16/09/2014
ÿþ( 7 , M o e W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D p o s t I R c ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 . § 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 - 0 9 - S 1 4
. .
u g r e f f e d u t r i b d e c o m m e r c e
r e m e o p b C 1 1 1 A 4 ' 1 A " R r l i x e l l e F I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 . 6 3 6 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O W O N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e n u m é r o 7 b o î t e 4 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S R E P R E S E N T A T I V E S D U C A P I T A L S O C I A L - C R E A T I O N D E T R O I S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S A , B E T C - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C 1 E T E A N O N Y M E - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e " G R O W O N I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e L i v o u r n e n u m é r o
E b o î t e 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 6 3 6 . 4 7 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e : r L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e o n z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 3 f o l i o 4 9 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a . i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q
e u r o s ( 3 3 . 6 7 5 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E ) à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 5 2 . 2 7 5 , - E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s t r o i s a s s o c i é s a c t u e l s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 1 . 7 0 0 , - E ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t d i x ( 1 . 8 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t , s o i t u n e s o m m e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 4 8 . 0 2 5 , - q , a p p o r t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R , d o m i c i l i é r u e S a i n t e B a r b e , 1 6 à 6 4 5 0 0 S a i n t - J e a n - d e - L u z ( F r a n c e ) e t ; M a d a m e G a b r i e l l e M O U I L L E T , d o m i c i l i é e 3 2 , A l l é e d u V i l l a r e t , L e s H a u t s d e V a u g r e n i e r à 0 6 2 7 0 V i l l e n e u v e ; L o u b e t ( F r a n c e ) , r e s p e c t i v e m e n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q e u r o s ( 2 . 4 0 5 , - E ) e t q u a r a n t e - ; c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 4 5 . 6 2 0 , - ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e I n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s ; c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e - I n t e r v e n t i o n S o u s c r i p t i o n - R é m u n é r a t i o n
L e s d e u x a s s o c i é s M a d a m e G a b r i e l l e M O U I L L E T e t M o n s i e u r J u l i e n M A R C O T T E d e S A I N T E M A R I E , d o m i c i l i é 3 2 , A l l é e d u V i l l a r e t , L e s H a u t s d e V a u g r e n i e r à 0 6 2 7 0 V i l l e n e u v e L o u b e t ( F r a n c e ) r e p r é s e n t é s ' c o m m e d i t e s t , o n t d é c i d é d e r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é , a u p r o f i t d e l ' a s s o c i é M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R , é g a i e m e n t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r e n o n c i a t i o n , l e s t r o i s a s s o c i é s , i n t e r v e n a n t p a r l e u r . r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r ' T h i e r r y D E K E N S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e d e L i v o u r n e 7 1 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e ; d u m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , c h a r g e s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a c t e , N o u s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s m i l l e h u i t c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 , 8 1 0 ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t ( m a r a n t e e u r o s ( 2 3 . 8 4 0 , - E ) , q u ' i l d é c l a r e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , d o n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 2 1 , 4 3 5 , - ¬ ) e n c a p i t a l e t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q e u r o s ( 2 . 4 0 5 , - ¬ ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n . E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 . 1 5 2 ) l u i s c n t a t t r i b u é e s .
- M a d a m e G a b r i e l l e M O U I L L E T , p r é n o m m é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( 5 4 . 1 2 6 , - E ) , q u ' e l l e d é c t a r e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , d o n t n o t r e e t t n O c e n t n u i t e u r o s ( 8 . 5 0 e , - E ) e n c a p i t a l e t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 4 5 , 6 2 0 , - E ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n . E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 4 5 7 ) l u i s o n t a t t r i b u é e s .
