagne, inscrit au registre de commerce de Charlottenburg sous le numéro HRB 123438 B, et

2) La société de droit allemand "GROUPON GmbH", ayant son siège à Rosenstrasse 17, 101789 Berlin,

Allemagne, inscrit au registre de commerce de Charlottenburg sous le numéro HRB 123512 B,

ont constituées entre eux la société suivante:

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "GROUPON'

TRAVEL".

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1000 Bruxelles, Place du Nouveau Marché aux Grains 22.

OBJET.

La société à constituer aura comme objet social en Belgique et à l'étranger, agissant en son nom et pour

son compte: toutes opérations se rapportant à l'exploitation d'une agence de voyage en général, tant comme:

organisateur que comme intermédiaire, et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ce;

secteur d'activité.

Elle peut, comme entrepreneur ou sous-entrepreneur :

-Organiser et/ou vendre des voyages à forfaits et/ou des séjours à forfait, individuels ou en groupe ;

-Vendre, en qualité d'intermédiaire, des voyages à forfait et/ou des séjours à forfait organisés par des tiers»

des bons de logement et/ou des bons de repas ;

-Vendre, en qualité d'intermédiaire, des billets pour tous moyens de transport ;

-Vendre, en qualité d'intermédiaire, des assurances se rapportant exclusivement à l'activité d'agence de

voyages.

Elle peut également faire toutes opérations de transport terrestre, maritime et/ou aérien.

Elle peut s'intéresser, par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises et/ou sociétés ayant un:

objet social identique, analogue ou connexe, et qui sont de nature à favoriser le développement de son objet:

social.

La société peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier, matériels et équipement, louer ou donner en:

location, créer, céder ou échanger ces biens, matériels et équipement.

Pour la réalisation de son objet social la société peut acquérir, exploiter ou vendre toutes sortes de brevets,:

marques déposées, marques, licences et autres droits intellectuels.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, d'intervention financière ou par:

tout autre mode, dans toute sociétés et entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien, ou dont

le commerce ou l'industrie sont de nature à lui créer des débouchés ou à favoriser la réalisation de l'une ou

l'autre branche de son activité, et fusionner avec ses sociétés et entreprises.

Afin de garantir ses engagements ou les engagements de tiers, la société peut, entre autre, donner ses:

biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce, intervenir en tant que garant,

fournir des crédits et autres suretés.

La société peut occuper la fonction d'administrateur et de liquidateur d'autres sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à partir du sept juin deux

mille onze.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (50.000 EUR), représenté par cinq cents (500)

parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Les parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit :

- par la société de droit allemand "GROUPON EUROPE GmbH", à concurrence de quatre cent nonante-

neuf (499) parts sociales,

- par la société de droit allemand "GROUPON GmbH", à concurrence d'une part sociale.

Total : cinq cent (500) parts sociales

Chacune des parts sociales souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de cinquante mille

euros (50.000 EUR).

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un

compte spécial numéro 363-0890537-20 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Banque ainsi

qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 6 juin deux mil onze.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque premier avril à 15:00 heures.

Si ce jour est (un samedi, un dimanche ou) un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.

Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter

à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à

l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que

celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Il y a deux classes de gérants, soit des gérants lasse A et des gérants lasse B.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Volet B - Suite



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Chaque gérant classe A - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente seul la société vis-à-vis de tiers, ainsi "

qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est également valablement engagée par un gérant classe B agissant conjointement avec un

autre gérant (de classe A ou de classe B).

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence fe premier janvier pour se terminer fe trente et un décembre de chaque année.

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte .

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si fes parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES

Ont été nommés à la fonction de premiers gérants non statutaires, et ceci pour une durée illimitée :

1. gérants classe A :

- Monsieur Mark Hoyt, de nationalité américaine, domicilié aux Etats-Unis d'Amerique, 347 Gale Avenue,

River Forest, IL 60305 ;

- Monsieur Bradley Downes, de nationalité américaine, domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, 1444 N

Orleans Street, Unit 8G, Chicago, IL 60610 ;

2. gérants classe B :

- Monsieur Daniel Philipp Glasner, de nationalité autrichienne, domicilié en Allemagne, Hannoversche

Stree 1, 10115 Berlin ;

- Monsieur Pieter-Jan Vandepitte, domicilié à 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 47.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le sept juin deux mille onze et prend fin le trente et un décembre deux

mille douze

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le premier avril de l'an deux mille treize.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION NA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Valentin Lambrecht, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 267

avenue de Tervueren, 1150 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et

mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales

et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise

en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

léservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
GROUPON TRAVEL

Adresse
BOULEVARD EMILE JACQMAIN 135 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale