~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 3 1 1
R é s a i M o n i b e l
i
i
2 5 J U I L . 2 0 1 4
B R U X e l e S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 0 1 . 1 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e B a r a 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t - B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é t i e n n e n t 9 8 % d e s a c t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M . l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r G u y D e S m e t
" N é l e 3 1 a o û t 1 9 7 4 e t d o m i c i l i é K l u t s s t r a a t 4 4 à 1 6 5 2 A l s e m b e r g d é s i r e r e n o n c e r à s o n m a n d a t e t à s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
S a d e m a n d e e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . S e s f o n c t i o n s s e t e r m i n e r o n t d e p l e i n d r o i t d è s l e 2 6 J u i n 2 0 1 4 à m i n u i t .
L a p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0
L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s , q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r , o n t s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m i N 1 1 1 i M M u i ~ ~ u ~ 1 u i u M
1 3 1 7 8 0 *
B R U X E L L E S
i j r e i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 0 1 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G T H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e k , 7 6 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a C h a u s s é e d e R u i s b r o e k , 7 6 à U c c l e v e r s l a R u e B a r a , 1 7 3 - 1 7 7 à A n d e r l e c h t e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à U c c l e , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 3 .
M . G u y D E S M E T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e