HABIMECO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HABIMECO
Dénomination : HABIMECO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 413.343.130

Publication

06/03/2013
ÿþ mod 11.1



(nn

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : HABIMECO

Ondernemingsnr : 0413.343130

BRUSet.

r~ 5 FEB 2013

Griffie

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1190 Vorst, Victor Rousseaulaan 130 bus 8

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WEJZIGING NAAM  BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER  VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN -- RAAD VAN BESTUUR BENOEMING BIJKOMEND GEDELEGEERD BESTUURDER.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap " HABIMECO" gevestigd te 1190 Vorst, Victor Rousseaulaan 130 bus 8, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op negentien februari tweeduizend en dertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen:

We vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf negentien februari tweeduizend en dertien te wijzigen in "ALL MEAT EUROPE", in het kort "A.M.E.".

II.De vergadering heeft benoemd als bijkomend bestuurder, met ingang vanaf negentien februari tweeduizend en dertien:

TRADING & 1NVESTMENTS Ltd, buitenlandse vennootschap naar het recht van Engeland (private limited company), met maatschappelijke zetel te M40 8BB Manchester (Verenigd Koninkrijk), Cariocca Business Park 2, Sawley Road, Suite 72. Opgericht op 14 juni 2012 en ingeschreven bij het Companles House onder nummer 08105613.

Dit mandaat eindigt bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien en is onbezoldigd.

De vergadering heeft in dit verband kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van dei vennootschap "Trading & Investments Ltd." waarbij de heer Guy Coeckelbergs, wonende te 2060 Antwerpen, IJzerlaan 18 bus 20, is benoemd tot vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap met het oog tot het' uitoefenen namens deze vennootschap van een bestuursfunctie in de vennootschap "Habimeco", thans Meat Europe". De heer Guy Coeckelbergs, wonende te 2060 Antwerpen, Ijzerlaan 18 bus 20, heeft alhier' aanwezig als vaste vertegenwoordiger van "Trading & Investments Ltd." namens deze laatste vennootschap het; mandaat van bestuurder in de vennootschap "Habimeco", thans "All Meat Europe" aanvaard.

III. De comparanten verklaren vooreerst dan noch de Belgische wetgeving ncch de Engelse, een zetelverplaatsing naar het buitenland noch naar het binnenland verbieden. Zij verklaren dat geen van beide' wetgevingen een regel voorzien dat een zetelverplaatsing naar het buitenland de ontbinding van de, vennootschap met zich meebrengt.

De vergadering beslist de maatschappelijke en uitbatingszetel met ingang vanaf negentien februari: tweeduizend en dertien te verplaatsen naar 1, Saxon Court, Hadlow Down, Uckfield East Sussex TN22 4DT (Groot-Brittannië).

Ondergetekende notaris Licht de comparanten in van de administratieve gevolgen van de zetelverplaatsing,; dat de statuten dienen vertaald te worden naar de taal van het land waar de zetel wordt verplaatst, dat zij zich dienen bij een lokale notaris of advocaat of enige gerechtelijke instantie in te lichten over de juridische gevolgen over de zetelverplaatsing, dat de vennootschap zich zal dienen te assimileren met een vennootschapsvorm die het meest verwant ermee is en dat de kans bestaat dat sommige bepalingen van de statuten strijdig zijn met de lokale wetgeving en een aanpassing van de statuten ter plaatse vereist kan zijn.

IV. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing door wijziging van artikel 1

en 2 als volgt:

Artikel 1.  Aard en naam;

De vennootschap heeft de aard van een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap.

Haar benaming luidt "ALL MEAT EUROPE", in het kort "A.M.E.".

Artikel 2.  Zetel :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 71.9

St-

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien februari tweeduizend en dertien werd de maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel verplaatst naar 1, Saxon Court, Hadlow Down, Uckfield East Sussex TN22 4DT (Groot-Brittannië).