- M o n s i e u r J u l i e n M A R C O T T E d e S T A I N T E M A R I E , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 3 . 7 3 2 , - ¬ ) , q u ' i l d é c l a r e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , d e u x c e n t u n e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 0 1 ) l u i s o n t a t t r i b u é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r , o s ( 9 . 2 2 5 , E ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 5 2 . 2 7 5 , - E ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r t r o i s t i e r s s o u s c r i p t e u r s , a p r è s q u e l e s a s s o c i é s a c t u e l s o n t e x p r e s s é m e n t e t t o t a l e m e n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 4 9 6 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s p r o r a t a t e m p o r i s .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t , s o i t u n e s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 6 5 . 7 7 5 , - E ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - s o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s p r é n o m m é s r e n o n c e n t t o t a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e t r o i s t i e r s s o u s c r i p t e u r s , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s e n o r i g i n a l o u e n c o p i e p a r M o n s i e u r T h i e r r y D E K E N S , p r é n o m m é , s a v o i r :
- M o n s i e u r P i e r r e - E t i e n n e L A L L I A , d o m i c i l i é 2 3 7 C r o m w e l l M a n s i o n s , C r o m w e l l R o a d , L o n d r e s S W 5 O S D ( R o y a u m e U n i ) ;
- M o n s i e u r E r w a n M E R C I E R d e L É P I N A Y , d o m i c i l i é 4 1 C o l f i n g h a m P l a c e , F l a t 2 , L o n d r e s S W 5 O Q F ( R o y a u m e U n i ) ;
- M o n s i e u r A r n a u d M E R C I E R d e L É P I N A Y , d o m i c i l i é 2 1 r u e R a y m o n d C a s s o n à 9 2 1 5 0 S u r e s n e s ( F r a n c e ) ,
l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é d u c h ê f d e l ' a c t e , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 4 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r P i e r r e - E t i e n n e L A L L I A , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , - E ) , q u ' i l d é c l a r e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , d o n t t r o i s m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 . 0 7 5 , - E ) e n c a p i t a l e t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 1 . 9 2 5 , - ¬ ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n . E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 6 5 ) l u i s o n t a t t r i b u é e s .
- M o n s i e u r E r w a n M E R C I E R d e L É P I N A Y , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e s u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , - , E ) , q u ' i l d é c l a r e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , d o n t t r o i s m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 , 0 7 5 , - E ) e n c a p i t a l e t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 1 . 9 2 5 , - E ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n . E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , c e n t S o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 6 5 ) l u i s o n t a t t r i b u é e s .
- M o n s i e u r A r n a u d M E R C I E R d e L É P I N A Y , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , - E l q u ' i l d é c l a r e l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , d o n t t r o i s m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 . 0 7 5 , - E ) e n c a p i t a l e t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 1 . 9 2 5 , - E ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n . E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 6 5 ) l u i s o n t a t t r i b u é e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e s d e u x a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l s u s v i s é e s
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 3 . 8 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 3 0 0 , - E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e t o t a l e d e c e n t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 1 3 . 8 0 0 , - E ) f o r m é e d a n s l e c a d r e d e s p r e m i è r e e t d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l s o c i a l v i s é e s c i - d e s s u s s o u s l e s p r e m i è r e e t d e u x i è m e r é s o l u t i o n s , à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e
1 ) R a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l q u a t o r z e ,
2 ) L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r R é g i s C A Z I N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s . à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e 1 3 6 e n d a t e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u
r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n
d e l ' a c t i f n e t
L ' a c t i f n e t d e 5 . 8 3 0 , 6 9 E U R c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e e s t i n f é r i e u r d e 1 2 . 7 6 9 , 3 1
E U R a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . L ' a c t i f n e t d e 5 . 8 3 0 , 6 9 E U R c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e s u s v i s é e e s t i n f é r i e u r d e 5 5 . 6 6 9 , 3 1 E U R a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R e s t p r é v u e p r é a l a b l e m e n t à l a
t r a n s f o r m a t i o n ; e l l e p o r t e r a l e c a p i t a l à 1 7 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4
R é g i s C a z i n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
B ) T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' I n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u l i v r e X I I d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s m ê m e s a s s o c i é s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q a c t i o n s ( 3 . 3 0 5 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 3 0 5 ) , a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 e t f i g u r a n t à l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A ) M d d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , a f i n d e l e p o r t e r d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q a c t i o n s ( 3 . 3 0 6 ) à d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) . D e [ a s o r t e , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B ) C r é a t i o n d e t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d é n o m m é e s r e s p e c t i v e m e n t c a t é g o r i e A , c a t é g o r i e B e t c a t é g o r i e C , d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s o n t d é t e r m i n é s d a n s l e s s t a t u t s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r u n a c t i o n n a i r e a p p a r t i e n d r o n t à l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e a p p a r t i e n n e n t c e l l e s q u ' i l d é t i e n t ; l e s a c t i o n s a c q u i s e s p a r u n a c t i o n n a i r e s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d e m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e a p p a r t i e n n e n t c e l l e s q u ' i l d é t i e n t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r u n t i e r s a p p a r t i e n d r o n t à l a c a t é g o r i e d é t e r m i n é e p a r l a s o c i é t é a u m o m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ; l e s a c t i o n s v a l a b l e m e n t a c q u i s e s p a r u n t i e r s c o n t i n u e r o n t à a p p a r t e n i r à l a m ê m e c a t é g o r i e .
