22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 16.07.2014 14311-0583-012
07/08/2014
ÿþi n c i \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é .
M o r
b e
2 9 - 0 7 0 2 f i l i t
r e
~ ~ ~ ~ , ~ ~ 1 ~ = M I L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 1 8 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 4 Ô m é t a g e à 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r E d g a r G A U D E R , d o m i c i l i é R u e B a r é V o n c k e n , 4 à 4 0 5 3 E M B O U R G ;
- M a d a m e F r a n c i n e C O L L E T T E , d o m i c i l i é e R u e B a r é V o n c k e n , 4 à 4 0 5 3 E M B O U R G .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f m à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 2 0 .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 )
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r E d g a r G A U D E R , d o m i c i l i é R u e B a r é V o n c k e n , 4 à 4 0 5 3 E M B O U R G , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E d g a r G A U D E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 07.08.2013 13408-0494-012
27/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.07.2012 12330-0051-012
22/03/2012
ÿþ ~ , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 , 1
M R T 2 0 1 2 E
B i f v X E L L E 9 l G r e f f e
1
l l 1 1 I 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
* 1 2 0 6 0 7 5 0 *
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 , 5 1 8 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G S M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e l a S A J A N F O R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 ,
E n r e m p l a c e m e n t , l e c o n s e i l n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 M a d a m e F r a n c i n e C O L L E T T E d o m i c i l i é e à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E - E m b o u r g , R u e B a r é V o n c k e n , 4 .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 e t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
E d g a r G A U D E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 7
L I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 1 8 . 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
1 1 * 1 1 1 8 6 6 0 7 *
0 1 D E C
~ l 5 ~ ~ ` 1 . 1 ' ~ }
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : G S M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 1 )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e l a S . A . J A N F O R R P M B R U X E L L E S T V A B E 0 4 0 0 . 6 3 7 . 3 1 8 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à 1 1 6 0 B R U X E L L E S d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a r s H E R N A L S T E E N d e m e u r a n t à B 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , M e c h e l e n s e s t e e n w e g , 6 2 ( N N 8 4 . 1 0 . 0 1 - 3 8 7 - 5 9 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a c q u e s M A T H E N e t c e , e n d a t e d u l e r m a r s 2 0 1 1 .
E d g a r G A U D E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11327-0028-012
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 16.07.2010 10305-0425-012
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.07.2009 09475-0256-012
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 23.07.2008 08446-0051-017
30/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 25.07.2007 07453-0207-020
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 04.07.2007 07337-0070-030
29/12/2006 : BL539291
31/08/2006 : BL539291
27/07/2006 : BL539291
12/08/2005 : BL539291
18/07/2005 : BL539291
18/07/2005 : BL539291
21/03/2005 : BL539291
30/07/2004 : BL539291
05/12/2003 : BL539291
26/11/2003 : BL539291
26/08/2003 : BL539291
20/03/2003 : BL539291
06/12/2002 : BL539291
25/07/2002 : BL539291
19/07/2002 : BL539291
23/07/1999 : BL539291
08/01/1998 : BL539291
29/05/1993 : BL539291