HADESA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HADESA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.980.990

Publication

07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.02.2014, NGL 26.02.2014 14057-0578-011
27/02/2014
ÿþmod 11.1



~

~ i

Voorbehouden 1 aan het Belgisch Staatsblad 111I

11 1911111 iu



"

Ondernemingsnr : 0894.980.990

i Benaming (voluit) : HADESA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hof ten Horentaan 6

1180 Ukkel

Onderwerp akte : BEVESTIGING UITKERING DIVIDEND UIT OVERGEDRAGEN WINST 

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG NETTO-DIVIDEND

;i Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 14 februari 2014, ;i dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Hof ten Horenlaan 6, de volgende beslissingen werden genomen

i! Eerste besluit : Uitkering dividend afkomstig uit de overgedragen winst

;? De vergadering bevestigt dat door een bijzondere algemene vergadering van vennoten welke voorafgaandelijk! i, dezer, met name op 31 december 2013, gehouden werd, beslist werd om uit de overgedragen winst van de!

vennootschap, zoals deze blijkt uit de meeste recente jaarrekening welke vóór 31 maart 2013 door de!

algemene vergadering van de vennootschap werd goedgekeurd, met name de jaarrekening met betrekking tot!

het boekjaar afgesloten per 31 december 2012, een dividend uit te keren aan de huidige vennoten van de; i; vennootschap ten beiope van een bruto-bedrag van tweehonderdachtentachtigduizend euro (¬ 288.000,00),; I! hetzij, na inhouding van een (verlaagde) roerende voorheffing a rato van 10% conform artikel 537 van het ;i Wetboek Inkomstenbelasting, een netto-bedrag van tweehonderdnegenenvijftigduizend tweehonderd euro (¬ ,

259.200,00), en dit in verhouding tot de respectieve participaties van de huidige vennoten in de vennootschap. p Gelet op het feit dat het netto-bedrag van het uitgekeerde dividend opnieuw in de vennootschap wordt!

ingebracht, zoals voorgesteld onder het tweede agendapunt en zoals beslist onder het tweede besluit van deze!

buitengewone algemene vergadering, is voormelde dividenduitkering overeenkomstig artikel 537 van het! i; Wetboek Inkomstenbelasting onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing van 10%.

i; Tweede besluit : Verhoging maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van het bedrag van het onder voorgaand besluit vermelde netto-dividend, met name met een bedrag van: tweehonderdnegenenvijftigduizend tweehonderd euro (¬ 259.200,00) teneinde het kapitaal van de

I! vennootschap te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op:

I! tweehonderdzevenenzeventigduizend achthonderd euro (¬ 277.800,00), met name door inbreng (in geld) van:

voormeld netto-dividend door de huidige vennoten van de vennootschap, en dit in verhouding tot hun!

aandelenbezit.

Deze kapitaalverhoging vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door een proportionele! vermeerdering van de fractiewaarde van de bestaande honderdtwintig (120) aandelen van de vennootschap.

:; Derde besluit : Uitoefening voorkeurrecht -- Inschriivinq en volstorting kapitaalverhoging

"

Vierde besluit : Vaststelling van de verwezenliiking van de kapitaalverhoging

(..)

Vijfde besluit : statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen]

met hogervermelde beslissingen tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, met name als volgt:

- Artikel 5 - Kapitaal:

i; Vervanging van de tekst van artikel 5 als volgt:

u Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdzevenenzeventigduizend achthonderd euro (¬ ;

l; 277.800,00). Het is verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale:

waarde, die ieder één/honderdtwintigste (1/120sta) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. »

Zesde besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

D , ,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r,.

et

mod 11 .1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1

De vergadering kent aile machten toe aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

Zevende besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties

De vergadering machtigt bovendien de zaakvoerder, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, aile akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzeifdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 notulen van de BAV

- 1 coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.02.2013, NGL 18.02.2013 13044-0555-011
27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.02.2012, NGL 20.02.2012 12042-0016-010
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.02.2011, NGL 10.03.2011 11058-0066-010
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.03.2010, NGL 17.03.2010 10068-0420-010
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.02.2016, NGL 21.06.2016 16211-0527-013

Coordonnées
HADESA

Adresse
HOF TEN HORENLAAN 6 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale