23/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 6 5 1 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . D . A N E S T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E R E N E G O B E R T 9 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b "
j e t ( s ) d e l ' a c t e : E R R A T U M A L A P U B L I C A T I O N P R E C E D E N T E R E F E R E N C E : 2 0 1 3 - 1 2 - 1 8 1 0 1 8 9 5 0 4 P O U R L A S C S A R L . « H . D . A N E S T H » 0 8 7 2 . 6 5 1 . 3 9 2
e = U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p u b l i c a t i o n p r é c é d e n t e p o r t a n t l a r é f é r e n c e 2 0 1 3 - 1 2 - 1 8 / 0 1 8 9 5 0 4 c o n c e r n a n t
i l a s c s p r l « H . D . A N E S T H » , n ° e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 6 5 1 . 3 9 2
=
E n l i e u e t p l a c e d e l a p u b l i c a t i o n d o n t q u e s t i o n s o u s r u b r i q u e , i l f a u t l i r e
. 3 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
- A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
g L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r
l ' a s s o c i é u n i q u e , c r é a t i o n d e n e u f c e n t p a r t s s o c i a l e s .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n t I ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , c i - a v a n t , i n t e r v i e n t e t d é c l a r é
e i
s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e
m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
. q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e ,
o s s C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b I é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( e 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e '
q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s .
P c i H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E
: 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à s e
° â c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t
, a h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , c r é a t i o n d e n e u f c e n t p a r t s s o c i a l e s . »
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 +
8 i " t 1 i X E U E =
G r e f f e
i
18/12/2013
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 6 5 1 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . D . A N E S T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - A V E N U E R E N E G O B E R T 9 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c s p r l « H . D . A N E S T H » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e R e n é G o b e r t 9 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s o c i a l e s .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , c i - a v a n t , i n t e r v i e n t e t : d é c l a r e s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t d e ! n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e l a ' p r é s e n t e s o c i é t é ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 8 ' n o v e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 6 ' 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 ' 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 ' 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s o c i a l e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t H h I I 1 ~ u u u 9 5 0 9 u ~ u i
3 8
I C I
s e e f e u e )
e l e m
. w d V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
a u
M o n i t e u r
+ ' b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 27.06.2013 13252-0587-011
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 16.07.2012 12319-0105-011
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 09.08.2011 11399-0132-011
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.07.2010, DPT 20.08.2010 10433-0230-012
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 14.08.2009 09587-0236-012
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 02.07.2008 08359-0272-012
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 05.07.2007 07372-0180-012