23/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E N
G r i f f i e 1 , 2 o C T . 2 0 1 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 9 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A E N E N & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 6 8 b l a d 4 3 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W , W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A E N E N & P A R T N E R S " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g l e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a f t e
s c h a f f e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g t ,
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
A ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , v o o r .
B ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r V A N D E K E Y B U S , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H a e n e n & P a r t n e r s , B E 0 4 4 9 . 8 8 9 . 5 6 2 m e t z e t e l t e 1 0 0 0 , B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t r e k e n i n g e n c o u r a n t :
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 1 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A H a e n e n & P a r t n e r s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
O d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
t e r m a
l l
* 1 2 1 ] 4 4 6 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C v b a Á u d i t a s b e d r i j f s r e v i s o r e n
W . V a n d e n K e y b u s , B e d r i j f s r e v i s o r "
N a l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n , B i j g e v o l g b e s l u i t z i j z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
V o o r e e r s t s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t i n v o o r g a a n d e s t u k k e n , d o c u m e n t e n e n p u b l i c a t i e s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k e e r d e l i j k w o r d t v a s t g e s t e l d i n g e v o l g e o m z e t t i n g i n e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) i n p l a a t s v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o n v e r a n d e r l i j k d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s z i j n d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 6 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n g e m e l d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t . D e z e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 6 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e i n b r e n g e r , t e w e t e n : m e v r o u w N A E N E N S o n i a H e n d r i k M a r i a , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 4 6 R u e L o u i s X I V L L - 1 9 4 8 L U X E M B O U R G ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , v e r k l a a r t d a t z i j p e r s o o n l i j k z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n h e e f t t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A E N E N & P A R T N E R S " v a n i n t o t a a l v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . e n z i j v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r z i j n e n d a t z e n i e t i n p a n d g e g e v e n z i j n n o c h b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m s r e c h t o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e m e v r o u w S o n i a H a e n e n h a a r v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e z i j p e r s o o n l i j k e n a f z o n d e r l i j k h e e f t t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A E N E N & P A R T N E R S " i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . B i j g e v o l g w o r d e n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e b r a c h t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m e n m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 6 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d e w e l k e i n r u i l v o o r o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a a l l e n , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , t o e g e k e n d w o r d e n a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w S o n i a H a e n e n . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 6 1 4 ) n i e u w g e c r ë e r d e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , d a t z i j z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 3 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j g e v o l g i s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 2 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e t w e e d h o n d e r d e n t w e e ( 2 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 3 6 4 ) a a n d e l e n e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d a t d e i n b r e n g e r , t e w e t e n : v o o r n o e m d e m e v r o u w S o n i a H a e n e n , v e r k l a a r t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m e n m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 2 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e i n b r e n g e r , t e w e t e n : v o o r n o e m d e m e v r o u w S o n i a H a e n e n , v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t z i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n h e e f t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , d a t z i j h e e f t i n g e t e k e n d o p a l l e t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 2 0 2 ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n e n d a t z i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e e f t v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r h a a r g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 0 4 9 5 7 - 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " H A E N E N & P A R T N E R S " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j I N G B e l g i ë N V ,
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t w e e h o n d e r d e n t w e e n i e u w g e c r ë e r d e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 3 6 4 ) a a n d e l e n , d a t z i j n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e b i j d e z e n o t u l e n v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s , d a t g e l d e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r h a n d e n e n b e s c h i k b a a r z i j n e n d a t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 . 5 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n i t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e i n h e t k a p i t a a l . B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
4 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
N i e t t e g e n s t a a n d e d i t b e s l u i t n i e t o p g e n o m e n w e r d i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e h i e r
a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r e n t e v e n s v e n n o o t , h o u d s t e r v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n , a k t e t e w i l l e n n e m e n
" V o o r - - b e h o y º%d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t b ' e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i s a l a a n 3 6 7 ,
5 ) W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d o v e r h e t h u i d i g e
l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , r e e d s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p
d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m v i j f t i e n u u r ,
6 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r a i s v o l g t :
- A r t i k e l 1 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r o n d e r m e e r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " H A E N E N & P A R T N E R S " , "
- A r t i k e l 2 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t o n d e r m e e r v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i s a l a a n 3 6 7 . "
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 . 5 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 5 6 6 "
- A r t i k e l 1 4 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
- A r t i k e l 1 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n , d i e h e t v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , I n d i t g e v a l m a k e n d e v e n n o t e n i n h u n a a n v r a a g g e w a g v a n d e t e r d a g o r d e t e b r e n g e n p u n t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) , r e s p e c t i e v e l i j k h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e a c h t d a g e n n a d e a a n v r a a g b i j e e n r o e p e n .
T e v e n s i s d e z a a k v o e r d e r , r e s p e c t i e v e l i j k h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r p l i c h t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . "
- A r t i k e l 2 1 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n w o r d t d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f - ' l e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k ,
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r - ' d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . "
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g