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s , e t à l a c r é a t i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B , C , l a r é p a r t i t i o n d e s d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) d e c a t é g o r i e A , B e t C e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e s t l a s u i v a n t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A o u A c t i o n s A ,
- M a d a m e G a b r i e l l e M O U I L L E T , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B o u A c t i o n s B ;
- M o n s i e u r J u l i e n M A R C O T T E d e S A I N T E M A R I E , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B o u A c t i o n s B ;
- M o n s i e u r P i e r r e - E t i e n n e L A L L I A , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C o u A c t i o n s C ;
- M o n s i e u r E r w a n M E R C I E R d e L É P I N A Y , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C o u A c t i o n s C ;
- M o n s i e u r A r n a u d M E R C I E R d e L É P I N A Y , p r é n o m m é , e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C o u A c t i o n s C .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d u g é r a n t e n f o n c t i o n
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e
l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R ; l e n o m m é .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n e t p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s
l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r o n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d e c e j o u r , e n
r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " G R O W O N I N V E S T ' . S i è g e s o c i a l
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- L a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s ,
- L a s o u s c r i p t i o n e t l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u t p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s a u x d i t e s e n t r e p r i s e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ;
- L a c o n s u l t a n c e , l e s e r v i c e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s e c r é t a r i a t , l e m a n a g e m e n t e t l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e ; - L a f o r m a t i o n e t l ' i n f o r m a t i o n d e p e r s o n n e s e t d e s o c i é t é s , e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ;
- L e c o m m i s s i o n n e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e l o r s d ' a p p o r t s d ' a f f a i r e s à d e s t i e r s ;
- L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s e t d e s e r v i c e s d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e p r o j e t .
- A c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l e s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e f a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 3 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n t r o i s c a t é g o r i e s , r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
' c i n q m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 . 3 0 0 ) A c t i o n s d e c a t é g o r i e A o u A c t i o n s A ;
' t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 ) A c t i o n s d e c a t é g o r i e B o u A c t i o n s B ;
* m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) A c t i o n s d e c a t é g o r i e C o u A c t i o n s C .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , [ e s A c t i o n s A , 1 3 e t C d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r u n a c t i o n n a i r e a p p a r t i e n d r o n t à l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e
a p p a r t i e n n e n t c e l l e s q u ' i l d é t i e n t ; l e s a c t i o n s a c q u i s e s p a r u n a c t i o n n a i r e s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f o r m é e s
e n a c t i o n s d e m ê m e c a t é g o r i e q u e c e i l e à i a q u e l i e a p p a r t i e n n e n t c e l t e s q u ' i i d é t i e n t .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r u n t i e r s a p p a r t i e n d r o n t à l a c a t é g o r i e d é t e r m i n é e p a r l a s o c i é t é a u
m o m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ; l e s a c t i o n s v a l a b l e m e n t a c q u i s e s p a r u n t i e r s c o n t i n u e r o n t à a p p a r t e n i r à
l a m ê m e c a t é g o r i e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
s u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b è r e n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o r n p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , I e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C h e q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m n l é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A B e t C a u r o n t l e d r o i t d e f a i r e é l i r e p a r [ ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e u n c a n d i d a t p r é s e n t é p a r e u x . S a u f a c c o r d u n a n i m e d e r a s s e m b l é e d e u x c a n d i d a t s d e v r o n t ê t r e
p r é s e n t é s p o u r c h a q u e p o s t e à p o u r v o i r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , p r e n a n t f i n à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t , à t i t r e n o n r é m u n é r é , e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R , p r é n o m m é ;
- M a d a m e G a b r i e l l e M O U I L L E T , p r é n o m m é e ;
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r J u l i e n M A R C O T T E d e S A I N T E M A R I E , p r é n o m m é ,
q u i a c c e p t e n t .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s
' r é s o l u t i o n s u i v a n t e s , c h a c u n p o u r u n v o t e d i s t i n c t
1 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R , p r é n o m m é , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e n o n r é m u n é r é .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A I T E U R , p r é n o m m é , e s t é g a l e m e n t n o m m é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s e r v é
a u
T y l o n i t e u r
b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
[ M m e ' C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r R é g i s C A Z I N , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e