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve of uitbatingzetels, agentschappen, opslagplaatsen of fabrieken oprichten,

AAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, bijeenkomen in raad van bestuur met als enig agendapunt de benoeming van een bijkomend gedelegeerd bestuurder.

De raad heeft benoemd als bijkomend gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf negentien februari tweeduizend en dertien:

TRADING & INVESTMENTS Ltd, buitenlandse vennootschap naar het recht van Engeland (private limited company), met maatschappelijke zetel te M40 8BB Manchester (Verenigd Koninkrijk), Cariocca Business Park 2, Sawley Road, Suite 72, Opgericht op 14 juni 2012 en ingeschreven bij het Companies House onder nummer 08105613.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Coeckelbergs, voornoemd, die hef mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd en loopt in duur gelijktijdig met haar mandaat van bestuurder,

VOOR UITTREKSEL DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd :

9 afschrift + coordinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

, r

Voor-behouden `aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.02.2012, NGL 24.07.2012 12338-0146-009
21/11/2011
ÿþr Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

IiI II 11 ~

174353*

b

di

©ndernemingsnr : 0413.343.130

Benaming

(volut) : Habimeco

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Victor Rousseaulaan 130 bus 8 - 1190 Vorst

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder + benoeming nieuwe bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Met algemeenheid van stemmen werd op 2 augustus 2011 goedgekeurd:

-Het ontslag met décharge als bestuurder, de heer Tielemans Eduard (rr 550506-031.09) op datum van 02/08/2011 -Het ontslag met décharge als bestuurder, mevrouw De Vrieze Kathleen (rr 610321-030.60) op datum van 02/08/2011 -Het ontslag met décharge als gedelegeerd bestuurder, mevrouw De Vrieze Kathleen op datum van 02/08/2011

-De benoeming als bestuurder van mevrouw Catia Medeiros Dos Santos, geboren op 19/11/1982 te Belo Horizonte (Brazilië), wonende Rua Pedro De Almeida 270, 31250-390 Belo Horizonte met registratienummer MG-12.142.109. Het mandaat gaat in op 02/08/2011 en zal onbezoldigd zijn. -De benoeming als bestuurder van de heer Alexandre Henrique Da Cunha, geboren op 14/04/1992 te Belo Horizonte (Brazilië), wonende Rua Alvaro Mata 348, 31250-350 Belo Horizonte met registratienummer MG-16.182.861. Het mandaat gaat in op 02/08/2011 en zal onbezoldigd zijn.

-De benoeming al gedelegeerd bestuurder van de heet Alexandre Henrique Da Cunha, geboren op 14/04/1992 te Belo Horizonte (Brazilië), wonende Rua Alvaro Mata 348, 31250-350 Belo Horizonte met registratienummer MG-16.182.861. Het mandaat gaat in op 02/08/2011 en zal onbezoldigd zijn.

Alexandre Henrique Da Cunha

Gedelegeerd bestuurder

Stâàts6Yâd =1i71il2üïï - Annexes du Moniteur bëYgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.09.2011 11573-0364-010
06/04/2011
ÿþ Mag 2.0

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flhlI II 1 IIIIIHhIU OI1 II A

*11051544'

BRUSM

Griffie ~ 5 MAR, Mi

Ondernemingsnr : 0413.343.130

Benaming

(voluit) : HABITAS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1190 Vorst, Victor Rousseaulaan 130 bus 8

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering -wijziging naam -wijziging doel - omzetting van de aandelen - wijziging en aanpassing statuten.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HABITAS", gevestigd te 1190 Vorst, Victor Rousseaulaan 130 bus 8, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op drieëntwintig maart tweeduizend en elf, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen :

I. De vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf drieëntwintig maart tweeduizend en elf te wijzigen in "HABIMECO".

II. De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op drieëntwintig maart tweeduizend en elf waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010.

Zij verklaart het verslag goed te keuren.

De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doel door uitbreiding ervan als volgt:

- Productie en verwerking van vlees ; slachten van dieren; productie van vers vlees, als hele dieren of in delen.

