17/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
I l l i t
* i a o a M
B R U X E L L E S
0 6 F E V . 2 0 1 Z 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 6 . 7 0 5 . 4 6 9
( e n e n t i e r ) : H A T E R E U R O P E T R A D I N G S . R . L .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t I t a l i e n n e
S i è g e : V i a d e C r i s t o f o r i s 1 2 , 2 1 1 0 0 V a r e s e ( I t a l i e ) a v e c s u c c u r s a l e b e l g e s i s à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e - e x t r a i t d e s s t a t u t s
i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s d e H a l e r E u r o p e T r a d i n g S . R . L . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t I t a l i e n n e , o n t d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 . L e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e s e r a é t a b l i à R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t . L e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e s e r o n t l e s s u i v a n t e s : e x e r c e r l ' a c t i v i t é l i é e a u d é v e l o p p e m e n t d e s v e n t e s , à l a c r é a t i o n d e l ' i m a g e d e m a r q u e " H a i e " d a n s B e l g i q u e e t à l a p r e s t a t i o n d e s m e i l l e u r s s e r v i c e s d e l o g i s t i q u e e t d ' a s s i s t a n c e a p r è s - v e n t e a u x c l i e n t s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e d é s i g n e r m o n s i e u r R e n é A u b e r t i n , d o m i c i l i é à r u e T r i c h e r i e 7 , F e u c h e r o l l e s ( F r a n c e ) c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d ' o c t r o y e r a u x r e p r é s e n t a n t l é g a l l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : t o u s l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n o r d i n a i r e d u d i t s i è g e s e c o n d a i r e e t , e n t r e a u t r e s , e n p a r t i c u l i e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l a " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n / B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s " , y c o m p r i s e n a y a n t l a f a c u l t é d e s e f a i r e r e m p l a c e r p a r d ' a u t r e s p e r s o n n e s ,
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é H a l e r E u r o p e T r a d i n g S . R . L . s o n t :
- Y a n g M i a n m i a n ;
- T a n L i x i a ;
- S u n S h u b a o ;
- L i a n g H a i - s h a n ;
- L i P a n .
E x t r a i t d e s s t a t u t s
A r t i c l e 1 : N o m
H a l e r E u r o p e T r a d i n g S . R . L . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é e s o n s i è g e à V a r e s e . L e s o c i é t é a d e s s i è g e s s e c o n d a i r e s à :
- N e u i l l y - s u r S e i n e ( F r a n c e ) ;
- B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) ;
- E a s h i n g - S u r r e y G U 7 2 0 3 ( G r a n d e - B r e t a g n e -
- E i n d h o v e n ( P a y s - B a s ) ;
- A n d e r l e c h t ( B e l g i q u e ) ,
A r t i c l e 3 ; O b j e c t S o c i a l
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e s t o c k a g e , l a p r o m o t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n
e t , e n g é n é r a l , l e c o m m e r c e e n s o n n o m o u a u n o m d e p a r t i e s t i e r c e s , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , d e p r o d u i t s
d o m e s t i q u e s , d e t é l é p h o n e s p o r t a b l e s , d e t é l é v i s e u r s e t d ' a u t r e s p r o d u i t s d ' é l e c t r o n i q u e d e c o n s o m m a t i o n a i n s i
q u e l e s s e r v i c e s a p r è s - v e n t e q u i s ' y r a t t a c h e n t , e n E u r o p e ;
- l e c o m m e r c e , y c o m p r i s a u t r a v e r s d ' o p é r a t i o n s d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n , d e c h a m b r e s e t
d ' i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s , p o u r l a c o n s e r v a t i o n d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s e t d é r i v é s d u s a n g , r é a c t i f s e t
d i a g n o s t i q u e s p o u r a n a l y s e s , d ' a p p a r e i l l a g e s m é d i c o - c h i r u r g i c a u x e t d ' é l é m e n t s s i m i l a i r e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l e c o m m e r c e , y c o m p r i s a u t r a v e r s d ' o p é r a t i o n s d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n , d e v e r r e r i e t e c h n i q u e , d ' a p p a r e i l l a g e s , d ' i n s t r u m e n t s , d e m o b i l i e r e t d e f o u r n i t u r e s e n g é n é r a l p o u r l e s s t r u c t u r e s s a n i t a i r e s , p o u r t e s i n s t i t u t s u n i v e r s i t a i r e s e t d e r e c h e r c h e e n g é n é r a l , a i n s i q u e p o u r l e s l a b o r a t o i r e s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , i n d u s t r i e l s e t a l i m e n t a i r e s ;
- l ' a s s i s t a n c e , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n r e l a t i f s a u x p r o d u i t s q u ' e l l e t r a i t e ;
- l e c o m m e r c e , y c o m p r i s a u t r a v e r s d ' o p é r a t i o n s d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n , d ' a p p a r e i l s e t d ' i n s t a l l a t i o n s d o m e s t i q u e s p o u r l e c h a u f f a g e d ' e a u s a n i t a i r e a l i m e n t é s à l ' é l e c t r i c i t é , a u g a z e t à l ' é n e r g i e s o l a i r e .
