06/01/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a R U X E i . L E s
~ : 4 i r e 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 4 8 9 7 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « G Y N E C O R M E D I C A L E »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 7 4 1 6 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
P a r d e v a n t J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s c n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s , m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , l e d i x - s e p t : d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l = r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G Y N E C O R M E D I C A L E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 7 4 / 6 6 , a y a n t u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 3 4 8 9 7 8 0 6 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 3 m a r s . 2 0 1 1 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 7 a v r i l 2 0 1 1 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 2 2 2 1 ,
L a c o m p a r a n t e c i - a p r è s n o m m é e d é c l a r e n e j a m a i s a v o i r m o d i f i é l e s s t a t u t s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 . 4 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O R B I S I E R J e a n C l a u d e d o m i c i l i é , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s , 1 5 7 b o î t e 5 , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 4 2 0 4 0 6 . 3 4 7 . 9 2 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 3 8 8 9 1 9 9 - 8 6 ,
E s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e é t a n t M a d a m e C o r b i s i e r C a r i n e F r a n c e G e o r g e t t e L o u i s e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s , 1 5 7 b o î t e 1 1 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 6 2 3 3 9 9 1 - 9 7 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 . 0 4 . 2 5 - 3 5 4 . 6 1 , p r o p r i é t a i r e d e ! a t o t a l i t é d e p a r t s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o i t d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e p a r t s o c i a l e s .
L a c o m p a r a n t e M a d a m e C O B I S I E R C a r i n e , p r é n o m m é e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O R B I S I E R J e a n C l a u d e , d o m i c i l i é à b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 5 7 b o î t e 5 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 3 8 8 9 1 9 9 - 8 6 , ; n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 2 . 0 4 . 0 6 - 3 4 7 . 9 2 , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 6 ; d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i s e r a d é p o s é e s i m u l t a n é m e n t q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u x g r e f f e d u t r i b u n a l d e : c o m m e r c e c o m p é t e n t ;
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l a c o m p a r a n t e s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l a c o m p a r a n t e o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E
- M a d a m e l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t : I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j e u n
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s ,
I l . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C o m p t e t e n u d e c e q u e l a c o m p a r a n t e d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e c e n t ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t i c i p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r - l a g é r a n t e u n i q u e e s t é g a l e m e n t p r é s e n t e e t o u r e p r é s e n t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e B - S u i t e
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i ,
ê h a q u e p a r t s s o c i a l e s d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
h a b i l i t é e à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t ,
l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s
e u r o s ( 7 4 . 7 0 0 , 0 0 - E u r ) a f i n d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E u r ) à n o n a n t e -
t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 3 . 2 5 0 , 0 0 - E u r ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; l e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a n t u n e p a r t f r a c t i o n n e l l e d u c a p i t a l .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L e c o m p a r a n t r e n o n c e e x p l i c i t e m e n t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ,
L a s o u s c r i p t r i c e d é c l a r e e t r e c o n n a i t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e
p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e i a b a n q u e I N G a u c o m p t e n u m é r o
3 6 3 - 1 2 8 3 4 0 9 - 4 2 p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 4 . 7 0 0 , 0 0 - E u r ) t e l q u e c e l a
r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t s u i t e à l a d é c i s i o n d ' a p p l i q u e r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
c i - a v a n t .
L ' a r t i c l e 6 : d e s e s s t a t u t s e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 9 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 . 5 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a r t i c l e 7 : d e s e s s t a t u t s e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 7 . 1 5 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e