C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 9 p x
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 1 2 5 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U S M A D Y C O N S T R U C T
B R U X E L L E S
~ b J U I L 2 0 1 3
G r e f f e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o i c t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e W a l c o u r t , 1 3 6 A à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N D I R E C T E U R T E C H N I Q U E - D E M I S S I O N D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 à 2 0 . 0 0 h e u r e s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C H I R E S C U M A D A L I N A , g é r a n t , q u i c o n s t a t e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e , c e q u i p e r m e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é l i b é r e r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
" N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e ' D é m i s s i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
M o n s i e u r T E L E M A N P E T R A C H E d é m i s s i o n n e d u p o s t e d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e e n d a t e d u 3 0 . 0 8 . 2 0 1 1 e t i l
c è d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e C H I R E S C U M A D A L I N A .
M a d a m e C h i r e s c u M a d a l i n a d e v i e n t l e n o u v e a u d i r e c t e u r t e c h n i q u e p o u r l e s m é t i e r s r é g l e m e n t é s s u i v a n t e s
- e n t r e p r i s e g é n é r a l e
- M e n u i s e r i e g é n é r a l e e t v i t r a g e - E l e c t r o t e c h n i q u e
- M a ç o n n e r i e e t b é t o n
- P l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , c h a p e - P e i n t u r e
- c h a u f f a g e c e n t r a l , c l i m a t i s a t i o n - t o i t u r e , é t a n c h é i t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l ' o r d r e d u j o u r
C H I R E S C U M A D A L I N A g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 - 1 - - - - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 2 1 1 1 5 1 J 7 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
O
R I I I Z E L L E S
I
S E P 2 0 1 2
G r e f f e
! . 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 2 5 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G U S M A D Y C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E W A L C O U R T 1 3 6 A 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n a s s o c i e a c t i f g e r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S
T e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 3 0 A o u t 2 0 1 1 à 2 0 h e u r e s .
N O M I N A T I O N A S S O C I E A C T I F G E R A N T
L ' a n 2 0 1 1 ? L e 3 0 A o u t à 2 0 h e u r e s ,
S ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G U S M A D Y C O N S T R U C T S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à
A n d e r l e c h t .
I . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h i r e s c u A u g u s t i n , g é r a n t .
I L C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t ( o u r e p r é s e n t é s ) l e s a s s o c i é s d o n t l e n o m , p r é n o m e t a d r e s s e , o u l a
d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a e l e s e t l e n o m b r e d e v o i x
d o n t c h a c u n d i s p o s e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a n n e x é e a u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u . L e s
p r o c u r a t i o n s m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s r e s t e n t c i - a n n e x é e s .
I l . E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r : D é s i g n a t i o n a s s o c i e a c t i f
2 . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I V . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L é e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L é ' a s s e m b l é r a t i f i e l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
S u r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , i l e s t d é c i d é n o m m e c o m m e a s s o c i e a c t i f d e l e g u e e a l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e c o n s t r u c t i o n M o n s i e u r T e l e m a n P e t r a c h e d o m i c i l e a u A V C H A R L E S Q U I N T N 2 6 4 . 1 0 8 3 G A N S H O R E N , N N 3 9 . 1 0 . 2 2 . 1 9 1 - 1 7 a p a r t i r d e 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1
C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d c o u r s à d a t e r d u 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V . F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 0 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A s s o c i é s p a r t s s o c i a l e s d é p o s é e s N o m b r e d e v o i x
C h i r e s c u A u g u s t i n : 1 2 5 1 2 5
C h i r e s c u M a d a l i n a : 1 0 0 1 0 0
T e l e m a n P e t r a c h e : 7 5 7 5
P a r t s r e p r é s e n t é e s 3 0 0 % 3 0 0 %
. , R é s e r v é
a u
M n i t e u e ,
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s