A f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l p r é c i t é , l a S o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e x e r c e r l e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s s u i v a n t e s
a ) e n t r e p r e n d r e t o u t e t r a n s a c t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , c e t t e d e r n i è r e a c t i v i t é n ' é t a n t p a s e x e r c é e à l ' é g a r d d u p u b l i c , t a n t a u t r a v e r s d ' i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s , q u i p o u r r a i t s ' a v é r e r n é c e s s a i r e o u ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e o p p o r t u n e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
b ) p r e n d r e d e s i n t é r e s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u o r g a n i s m e s e t e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t f o u r n i r t o u t e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e p a r t i e s t i e r c e s , à l ' e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s m e n é e s à l ' é g a r d d u p u b l i c ;
c ) a c q u é r i r , v e n d r e o u p r e n d r e t o u t e s l i c e n c e s , a u s s i b i e n e n t a n t q u e l i c e n c i é q u ' e n t a n t q u e d o n n e u r d e l i c e n c e , s u r t o u t s a v o i r - f a i r e , a i n s i q u e t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t c o m m e r c i a l e e n g é n é r a l .
S o n t e n t o u t c a s e x c l u e s , l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s à l ' é g a r d d u p u b l i c i n d i q u é e s d a n s l a l o i n ° 1 9 7 d u 5 j u i l l e t 1 9 9 1 , t e l l e q u ' u l t é r i e u r e m e n t m o d i f i é e , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a t i o n f i n a n c i è r e v i s é e a u x a r t i c l e s 1 e t 2 d e l a l o i n ° 1 d u 2 j a n v i e r 1 9 9 1 , t e l l e q u ' u l t é r i e u r e m e n t m o d i f i é e .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a d u r é e d ' e x i s t e n c e d e l a S o c i é t é c o u r t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l e t t r a n s f e r t d e s p a r t s
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à E U R 9 5 . 0 0 0 , E n c a s d e t r a n s f e r d e p a r t i c i p a t i o n à d e s t i e r s , l e s a u t r e s a s s o c i é s o n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n à l ' a c h a t d e c e t t e p a r t i c i p a t i o n a u m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s o f f e r t e s p a r c e t t e p a r t i e t i e r c e , L ' a s s o c i é a l e d r o i t d e s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s a p a r t i c i p a t i o n , e x l c u s i v e m e n t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l o i .
A r t i c l e 7 : D é c i s i o n d e s a s s o c i é s - m o d a l i t é s
L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t t o u j o u r s a d o p t é e s p a r u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e p r i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 7 9 - b i s d u c o d e c i v i l i t a l i e n e t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d û m e n t a c t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l . L ' a s s e m b l é e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , p o u r l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n , d a n s l e s 1 2 0 j o u r s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . P o u r a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s e n s o i e n t r é u n i e s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r e t c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s 1 8 0 j o u r s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
A r t i c l e 8 : O r g a n e a d m i n i s t r a t i f
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n m i n i m u m d e t r o i s m e m b r e s e t d ' u n m a x i m u m d e s e p t m e m b r e s , s e l o n c e q u i s e r a é t a b l i p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t é g a l e m e n t n e p a s ê t r e d e s a s s o c i é s . L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t v a l a b l e s l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s c o n s e i l l e r s e n f o n c t i o n s e r a p r é s e n t e ; c h a q u e d é c i s i o n s e r a v a l a b l e m e n t p r i s e a v e c l e v o t e f a v o r a b l e d e l a m a j o r i t é d e s c o n s e i l l e r s e n c h a r g e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s q u e l a l o i r é s e r v e s p é c i f i q u e m e n t a u x d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s , L e C o n s e i l a l e d r o i t , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i , d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t / o u à u n c o m i t é e x é c u t i f , d a n s l e s l i m i t e s e t a u s e n s d e l ' a r t . 2 3 8 1 d u c o d e c i v i l i t a l i e n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l e C o m i t é e x é c u t i f , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s , p e u v e n t n o m m e r , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i , d e s d i r e c t e u r s , m ê m e g é n é r a u x , d e s p r o c u r e u r s « a d n e g o t i a » , d e s f o n d é s d e p o u v o i r a i n s i q u e d e s m a n d a t a i r e s e n g é n é r a i p o u r c e r t a i n s a c t e s o u c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d ' a c t e s , e t e n d é t e r m i n e r l e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 9 : R e p r e s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t / o u l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u r o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r e n r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s . D a n s l e c a d r e d e l e u r s p o u v o i r s , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l o u l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u v e n t c o n f é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e t l ' u t i l i i s a t i o n d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , p o u r c e r t a i n s o b j e t s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , e n f i x a n t l e s l i m i t e s y r e l a t i v e s .
A r t i c l e 1 1 : B i l a n e t b é n é f i c e s
L e s e x e r c i c e s s o c i a u x p r e n n e n t c o u r s l e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e n t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , A r t i c l e 1 2 D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l a l i q u i d a t i o n e s t r é g i e e t f o n c t i o n n e t e l q u e p r é v u p a r l a l o i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
M o n s i e u r R e n é A u b e i n
R e p r é s e n t a n t L e g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e