16/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l I I 1 H 1 1 1 1 1 1 1 l l I l l 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 5 0 0 7 6 5 5 *
C é p o s é I R e ç u l e
0 6 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u r l e e c o m m e r c e
f r a i i u u p i I G l e d e a r u x e ] J P s
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 7 3 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A G E N I C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ; A 1 1 6 0 A U D E R G H E M D R E V E D U P R I E U R E 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I A C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E
" H A G E N I C O "
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E .
A 1 1 6 0 A U D E R G H E M , D R E V E D U P R I E U R E , 1 9 .
R P M : 0 8 2 1 . 4 7 3 . 8 9 5
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E
L ' E X E R C I C E S O C I A L Ç a r t k c l e 1 6 d e s s t a t u t s } - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E I 2 A S S E M B L E E G E i t E R A L E
O R D I N A I R E ( a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s ) .
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
L e d i x - h u i t d é c e m b r e ,
P a r d e v a n t N o u s , D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" H A G E N I C O " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , D r è v e d u P r i e u r é , 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 4 7 3 . 8 9 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 ,
p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 5 4 4 4 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l P O N C E L E T , c i - a p r è s n o m m é , g é r a n t d e l a
s o c i é t é .
A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s d o n t l e s n o m e , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , a i n s i q u e l e
n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t d é c l a r é d é t e n i r s o n t i n d i q u é s s i - a p r è s
1 . M o n s i e u r P O N C E L E T M i c h e l E m m a n u e l G a b r i e l J u l e s M a r i e H e n r i , n é à I x e l l e s l e 2 0 f é v r i e r 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 2 , 2 0 0 6 9 - 4 9 , d i v o r c é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , L a P l a c e , C o r r o y 8 1 7 .
D é t e n t e u r d e n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s 9 8
2 . M o n s i e u r P O N C E L E T N i c o l a s M i c h e l B r u n o S o p h i e M a r i e - M a d e l e i n e , n é à U c c l e l e 2 3 f é v r i e r 1 9 8 2 , n u m é r o n a t i o n a l 8 2 . 0 2 . 2 3 1 3 5 - 3 8 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 4 / A .
D é t e n t e u r d ' u n e p a r t s o c i a l e 1
3 , M a d a m e P O N C E L E T G é r a l d i n e M a d e - M a d e l e i n e M i c h e s G a b r i e l l e H e n r y , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e 2 1 m a r s 1 9 8 4 , n u m é r o n a t i o n a l 8 4 . 0 3 . 2 1 0 6 8 - 2 0 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e E d o u a r d O l i v i e r 6 4 / R D C .
D é t e n t r i c e d ' u n e p a r t s o c i a l e 1
S o i t a u t o t a l c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . 1 0 0
T o u s t r o i s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r Q u e n t i n T h o n e t à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e A v e n u e G . E L e b o n
1 6 3 b o î t e 4 .
A u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E X P O S E
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r a m e n e r d u 3 1 d é c e m b r e a u 3 0 m a r s d e c h a q u e
a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 ( a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
k
a u
M o n i t e u r b e l g e
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s ( a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s )
2 . - L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e , e t e n c o n s é q u e n c e , c e l l e c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s
3 . - Q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - d e s s u s q u e t o u t e s l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s ; q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r
s o n o r d r e d u j o u r ,
4 - P o u r a s s i s t e r à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s .
5 . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u J o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é ,
p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
( M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a
d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u l e r a v r i l a u 3 0 m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e
c l ô t u r e r a l e 3 0 m a r s 2 0 1 6 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« A r t i c l e 1 6 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e m a r s d e c h a q u e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e e t t e s b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s p r é v u e s p a r
l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
( M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r
m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r l e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 2 : A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e p o r t é e d ' o f f i c e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t t e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
D a n s l e c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s p r é r o g a t i v e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t e x e r c é e s p a r c e l u i - c i , l e q u e l n e
p e u t e n a u c u n c a s , d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l e x e r c e à c e t i t r e .
S e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
V O T E
M i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D E C L A R A T I O N S Q U A N T A U X F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u i m p ô t s q u i i n c o m b e n t à l a
s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à n e u f c e n t s e u r o s .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s a é t é é t a b l i e a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
D r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n ,
D O N T P R O C E S V E R B A L ,
C l o s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
/ S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S /
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D A M I E N C O L L O N N O T A I R E , D E P O T S I M U L T A N É D E : - p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e