GUERBET

Société anonyme


Dénomination : GUERBET
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.054.893

Publication

16/01/2014
ÿþ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1,100 WORD 11.1

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N° d'entreprise : 403.054.893 Dénomination

(en entier): GUERBET

t- 7JAN 2014

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : AVENUE HENRY DUNANT 31 1140 EVERE

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2013

L'Assemblée :

1, prend acte la démission de Monsieur Pol Mathieu de ses fonctions d'administrateur et de Directeur Général à compter du 31 janvier 2014,

2, nomme administrateur M. Vincent Dagommer, domicilié Grande Rue 76 - Bâtiment A - à 01220 Divonne-les-Bains (France), qui accepte, pour un terme de 5 ans prenant cours le 29/11/2013 et venant à échéance le 1810512018.

3. charge M. Antoine Mazraani de signer le contrat d'administrateur délégué qui sera conclu entre M. Vincent Dagommer et la société.

4. prend acte que le représentant permanent du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe Berkenlaan 8b, à 1831 Diegem, sera dorénavant Madame Julie Delforge en lieu et place d'Eric Nys.

Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le ler janvier 2013 et est valable pour le restant du mandat du commissaire,

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29 novembre 2013

Le conseil décide de confier la gestion journalière de la société à Monsieur Vincent Dagommer, domicilié Grande Rue 76 - Bâtiment A - à 01220 Divonne-les-Bains (France), qui accepte et ce, à dater de ce jour. A cet effet, il portera le titre d'administrateur-délégué.

Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le, cadre de sa gestion journalière lui sont de ce fait confiées, conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un administrateur-délégué,

" li n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.

Pol Mathieu, Administrateur

Vincent Dagommer, Administrateur

Mentionner sur fa dernière page du Volet B "

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOU WORD 11.1

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N°d'entreprise : 403.054.893 Dénomination

(en entier}: GUERBET

flifteELLES

2 0GJvp 2011

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : AVENUE HENRY DUNANT 31 1140 EVERE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat - Pouvoirs de signature

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2013

Par vote spécial, à l'unanimité, l'assemblée générale

- renouvelle le mandat de commissaire de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par M. Eric Nys,réviseur d'entreprises, qui accepte, pour un terme de trois exercices comptables prenant cours le 4 mai 2013.

- confère tous pouvoirs de signature et d'accomplissement des formalités afférentes à la soumission et à la; signature de tous appels d'offres à Monsieur Pol Mathieu en sa qualité d'administrateur de la société. Cette autorisation/délégation entre en vigueur à compter de la date de tenue de la présente Assemblée et restera en' vigueur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire,

Antoine Mazraani, Administrateur

Pol Mathieu, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ittitagen tril het Betgfgeh SYanteitae _ bI/07/2013 "Annexes du 1Vlbmfeur beige

04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 28.05.2013 13140-0028-036
13/07/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

= c Ip\\e'r-Y1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

114 JUEL. 2012

BRUXELLES

Réservé " iaiz33L*

au

Moniteur

belge



Greffe



N°d'entreprise : 0403.054.893 Dénomination

(en entier) : GUERBET

(en abrégé) :

Forme juridique : société Anonyme

Siège : avenue H. Dunant 31 - 1140 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : RECONDUCTION MANDAT ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2012

Messieurs

- Pol Mathieu, domicilié à 1410 Waterloo, avenue Bourgys 70, Belgique ;

- Antoine Mazraani, domicilié à 78100 Saint-Germain-en-Laye, rue des Ursulines 40, France ;

- Marc Grossmann, domicilié à Derb Kbala 138, Kasbah Marrakech, Maroc ;

ont été réélus administrateurs pour un terme de six années.

Pour extrait conforme :

P. MATHIEU

Administrateur

A, MAZRAANI

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 07.06.2012 12158-0570-036
28/06/2011
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Volet B

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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BRU~LLES

- 16 JUN 20#

Greffe

N°d'entreprise : 0403.054.8901

Dénomination

(en entier) : GUERBET

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue H. Dunant 31 - 1140 Bruxelles

Oblet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2011.

L'Assemblée prend acte de la démission de GUERBET, représenté par Monsieur Bernard Massiot, de sa fonction d'administrateur et ce, à l'issue Conseil d'Administration du 28 avril 2011.

Par vote spécial, à l'unanimité, l'Assemblée nomme administrateur Monsieur Antoine Mazraani, domicilié rue des Ursulines 40 quater A à 78100 Saint-Germain-en-Laye (France), qui accepte, pour un terme de 1 année venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Par ailleurs, l'Assemblée confirme, pour autant que de besoin, le principe statutaire de la gratuité du mandat des administrateurs sans préjudice de l'article 11 des statuts.

Pour extrait conforme :

P. MATHIEU

Administrateur

A. MAZRAANI

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Voiet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijtagen bij-het-Belgisch Staatsblad---28/0612011 - Annexes-du -Meniteur-belge

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 27.05.2011 11126-0216-036
03/11/2010 : BL200084
08/07/2010 : BL200084
08/07/2010 : BL200084
03/06/2010 : BL200084
29/07/2009 : BL200084
16/06/2008 : BL200084
15/05/2008 : BL200084
13/07/2007 : BL200084
03/07/2007 : BL200084
08/03/2007 : BL200084
03/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0403.054.893

Dénomination

(en entier) : GUERBET

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Henry Dunant 31 -1140 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Siège social

Extrait du Conseil d'Administration du 26 mai 2015

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société, avec effet au 31 mai 2015 à minuit au 110 avenue des Communautés à 1200 Bruxelles.

Dagommer Vincent Administrateur délégué

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Depose i Reçu le 2 /I JUIN 2015

au greffe du tribunat de commerce

francophoriù MFeMc4..s

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2005 : BL200084
11/06/2004 : BL200084
05/01/2004 : BL200084
11/07/2003 : BL200084
19/07/2002 : BL200084
02/06/2001 : BL200084
02/06/2001 : BL200084
05/01/2001 : BL200084
26/05/2000 : BL200084
24/05/2000 : BL200084
01/01/1995 : BL200084
01/01/1993 : BL200084
25/06/1992 : BL200084
25/06/1992 : BL200084
01/01/1992 : BL200084
12/06/1990 : BL200084
20/06/1989 : BL200084
01/01/1989 : BL200084
11/06/1988 : BL200084
01/01/1988 : BL200084
04/07/1986 : BL200084
31/05/1986 : BL200084
01/01/1986 : BL200084

Coordonnées
GUERBET

Adresse
AVENUE HENRY DUNANT 31 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale