21/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
\ Y T C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ' ' I j 1 \ ' ! f s - ~ r ! ~
~ , ~ . ~ ~ Y ~ ~
0 g N O V 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 ~ u m ~ ~ u ~ u ~ ~ 1 u ~
1 3 1 7 2 0 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 8 3 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H â a g e n - D a z s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e L o u i s e 2 / A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d e c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A B E T S p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a i 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t / o u à M a î t r e C h r i s t o p h M i c h i e l s , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e L ü t t g e n s
M a n d a t a i r e
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r . l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 31.10.2013, DPT 07.11.2013 13655-0349-037
14/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i * 1 3 0 2 6 9
' B R U X E L L E S
0 4 F C . 2 G 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 3 8 3 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H à a g e n - D a n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e L o u i s e 2 1 A
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ! r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 1 l à a g e n - D a z s : B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e L o u i s e , 2 / A , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; ' s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e l e r j u i n d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e 3 1 m a i d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : . '
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i n d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a i d e i ' , l ' a n n é e s u i v a n t e , "
2 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u : m o i s d ' o c t o b r e à 1 1 h e u r e s e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e : : s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d ' o c t o b r e à : ; o n z e h e u r e s . "
3 / M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é e t p a r c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 7 § 2 d e s s t a t u t s ; ; c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r u n / d e s r e p r é s e n t a n t ( s ) d é s i g n é ( s ) p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t v a l a b l e m e n t d o n n é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t . L e r e p r é s e n t a r e d é s i g n é p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r r a s u b d é l é g u e r u n e p a r t i e o u t o u s s e s p o u v o i r s s i l a p r o c u r a t i o n l e i ; p e r m e t . "
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E S
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e l e r m a i 2 0 1 2 s e l . t e r m i n e r a l e 3 1 m a i 2 0 1 3 .
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u . ` 3 1 m a i 2 0 1 3 s e t i e n d r a l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : . d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A u r e c t o :
17/10/2012
ÿþ M o o W t ? R o 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J J I I l J I t I I 1 1 1 1 1 I I J U i t ! l i i i t ! I ! I i j t I i I
+ 1 2 1 ] 1 0 3 8 `
B R U X E L L E S
n l t e r 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j 7 i è t I ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 8 3 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H â a g e n - D a z s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e L o u i s e 2 ! A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u l e f o c t o b r e 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r F A U J O U R e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à m i n u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e M o n s i e u r O l i v i e r F A U J O U R p o u r l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n q u ' i l a a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s d e P O I L L O Ü E d e S A I N T P E R I E R r é s i d a n t à 2 4 , r u e d u R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u e g é r a n t d e f a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t , à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 :
M o n s i e u r F r a n ç o i s d e P O I L L O I I E d e S A I N T P E R I E R ,
M a d a m e A n n e - L a u r e V A C H E R - J A C Q U E M A R T .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 , 2 ° d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t é g a l e m e n t r a p p e l é q u e , s e l o n l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c h a q u e g é r a n t a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t / o u à M a î t r e C h r i s t o p h M i c h i e l s , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h M I C H I E L S M a n d a t a i r e / A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 01.10.2012, DPT 04.10.2012 12599-0180-035
08/05/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 ` 5 A V R . 2 0 1 2 B R U X E L L E S
G r e f f e
* i a o a s s s s *
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 8 3 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H a â g e n - D a z s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; P l a c e L o u i s e 2 1 A
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b l e d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - R E D U C T I O N F O R M E L L E D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e ' d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H à a g e n - D a z s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e L o u i s e , 2 / A ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s v i n g t - n e u f c e n t s ( 9 8 1 . 7 5 5 , 2 9 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s . l l a é t é : p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e ; c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t .
L e a a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 1 6 8 5 6 4 2 8 0 4 2 1 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B a n k o f A m e r i c a , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 2 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s d o u z e c e n t s ( 9 4 7 . 4 2 4 , 1 2 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 3 4 . 3 3 1 , 1 7 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 3 4 . 3 3 1 , 1 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t h u i t ( 2 6 . 5 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 20.10.2011, DPT 14.11.2011 11610-0036-035
04/01/2011
ÿþr
M a d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 8 3 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H â a g e n - D a z s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e L o u i s e 2 / A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : G é r a n t s : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n l C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s L E P A G E e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e Y v e s L E P A G E p o u r l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n q u ' i l a a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r F A U J O U R r é s i d a n t à 0 1 2 2 0 D i v o n n e L e s B a i n s , V i l l a B e a u l i e u , 8 1 P l a c e d e L ' E g l i s e , F r a n c e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0 . S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t , à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0 :
" M o n s i e u r O l i v i e r F A U J O U R ,
" M a d a m e A n n e - L a u r e V A C H E R - J A C Q U E M A R T .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 , 2 ° d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t é g a l e m e n t r a p p e l é q u e , s e l o n l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c h a q u e g é r a n t a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A B E T S , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , a f i n d ' e f f e c t u e r i e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n n e - L a u r e V A C H E R - J A C Q U E M A R T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U L J I G l 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ( 1 I I 1 1 1 1 0 1 ! I I I I 1 1 0 1 1 0 0 1 I 1 I ! I 1 1 !
a u * 1 1 0 0 1 0 9 1 *
M o n i t e u
b e l g e
2 4 D E C . 1 0 1 0 B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 30.09.2010, DPT 06.12.2010 10622-0454-034
03/06/2010 : BL546434
05/01/2010 : BL546434
22/12/2009 : BL546434
13/05/2009 : BL546434
05/01/2009 : BL546434
24/12/2008 : BL546434
01/02/2008 : BL546434
03/12/2007 : BL546434
16/02/2007 : BL546434
27/12/2006 : BL546434
01/12/2005 : BL546434
26/01/2005 : BL546434
07/12/2004 : BL546434
25/06/2004 : BL546434
27/10/2003 : BL546434
22/01/2003 : BL546434
18/05/2002 : BL546434
18/05/2002 : BL546434
07/02/2002 : BL546434
27/04/2001 : BL546434
11/04/2001 : BL546434
22/11/2000 : BL546434
01/03/2000 : BL546434
24/04/1999 : BL546434
19/12/1998 : BL546434
19/12/1998 : BL546434
08/08/1998 : BL546434
08/08/1998 : BL546434
05/12/1997 : BL546434
05/12/1997 : BL546434
15/06/1996 : BL546434
08/05/1996 : BL546434
31/10/1995 : BL546434
01/01/1995 : BL546434
04/11/1994 : BL546434
09/09/1994 : BL546434
23/02/1994 : BL546434
28/10/1993 : BL546434
24/06/1993 : BL546434
11/07/1991 : BL546434
03/07/1991 : BL546434
19/03/1991 : BL546434