13/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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03/05/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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13/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
3 - i 9 - Z O f f i C e e
G r e f f e
1 1 1 1 1 8 1 H I
* 1 1 1 5 4 2 5 0 *
R é s .
M o n b e l
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 5 5 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G y p r o - N o r t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 5 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l - C e s s i o n d e p a r t s
A G e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a o û t 2 0 1 1 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 0 0 s o u s f a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O R R E I A M A N U E L P a u l o
L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e o r a l e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n s t i t u t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t d e r e p r é s e n t a t i o n , l e s a s s o c i é s q u i o n t s o u s c r i t l a l i s t e e n
a n n e x e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
O r d r e d u j o u r
1 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
A v i s d e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 - S c h a e r b e e k a u 4 3 2
c h a u s s é e d e L o u v a i n , 3 é m e é t a g e
2 . D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
A v i s d e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 6 a o û t 2 0 1 1 d u g é r a n t M o n s i e u r C O R R E I A M A N U E L
P a u l o
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n d a t e d u 2 6 a o û t 2 0 1 1 e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r F E U X
P I N T O J o s é A l b e r t o , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s a u 9 8 , r u e d e M é r o d e .
3 . C e s s i o n d e s p a r t s
M o n s i e u r C O R R E I A M A N U E L P a u l o , c è d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r F E U X P I N T O J o s é
A l b e r t o
I l . L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t d é t e n t e u r s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L e s f a i t s s o n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . E n c o n s é q u e n c e , e l l e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r . P e r s o n n e n e p r e n a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
L e s a s s o c i é s v o t e n t e t a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é
1 . L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
2 . L a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c e s s i o n d e p a r t s à d ' a u t r e s a s s o c i é s a c t i f s , c e l l e - c i s e r o n t t r a n s c r i t e s a u l i v r e
d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h .
L e p r é s i d e n t , L e G é r a n t ,
C O R R E I A M A N U E I P a u l o F E L I X P I N T O J o s é A l b e r t o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j T á g è n b i j ` l i è t B ë i g i s ë I f S s f à â s b r á i 1 = 1 3 T I U / 2 u I 1 - A n n e x e s d ü M o i i i f ë ü r l i ë g ë
03/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
ó U Z . M E L L E S
2 2 r
G r e f f e
1 1 1 1 2 1 1 1 1 . 1 1 9 1 1 5 1 1 1
d
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 5 5 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G y p r o - N o r t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L e v i s M i r e p o i x , 9 1 0 9 0 - J e t t e
O b i e r : d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l - C e s s i o n d e p a r t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B A T I S T A F E R R E I R A H u g o . L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e o r a l e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n s t i t u t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t d e r e p r é s e n t a t i o n , l e s a s s o c i é s q u i o n t s o u s c r i t l a l i s t e e n
a n n e x e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
O r d r e d u j o u r
1 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
A v i s d e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 - S a i n t G i l l e s , 9 5 c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g
2 . D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
A v i s d e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 d u g é r a n t M o n s i e u r B A T I S T A F E R R E I R A
H u g o J o s é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e i a n o m i n a t i o n e n d a t e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r
C O R R E I A M A N U E I P a u l o , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s a u 9 5 , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g .
3 . C e s s i o n d e s p a r t s
M o n s i e u r B A T I S T A F E R R E I R A H u g o J o s é , c è d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r C O R R E I A
M A N U E I P a u l o
I l . L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t d é t e n t e u r s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l : s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L e s f a i t s s o n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . E n c o n s é q u e n c e , e l l e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r . P e r s o n n e n e p r e n a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
L e s a s s o c i é s v o t e n t e t a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é
1 . L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
2 . L a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c e s s i o n d e p a r t s à d ' a u t r e s a s s o c i é s a c t i f s , c e l l e - c i s e r o n t t r a n s c r i t e s a u l i v r e
d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h . L e G é r a n t ,
L e p r é s i d e n t , C O R R E I A M A N U E I P a u l o
B A T I S T A F E R R E I R A H u g o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I M 1 . 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : G Y P R O - N O R T E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B l d P A E P S E M . 1 1 B - 1 0 7 0 A N D E R L E C H T .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 5 5 . 3 8 3 .
O b j e t d e l ' a c t e :
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E L G U E T O G A R C I A L u c i a n o I s m a ë l d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
M o n s i e u r D E L G U E T O G A R C I A L u c i a n o I s m a ë l c è d e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r B A T I S T A F E R R E I R A H u g o J o s é .
M o n s i e u r B A T I S T A F E R R E I R A H u g o J o s é , d o m i c i l i é à A v e n u e L e v i s M I R E P O I X , 9 - 1 0 9 0 - J E T T E , e s t n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t q u i a c c e p t e , i l d é t i e n t l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
L a m ê m e a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e l a S P R L G Y P R O - N O R T E à 1 0 9 0 J E T T E - A v e n u e L e v i s M I R E P O I X . n ° 9 .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r é p a r t i c o m m e s u i t e n d a t e d u 0 1 / 0 1 1 1 2 0 1 1 à l a c l ô t u r e d e l ' A s s e m b l é e .
M o n s i e u r B A T I S T A F E R R E I R A H u g o J o s é 1 0 0 P A R T S
L e G é r a n t B A T I S T A F E R R E I R A H u g o J o s é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 06.08.2010 10394-0026-011
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.07.2009 09473-0280-011
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.07.2008 08481-0320-011
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 16.07.2007 07412-0250-011