- Invoer en uitvoer in de meest ruime zin, handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in loodgietersmateriaal, elektrisch materiaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties, voedings- en genotmiddelen, zuivelprodukten en eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan, vlees en vleeswaren, groenten en fruit, brood, banketbakkerswerk, suikerwerk, tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enzovoorts, bakkerij als warme en koude bakkerij, audio.- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoorts ; overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel ; artikelen van hout, kurk of vlechtwerk ; de groot en kleinhandel in meubels ; inbouwkeukens, matrassen, bedveringen en overige matrassendragers; artikelen voor verlichting en wooninrichting; verlichting- en elektriciteits-artikelen; niet elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk : schoeisel, lederwaren en reisartikelen; elektrische huishoudapparaten; ijzerwaren, verf en bouwmaterialen;, wand- en vloerbekleding ; tapijten en vloermatten, van kunststof, rubber, kurk enzovoorts; behang, tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels; antiek, oude kunstvoorwerpen; overige tweedehandsgoederen zoals tweedehandsboeken, meubelen, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante) ; de groot- en kleinhandel in geschenkartikelen enzovoorts.

- Vervaardiging op industriële schaal van broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk` inclusief diepvriesproducten, hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de kleinhandel, horecabedrijven, gemeenschappen enzovoort ;

- vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg ; artisanale brood- en banketbakkerijen vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers, vervaardiging van suikerwerk.

- Restaurants van het traditionele type, de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen enzovoort; restaurants met een beperkt aantal kamers (max.vijf) ten behoeve van het eigen cliënteel,: café-restaurants (tavernen), fast-foodza ken, snackbars, frituren en dergelijke, danscafé, eetcafé.

- Koerierdiensten, verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere: bedrijven dan de nationale posterijen, er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer of openbaar vervoer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de mëubelbewaarplaatsen ; de levering van meubels en huishoudapparaten, goederenvervoer over de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer, passagiersvervoer.

- Industriële reiniging ; het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoorts; het lappen van ramen, het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen enzovoorts; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoorts, inclusief olietankers, onderhoud van spoorwegen en  bedden.

- Verpakkingsbedrijven, verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden ; vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken) ; verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm) ; verpakken van vaste stoffen ; het etiketteren, zegelen en stempelen; het inpakken van pakjes en geschenken.

- Groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen, fruitteelt.

- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aanbrengen van pleister- en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts; het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden ; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken, boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enzovoorts.

- Het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet niet behulp van explosieven ; het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; het aanleggen van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van water-distributienetten en rioleringen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleum-producten, enzovoorts; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; de aanleg van communicatielijnen en  netten ; bestrating, legging van dal en dergelijke, legging van opritten, alle soorten wegenwerken, asfalteren enzovoorts.

- Algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen ; het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet, algemene bouwkundige en civieltechnische werken. Bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur. Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur ; appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoorts ; de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur ; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport .

- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen, onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoorts ; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts ; Zandstralen.

- Bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties tegen diefstal, isolatiewerken, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterwerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. Overig loodgieterwerk, de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts ; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof ; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of kunststof ; vloerafwerking en wandbekleding. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen. Plaatsen van behang, schilderen, het schilderen van metalen constructies. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts ; het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g. Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel : onderneming voor het aanbrengen van chape ; bouw: algemene bouw, tegels zetten, bezetten, metsen, volledig sanitair, vegen van schouw, bouwen van volledig dak. Afbraak van gebouwen in de meest ruime zin. Maken en aansmeren van putten of andere.

- Superettes, groot- en kleinhandel in voeding- en genotmiddelen, niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voeding- en genotmiddelen.

- Alle activiteiten i.v.m. kwaliteitmanagementsystemen ISOMORPHOSIS en dit in de meest ruime betekenis. - Consultancy en training in de meest ruime betekenis.

- Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, mbtoren, rijwielen, aanhangwagens en caravans, onderdelen en toebehoren, oliën en vetten. Het uitbaten van een agentschap als merkvertegenwoordiger.

- Huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, motoren, rijwielen, aanhangwagens en caravans en dit in de meest ruime betekenis.

- Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Dit alles in de meest ruime zin.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen, aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

III. De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan gedematerialiseerde effecten zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inboeking op een effectenrekening bij een door de raad van bestuur aangeduide erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling. Voor deze inboeking zullen in ruil certificaten worden afgeleverd.

De aldus vervangen effecten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

IV. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en tevens aan het

Wetboek van Vennootschappen door aanneming van geheel nieuwe statuten welke luiden als volgt:

TITEL l - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP - VORM  BENAMING - DUUR

Artikel 1.  Aard en naam:

De vennootschap heeft de aard van een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap.

Haar benaming luidt "HABIMECO"

Artikel 2.  Zetel :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1190 Vorst, Victor Rousseaulaan 130 bus 8.

p Hij mag naar elke andere plaats binnen het Nederlands taalgebied of naar het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest overgebracht worden bij beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve of uitbatingzetels,

ó agentschappen, opslagplaatsen of fabrieken oprichten in België en/of in het buitenland.

Artikel 3.  Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

-De aankoop, verkoop, verhuring, plaatsing, herstelling, import en export van alle meubels, sier- en kunstvoorwerpen, antiek en interieurbenodigdheden in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Productie en verwerking van vlees ; slachten van dieren; productie van vers vlees, als hele dieren of in delen.

- Invoer en uitvoer in de meest ruime zin, handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in loodgietersmateriaal, elektrisch materiaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties, voedings- en genotmiddelen, zuivelprodukten en eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan, vlees en vleeswaren, groenten

v

en fruit, brood, banketbakkerswerk, suikerwerk, tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, grote

' verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enzovoorts, bakkerij als warme en koude bakkerij,

pq audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, huishoudtextiel

zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoorts ; overgordijnen, glasgordijnen en overige

" S: huishoudartikelen van textiel ; artikelen van hout, kurk of vlechtwerk ; de groot en kleinhandel in meubels ;

:r.73 inbouwkeukens, matrassen, bedveringen en overige matrassendragers; artikelen voor verlichting en

wooninrichting; verlichting- en elektriciteits-artikelen; niet elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk : schoeisel, lederwaren en reisartikelen; elektrische huishoudapparaten; ijzerwaren, verf en bouwmaterialen;, wand- en vloerbekleding ; tapijten en vloermatten, van kunststof, rubber, kurk enzovoorts; behang, tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels; antiek, oude

pq kunstvoorwerpen; overige tweedehandsgoederen zoals tweedehandsboeken, meubelen, afbraakmateriaal,

kleding, rariteiten (brocante) ; de groot- en kleinhandel in geschenkartikelen enzovoorts.

- Vervaardiging op industriële schaal van broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk inclusief diepvriesproducten, hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de kleinhandel, horecabedrijven, gemeenschappen enzovoort ;

- vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg ; artisanale brood- en banketbakkerijen ; vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers, vervaardiging van suikerwerk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- Restaurants van het traditionele type, de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen enzovoort; restaurants met een beperkt aantal kamers (max.vijf) ten behoeve van het eigen cliënteel, café-restaurants (tavernen), fast-foodzaken, snackbars, frituren en dergelijke, danscafé, eetcafé.

- Koerierdiensten, verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen, er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer of openbaar vervoer.

- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de meubelbewaarplaatsen ; de levering van meubels en huishoudapparaten, goederenvervoer over de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer, passagiersvervoer.

- Industriële reiniging ; het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoorts; het lappen van ramen, het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen enzovoorts; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoorts, inclusief olietankers, onderhoud van spoorwegen en  bedden.

- Verpakkingsbedrijven, verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden ; vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken) ; verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm) ; verpakken van vaste stoffen ; het etiketteren, zegelen en stempelen; het inpakken van pakjes en geschenken.

- Groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen, fruitteelt.

- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aanbrengen van pleister- en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts; het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden ; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken, boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enzovoorts.

- Het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven ; het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; het aanleggen van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van water-distributienetten en rioleringen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleum-producten, enzovoorts; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; de aanleg van communicatielijnen en  netten ; bestrating, legging van dal en dergelijke, legging van opritten, alle soorten wegenwerken, asfalteren enzovoorts.

- Algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen ; het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet, algemene bouwkundige en civieltechnische werken. Bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur". Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur ; appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoorts ; de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur ; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport .

- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen, onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoorts ; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts ; Zandstralen.

- Bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties tegen diefstal, isolatiewerken, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterwerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. Overig loodgieterwerk, de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts ; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof ; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of kunststof ; vloerafwerking en wandbekleding. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen. Plaatsen van behang, schilderen, het schilderen van metalen constructies. Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, gevelreiniging door middel van zandstraten, met behulp van stoom, enzovoorts ; het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g. Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel : onderneming voor het aanbrengen van chape ; bouw: algemene bouw, tegels zetten, bezetten, metsen, volledig sanitair,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

vegen van schouw, bouwen van volledig dak. Afbraak van gebouwen in de meest ruime zin. Maken en aànsmeren van putten of andere.

- Superettes, groot- en kleinhandel in voeding- en genotmiddelen, niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voeding- en genotmiddelen.

- Alle activiteiten i.v.m. kwaliteitmanagementsystemen ISOMORPHOSIS en dit in de meest ruime betekenis. - Consultancy en training in de meest ruime betekenis.

- Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, motoren, rijwielen, aanhangwagens en caravans, onderdelen en toebehoren, oliën en vetten. Het uitbaten van een agentschap als merkvertegenwoordiger.

- Huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, motoren, rijwielen, aanhangwagens en caravans en dit in de meest ruime betekenis.

- Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Dit alles in de meest ruime zin.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen, aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4.  Duur:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

TITEL II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5.  Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD ZEVENEN-VEERTIGDUIZEND EURO (¬ 247.900,00).

Het is gesplitst in vierduizend vijfhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel één/vierduizend vijfhonderd vijftigste vertegenwoordigt van het maat-schappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van één tot en met vierduizend vijfhonderd vijftig.

Artikel 6.  Kapitaalverhoging door inbreng in geld:

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste één maand te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7.  Kapitaalverhoging door inbreng in natura:

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Er is geen verslag van de commissaris of revisor vereist ingeval van inbreng van a) effecten of gdldmarktinstrumenten, b) van vermogensbestanddelen die reeds werden gewaardeerd door een revisor conform de algemeen aanvaarde normen en beginselen van waardering binnen de zes maand voorafgaand de inbreng of c) van vermogensbestanddelen waarvan de waarde afgeleid kan worden uit de jaarrekening van een voorafgaand boekjaar, voor zover die jaarrekening werd gecontroleerd en het verslag daartoe geen voorbehoud maakt. In dat geval dient er een verklaring neergelegd te worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

In voorgaande gevallen zal wel een verslag vereist zijn ingeval van een aanzienlijke wijziging in de koers of de waarde van het vermogensbestanddeel te wijten aan nieuwe uitzonderlijke omstandigheden. Dit is eveneens het geval indien zulks geëist wordt door de aandeelhouder of aandeelhouders die gezamenlijk ten minste vijf procent van het maatschappelijk kapitaal bezitten op het moment van de inbreng.

Artikel 8.  Volstorting van de aandelen:

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9.  Aard van de aandelen:

De aandelen zijn gedematerialiseerd. Zij kunnen omgezet worden in aandelen op naam en andersom.

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per titel. Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 10. - Zegellegging:

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen benaarstigen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 11.  Obligaties en andere effecten:

De vennootschap mag te allen tijde obligaties, gewaarborgd of niet, creëren en uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur.

Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen met stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht.

Artikel 12. - Vermindering van kapitaal  Inkoop van eigen aandelen:

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 612, 613 en 614 van het wetboek van vennootschappen.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Er wordt dienaangaande verwezen naar de regeling voorzien in artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III. - BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 13.  Raad van bestuur - Aantal  Benoeming en ontslag:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, in zoverre er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van artikel 518 van het wetboek van vennootschappen, hierna vermeld, gekozen door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een maximum duur van zes jaar. De vennootschap behoudt zich het recht voor toepassing te maken van artikel 518 van het wetboek van vennootschappen, het tweede lid luidende als volgt :

"Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Zij moeten geen vennoten zijn in de vennootschap. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 14.  Voorzitter:

De bestuurders kiezen onder hen een voorzitter indien zij dit wensen.

Artikel 15.  Organisatie  Besluitvorming  Tegenstrijdigheid van belangen:

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder voorzitterschap van haar voorzitter, of bij afwezigheid van deze, de oudste aanwezige bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het eist of zo minstens één bestuurder het vraagt.

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid de raad van bestuur bijeen te roepen op het tijdstip en een plaats naar keuze. Wij zal de oproepingen op voorhand aan zijn collega-bestuurders overhandigen die een copie gedateerd en voor ontvangst ondertekenen ofwel per aangetekend schrijven verzenden acht dagen op voorhand. Behoudens een éénpang afwijkend akkoord van alle bestuurders zal elke raad van bestuur gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats naar keuze in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Alle oproepingsbrieven moeten tenminste acht dagen voor de datum der vergadering verstuurd worden. Iedere bestuurder heeft één stem op elke vergadering.

De bestuurders die belet zijn kunnen stemmen per brief, fax, of elektronische post, of een ander lid van de raad macht geven, ten einde hem bij de beraadslagingen te vertegenwoordigen en in hun naam te stemmen; Een bestuurder mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen. Een vertegenwoordigde bestuurder wordt als aanwezig geteld.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 16.  Notulen en processen-verbaal:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in processen-verbaal, ondertekend door de aanwezige leden.

De kopijen of uittreksels voor te leggen in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17.  Machten en bevoegdheden:

De raad van bestuur wordt bekleed met de meest uitgebreide machten om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.

Artikel 18.  Delegatie  Directiecomité  Volmachten:

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een van haar leden of aan derden. De gedelegeerd bestuurder mag eveneens bepaalde taken van het dagelijks bestuur delegeren aan derden of aan een personeelslid van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ingeval van delegatie bepaalt de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder de machten van die fûnctie.

Onder dagelijks bestuur wordt verstaan alle handeling die dag na dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

Het dagelijks bestuur kan onder meer ook toevertrouwd worden aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, steltstellen de directeur(s) aan en legt/leggen de voorwaarden vast van zijn/hun aanstellingen. Indien een directiecomité wordt aangesteld, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelen met tenminste twee van hen, mits toestemming en mede-ondertekening door een bestuurder, namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien één of meer directeurs worden aangesteld, zonder dat deze worden verenigd in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend, mits toestemming en mede-ondertekening door een bestuurder, de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19.  Vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte:

Rechtsvorderingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden gevoerd of vervolgd op benaarstiging van twee bestuurders, gezamenlijk handelend in naam van de vennootschap, of van de gedelegeerd-bestuurder welke alleen handelend de vennootschap kan vertegenwoordigen.

Artikel 20.  Vertegenwoordiging van de vennootschap buiten rechte:

Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur, moeten alle akten worden ondertekend door twee bestuurders, die aan derden geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen, of door de gedelegeerd-bestuurder welke alleen handelend de vennootschap kan verbinden.

Artikel 21.  Bezoldiging van de mandaten:

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering der aandeelhouders.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN - SAMENKOMST

Artikel 22.  Algemene vergaderingen  formaliteiten tot bijeenroeping:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt rechtens gehouden op de laatste werkdag van mei van ieder jaar om achttien uur op de maatschappelijke zetel.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Binnen vijf werkdagen voor de datum van de vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen binnen de vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats aangeduid in de oproepingen vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van gedematerialiseerde effecten slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 23.  Volmacht:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ieder eigenaar van titels mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,

die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering toegelaten te worden. Deze dient wel te beschikken

over een schriftelijke volmacht.

Artikel 24.  Bureau:

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens

afwezigheid door de oudste van de bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest de stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 25.  Stemkracht:

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een

collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de

vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door

alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, kunnen alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

worden door de voorzitter zoals bepaald in artikel 9.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht toegewezen aan de vruchtgebruiker.

Artikel 26.  Beraadslaging:

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet voorkomen op de dagorde, tenzij alle

aandeelhouders aanwezig zijn en het anders beslissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid

van stemmen, ongeacht de op de vergadering vertegenwoordigde titels.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun titels, wordt

getekend door ieder van hen of door hun gevolmachtigde vooraleer ter zitting te gaan.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden

gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten

niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het

personeel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van

de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering

heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 27.  Afschriften van processen-verbaal:

De kopijen of uittreksels van de processen-verbaal voor te leggen in rechte of anderszins worden

ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders, of de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 28 . - Controle:

Elke aandeelhouder bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de

commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-accountant of bedrijfsrevisor.

Wanneer de vennootschap niet valt onder de gevallen opgesomd in artikel 141 van het wetboek van

vennootschappen of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, zal het toezicht van de vennootschap

moet worden toevertrouwd aan een commissaris. Deze wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie

jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn vergoeding bestaat uit een vaste

som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

TITEL V. - JAARREKENING - UITKERINGEN

Artikel 29.  Boekjaar:

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De eenendertigste december van ieder jaar worden de geschriften afgesloten en wordt door de raad van

bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt, overeenkomstig de wet.

Artikel 30.  Bestemming van de winst  Reserve  Interimdividend :

Het batig saldo van de jaarrekening maakt de netto winst uit van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve, tot deze reserve tien ten

honderd van het kapitaal beloopt.

De algemene vergadering beslist telkens welke bestemming er dient te worden gegeven aan het resterend

saldo.

Aan de raad van bestuur wordt overeenkomstig artikel 618 van het wetboek van vennootschappen, de

bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617

van het wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31.  Ontbinding en vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik,

geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij artikel 186 en volgende Wan het wetboek van vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen, in de gevallen voorzien door artikelen 187 van zelfde wetboek.

De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen van de vereffenaars.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 32.  Alarmbelprocedure:

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 33.  Bestemming van het Liquidatiesaldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal het netto actief bij eventuele invereffeningstelling worden verdeeld onder alle aandelen, rekening houdend met hun volstorting. Het saldo wordt in voorkomend verdeeld tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar berekend volgens de formule van Ledoux.

TITEL VII. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34.  Woonstkeuze: Voor de uitvoering van deze statuten kiest ieder aandeel-houder in het buitenland gevestigd, ieder bestuurder, woonplaats in de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan. Artikel 35.  Gerechtelijke bevoegdheid: Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, gedelegeerd-bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

Ingeval van akkoord van alle betrokken partijen mag evenwel beroep gedaan worden op arbitrage.

Artikel 36.  Omzetting: De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Artikel 37.  Wettelijke bepalingen: Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift + coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 04.08.2010 10391-0359-012
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 19.06.2009 09247-0189-010
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.02.2008, NGL 26.02.2008 08051-0162-011
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 06.07.2007 07354-0355-011
15/12/2006 : TG045852
28/08/2006 : TG045852
13/07/2006 : TG045852
02/08/2005 : HA045852
17/08/2004 : HA045852
08/12/2003 : HA045852
02/09/2002 : HA045852
16/04/2002 : HA045852
04/11/2000 : HA045852
08/08/2000 : HA045852
08/12/1999 : HA045852
01/01/1992 : HA45852
26/07/1986 : HA45852
01/01/1986 : HA45852

Coordonnées
HABIMECO

Adresse
VICTOR ROUSSEAULAAN 130, BUS 8 1190 VORST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale