05/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ ' + ; 4 é 5 . ~ ~ , .
~ : 3 s . . ~ '
R é
M o b
V I
~ ~ 2 5 . . 7 - ' 2 0 1 4
~ ~ o
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 2 2 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U Y D E M O O R & F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E P A U L E M I L E J A N S O N 5 2 , 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 B r j u i l l e t 2 0 1 4 :
" ( . . . ) R é s o l u t i o n n ° 1 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 , b o î t e 3 2
C o n f o r m é m e n t a u p o u v o i r q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s , R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 , b o î t e 3 2 , e t c e a v e c e f f e t c e j o u r .
R é s o l u t i o n n ° 2 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e H é l è n e K I S L A N S K I e t M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v , d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r t e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H é l è n e K i s l a n s k i
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.02.2014, DPT 12.03.2014 14066-0148-017
04/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.12.2012, DPT 31.12.2012 12685-0199-015
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.09.2012, DPT 20.11.2012 12641-0425-015
02/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
(
R é
M o
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" i z o a s i z i "
t e e
1 ] ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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e ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 2 2 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G U Y D E M O O R & F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : I X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) R U E P A U L E M I L E J A N S O N 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D U T E X T E D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
20/01/2012
ÿþ- - - - - - - -
1 ~ I I 1
c c ) , F , 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 : 1
1 0 J A N . 2 9 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 j t 1 1 , 1 1 1 1
R ~
M t
!
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 - 8 2 2 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G U Y D E M O O R & F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : I X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) R U E P A U L E M I L E J A N S O N 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à
B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) a u Z e f b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 8 , f o l i o 9 6 , c a s e 1 0 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U Y D E M O O R & F I L S , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) r u e P a u l E m i l e J a n s o n , 5 2 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 1 d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 / l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d e v e n u e s s a n s v a l e u r e t i l a é t é p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s a c t i o n s .
3 / l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r i e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e
l i q u i d a t i o n .
4 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
a r t i c l e 2 4 : p o u r y r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , p a r u n
é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 26.08.2010 10457-0029-015
30/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2010, DPT 26.04.2010 10099-0449-015
09/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.12.2008, DPT 27.01.2009 09033-0285-009
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.09.2007, DPT 01.10.2007 07749-0049-009
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.11.2006, DPT 02.02.2007 07040-3472-012
28/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 26.10.2005 05836-4480-012
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE