20/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 4
a u
M u n i t e u
b e l g e
e f e S t . t e
G r e f f e M 8 A O U T 2 . 0 1 2 |
' ' _ - - - ' ' ' - - - - - - ' - - - - - - - - - - ' - - - . . . . . . . .
~
N " d ' e n t n e p r i s e : 0 8 7 4 ] ] 0 3 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P R O T E C T O R W A L L O N I E
( e n a b r é g é :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e a v e n u e P r i n c e s s e E l i s a b e t h , 7 4
1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D ' U N E S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E E N S O C [ E T E P R I V E E A R E S P O N S A B D L I T E X J 8 8 I T E E ~ M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G u y D U B A E R E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
A . A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e s u c c e s s i v e m e n t p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n , é t a n t
- M o n s i e u r T H O M A S J e a n , d o m i c i l i é à P a p i g n i e s , r u e d e l a S t a t i o n , 3 6 ;
' M o n s i e u r B D U G E N | E 8 M i c h e l , d o m k d D é ó F e | u y . O h e m | n d e | a C l a i r e H a \ e . 1 1 O ;
B . T r a n s f o r m a t i o n
1 ° R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c e n
a n n e x e u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e n e p * m o n t a n t p a o à p l u s d e t r o i s m o i s e t d u r a p p o r t s p é c i a l s u r c e t é t a t p a r I e
r e v i s e u r o u l ' e x p e r t - c o m p t a b l e
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e .
2 ° C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x v i s a n t l e t y p e d e s o c i é t é q u ' i l w a t p r o p o s é
d ' a d o p t e r , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 . 0 0 ¬ ) e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 " T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t m b | U t ó t e n u e s p a r | a n o c i é t ó 0 0 0 p é r a t i v e à n a o p o n u a b U ü é | i m | t é e ,
L a s o c i é t é c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s é t a n t l e
0 8 7 4 8 6 3 . 3 8 8 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 , t e l l e q u e
c e t t e o ü u a ó u n æ a t o n n e m é e a u r a p p o r t d e | ` u r g e n æ d æ g e a ó o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t
r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p h v á a , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e m e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s s o c i a u x .
4 , N o m i n a t i o n e t p o u v o i r s d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , & 8 o n m i o u r T A G H A N \ G a d æ t , n é à E t t e r b e e k , | e 1 8 m a r s 1 9 7 8 . d o m i c i l i é à W e m m e l ,
W i n d b e r g 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r u u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c e t t e q u a l i t é , l e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
C . M o d i f i c a t i o n d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « H - S E C U R I T Y S E R V I C E S » à p a r t i r d e c e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r c o m m e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n " H - S E C U R I T Y S E R V I C E S " à p a r t i r d e c e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 e t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
D . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , A v e n u e P r i n c e s s e E l i s a b e t h , 7 4 d e p u i s l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é p l a c e r l ' a n c i e n s i è g e s o c i a l d e P a p i g n i e s , r u e d e l a S t a t i o n , 3 4 e n t r a n s f é r a n t c e l u i - c i à S c h a e r b e e k , A v e n u e P r i n c e s s e E l i s a b e t h , 7 4 , e t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
E . A d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a S P R L .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d r e s s é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e
u n i q u e m e n t .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d e s p r é s e n t e s .
F , P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
G . P o u v o i r s p o u r l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i f s .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
E M B C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e à S t r o m b e e k B e v e r r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E L B A K K A L I M o h a m e d
` a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s
a v e c l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 I H h I i m u a i * i s i s a a o 7 * w
i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 6 3 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O T E C T O R W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a s t a t i o n 3 6 , 7 8 6 1 P a p i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I 1 r e s s o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a s o n P R O T E C T O R W A L L O N I E e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T H O M A S J e a n , d o m i c i l i é R u e d e l a S t a t i o n 3 6 à 7 8 6 1 P a p i g n i e s , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B o u g e n l e s M i c h e l , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a C l a i r e H a l e 1 1 8 à 7 1 8 1 F e l u y , d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T A G H A N I S a d e t , d o m i c i l i é W i n d b e r g 4 à 1 7 8 0 W e m m e l , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é s u i t e a u r a c h a t d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e t r a n s f e r t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l ' a v e n u e P r i n c e s s e E l i s a b e t h 7 4 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s p r e n n e n t l e u r s e f f e t s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
P o u r e x t r a i t C o n f o r m e
T A G H A N I S a d e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e