GW CONSULTING EUROPE

Dénomination : GW CONSULTING EUROPE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 842.123.514

Publication

25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 03.05.2013, DPT 18.09.2013 13587-0585-033
29/08/2012

��n~

11111111111 11111111111

*12147968*

Motl 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE 16 AOOT 2012 GreWlVELLES

N� d'entreprise : 0842.123.514

' D�nomination

(en entier) : GW Consulting Europe SA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Clos du Charnpe d'Abeiche, 2 � 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Conform�ment � l'article 2 des statuts, le conseil d'administration r�uni le 06 f�vrier 2012 a d�cid� de transf�rer te si�ge de la soci�t� '� l'adresse suivante, avec effets � partir du 1e` f�vrier 2012;

rue Defacqz 16 � 1000 Bruxelles

Berricoce SPRL, Administrateur-d�l�gu�

agissant par Didier Ranchon, repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2012

��1!'r-

\I \l

MOO WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�sen au Mon ite belge

III 1111 HIll II II llI Ill Hill III llnu

*12005094*

N�d'entreprise: Cj@t12-, ~2~, SJq

D�nomination

(en entier): GW Consulting Europe SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 2 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte re�u par Nous, Ma�tre Lorette ROUSSEAU, notaire associ� r�sidant � Saint-Josse-ten-Noode, le', vingt d�cembre deux mille onze , non enregistr�, il r�sulte que :

1. FORME ET DENOMINATION : Soci�t� anonyme "GW Consulting Europe SA".

2. SIEGE SOCIAL : 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 2.

3. FONDATEURS/ACTIONNAIRES :

1.- La soci�t� de droit canadien � GARDA WORLD INTERNATIONAL CORPORATION �, dont le si�ge, social est �tabli � Montreal, Quebec, Canada H3C 1N4, 1390 Barre Street, num�ro d'identification au registre 611841-1.

2.- La soci�t� de droit anglais � GW CONSULTING (UK) LIMITED �, dont le si�ge social est �tabli �' London WIJ 6QF (Grande Bretagne), Second Floor, 23 Bruton Street, num�ro d'identification au registre 5079338.

4. CAPITAL :

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 �). II est repr�sent� par mille (1.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me de l'avoir social, int�gralement souscrites et enti�rement lib�r�es en esp�ces par chacun des comparants.

5. EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier f�vrier et termine le trente et un janvier.

1. Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal.

de commerce comp�tent et finira le trente et un janvier deux mille treize.

6. RESERVE-BENEFICE :

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect du Code des soci�t�s.

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par, pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des Soci�t�s. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

7. BONI :

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou. par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

8. ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�,

- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors de son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans le cadre de cette gestion peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil d'administration peut �galement confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

II peut constituer tout comit� de direction, tout comit� consultatif ou technique, permanent ou non, dont il d�termine la composition, la dur�e, les pouvoirs, le mode de fonctionnement et, le cas �ch�ant, la r�mun�ration.

Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations, indemnit�s ou appointements, fixes ou variables, � charge du compte de r�sultat, des personnes � qui il conf�re les d�l�gations.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes o� intervient un officier public et en justice, par un administrateur agissant seul.

En outre, la soci�t� est valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur mandat.

9. OBJET :

La soci�t� a pour objet de fournir, en Belgique eUou � l'�tranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes prestations directement ou indirectement li�es � une activit� de "Life support and Logistics" � travers le monde, c'est-�-dire la fourniture de prestations en mati�re d'assistance aux personnes ou en mati�re d'assistance logistique (logement, alimentation, soins m�dicaux d'urgence ou de premi�re n�cessit�, internet, t�l�phone, bureaux, visas et permis de travail, mat�riel informatique etc... sans que cette liste soit exhaustive et en visant tout ce qui est g�n�ralement compris sous l'expression � life support and Logistics �).

