30/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e i t k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
" " . n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 , 1 1
b e h
a a B e S t a e
1 8 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o c e r a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 4 0 . 3 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
H + H B e l g i e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n B V B A B e l g i e n i n v e r e f f e n i n g m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 b l i j k t d a t :
- d e v e r e f f e n a a r v e r s l a g h e e f t g e g e v e n o v e r h e t b e h e e r e n h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e r w o r d t m e l d i n g g e m a a k t v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e u i t s p r a a k v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e z e a k k o o r d g a a t m e t h e t v e r d e l i n g s p l a n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r i n z i j n v e r z o e k s c h r i f t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- d e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o v e r h a n d i g d a a n d e v e n n o t e n ;
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g b i j e n k e u r t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d m e t e e n p a r i g h e i d ;
- z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e h e e r M i c h a e l R i m m v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e c o m m i s s a r i s B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F r a n k H u y b r e c h t s ;
- d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p B V B A H + H B e l g i e n d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n b i j H + H B e n e l u x B V , M a g e n s i u m s t r a a t 1 b u s A , 6 0 3 1 R V N e d e r w e e r t , N e d e r l a n d ,
é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
M i c h a e l R i m m
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . , V i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþè f f l o , M o d W a f d 1 1 . 1
i k e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
e 7 O U
; f ~ t s ; ~ ~ ~
: ~
G r i f f i e i l i S A V R , 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 3 4 0 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H + H B E L G i E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B R U S S E L , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H + H B E L G 1 E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e ;
" ~ a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V A N M E L K E B E K E t e B r u s s e l o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 3 5 1 1 . G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D E C K E R S t e B r u s s e l o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n ; n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n t w e e o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r . 0 9 1 3 8 8 6 8 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D E C K E R S o p z e v e n t i e n n o v e m b e r , t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n n o v e m b e r , t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 6 6 5 0 .
" p I n g e s c h r e v e n i n r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 3 4 0 3 6 7 "
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r l i c h t m o n d e l i n g h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e e n ;
e q v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 :
A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 ,
e V i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 6 7 4 5 b i j h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
r i ) I - I + H B e l g i e n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
r v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 7 0 . 6 7 1 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 3 6 . 1 9 0 , 5 7 E U R . D e z e : s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 ;
P : j a n u a r i 2 0 0 1 t e r u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r
v o o r b e h o u d v a n :
- m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ,
- m o g e l i j k e n i e t - o p g e n o m e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s ,
e n v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e
: = 3 v e r e f f e n a a r .
P : G e e l , 1 2 m a a r t 2 0 1 3
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k H u y b r e c h t s B e d r i j f s r e v i s o r " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n , z o d a t z i j n o g e n k e l b e s t a a t
v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e ) V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r M i c h a e l T h o m a s R i m m v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n u i t
z i j n f u n c t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n b i j
g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r e f f e n a a r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r M i c h a e l T h o m a s R i m m v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d ; u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S N Y E R S J e a n - L u e , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
03/01/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
4 D E C 9 1 , e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 i n i u 0 i ~ i i i N
* 1 3 0 0 0 9 7 *
1
M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 4 0 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i » : H + H B e l g i e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e z e t e l b l i j k t d a t d e B V B A F r a n k H u y b r e c h t s m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , B e e k h o e k 1 3 e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F r a n k H u y b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v a n a f h e t h u i d i g b o e k j a a r v o o r d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
M i c h a e l T h o m a s R i m m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .