11/06/2014
ÿþ ' . 4 ` ~ f + l F - . = , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
w , L 7 . . . -
i c i b u n a l d e C o m m e r c e d e 1 o u r n a l
d é p o s é a u g r e f f e l e 3 D M A I 2 0 1 4
G r e f f e
M i l l e
V E I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 6 1 4 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . B . R N A I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E E R N E S T C A M B I E R , 3 3 à 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S - D E M I S S I O N d u G E R A N T - D E S I G N A T I O N D E G E R A N T - C H A N G E M E N T D ' A C T I O N N A R I A T - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e n e u f m a i , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H . B , R , N A I L S » a u s i è g e s o c i a l à s e i z e h e u r e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S H A H S Y E D K H U R R A M A f z a l , n é à K a r a c h i
( P a k i s t a n ) l e 1 3 o c t o b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e S e r g e n t d e B r u y n e , 3 8 / A
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s
1 M o n s i e u r S H A H S Y E D K H U R R A M A f z a l , n é à K a r a c h i ( P a k i s t a n ) l e 1 3 o c t o b r e 1 9 8 0 , e t s o n é p o u s e
M a d a m e A N A M , n é e à S i a l k o t ( P a k i s t a n ) , l e 0 4 j u i l l e t 1 9 8 9 , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e S e r g e n t
d e B r u y n e , 3 8 / A , p o s s è d a n t e n s e m b l e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s u r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ;
S o i t c e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l ;
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
3 . D é m i s s i o n d e g é r a n t ;
4 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ;
5 . C h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t
6 . P o u v o i r s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R u e R o p s y C h a u d r o n , 3 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) ,
V o t e "
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A P P O B A T I O N D E S C O M P T E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e 2 0 1 3 a r r ê t é s
à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
S H A H S Y E D K H U R R A M A f z a l , n é à K a r a c h i ( P a k i s t a n ) l e 1 3 o c t o b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e
S e r g e n t d e B r u y n e , 3 8 / A . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é c h a r g e r d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é M o n s i e u r S H A H S Y E D K H U R R A M
A f z a l , p r é n o m m é , p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s p a r c e l u i - c i à c e j o u r e t d u r a n t s a m i s s i o n .
M o n s i e u r S H A H S Y E D K H U R R A M A f z a l , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é s i g n a t i o n d u g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n : f
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t : M o n s i e u r N A S E E R A h m e d , n é e à H a j i w a l a ( P a k i s t a n ) l e 0 5
a v r i l 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t e n e n k r u i s w e g , 4 0 A . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 5 m a r s 2 0 1 4
e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
V o t e "
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r S H A H S Y E D K H U R R A M
A f z a l e t p a r M a d a m e A N A M , p r é n o m m é s , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
2 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r N A S E E R A h m e d , d o m i c i l i é à 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t e n e n k r u i s w e g ;
2 5 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e A N J U M F a r h a n d a , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e R o p s y C h a u d r o n , 3 1 ;
2 5 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A N J U M H a s e e b , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e R o p s y C h a u d r o n , 3 1 ;
2 5 p a r t s s o c i a l e s M o n s i e u r A N J U M S o h a i b , d o m i c i l i é à 9 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e R o p s y C h a u d r o n , 3 1 ,
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e a u g é r a n t _ n o u v e l l e m e n t n o m m é , s a v o i r M o n s i e u r N A S E E R A h m e d ,
p r é n o m m é , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e s a n o m i n a t i o n , e t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s
e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t s i g n e r l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s p o u r c o n s t a t e r l a c e s s i o n d e s p a r t s
s o c i a l e s c o m m e p r é c i s é e s o u s l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
R é s e r v é
á u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s . F a i t à A n d e r l e c h t , l e 0 9 m a i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e