La soci�t� a �galement pour objet de fournir, en Belgique et/ou � l'�tranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous conseils eUou assistance en mati�re de d�veloppement d'activit�s ou de marketing utiles aux activit�s des autres soci�t�s du groupe auquel elle appartient, qui sont actives dans les secteurs d�crits ci-avant (dits secteurs "Life support & Logistic" - "Assistance aux personnes et services logistiques").

Elle pourra en vue de ces op�rations, acqu�rir, cr�er, louer, donner en location, exploiter et vendre tous immeubles, usines, carri�res, magasins, �tablissements, qu'elle jugera n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

S'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Et �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

10. ASSEMBLEE GENERALE :

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le trois mai de chaque ann�e, � dix heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant un/cinqui�me (1/5�me) du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des actions, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se r�unit sur convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions de l'article 533

du Code des Soci�t�s.

Sans pr�judice aux dispositions de l'article 541 du Code des Soci�t�s, chaque action donne droit � une voix.

PREMIERS ADMINISTRATEURS :

D�cision de fixer pour la premi�re fois le nombre des administrateurs � trois et appellent � ces fonctions :

1. Monsieur WESTMACOTT Olivier Thomas, n� � Tehran (Iran), le vingt novembre mil neuf cent septante-cinq, domicili� � Dubai (Emirats Arabes Unis), S-14, Sunset Residence, Jumeirah Beach Road, P.O. Box 26699, passeport num�ro : 761323662.

2. Monsieur DORDAL JR Peter, n� � New-York (Etats-Unis d'Am�rique, le vingt-quatre f�vrier mil neuf cent soixante-quatre, domicili� � Charlotte, NC USA 28207 (Etats-Unis d'Am�rique), 1511 Providence Road, passeport num�ro 0472976261,

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

3. la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BERRICOCE �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 2, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur RANCHON Didier Daniel Robert, n� � Marseille (France), le dix octobre mil neuf cent soixante-deux, domicili� � 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 2, num�ro national : 62.10.10-719.62 et dont le mandat sera r�mun�r�, pour laquelle accepte Madame Aurore JANSEN, pr�nomm�e, qui se porte-fort pour autant que de besoin.

Tous trois d�clarent express�ment accepter.

Volet B - Suite

Leurs fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mille dix-huit.

COMMISSAIRE :

Les comparantes d�cident de nommer en qualit� de commissaire de la soci�t� :

La soci�t� � BDO �, dont le si�ge social est �tabli � 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan

9, Box E.6, Elsinore Building.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

D�cision d'appeler aux fonctions :

a) de Pr�sident du conseil, Monsieur WESTMACOTT Olivier, pr�nomm�, qui accepte;

b) d'administrateur-d�l�gu�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BERRICOCE �, pr�cit�e et repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur RANCHON Didier Daniel Robert, pr�nomm�, pour laquelle accepte Madame Aurore JANSEN, pr�nomm�e, qui se porte fort pour autant que de besoin. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX :

Tous pouvoirs sont conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BERRICOCE �, pr�cit�e, avec facult� de subd�l�gation, � l'effet d'obtenir toutes autorisations requises pour le bon fonctionnement de la soci�t� et � ces fins signer tous documents.

DELAGATION DE POUVOIRS SPECIAUX BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES :

Tous pouvoirs sont conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BERRICOCE �, pr�cit�e, avec facult� de subd�l�gation, aux fins d'accomplir toutes formalit�s en vue de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises et aupr�s de l'administration de la taxe sur la valeur ajout�e et pour , l'accomplissement de toutes autres d�marches administratives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Lorette ROUSSEAU,

Notaire

POUR DEPOT SIMULTANE :

- exp�dition de l'acte

- attestation bancaire

- deux procurtions

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� - au

" Moniteur belge

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 04.05.2015, DPT 25.06.2015 15212-0564-031

Coordonnées
GW CONSULTING EUROPE

Adresse
RUE DEFACQZ 16 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

GW CONSULTING EUROPE

Société anonyme

Publication

Coordonnées GW CONSULTING EUROPE

Coordonnées
GW CONSULTING EUROPE