21/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 8 8 3 *
D é p o s é
1 9 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 8 7 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G U L L I V E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 6 0 B t e A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é e V E R E L S T , N o t a i r e a s s o c i é à G r i m b e r g e n , l e d o u z e f é v r i e r d e u x
m i l l e q u a t o r z e , q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G u l l i v e r » a
p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é t e r m i n a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
l a s o c i é t é l e 2 a v r i l 2 0 1 2 , s é l è v e n t à u n m o n t a n t c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 1 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , c o m m e i l r e s s o r t d e
l e x e r c i c e c o m p t a b l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d u n d i v i d e n d e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é a d é c i d é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d u n d i v i d e n d e b r u t à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s
d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 .
T o u s l e s a s s o c i é s s e s o n t e n g a g é s à p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t o n t d e m a n d é à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e
m o b i l i e r r é d u i t d e 1 0 % .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e
n o n a n t e p o u r c e n t d u d i v i d e n d e b r u t s u s m e n t i o n n é , s o i t d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e
s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e ( 1 5 2 . 0 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u s m e n t i o n n é s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t
i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
E t e n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s s u s m e n t i o n n é s o n t d é c l a r é q u i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t q u i l s d é s i r e n t a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e p o u r c e n t d u
d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l b r u t s u s m e n t i o n n é , s o i t d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l s d é c l a r e n t v o u l o i r s o u s c r i r e , s o u s l e s c o n d i t i o n s u s m e n t i o n n é e s , c o m m e s u i t :
- m o n s i e u r S T E U R S E m m a n u e l , a c t i o n n a i r e m e n t i o n n é s u b 1 . A . , p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e
c i n q c e n t ( 5 8 . 5 0 0 ) e u r o s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
- m o n s i e u r E M M E R Y G a ë t a n , a c t i o n n a i r e m e n t i o n n é s u b 1 . B . , p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - e t - u n m i l l e c i n q
c e n t ( 3 1 . 5 0 0 ) e u r o s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u e l e s a p p o r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é s p a r u n
v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s , e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s a u c o m p t e n u m é r o B E 9 7 0 0 1 7 1 9 2 6 2 0 4 9 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , a i n s i q u i l r é s u l t e d e l a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é p a r l e d i t o r g a n i s m e e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , l a q u e l l e s e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a i t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l a p l e i n e m e n t i n f o r m é d e l a p o r t é e d u r é g i m e p r é v u à l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , e t n o t a m m e n t l e s c o n s é q u e n c e s d u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e n d é a n s l e s 4 o u 8 a n n é e s , a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é v o i e n t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e l o r s q u e l a s o c i é t é r é a l i s e u n r é s u l t a t c o m p t a b l e p o s i t i f a u c o u r s d e l a p é r i o d e c o m p t a b l e d u r a n t l a q u e l l e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a l i e u e t d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t
c e l l e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r r e m p l a c e r l a r t i c l e 5 e t 6 d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e c i n q C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 2 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e s i x S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l , a l o r s f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s , a é t é d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a u r i c e D e k e y s e r à W a v r e d u t r e n t e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e e t o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 1 , a a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 7 4 ) f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) f r a n c s à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t e t u n m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 ) f r a n c s , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d u n e s o m m e d e m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 . 0 7 4 ) f r a n c s p r é l e v é e s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e . C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a c o n v e r t i l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o d e s o r t e q u i l s é l è v e , a p r è s s a c o n v e r s i o n , à s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s .
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n d r é e V e r e l s t à G r i m b e r g e n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e ( 1 5 2 . 0 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 8 e t 2 0 d e s s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a
c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n d e s a c t i o n s n o m i n a t i f s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a b r o g e r a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e t d e m o d i f i e r a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e h u i t T I T R E S .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r o c è s - v e r b a l e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e d é p o s e r c e p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , a i n s i q u e d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r p o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
L A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , t o u t p o u v o i r à l a s o c i é t é O u t c o m e s p r l , D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n r e p r é s e n t é e p a r I l s e G e t t e m a n o u P a t r i c k D e S m e t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t / o u d i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t u n i q u e , e t / o u à l a T V A e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
C e s p o u v o i r s r a p p o r t e n t s u r t o u s l e s c h a n g e m e n t s , i n s c r i p t i o n s , r a d i a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s p o u r d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e p a s s é o u l e f u t u r .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l a c t e
S t a t u t s c o o r d o n n é s
V o l e t B - S u i t e
N o t a i r e A n d r é e V E R E L S T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e